Ухвала суду № 75714743, 07.02.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №755/3850/14-к

Провадження №1-кс/755/431/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" лютого 2014 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Бовкун О.М., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Фернеги І.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Фернеги І.В., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Сокиркою Я.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12013110040019401 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

06.02.2014 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Фернега І.В. звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться в ПАТ «Альфа Банк», що знаходиться за адресою: м.Києві по вул.Десятинна, б.4/6, код МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, а саме до оригіналу кредитної справи ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, який за договором №500414051 від 18.09.2013 року отримав кредит у відділенні ПАТ «Альфа Банк» в сумі 40000 гривень.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013110040019401 від 12.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2013 року надійшла заява від представників ПАТ «Альфа Банк» у м.Києві про те, що 18.09.2013 року невстановлена особа, представившись ОСОБА_4, з метою отримання кредитних коштів у відділенні №2 ПАТ «Юнекс Банк» за адресою: м.Київ, вул.Серафимовича, б.7-А, надав співробітнику ПАТ «Альфа Банк» довідку про доходи видану ТОВ «СМАРТ МАНІ» (ЄДРПОУ 37032965) згідно якої ОСОБА_4 перебуває на посаді заступника директора з 01.06.2010 року по теперішній час, та йому нараховувалась місячна заробітна плата в сумі 47480гривень за останніх 6 місяців в період з березня 2013 року по серпень 2013 року, що не відповідає фактичним даним, оскільки довідка про доходи видана ТОВ «СМАРТ МАНІ» має ознаки підроблення. 18.09.2013 року укладено кредитний договір №500414051 від 18.09.2013 року між ОСОБА_4 та ПАТ «Альфа Банк» у відділенні №2 ПАТ «Юнекс Банк» та незаконно отримано кредит останнім в сумі 40000 гривень.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ «Альфа Банк» з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 12.12.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.358 КК України (кримінальне провадження №12013110040019401).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Сокиркою Я.М., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у ПАТ «Альфа Банк». З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ПАТ «Альфа Банк», можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Фернеги І.В., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Сокиркою Я.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12013110040019401 - задовольнити.

Надати право слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Фернезі І.В. на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка яка знаходиться в ПАТ «Альфа Банк», що знаходиться за адресою: м.Києві по вул.Десятинна, б.4/6, код МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, а саме:

до оригіналу кредитної справи ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, який за договором №500414051 від 18.09.2013 року отримав кредит у відділенні ПАТ «Альфа Банк» в сумі 40000 гривень.

Зобов'язати керівництво ПАТ «Альфа Банк», надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Фернезі І.В. інформацію:

щодо оригіналу кредитної справи ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, який за договором №500414051 від 18.09.2013 року отримав кредит у відділенні ПАТ «Альфа Банк» в сумі 40000 гривень.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 07.03.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва Ю.В. Іваніна