Ухвала суду № 75714736, 21.01.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №755/1687/14-к

Провадження №1-кс/755/152/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2014 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Бовкун О.М., за участю старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Лисенко Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Лисенко Г.В., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Дроздом А.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42013110040000802 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

20.01.2014 року старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Лисенко Г.В. звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № 26009001126611 ТОВ «Пост Преміум» (ЄДРПОУ 38651246) в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що розташований за адресою: м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19, а також рух коштів по вказаному рахунку за період: з часу відкриття по 20.01.2014 року, з зазначенням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надання дозвілу на їх вилучення.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділом Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування, розпочате за заявою ОСОБА_3 з приводу того, що службові особи ПАТ «МІК «Інтерінвестсервіс», ТОВ «Нафком», ТОВ «Пост Преміум» вчинили шахрайські дії щодо квартири АДРЕСА_1, внаслідок чого їй завдано збитків на суму 476295,80 гривень.

В ході досудового розслідування, з показань потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 26 жовтня 2005 року між ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс», яке виступало оператором спільної діяльності без створення юридичної особи між ЗАТ «МІК «Інтерінвестсервіс» та Українською студією телевізійних фільмів «Укртелефільм» та ТОВ «Нафком» був укладений інвестиційний договір №216 про інвестування у житлове будівництво. Додатковою угодою від 26.10.2005 року до Інвестиційного договору, сторони погодили, що внесення ТОВ «НАФКОМ» інвестицій здійснюється шляхом передачі нею у власність ПАТ «МІК «Інтерінвестсервіс» будівельних матеріалів (блоків з крізними порожнечами для несучих та не несучих стін). Відповідно до видаткової накладної №БТ-0000216 від 29.06.2006 року, ТОВ «Нафком» передало ЗАТ «МІК «Інтерінвестсервіс» будівельні матеріали на загальну суму 364226,40 гривень. Вказані матеріальні цінності отримував голова правління ЗАТ «МІК «Інтерінвестсервіс» ОСОБА_4 ТОВ «НАФКОМ» повністю виконало свої зобов'язання за Інвестиційним договором, що підтверджується видатковою накладною №БТ-0000216 від 29.06.2006 року, довіреністю на отримання матеріальних цінностей серії ЯЛЖ №436910 від 29.06.2006 року і Актом звірки взаєморозрахунків від 30.06.2006 року.

20 жовтня 2006 року між ОСОБА_3 та ТОВ «Нафком», ПАТ «МІК «Інтерінввестсервіс» був укладений договір поступки права вимоги, відповідно до якого за відступлення права вимоги за Інвестиційним договором на користь ТОВ «Нафком» ОСОБА_3 були сплачені грошові кошти в розмірі 476295,80 гривень в строк до 20.10.2006 року, що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру №96 від 20.10.2006 року.

Наприкінці грудня 2013 року ОСОБА_3 стало відомо, що 08.07.2013 року з невідомих підстав ТОВ «Пост Преміум» (код ЕДРПОУ 38651246) у Реєстраційній службі ГУЮ у м.Києві зареєструвало право власності на належну їй квартиру АДРЕСА_1.

Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно наданого Реєстраційною службою Головного управління юстиції в м.Києві, встановлено, що на теперішній час власником об'єкту нерухомості - квартири АДРЕСА_1 являється ТОВ «Пост Преміум» (ЄДРПОУ 38651246).

Також було встановлено, що вищевказана квартира №47 перейшла у власність ТОВ «Пост Преміум» на підставі договору №2 купівлі - продажу майнових прав від 17.06.2013 року та додатку №1 до договору, укладеного з ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 25400551) та акту прийому передачі майнових прав на житлове приміщення від 17.06.2013 року. Відповідно до умов вищевказаного договору ТОВ «Пост Преміум» - як покупець, мало здійснити оплату майнових прав у термін 90 днів з моменту підписання договору.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Пост Преміум» (ЄДРПОУ 38651246) має розрахунковий рахунок №26009001126611, відкритий 05.04.2013 року в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що розташований за адресою: м.Київ, вул.Автозаводська, б.54/19.

На даний час виникла необхідність дослідити документи, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок №26009001126611 ТОВ «Пост Преміум» (ЄДРПОУ 38651246), а також рух коштів по вказаному рахунку, що мають значення доказів у вказаному кримінальному проваджені та перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що розташований за адресою: м.Київ, вул.Автозаводська, б.54/19.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ «Універсал Банк» з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 27.12.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №42013110040000802).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Дроздом А.М., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання представники ПАТ «Універсал Банк» не з'явилися, були повідомленні належним чином, про що свідчить реєстр відправки повісток факсом, причини неявки до суду не повідомили.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у ПАТ «Універсал Банк». З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ПАТ «Універсал Банк», можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Лисенко Г.В., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Дроздом А.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42013110040000802 - задовольнити.

Надати право старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Лисенко Г.В. на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у ПАТ «Універсал Банк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19, а саме до:

документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № 26009001126611 ТОВ «Пост Преміум» (ЄДРПОУ 38651246) в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), а також рух коштів по вказаному рахунку за період: з часу відкриття по 20.01.2014 року, з зазначенням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді.

Зобов'язати керівництво ПАТ «Універсал Банк», яке розташоване за адресою: м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19, надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Лисенко Г.В. інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, а саме:

щодо документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № 26009001126611 ТОВ «Пост Преміум» (ЄДРПОУ 38651246) в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), а також рух коштів по вказаному рахунку за період: з часу відкриття по 20.01.2014 року, з зазначенням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 21.02.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва І.В. Іваніна