Ухвала суду № 75674179, 10.04.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/456/18 1-кс/335/2231/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області, майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120180800600000153 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120180800600000153 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що п11.01.2018 року, приблизно о 09.40, невстановлена особа, шляхом проведення банківської операції по кредитній картці "ОТП" банку, таємно викрала грошові кошти в сумі 4827 гривень 96 копійок, які належать ОСОБА_2. спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний у якості потерпілої, ОСОБА_3 пояснила, що в її користуванні знаходиться кредитна карта «ОТП» банку № 5100 9483 3220 9665, оформлена на її ім'я.

10.01.2018 року дану кредитну каргу вона поповнила через касу відділення «ОТП» банку, яке знаходиться в районі 6-ї Міської лікарні. ЇЇ карту поповнював її чоловік ОСОБА_4 на суму 2330 гривень.

11.01.2018 року, о 09 годині 40 хвилин, їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, про те що з її картки було списання грошових коштів в сумі 9750 російських рублів, залишок по картці становить 4039 гривень 79 копійок, таким чином, у неї були зняті грошові кошти в сумі 4827 гривень 96 копійок.

В смс-повідомленні було зазначено, що гроші зняті за оплату товару через мережу Інтернет на сайті www.svya3noy.t, конкретно за який товар були зняті гроші їй не відомо. Після отримання даного смс-повідомлення, вона одразу ж звернулася на гарячу лінію й заблокувала картку. Після цього, потерпіла пішла у відділення банку «ОТП» де написала заяву про те, що трапилося. Жодних покупок через мережу Інтернет вона не здійснювала.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у відділенні ПАТ «ОТП банк» (код ЄДРПО 21685166), яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, бул. Шевченко, б. 18, а саме: копій документів, які подавались для відкриття рахунку № 5100 9483 3220 9665 ПАТ «ОТП банк»; виписки по рахунку № 5100 9483 3220 9665, відкритому в ПАТ «ОТП банк», і зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком «ОТП Smart», номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, та фотоматеріали, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком за період часу з 11.01.2018 по 20.01.2018 включно; зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах використанням платіжної картки № 5100 9483 3220 0665 за період часу з 11.01.2018 по 20.01.2018 включно, із зазначенням адрес банкоматів; інформації щодо ір - адрес входів з яких здійснюватись платежі у Інтернет магазинах за допомогою банківської картки № 5100 9483 3220 9665 за період часу з 11.01.2018 по 20.01.2018 включно, у зв’язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області, майору поліції ОСОБА_1 або іншій особі за її дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів у відділенні ПАТ «ОТП банк» (код ЄДРПО 21685166), яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, бул. Шевченко, б. 18, а саме: копій документів, які подавались для відкриття рахунку № 5100 9483 3220 9665 ПАТ «ОТП банк»; виписки по рахунку № 5100 9483 3220 9665, відкритому в ПАТ «ОТП банк», і зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком «ОТП Smart», номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, та фотоматеріали, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком за період часу з 11.01.2018 по 20.01.2018 включно; зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах використанням платіжної картки № 5100 9483 3220 0665 за період часу з 11.01.2018 по 20.01.2018 включно, із зазначенням адрес банкоматів; інформації щодо ір - адрес входів з яких здійснюватись платежі у Інтернет магазинах за допомогою банківської картки № 5100 9483 3220 9665 за період часу з 11.01.2018 по 20.01.2018 включно.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10.05.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна