Ухвала суду № 75668741, 27.07.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16379/17

Провадження № 1-кс/234/4008/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 липня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., за участю секретаря судового засідання Сторчай А.Д., слідчого Левандовського О.В., в рамках кримінального провадження № 42017050000000333 від 05.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1,4 ст. 197-1 та ч.1 ст. 366 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19.07.2018 року слідчий Левандовський О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів договорів, додаткових угод та усіх додатків до них, укладених «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та ДСЛП «Харківлісозахист» (код ЄДРПОУ 21205388) щодо надання комплексу послуг з відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб, зарахування та виплати заробітної плати та інших платежів; оригіналів усіх документів ДСЛП «Харківлісозахист» щодо зарахування коштів (заробітної плати) на картковий рахунок, у тому числі № НОМЕР_1 працівника підприємства ОСОБА_4 (платіжні доручення, відомості з зазначенням даного працівника підприємства тощо); оригіналів документів що слугували відкриттю (закриттю) банківських (карткових) рахунків у вказаній банківській установі для виплати заробітної плати працівнику ДСЛП «Харківлісозахист», а саме ОСОБА_4: паспорту громадянина України, що відкривав відповідний банківський рахунок, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, заяви та анкети про відкриття (закриття) відповідного банківського рахунку, номерів мольних телефонів для здійснення смс-повідомлень банківського обслуговування, договорів про відкриття відповідного банківського рахунку, фотокартки особи тощо; у паперову та електронному вигляді відомості про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_4, у тому числі № НОМЕР_1 за вказаний вище період часу з зазначенням способу надходження та зняття грошових коштів тощо, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», розташованого по адресу: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, шляхом зобов’язання посадових осіб АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» надати дані документи за період часу з січня 2016 року по грудень 2017 року з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що Прокуратурою Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000333 від 05.04.2017 року, за ч.2 ст. 364, ч.1,4 ст. 197-1 та ч.1 ст. 366 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 обіймаючи посаду міжрайонного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи своє службове становище та діючи всупереч інтересам служби, умисно, з метою приховання факту невиконання своїх посадових обов’язків, пов’язаних з проведенням лісопатологічних обстежень насаджень в ДП «Лиманський лісгосп» та ДП «Слов’янський лісгосп», у січні та липні 2016 року, а також у жовтні, листопаді та грудні 2017 року знаходячись в адміністративних приміщеннях ДП «Лиманський лісгосп» за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. К. Гасієва, 1-а та ДП «Слов’янський лісгосп» за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. А. Солов’яненко, 1, точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, вніс до офіційних документів – актів лісопатологічних обстежень завідомо неправдиві відомості про його участь у проведені лісопатологічних обстежень насаджень, що потребують вибіркових та суцільних санітарних рубок.

25.06.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування слідчим проведено огляд актів лісопатологічного обстеження насаджень за 2016-2017 роки по ДП «Лиманський лісгосп» та ДП «Слов’янський лісгосп» (далі акти), копій наказів про відрядження, копій звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками до них (далі звіт), а також інформації щодо мобільних з’єднань ПрАТ «Водафон Україна» (далі деталізація) відносно ОСОБА_4 № +38-095-54-39-711 за період з січня 2016 року по грудень 2017 року.

Під час огляду вказаних документів проведено звірку на предмет знаходження номеру мобільного зв’язку лісопатолога ОСОБА_4 в дні його відрядження на лісопатологічних обстеженнях в лісах ДП «Лиманський лісгосп» та ДП «Слов’янський лісгосп», в ході якої встановлено, що ОСОБА_4 в зазначені періоди часу відрядження знаходився в межах дії інших базових станцій та здійснював - приймав дзвінки від своїх знайомих та посадових осіб ДСЛП «Харківлісозахист», у тому числі з приводу виконання ним своїх службових обов’язків.

Згідно інформації ДСЛП «Харківлісозахист» від 25.05.2018 року № 07-10/323, договори банківського обслуговування по виплаті заробітної плати та інших виплат ОСОБА_4 є договором з фізичною особою-власником карткового рахунку банку АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», при цьому картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на який нараховувалась підприємством та сплачувалась заробітна плата за відпрацьований час, у тому числі за період, що цікавить орган досудового розслідування.

Інформація про нараховану та виплачену заробітну плату ОСОБА_4 у період часу з січня 2016 року по грудень 2017 року, платіжні доручення щодо виплати заробітної плати, власника та користувача особистого карткового рахунку АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», з наданням копій відповідних документів з оформлення банківської картки, операцій зняття коштів з банківської картки, яка закріплена за цим рахунком, а також інформація про рух грошових коштів по даному рахунку, мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Оскільки інформація про ОСОБА_4, якому відкривався картковий рахунок у вказаній банківській установі для виплати заробітної плати, рух коштів по даному картковому рахунку, а також інформація про платіжні доручення на виплату заробітної плати ОСОБА_4, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

В судовому засіданні слідчий Левандовський О.В. підтримав клопотання і просив його задовольнити, оскільки на його думку, тільки шляхом тимчасового доступу до речей і документів зазначених у клопотанні можливо досягнути дієвості у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого Левандовського О.В., дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, які зберігаються в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», розташованого по адресу: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, має суттєве значення для з’ясування об’єктивної істини у цьому кримінальному провадженні, встановлення вищевказаних фактичних даних, які неможливо отримати в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до зазначеної інформації.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до договорів, додаткових угод та усіх додатків до них, які діяли в проміжок часу з січня 2016 року по грудень 2017 року, укладених «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та ДСЛП «Харківлісозахист» (код ЄДРПОУ 21205388) щодо надання комплексу послуг з відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб, зарахування та виплати заробітної плати та інших платежів; усіх документів ДСЛП «Харківлісозахист» щодо зарахування коштів (заробітної плати) на картковий рахунок, у тому числі № НОМЕР_1 працівника підприємства ОСОБА_4 (платіжні доручення, відомості з зазначенням даного працівника підприємства); оригіналів документів, що слугували відкриттю (закриттю) банківських (карткових) рахунків у вказаній банківській установі для виплати заробітної плати працівнику ДСЛП «Харківлісозахист», а саме ОСОБА_4: паспорту громадянина України, що відкривав відповідний банківський рахунок, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, заяви та анкети про відкриття (закриття) відповідного банківського рахунку, номерів мольних телефонів для здійснення смс-повідомлень банківського обслуговування, договорів про відкриття відповідного банківського рахунку, фотокартки особи; відомостей про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_4, у тому числі № НОМЕР_1 за вказаний вище період часу з зазначенням способу надходження та зняття грошових коштів, які зберігаються у володінні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 14305909), розташованого по адресу: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).

Відповідальним особам АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 вищезазначені документи, що перебувають у їх володінні, та з можливістю вилучення оригіналів документів, що слугували відкриттю (закриттю) банківських (карткових) рахунків у вказаній банківській установі для виплати заробітної плати працівнику ДСЛП «Харківлісозахист», а саме ОСОБА_4: паспорту громадянина України, що відкривав відповідний банківський рахунок, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, заяви та анкети про відкриття (закриття) відповідного банківського рахунку, номерів мольних телефонів для здійснення смс-повідомлень банківського обслуговування, договорів про відкриття відповідного банківського рахунку, фотокартки особи.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. О. Заборський