Ухвала суду № 75632383, 26.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34687/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченка В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що посадовими особами Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та інших медичних закладів України створено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом порушення встановленого порядку клінічних випробувань медичних засобів, та в подальшому отримання грошових коштів від фармакологічних компаній у іноземній валюті без відображення у первинних фінансово-бухгалтерських документах.

Так, упродовж 2014-2017 років посадовими особами, науковими співробітниками та лікарями вказаних державних медичних закладів України укладено ряд договорів із замовниками - фармакологічними компаніями приватної форми власності на проведення робіт з клінічних випробувань/досліджень, на виконання яких на банківські рахунки вказаних осіб перераховувалися кошти, з яких відповідні податки не сплачувалися.

Вказані обставини підтверджуються долученими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

У судове засідання прокурор не з'явився, але до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебуває у володінні вказаної ним юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000004230 від 17.11.2017, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Щируку Сергію Івановичу, Агакаряну Рустаму Сашовичу, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному проваджені дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити вилучення їх копій в електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 899998), код ЄДРПОУ 00039019: індекс 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме інформації про відкриті банківські рахунки наступних осіб: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_7,ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9,ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_37р.н., ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18, ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІПН НОМЕР_20, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІПН НОМЕР_21, ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_38р.н., ІПН НОМЕР_22, ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_21, ІПН НОМЕР_23, ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_22, ІПН НОМЕР_24, ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІПН НОМЕР_25, ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_24, ІПН НОМЕР_26, ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_25, ІПН НОМЕР_27, ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_26, ІПН НОМЕР_28, ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_27, ІПН НОМЕР_29, ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_39р.н., ІПН НОМЕР_30, ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_40р.н., ІПН НОМЕР_31; ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_41р.н., ІПН НОМЕР_32; ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_42р.н., ІПН НОМЕР_33; ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_28, ІПН НОМЕР_34; ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_43р.н., ІПН НОМЕР_35; ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_44р.н., ІПН НОМЕР_36; ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_29, ІПН НОМЕР_37; ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_45р.н., ІПН НОМЕР_38; ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_46р.н., ІПН НОМЕР_39; ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_30, ІПН НОМЕР_40; ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_47р.н., ІПН НОМЕР_41; ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_31, ІПН НОМЕР_42; ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_32, ІПН НОМЕР_43; ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_48р.н., ІПН НОМЕР_44; ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_49р.н., ІПН НОМЕР_45; ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_50р.н., ІПН НОМЕР_46; ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_51р.н., ІПН НОМЕР_47; ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_52р.н., ІПН НОМЕР_48; ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_53р.н., ІПН НОМЕР_49; ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_54р.н., ІПН НОМЕР_50; ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_55р.н., ІПН НОМЕР_51, ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_56р.н., ІПН НОМЕР_52; ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_33, ІПН НОМЕР_53; ОСОБА_59, ІНФОРМАЦІЯ_57р.н., ІПН НОМЕР_54; ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_58р.н., ІПН НОМЕР_55, ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_59р.н., ІПН НОМЕР_56; ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_60р.н., ІПН НОМЕР_57; ОСОБА_63, ІНФОРМАЦІЯ_61р.н., ІПН НОМЕР_58; ОСОБА_64, ІНФОРМАЦІЯ_62р.н., ІПН НОМЕР_59; ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_63р.н., ІПН НОМЕР_60; ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_64р.н., ІПН НОМЕР_61, ОСОБА_67, ІНФОРМАЦІЯ_65р.н., ІПН НОМЕР_62; ОСОБА_68, ІНФОРМАЦІЯ_66р.н., ІПН НОМЕР_63; ОСОБА_69, ІНФОРМАЦІЯ_67р.н., ІПН НОМЕР_64; ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_68р.н., ІПН НОМЕР_65; ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_69р.н., ІПН НОМЕР_66; ОСОБА_72, ІНФОРМАЦІЯ_70р.н., ІПН НОМЕР_67; ОСОБА_73, ІНФОРМАЦІЯ_71р.н., ІПН НОМЕР_68; ОСОБА_74, ІНФОРМАЦІЯ_72р.н., ІПН НОМЕР_69; ОСОБА_75, ІНФОРМАЦІЯ_73р.н., ІПН НОМЕР_70; ОСОБА_76, ІНФОРМАЦІЯ_74р.н., ІПН НОМЕР_71; ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_75р.н., ІПН НОМЕР_72; ОСОБА_78, ІНФОРМАЦІЯ_76р.н., ІПН НОМЕР_73; ОСОБА_79, ІНФОРМАЦІЯ_77р.н., ІПН НОМЕР_74; ОСОБА_80, ІНФОРМАЦІЯ_78р.н., ІПН НОМЕР_75; ОСОБА_81, ІНФОРМАЦІЯ_79р.н., ІПН НОМЕР_76; ОСОБА_82, ІНФОРМАЦІЯ_80р.н., ІПН НОМЕР_76; ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_81р.н., ІПН НОМЕР_77; ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_82р.н., ІПН НОМЕР_78; ОСОБА_85, ІНФОРМАЦІЯ_83р.н., ІПН НОМЕР_79; ОСОБА_86, ІНФОРМАЦІЯ_84р.н., ІПН НОМЕР_80; ОСОБА_87, ІНФОРМАЦІЯ_85р.н., ІПН НОМЕР_81; ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_86р.н., ІПН НОМЕР_82; ОСОБА_89, ІНФОРМАЦІЯ_87р.н., ІПН НОМЕР_83; ОСОБА_90, ІНФОРМАЦІЯ_88р.н., ІПН НОМЕР_84; ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_89р.н., ІПН НОМЕР_85; ОСОБА_92, ІНФОРМАЦІЯ_90р.н., ІПН НОМЕР_86; ОСОБА_93, ІНФОРМАЦІЯ_91р.н., ІПН НОМЕР_87; ОСОБА_94, ІНФОРМАЦІЯ_92р.н., ІПН НОМЕР_88; ОСОБА_95, ІНФОРМАЦІЯ_93р.н., ІПН НОМЕР_89; ОСОБА_96, ІНФОРМАЦІЯ_94р.н., ІПН НОМЕР_90; ОСОБА_97, ІНФОРМАЦІЯ_95р.н., ІПН НОМЕР_91; ОСОБА_98, ІНФОРМАЦІЯ_96р.н., ІПН НОМЕР_92; ОСОБА_99, ІНФОРМАЦІЯ_97р.н., ІПН НОМЕР_93; ОСОБА_100, ІНФОРМАЦІЯ_98р.н., ІПН НОМЕР_94; ОСОБА_101, ІПН НОМЕР_95; ОСОБА_102, ІНФОРМАЦІЯ_99р.н., ІПН НОМЕР_96; ОСОБА_103, ІНФОРМАЦІЯ_100р.н., ІПН НОМЕР_97; ОСОБА_104, ІНФОРМАЦІЯ_101р.н., ІПН НОМЕР_98; ОСОБА_105, ІНФОРМАЦІЯ_102р.н., ІПН НОМЕР_99; ОСОБА_106, ІНФОРМАЦІЯ_103р.н., ІПН НОМЕР_100; ОСОБА_107, ІНФОРМАЦІЯ_104р.н., ІПН НОМЕР_101; ОСОБА_108, ІНФОРМАЦІЯ_105р.н., ІПН НОМЕР_102; ОСОБА_109, ІНФОРМАЦІЯ_106р.н., ІПН НОМЕР_103; ОСОБА_110, ІНФОРМАЦІЯ_107р.н., ІПН НОМЕР_104; ОСОБА_111, ІНФОРМАЦІЯ_108р.н., ІПН НОМЕР_105; ОСОБА_112, ІНФОРМАЦІЯ_109р.н., ІПН НОМЕР_106; ОСОБА_113, ІНФОРМАЦІЯ_110р.н., ІПН НОМЕР_107; ОСОБА_114, ІНФОРМАЦІЯ_111р.н., ІПН НОМЕР_108; ОСОБА_243, ІНФОРМАЦІЯ_112р.н., ІПН НОМЕР_109; ОСОБА_116, ІНФОРМАЦІЯ_113р.н., ІПН НОМЕР_110; ОСОБА_117, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІПН НОМЕР_111; ОСОБА_118, ІНФОРМАЦІЯ_114р.н., ІПН НОМЕР_112; ОСОБА_119, ІНФОРМАЦІЯ_115р.н., ІПН НОМЕР_113; ОСОБА_120, ІНФОРМАЦІЯ_116р.н., ІПН НОМЕР_114; ОСОБА_121, ІНФОРМАЦІЯ_117р.н., ІПН НОМЕР_115; ОСОБА_122, ІНФОРМАЦІЯ_118р.н., ІПН НОМЕР_116; ОСОБА_123, ІНФОРМАЦІЯ_119р.н., ІПН НОМЕР_117, ОСОБА_124, ІНФОРМАЦІЯ_35, ІПН НОМЕР_118, ОСОБА_125, ІНФОРМАЦІЯ_120р.н., ІПН НОМЕР_119; ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_121р.н., ІПН НОМЕР_120; ОСОБА_127, ІНФОРМАЦІЯ_122р.н., ІПН НОМЕР_121; ОСОБА_128,ІНФОРМАЦІЯ_123р.н., ІПН НОМЕР_122; ОСОБА_129, ІНФОРМАЦІЯ_124р.н., ІПН НОМЕР_123; ОСОБА_130, ІНФОРМАЦІЯ_125р.н., ІПН НОМЕР_124; ОСОБА_131, ІНФОРМАЦІЯ_126р.н., ІПН НОМЕР_125; ОСОБА_132, ІНФОРМАЦІЯ_127р.н., ІПН НОМЕР_126; ОСОБА_133, ІНФОРМАЦІЯ_128р.н., ІПН НОМЕР_127; ОСОБА_134, ІНФОРМАЦІЯ_129р.н., ІПН НОМЕР_128; ОСОБА_135, ІНФОРМАЦІЯ_130р.н., ІПН НОМЕР_129; ОСОБА_136, ІНФОРМАЦІЯ_81р.н., ІПН НОМЕР_130; ОСОБА_137, ІНФОРМАЦІЯ_131р.н., ІПН НОМЕР_131; ОСОБА_138, ІНФОРМАЦІЯ_36, ІПН НОМЕР_132; ОСОБА_139, ІНФОРМАЦІЯ_132р.н, ІПН НОМЕР_133; ОСОБА_140, ІНФОРМАЦІЯ_133р.н., ІПН НОМЕР_134; ОСОБА_132, ІНФОРМАЦІЯ_127р.н., ІПН НОМЕР_126; ОСОБА_141, ІНФОРМАЦІЯ_134р.н., ІПН НОМЕР_135; ОСОБА_142, ІНФОРМАЦІЯ_135р.н., ІПН НОМЕР_136; ОСОБА_143, ІНФОРМАЦІЯ_136р.н., ІПН НОМЕР_137; ОСОБА_241, ІНФОРМАЦІЯ_137р.н., ІПН НОМЕР_138; ОСОБА_145, ІНФОРМАЦІЯ_138р.н., ІПН НОМЕР_139; ОСОБА_134, ІНФОРМАЦІЯ_129р.н., ІПН НОМЕР_128; ОСОБА_146, ІНФОРМАЦІЯ_139р.н., ІПН НОМЕР_231;ОСОБА_135, ІНФОРМАЦІЯ_130р.н., ІПН НОМЕР_129; ОСОБА_148, ІНФОРМАЦІЯ_140р.н., ІПН НОМЕР_140; ОСОБА_149, ІНФОРМАЦІЯ_141р.н., ІПН НОМЕР_141; ОСОБА_150, ІНФОРМАЦІЯ_142р.н., ІПН НОМЕР_142; ОСОБА_151, ІНФОРМАЦІЯ_143р.н., ІПН НОМЕР_143; ОСОБА_126, ІНФОРМАЦІЯ_121р.н., ІПН НОМЕР_120; ОСОБА_152, ІНФОРМАЦІЯ_144р.н., ІПН НОМЕР_144; ОСОБА_153, ІНФОРМАЦІЯ_145р.н., ІПН НОМЕР_145; ОСОБА_154, ІНФОРМАЦІЯ_146р.н., ІПН НОМЕР_146; ОСОБА_131, ІНФОРМАЦІЯ_126р.н., ІПН НОМЕР_125; ОСОБА_155, ІНФОРМАЦІЯ_147р.н., ІПН НОМЕР_147; ОСОБА_156, ІНФОРМАЦІЯ_148р.н.; ОСОБА_157, ІНФОРМАЦІЯ_149р.н., ІПН НОМЕР_148; ОСОБА_158, ІНФОРМАЦІЯ_150р.н., ІПН НОМЕР_149; ОСОБА_159, ІНФОРМАЦІЯ_151р.н., ІПН НОМЕР_150; ОСОБА_160, ІНФОРМАЦІЯ_152р.н., ІПН НОМЕР_151; ОСОБА_161, ІНФОРМАЦІЯ_153р.н., ІПН НОМЕР_152; ОСОБА_162, ІНФОРМАЦІЯ_154р.н., ІПН НОМЕР_153; ОСОБА_163, ІНФОРМАЦІЯ_155р.н., ІПН НОМЕР_154; ОСОБА_164, ІНФОРМАЦІЯ_156р.н., ІПН НОМЕР_155; ОСОБА_160, ІНФОРМАЦІЯ_152р.н., ІПН НОМЕР_151; ОСОБА_165, ІНФОРМАЦІЯ_157р.н., ІПН НОМЕР_156; ОСОБА_166, ІНФОРМАЦІЯ_158р.н., ІПН НОМЕР_157; ОСОБА_167, ІНФОРМАЦІЯ_159р.н., ІПН НОМЕР_158; ОСОБА_168, ІНФОРМАЦІЯ_160р.н., ОСОБА_169, ІНФОРМАЦІЯ_161р.н., ІПН НОМЕР_159; ОСОБА_170, ІНФОРМАЦІЯ_162р.н., ІПН НОМЕР_160; ОСОБА_244, ІНФОРМАЦІЯ_163р.н., ІПН НОМЕР_161; ОСОБА_172, ІНФОРМАЦІЯ_164р.н., ІПН НОМЕР_162; ОСОБА_144, ІНФОРМАЦІЯ_137р.н., ІПН НОМЕР_138; ОСОБА_173, ІНФОРМАЦІЯ_165р.н., ІПН НОМЕР_163; ОСОБА_174, ІНФОРМАЦІЯ_166р.н., ІПН НОМЕР_164; ОСОБА_175, ІНФОРМАЦІЯ_167р.н., ІПН НОМЕР_165; ОСОБА_176, ІНФОРМАЦІЯ_168р.н., ІПН НОМЕР_166; ОСОБА_177, ІНФОРМАЦІЯ_169р.н., ІПН НОМЕР_167; ОСОБА_178, ІНФОРМАЦІЯ_170р.н., ІПН НОМЕР_168; ОСОБА_179, ІНФОРМАЦІЯ_171р.н., ІПН НОМЕР_169; ОСОБА_180, ІНФОРМАЦІЯ_172р.н., ІПН НОМЕР_170; ОСОБА_181, ІНФОРМАЦІЯ_173р.н, ІПН НОМЕР_171; ОСОБА_182 , ІНФОРМАЦІЯ_174р.н., ІПН НОМЕР_172; ОСОБА_183, ІНФОРМАЦІЯ_175р.н., ІПН НОМЕР_173; ОСОБА_184, ІНФОРМАЦІЯ_176р.н., ІПН НОМЕР_174, ОСОБА_185, ІНФОРМАЦІЯ_177р.н., ІПН НОМЕР_175; ОСОБА_186, ІНФОРМАЦІЯ_178р.н., ІПН НОМЕР_176; ОСОБА_187, ІНФОРМАЦІЯ_179р.н., ІПН НОМЕР_177; ОСОБА_188, ІНФОРМАЦІЯ_180р.н., ІПН НОМЕР_178; ОСОБА_177, ІНФОРМАЦІЯ_169р.н., ІПН НОМЕР_167; ОСОБА_189, ІНФОРМАЦІЯ_181р.н., ІПН НОМЕР_179; ОСОБА_245, ІНФОРМАЦІЯ_182р.н., ІПН НОМЕР_180; ОСОБА_191, ІНФОРМАЦІЯ_183р.н., ІПН НОМЕР_181; ОСОБА_192, ІНФОРМАЦІЯ_184р.н., ІПН НОМЕР_182; ОСОБА_193, ІНФОРМАЦІЯ_185р.н., ІПН НОМЕР_183; ОСОБА_194, ІНФОРМАЦІЯ_186р.н, ІПН НОМЕР_184; ОСОБА_195, ІНФОРМАЦІЯ_187р.н., ІПН НОМЕР_185; ОСОБА_133, ІНФОРМАЦІЯ_128р.н., ІПН НОМЕР_127; ОСОБА_196, ІНФОРМАЦІЯ_188р.н., ІПН НОМЕР_186; ОСОБА_197, ІНФОРМАЦІЯ_189р.н., ІПН НОМЕР_187; ОСОБА_198, ІНФОРМАЦІЯ_190р.н., ІПН НОМЕР_188; ОСОБА_199, ІНФОРМАЦІЯ_191р.н., ІПН НОМЕР_189; ОСОБА_200, ІНФОРМАЦІЯ_192р.н., ІПН НОМЕР_190, ОСОБА_201 ІПН НОМЕР_191, ОСОБА_202 ІПН НОМЕР_192, ОСОБА_203 ІПН НОМЕР_193, ОСОБА_204 ІПН НОМЕР_194, ОСОБА_205 ІПН НОМЕР_195, ОСОБА_206 ІПН НОМЕР_196, ОСОБА_207 ІПН НОМЕР_197, ОСОБА_170 ІПН НОМЕР_198, ОСОБА_208 ІПН НОМЕР_199, ОСОБА_209 ІПН НОМЕР_200, ОСОБА_210 ІПН НОМЕР_201, ОСОБА_211 ІПН НОМЕР_202, ОСОБА_242 ІПН НОМЕР_203, ОСОБА_213 ІПН НОМЕР_204, ОСОБА_214 ІПН НОМЕР_205, ОСОБА_215 ІПН НОМЕР_206, ОСОБА_216 ІПН НОМЕР_207, ОСОБА_217 ІПН НОМЕР_208, ОСОБА_218 ІПН НОМЕР_209, ОСОБА_219 ІПН НОМЕР_210, ОСОБА_240 ІПН НОМЕР_211, ОСОБА_221 ІПН НОМЕР_212, ОСОБА_222 ІПН НОМЕР_213, ОСОБА_239 ІПН НОМЕР_214, ОСОБА_223 ІПН НОМЕР_215, ОСОБА_224 ІПН НОМЕР_216, ОСОБА_225 ІПН НОМЕР_217, ОСОБА_226 ІПН НОМЕР_218, ОСОБА_227 ІПН НОМЕР_219, ОСОБА_228 ІПН НОМЕР_220, ОСОБА_229 ІПН НОМЕР_221, ОСОБА_230 ІПН НОМЕР_222, ОСОБА_231 ІПН НОМЕР_223, ОСОБА_232 ІПН НОМЕР_224, ОСОБА_233 ІПН НОМЕР_225, ОСОБА_234 ІПН НОМЕР_226, ОСОБА_235 ІПН НОМЕР_227, ОСОБА_236 ІПН НОМЕР_228, ОСОБА_237 ІПН НОМЕР_229, ОСОБА_238 ІПН НОМЕР_230, за період з 2014-2017 роки, із зазначенням номерів рахунків, дати їх відкриття та закриття, валюти рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/34687/18-к

Прим. 2 - прокурор Агакарян Р.С.

Копія - ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Виконавець: Цокол Л.І. 26.07.2018 р.