Ухвала суду № 75632380, 26.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34690/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченка В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що посадовими особами Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та інших медичних закладів України створено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом порушення встановленого порядку клінічних випробувань медичних засобів, та в подальшому отримання грошових коштів від фармакологічних компаній у іноземній валюті без відображення у первинних фінансово-бухгалтерських документах.

Так, упродовж 2014-2017 років посадовими особами, науковими співробітниками та лікарями вказаних державних медичних закладів України укладено ряд договорів із замовниками - фармакологічними компаніями приватної форми власності на проведення робіт з клінічних випробувань/досліджень, на виконання яких на банківські рахунки вказаних осіб перераховувалися кошти, з яких відповідні податки не сплачувалися.

У судове засідання прокурор не з'явився, але до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебуває у володінні вказаної ним юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000004230 від 17.11.2017, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Щируку Сергію Івановичу, Агакаряну Рустаму Сашовичу, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному проваджені дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити вилучення їх копій в електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), код ЄДРПОУ 35591059, м. Київ, пров. Куренівський, буд.19/5, а саме інформації про відкриті банківські рахунки наступних осіб: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_7,ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9,ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_36., ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18, ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІПН НОМЕР_20, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІПН НОМЕР_21, ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_37., ІПН НОМЕР_22, ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_21, ІПН НОМЕР_23, ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_22, ІПН НОМЕР_24, ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІПН НОМЕР_25, ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_24, ІПН НОМЕР_26, ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_25, ІПН НОМЕР_27, ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_26, ІПН НОМЕР_28, ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_27, ІПН НОМЕР_29, ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_38., ІПН НОМЕР_30, ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_39, ІПН НОМЕР_31; ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_40., ІПН НОМЕР_32; ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_41., ІПН НОМЕР_33; ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_42., ІПН НОМЕР_34; ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_43., ІПН НОМЕР_35; ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_44., ІПН НОМЕР_36; ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_28, ІПН НОМЕР_37; ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_45, ІПН НОМЕР_38; ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_46., ІПН НОМЕР_39; ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_29, ІПН НОМЕР_40; ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_47, ІПН НОМЕР_41; ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_30, ІПН НОМЕР_42; ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_31, ІПН НОМЕР_43; ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_48., ІПН НОМЕР_44; ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_49., ІПН НОМЕР_45; ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_50., ІПН НОМЕР_46; ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_51., ІПН НОМЕР_47; ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_52р.н., ІПН НОМЕР_48; ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_53р.н., ІПН НОМЕР_49; ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_54., ІПН НОМЕР_50; ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_55., ІПН НОМЕР_51, ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_56., ІПН НОМЕР_52; ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_32, ІПН НОМЕР_53; ОСОБА_59, ІНФОРМАЦІЯ_57., ІПН НОМЕР_54; ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_66, ІПН НОМЕР_55, ОСОБА_61, АДРЕСА_1., ІПН НОМЕР_56; ОСОБА_62, АДРЕСА_2., ІПН НОМЕР_57; ОСОБА_63, ІНФОРМАЦІЯ_70., ІПН НОМЕР_58; ОСОБА_64, ІНФОРМАЦІЯ_67., ІПН НОМЕР_59; ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_68., ІПН НОМЕР_60; ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_69., ІПН НОМЕР_61, ОСОБА_67, ІНФОРМАЦІЯ_71., ІПН НОМЕР_62; ОСОБА_68, ІНФОРМАЦІЯ_72., ІПН НОМЕР_63; ОСОБА_69, ІНФОРМАЦІЯ_73., ІПН НОМЕР_64; ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_74., ІПН НОМЕР_65; ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_75., ІПН НОМЕР_66; ОСОБА_72, ІНФОРМАЦІЯ_76., ІПН НОМЕР_67; ОСОБА_73, ІНФОРМАЦІЯ_77., ІПН НОМЕР_68; ОСОБА_74, ІНФОРМАЦІЯ_78., ІПН НОМЕР_69; ОСОБА_75, ІНФОРМАЦІЯ_79., ІПН НОМЕР_70; ОСОБА_76, ІНФОРМАЦІЯ_80., ІПН НОМЕР_71; ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_81., ІПН НОМЕР_72; ОСОБА_78, ІНФОРМАЦІЯ_82., ІПН НОМЕР_73; ОСОБА_79, ІНФОРМАЦІЯ_83., ІПН НОМЕР_74; ОСОБА_80, ІНФОРМАЦІЯ_84, ІПН НОМЕР_75; ОСОБА_81, ІНФОРМАЦІЯ_85., ІПН НОМЕР_76; ОСОБА_82, ІНФОРМАЦІЯ_86., ІПН НОМЕР_76; ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_87., ІПН НОМЕР_77; ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_88, ІПН НОМЕР_78; ОСОБА_85, ІНФОРМАЦІЯ_89., ІПН НОМЕР_79; ОСОБА_86, ІНФОРМАЦІЯ_90., ІПН НОМЕР_80; ОСОБА_87, ІНФОРМАЦІЯ_91., ІПН НОМЕР_81; ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_92., ІПН НОМЕР_82; ОСОБА_89, ІНФОРМАЦІЯ_93, ІПН НОМЕР_83; ОСОБА_90, ІНФОРМАЦІЯ_94., ІПН НОМЕР_84; ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_95., ІПН НОМЕР_85; ОСОБА_92, ІНФОРМАЦІЯ_96., ІПН НОМЕР_86; ОСОБА_93, ІНФОРМАЦІЯ_97., ІПН НОМЕР_87; ОСОБА_94, ІНФОРМАЦІЯ_98., ІПН НОМЕР_88; ОСОБА_95, ІНФОРМАЦІЯ_99., ІПН НОМЕР_89; ОСОБА_96, ІНФОРМАЦІЯ_100., ІПН НОМЕР_90; ОСОБА_97, ІНФОРМАЦІЯ_101, ІПН НОМЕР_91; ОСОБА_98, ІНФОРМАЦІЯ_102., ІПН НОМЕР_92; ОСОБА_99, ІНФОРМАЦІЯ_103., ІПН НОМЕР_93; ОСОБА_100, ІНФОРМАЦІЯ_104., ІПН НОМЕР_94; ОСОБА_101, ІПН НОМЕР_95; ОСОБА_102, ІНФОРМАЦІЯ_105, ІПН НОМЕР_96; ОСОБА_103, ІНФОРМАЦІЯ_106., ІПН НОМЕР_97; ОСОБА_104, ІНФОРМАЦІЯ_107., ІПН НОМЕР_98; ОСОБА_105, ІНФОРМАЦІЯ_108., ІПН НОМЕР_99; ОСОБА_106, ІНФОРМАЦІЯ_109., ІПН НОМЕР_100; ОСОБА_107, ІНФОРМАЦІЯ_111., ІПН НОМЕР_101; ОСОБА_108, ІНФОРМАЦІЯ_110., ІПН НОМЕР_102; ОСОБА_109, ІНФОРМАЦІЯ_112., ІПН НОМЕР_103; ОСОБА_110, ІНФОРМАЦІЯ_113., ІПН НОМЕР_104; ОСОБА_111, ІНФОРМАЦІЯ_114., ІПН НОМЕР_105; ОСОБА_112, ІНФОРМАЦІЯ_115., ІПН НОМЕР_106; ОСОБА_113, ІНФОРМАЦІЯ_116, ІПН НОМЕР_107; ОСОБА_114, ІНФОРМАЦІЯ_117., ІПН НОМЕР_108; ОСОБА_240, ІНФОРМАЦІЯ_118., ІПН НОМЕР_109; ОСОБА_116, ІНФОРМАЦІЯ_119., ІПН НОМЕР_110; ОСОБА_117, ІНФОРМАЦІЯ_33, ІПН НОМЕР_111; ОСОБА_118, ІНФОРМАЦІЯ_120., ІПН НОМЕР_112; ОСОБА_119, ІНФОРМАЦІЯ_121., ІПН НОМЕР_113; ОСОБА_120, ІНФОРМАЦІЯ_122., ІПН НОМЕР_114; ОСОБА_121, ІНФОРМАЦІЯ_123, ІПН НОМЕР_115; ОСОБА_122, ІНФОРМАЦІЯ_124., ІПН НОМЕР_116; ОСОБА_123, ІНФОРМАЦІЯ_125., ІПН НОМЕР_117, ОСОБА_124, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІПН НОМЕР_118, ОСОБА_125, ІНФОРМАЦІЯ_126., ІПН НОМЕР_119; ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_127., ІПН НОМЕР_120; ОСОБА_127, ІНФОРМАЦІЯ_128., ІПН НОМЕР_121; ОСОБА_128,ІНФОРМАЦІЯ_129, ІПН НОМЕР_122; ОСОБА_129, ІНФОРМАЦІЯ_130, ІПН НОМЕР_123; ОСОБА_130, ІНФОРМАЦІЯ_131., ІПН НОМЕР_124; ОСОБА_131, ІНФОРМАЦІЯ_132, ІПН НОМЕР_125; ОСОБА_132, ІНФОРМАЦІЯ_133., ІПН НОМЕР_126; ОСОБА_133, ІНФОРМАЦІЯ_134., ІПН НОМЕР_127; ОСОБА_134, ІНФОРМАЦІЯ_135., ІПН НОМЕР_128; ОСОБА_241, ІНФОРМАЦІЯ_136, ІПН НОМЕР_129; ОСОБА_136, ІНФОРМАЦІЯ_87., ІПН НОМЕР_130; ОСОБА_137, ІНФОРМАЦІЯ_137., ІПН НОМЕР_131; ОСОБА_138, ІНФОРМАЦІЯ_35, ІПН НОМЕР_132; ОСОБА_139, ІНФОРМАЦІЯ_138, ІПН НОМЕР_133; ОСОБА_140, ІНФОРМАЦІЯ_139, ІПН НОМЕР_134; ОСОБА_132, ІНФОРМАЦІЯ_133., ІПН НОМЕР_126; ОСОБА_141, ІНФОРМАЦІЯ_140., ІПН НОМЕР_135; ОСОБА_142, ІНФОРМАЦІЯ_141., ІПН НОМЕР_136; ОСОБА_143, ІНФОРМАЦІЯ_142., ІПН НОМЕР_137; ОСОБА_242, ІНФОРМАЦІЯ_143, ІПН НОМЕР_138; ОСОБА_145, ІНФОРМАЦІЯ_144, ІПН НОМЕР_139; ОСОБА_134, ІНФОРМАЦІЯ_135., ІПН НОМЕР_128; ОСОБА_146, ІНФОРМАЦІЯ_146., ІПН НОМЕР_231;ОСОБА_241, ІНФОРМАЦІЯ_136, ІПН НОМЕР_129; ОСОБА_148, ІНФОРМАЦІЯ_145., ІПН НОМЕР_140; ОСОБА_149, ІНФОРМАЦІЯ_147., ІПН НОМЕР_141; ОСОБА_150, ІНФОРМАЦІЯ_148р.н., ІПН НОМЕР_142; ОСОБА_151, ІНФОРМАЦІЯ_149р.н., ІПН НОМЕР_143; ОСОБА_126, ІНФОРМАЦІЯ_127., ІПН НОМЕР_120; ОСОБА_152, ІНФОРМАЦІЯ_150р.н., ІПН НОМЕР_144; ОСОБА_153, ІНФОРМАЦІЯ_151р.н., ІПН НОМЕР_145; ОСОБА_154, ІНФОРМАЦІЯ_152р.н., ІПН НОМЕР_146; ОСОБА_131, ІНФОРМАЦІЯ_132, ІПН НОМЕР_125; ОСОБА_155, ІНФОРМАЦІЯ_153р.н., ІПН НОМЕР_147; ОСОБА_156, ІНФОРМАЦІЯ_154р.н.; ОСОБА_157, ІНФОРМАЦІЯ_155р.н., ІПН НОМЕР_148; ОСОБА_158, ІНФОРМАЦІЯ_156р.н., ІПН НОМЕР_149; ОСОБА_159, ІНФОРМАЦІЯ_157р.н., ІПН НОМЕР_150; ОСОБА_160, ІНФОРМАЦІЯ_158р.н., ІПН НОМЕР_151; ОСОБА_161, ІНФОРМАЦІЯ_159р.н., ІПН НОМЕР_152; ОСОБА_162, ІНФОРМАЦІЯ_160р.н., ІПН НОМЕР_153; ОСОБА_163, ІНФОРМАЦІЯ_161р.н., ІПН НОМЕР_154; ОСОБА_164, ІНФОРМАЦІЯ_162р.н., ІПН НОМЕР_155; ОСОБА_160, ІНФОРМАЦІЯ_158р.н., ІПН НОМЕР_151; ОСОБА_165, ІНФОРМАЦІЯ_163р.н., ІПН НОМЕР_156; ОСОБА_166, ІНФОРМАЦІЯ_164р.н., ІПН НОМЕР_157; ОСОБА_167, ІНФОРМАЦІЯ_165р.н., ІПН НОМЕР_158; ОСОБА_168, ІНФОРМАЦІЯ_166р.н., ОСОБА_169, ІНФОРМАЦІЯ_167р.н., ІПН НОМЕР_159; ОСОБА_170, ІНФОРМАЦІЯ_168р.н., ІПН НОМЕР_160; ОСОБА_243, ІНФОРМАЦІЯ_169.н., ІПН НОМЕР_161; ОСОБА_172, ІНФОРМАЦІЯ_170р.н., ІПН НОМЕР_162; ОСОБА_144, ІНФОРМАЦІЯ_143, ІПН НОМЕР_138; ОСОБА_173, ІНФОРМАЦІЯ_171р.н., ІПН НОМЕР_163; ОСОБА_174, ІНФОРМАЦІЯ_172р.н., ІПН НОМЕР_164; ОСОБА_175, ІНФОРМАЦІЯ_173р.н., ІПН НОМЕР_165; ОСОБА_176, ІНФОРМАЦІЯ_174р.н., ІПН НОМЕР_166; ОСОБА_177, ІНФОРМАЦІЯ_175р.н., ІПН НОМЕР_167; ОСОБА_178, ІНФОРМАЦІЯ_176р.н., ІПН НОМЕР_168; ОСОБА_179, ІНФОРМАЦІЯ_177р.н., ІПН НОМЕР_169; ОСОБА_180, ІНФОРМАЦІЯ_178р.н., ІПН НОМЕР_170; ОСОБА_181, ІНФОРМАЦІЯ_179р.н, ІПН НОМЕР_171; ОСОБА_244 , ІНФОРМАЦІЯ_180р.н., ІПН НОМЕР_172; ОСОБА_183, ІНФОРМАЦІЯ_181р.н., ІПН НОМЕР_173; ОСОБА_184, ІНФОРМАЦІЯ_182р.н., ІПН НОМЕР_174, ОСОБА_185, ІНФОРМАЦІЯ_183р.н., ІПН НОМЕР_175; ОСОБА_186, ІНФОРМАЦІЯ_184р.н., ІПН НОМЕР_176; ОСОБА_187, ІНФОРМАЦІЯ_185р.н., ІПН НОМЕР_177; ОСОБА_188, ІНФОРМАЦІЯ_186р.н., ІПН НОМЕР_178; ОСОБА_177, ІНФОРМАЦІЯ_175р.н., ІПН НОМЕР_167; ОСОБА_245, ІНФОРМАЦІЯ_187р.н., ІПН НОМЕР_179; ОСОБА_246, ІНФОРМАЦІЯ_188р.н., ІПН НОМЕР_180; ОСОБА_191, ІНФОРМАЦІЯ_189р.н., ІПН НОМЕР_181; ОСОБА_192, ІНФОРМАЦІЯ_190р.н., ІПН НОМЕР_182; ОСОБА_247, ІНФОРМАЦІЯ_191р.н., ІПН НОМЕР_183; ОСОБА_194, ІНФОРМАЦІЯ_192р.н, ІПН НОМЕР_184; ОСОБА_195, ІНФОРМАЦІЯ_193р.н., ІПН НОМЕР_185; ОСОБА_133, ІНФОРМАЦІЯ_134., ІПН НОМЕР_127; ОСОБА_196, ІНФОРМАЦІЯ_194р.н., ІПН НОМЕР_186; ОСОБА_197, ІНФОРМАЦІЯ_195р.н., ІПН НОМЕР_187; ОСОБА_198, ІНФОРМАЦІЯ_196р.н., ІПН НОМЕР_188; ОСОБА_199, ІНФОРМАЦІЯ_197р.н., ІПН НОМЕР_189; ОСОБА_200, ІНФОРМАЦІЯ_198р.н., ІПН НОМЕР_190, ОСОБА_201 ІПН НОМЕР_191, ОСОБА_202 ІПН НОМЕР_192, ОСОБА_203 ІПН НОМЕР_193, ОСОБА_204 ІПН НОМЕР_194, ОСОБА_205 ІПН НОМЕР_195, ОСОБА_206 ІПН НОМЕР_196, ОСОБА_207 ІПН НОМЕР_197, ОСОБА_170 ІПН НОМЕР_198, ОСОБА_208 ІПН НОМЕР_199, ОСОБА_209 ІПН НОМЕР_200, ОСОБА_210 ІПН НОМЕР_201, ОСОБА_211 ІПН НОМЕР_202, ОСОБА_248 ІПН НОМЕР_203, ОСОБА_213 ІПН НОМЕР_204, ОСОБА_214 ІПН НОМЕР_205, ОСОБА_215 ІПН НОМЕР_206, ОСОБА_216 ІПН НОМЕР_207, ОСОБА_217 ІПН НОМЕР_208, ОСОБА_218 ІПН НОМЕР_209, ОСОБА_219 ІПН НОМЕР_210, ОСОБА_249 ІПН НОМЕР_211, ОСОБА_221 ІПН НОМЕР_212, ОСОБА_222 ІПН НОМЕР_213, ОСОБА_250 ІПН НОМЕР_214, ОСОБА_223 ІПН НОМЕР_215, ОСОБА_224 ІПН НОМЕР_216, ОСОБА_225 ІПН НОМЕР_217, ОСОБА_226 ІПН НОМЕР_218, ОСОБА_227 ІПН НОМЕР_219, ОСОБА_228 ІПН НОМЕР_220, ОСОБА_229 ІПН НОМЕР_221, ОСОБА_230 ІПН НОМЕР_222, ОСОБА_231 ІПН НОМЕР_223, ОСОБА_232 ІПН НОМЕР_224, ОСОБА_233 ІПН НОМЕР_225, ОСОБА_234 ІПН НОМЕР_226, ОСОБА_235 ІПН НОМЕР_227, ОСОБА_236 ІПН НОМЕР_228, ОСОБА_237 ІПН НОМЕР_229, ОСОБА_238 ІПН НОМЕР_230, за період з 2014-2017 роки, із зазначенням номерів рахунків, дати їх відкриття та закриття, валюти рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/34690/18-к

Прим. 2 - прокурор Агакарян Р.С.

Копія - ПАТ "КБ "ГЛОБУС"

Виконавець: Цокол Л.І. 26.07.2018 р.