Ухвала суду № 75575550, 23.07.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

№ 755/9750/18

№ 1-кп/755/1136/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Метелешко О.В.,

при секретарі Хімій О.О.,

за участю прокурора Лубіна О.О.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Луганської області, с. Троїцьке, громадянина України, українця, із середньою технічної освітою, не одруженого, працюючого вантажником у ТОВ «Київхліб», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1, згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, є співзасновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313). Не зважаючи на те, що вказане підприємство зареєстровано в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_1 взяв участь у його перереєстрації не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності. Так, ОСОБА_1 діяв у порушення вимог наступних законодавчих актів України, а саме: ст. 81 ЦК України, згідно якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 ЦК України; ст. 87 ЦК України, якою встановлено:для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації; ст. 89 ЦК України, згідно якої: Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи. Відмова у державній реєстрації з інших мотивів (недоцільність тощо) не допускається. До єдиного державного реєстру вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету установи, а також інші відомості, встановлені законом; ст. 56 ГК України де обумовлено, що суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу; ст. 58 ГК України, якою встановлено, що суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом; ст. 83 ГК України, згідно якої: Державна реєстрація господарського товариства здійснюється відповідно до закону. Господарське товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації; ст. 89 ГК України, якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства; ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-ІУ від 15.05.2003 року, якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом.

Так, ОСОБА_1, у березні 2016 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи поблизу метро «Дарниця» у м. Києві, погодився на пропозицію невстановленої слідством особи на ім'я ОСОБА_2 перереєструвати за грошову винагороду в розмірі 200 грн. суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313) на своє ім'я та стати його співзасновником, не маючи наміру здійснення статутної господарської діяльності, діючи з корисливих спонукань та усвідомлюючи при цьому, що реєстрація вказаного товариства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності, передбачаючи можливість спричинення державі матеріальної шкоди в результаті такої незаконної діяльності.

Відповідно до домовленості з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_2, ОСОБА_1 повинен надати свої анкетні дані, копії документів, що посвідчують особу та картку фізичної особи - платника податків, підписати статутні та інші документи по перереєстрації підприємства - ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313). У свою чергу, невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_2, повинна надати виготовлені документи, необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади та організувати здійснення його державної реєстрації, забезпечити та надати можливість невстановленим слідством особам використовувати зареєстроване підприємство з метою прикриття незаконної діяльності.Згідно з попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_2, ОСОБА_1, наступного дня у невстановлений час та в невстановленому місці надав останньому копії власного паспорту громадянина України і картки фізичної особи - платника податків, на підставі яких невстановлені слідством особи виготовили Протокол № 24-Б загальних зборів учасників ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313) від 24 березня 2016 року, Статут ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313).

24 березня 2016 року, невстановлені слідством особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, здійснили перереєстрацію ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313) у відділі державної реєстрації Баришівської районної адміністрації за № 10681020000025635, згідно яких учасником Товариства є ОСОБА_1 При цьому, хоча ОСОБА_1 і значиться службовою особою ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313), але підприємством він ніколи не керував, доступу до відкритих банківських рахунків ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313) не мав, грошовими коштами Товариства не розпоряджався, а реєстраційні документи ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313) одразу передав малознайомій особі на ім'я ОСОБА_2 для подальшого використання у незаконній діяльності. Тобто, придбання суб'єкта господарювання - ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313) на ім'я ОСОБА_1 надало можливість невстановленим слідством особам, без відома співзасновника та директора вказаного фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, здійснювати незаконні дії, пов'язані з операціями по банківських рахунках ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313).

Таким чином, ОСОБА_1 обвинувачується у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У підготовчому судовому засіданні прокурор заявив клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_1 у свою чергу також надав суду письмову згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності та підтримав клопотання прокурора.

Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши обвинувальний акт та надані матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно зі ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Матеріали кримінального провадження не містять даних, які б свідчили про ухилення ОСОБА_1 від слідства і суду, або про вчинення ним нового злочину невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого, тобто перебіг давності не зупинявся і не переривався, кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є невеликої тяжкості, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за дане кримінальне правопорушення сплив у березні 2018 року, а тому в силу ч. 1 ст. 49 КК України, суд приходить до висновку про закриття матеріалів кримінального провадження зі звільненням ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Крім того, у зв'язку зі звільненням ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності та закриттям кримінального провадження щодо нього, процесуальні витрати стягненню з останнього не підлягають, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України, суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта у разі ухвалення обвинувального вироку.

З урахуванням викладеного та керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ч. 2 ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314, ст. ст. 369, 371, 372, 395 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності - задовольнити.

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України у зв'язку із закінченням строків давності, на підставі ст. 49 КК України, а кримінальне провадження - закрити.

Запобіжний захід ОСОБА_1 не обирався.

Цивільний позов відсутній.

Речовий доказ у кримінальному провадженні, а саме: реєстраційна справа ТОВ «Готхліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313), що приєднана до матеріалів кримінального провадження - залишити у матеріалах.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Копію ухвали після її проголошення вручити ОСОБА_1 та прокурору.

Суддя: