Ухвала суду № 75570641, 30.07.2018, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2075/18

Провадження 1-кс-827/18

ухвала

Іменем України

30 липня 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Тиханський О.Б.,

при секретарі Рудніцькій О.В.,

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Києвської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів документів,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Києвської області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №42018111200000458від 13.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Академія сучасного будівництва «Біометрікс» є замовником будівництва житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Українка, проспект Дніпровський, 27. Генпідрядною організацією, що виконує будівельні роботи є ТОВ «БІО-ТЕХ БУД ГРУПП», якому на підставі договору та акту, підряднику передано будівельний майданчик. За рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Академія сучасного будівництва «Біометрікс» № 22/06 від 22.06.2018, яке відбувалось за присутності представника директора ОСОБА_2, вирішено звільнити з вказаної посади ОСОБА_2 та призначити ОСОБА_3 на посаду директора ТОВ «Академія сучасного будівництва «Біометрікс». Довідавшись про своє звільнення, ОСОБА_2, не будучи вже керівником ТОВ «Академія сучасного будівництва «Біометрікс» за допомогою невідомої для замовника групи осіб, яка силоміць, вночі о 12 годині 26.06.2018 року, протиправно, з погрозами застосувати зброю та спеціальні засоби, самовільно зайняла огороджену земельну ділянку, на якій здійснюється будівництво житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Українка, проспект Дніпровський, 27. Крім того, із показів потерпілого вбачається, що за час перебування на території будівельного майданчику невідомими особами здійснено вивезення майна, яке фактично належить ТОВ «Академія сучасного будівництва «Біометрікс». Одночасно встановлено, що за період свого перебування на посаді, а саме в період часу з березня 2018 року по липень 2018 року, а також після звільнення з посади директора, ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи ключ до електронної системи клієнт-банк, з рахунку ТОВ «АСБ «Біометрікс» №26009599112700, відкритого в АТ «УкрСиббанк», систематично здійснював відрахування на картковий рахунок №26258009803004, відкритий в АТ «УкрСиббанк» на його імя. Так, призначення платежу та суми, які перераховувались, не відповідають завданням та меті діяльності ТОВ «АСБ «Біометрікс», не погоджувались жодними іншими службовими чи посадовими особами підприємства, що свідчить про умисел ОСОБА_2 на привласнення вказаних коштів та нецільове їх використання. Так, внаслідок таких відрахувань, ОСОБА_2 привласнено грошові кошти в сумі 4083050,00 грн.Допитаний 13.07.2018 року як потерпілий ОСОБА_3 надав покази аналогічного змісту.З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання ОСОБА_2 грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття рахунку в АТ «УкрСиббанк» №26009599112700, подальшого його використання та зняття грошових коштів. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку в АТ «УкрСиббанк» №26009599112700, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), неможливо, встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: АТ «УкрСиббанк», код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд.2/12, наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах обєктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та які містять відомості, що підлягають доказуванню, отримати інакше як за рішенням слідчого судді не можливо.

Заступник начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Києвської області ОСОБА_1 в судове засідання не зявився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України , під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено передбачених ч. 6 ст.163 КПК України, підстав для задоволення внесеного прокурором клопотання, а саме: не доведено неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та у відповідності до ч. 5 ст. 132 КПК України не подано слідчому судді доказів обставин, на які посилається прокурор, окім того прокурором не обґрунтовано та не доведено, яке значення мають відомості щодо оригіналів документів, які стали підставою для відкриття рахунку№26009599112700 та банківські виписки по зазначеному рахунку, для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та яким чином такі відомості можуть бути використані як докази, зокрема яким чином співвідносяться зазначені відомості з подіями та обставинами вчиненого злочину, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

За таких обставин, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Києвської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018111200000458від 13.07.2017 року - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б. Тиханський