Ухвала суду № 75566013, 18.07.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/8980/18

1-кс/295/4126/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі судового засідання Сидорець К.Г., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Житомирської області молодшого радника юстиції Тернового І.І., про надання тимчасового доступу до документів, по кримінальному провадженню за № 120170060020005542 від 18.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України та додані до нього матеріали, -

встановив:

Прокурор звернувся з клопотанням, де зазначено, що відомості щодо даного кримінального правопорушення внесені 18.10.2017 слідчим Житомирського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом внесення невстановленими особами завідомо неправдивих відомостей в документи для проведення реєстраційних дій щодо спільного підприємства «Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу» (код ЄДР 01728946).

Вказані дії призвели до зміни учасників підприємства без їх відома та втрати останніми права власності на корпоративні права щодо участі в статутному капіталі підприємства. 20 жовтня 2017 року, прокурором Житомирської місцевої прокуратури визначено підслідність в даному кримінальному провадженні за слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу корпоративних прав у статутному капіталі СП «Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу», укладеного між компанією «МАТРІКС ГРУП ЛТД» та компанією «ДАЛЕТ БІЗНЕС ІНК.» власником СП «Щорсівський гранітний кар'єр» стала компанія «ДАЛЕТ БІЗНЕС ІНК.», а керівником - ОСОБА_4 Даний договір купівлі-продажу корпоративних прав у статутному капіталі СП «Щорсівський гранітний кар'єр» від імені «МАТРІКС ГРУП ЛТД» був підписаний гр. на підставі довіреності від 18.01.2014 виписаної від імені директора цієї ж «МАТРІКС ГРУП ЛТД» Деоміда Пушнова (Deomide Pyshnov).

Встановлено, що єдиний власник компанії «МАТРІКС ГРУП ЛТД» гр. ОСОБА_5, нібито ніколи не призначав директором цієї компанії Деоміда Пушнова (Deomide Pyshnov), а сама довіреність має ознаки підробленої. Представництво інтересів від імені СП «Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу» здійснював ОСОБА_6

Крім того, відповідно до свідоцтва Республіки Сейшельські Острови про результати офіційного пошуку відомостей у реєстрі, станом на 22 серпня 2017 року Компанія «МАТРІКС ГРУП ЛТД» (MATRIX GROUP LTD) була в статусі - виключена з реєстру. Тобто, відповідно до законодавства Республіки Сейшельські Острови компанія та її керівники не можуть законно вести бізнес, мати справи з активами компанії, починати судові розгляди та захищатись в них від імені компанії, або діяти будь-яким чином у відношенні справ такої компанії.

У ході досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_5, який показав, що до серпня 2017 року спільне підприємство «Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу» належало компанії MATRIX GROUP LTD, засновником якої він є одноосібно. В цей же час, в серпні 2017 року корпоративні права на спільне підприємство «Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу» було відчужено за договорами купівлі-продажу ОСОБА_7 (в розмірі 75%), ОСОБА_8 (в розмірі 5 %), ОСОБА_9 (в розмірі 10 %) та ОСОБА_10 (в розмірі 10 %).

06 вересня 2017 року, ОСОБА_5 стало відомо, що корпоративні права на підприємство були перереєстровані на юридичну особу Компанія «ДАЛЕТ БІЗНЕС ІНК.». В свою чергу, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, нікому корпоративні права на підприємство «Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу» не відчужували.

Таким чином, зазначені реєстраційні дії призвели до того, що визначені учасники втратили право власності на корпоративні права щодо участі в статутному капіталі підприємства та призвели до того, що була змінена юридична адреса, а на посаду директора підприємства було призначено невідому ОСОБА_5 раніше особу.

Проведеним оглядом баз ДФС України встановлено, що ОСОБА_6, ОСОБА_4 та інші особи. являються засновниками та службовими особами, отримували доходи на ТОВ «СОРТО ГРУП», ТОВ «НЕОСПЕЙС», ТОВ «ДЕЛЮКС-БІЛДИНГ», ТОВ «ЩОРСІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КОМБІНАТ».

ТОВ "СОРТО ГРУП" код ЄДР 40449941 зареєстровано, як суб'єкт господарської діяльності у Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві, ТОВ "НЕОСПЕЙС" код ЄДР 41840641 зареєстровано, як суб'єкт господарської діяльності у Печерській районній в місті Києві Державній Адміністрації, ТОВ "ДЕЛЮКС-БІЛДИНГ" код ЄДР 34288914 зареєстровано, як суб'єкт господарської діяльності у Подільській районній в місті Києві Державній Адміністрації, ТОВ "ЩОРСІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КОМБІНАТ" код ЄДР 40132490 зареєстровано, як суб'єкт господарської діяльності у Коростенській районній Державній Адміністрації Житомирської області, фізична особа - підприємець ОСОБА_4 рнокпп НОМЕР_1 зареєстровано, як суб'єкт господарської діяльності у виконавчому комітеті Білоцерківської Міської Ради.

У Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві, Печерській районній в місті Києві Державній Адміністрації, Подільській районній в місті Києві Державній Адміністрації, Коростенській районній Державній Адміністрації Житомирської області, виконавчому комітеті Білоцерківської Міської Ради зберігаються наступні документи: рішення про реєстрацію фізичної особи - підприємця, реєстраційні картки, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, інші документи реєстраційної справи.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб, а тому виклик службових осіб Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів про кримінальному провадженню. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

У судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває майно, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, переховування або знищення.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" (МФО 300506), АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПЕЧЕРСЬКА Філія ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711), Житомирське РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Житомир (МФО 311744), АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Житомирської області юрист 1 - го класу Терновому Івану Івановичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції Пономарьову Володимиру Васильовичу та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції Зінчуку Віталію Віталійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції Іванюку Віктору Леонідовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції Куц Олександру Вікторовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції Копчуку Володимиру Миколайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції Яновичу Костянтину В’ячеславовичу тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" (МФО 300506), АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПЕЧЕРСЬКА Філія ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711), Житомирське РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Житомир (МФО 311744), АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299):

-"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" (МФО 300506): № 26003001021933, 26047001021933 які належать СП «Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу» код ЄДР 01728946.

-АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767): № 26053020344891, 26052010344891, 26007010344891, які належить ТОВ "ДЕЛЮКС-БІЛДИНГ" код ЄДР 34288914; № 26004010555230, який належить ТОВ "ПОЗИТИВ-В" код ЄДР 38897504.

-АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658): № 26007007100588, який належать ТОВ "ПОЗИТИВ-В" код ЄДР 38897504.

-АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838): № 26005700418007, який належить ТОВ "СОФТС" код ЄДР 41310712.

-АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805): № 26007261754, 26003261758, 26000261762, 260498791, які належать СП «Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу» код ЄДР 01728946; № 26007459362, який належить ТОВ "ПОЗИТИВ-В" код ЄДР 38897504.

-ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355): № 26007201930001, який належить ТОВ "ДЕЛЮКС-БІЛДИНГ" код ЄДР 34288914; № 26008193230001, який належить ТОВ "ПОЗИТИВ-В" код ЄДР 38897504.

-ПЕЧЕРСЬКА Філія ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ (МФО 300711): № 26051052728340, 26007052731660, які належать ТОВ "ДЕЛЮКС-БІЛДИНГ" код ЄДР 34288914; № 26000052612225, 26008000471454, 26055052600044, які належать ТОВ "ЩОРСІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КОМБІНАТ" код ЄДР 40132490; № 26006052737654, 26001000166227, 26002000813234, 26002001018210, 26000052755535, 26023052606984, 26021052601011, 26009052751972, 26058052723122, 26008052642190, 26059052737065, які належать ТОВ "ПОЗИТИВ-В" код ЄДР 38897504.

- Житомирське РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Житомир (МФО 311744): № 26054055973545, 26005055974526, 26002055973542, які належать СП «Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу» код ЄДР 01728946.

- АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299): картка № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_7, НОМЕР_9, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12.

-КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ (МФО 321842): № НОМЕР_13, НОМЕР_14, які належать ФОП ОСОБА_4 і.к. НОМЕР_1.

- обліково - реєстраційні справи СП «Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу» код ЄДР 01728946, ФОП ОСОБА_4 і.к. НОМЕР_1, ТОВ "ДЕЛЮКС-БІЛДИНГ" код ЄДР 34288914, ТОВ "ЩОРСІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КОМБІНАТ" код ЄДР 40132490, ТОВ "ПОЗИТИВ-В" код ЄДР 38897504, ТОВ "СОФТС" код ЄДР 41310712, власників карток № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_7, НОМЕР_9, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12 в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів СП «Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу» код ЄДР 01728946, ФОП ОСОБА_4 і.к. НОМЕР_1, ТОВ "ДЕЛЮКС-БІЛДИНГ" код ЄДР 34288914, ТОВ "ЩОРСІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КОМБІНАТ" код ЄДР 40132490, ТОВ "ПОЗИТИВ-В" код ЄДР 38897504, ТОВ "СОФТС" код ЄДР 41310712, власників карток № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_7, НОМЕР_9, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів СП «Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу» код ЄДР 01728946, ФОП ОСОБА_4 і.к. НОМЕР_1, ТОВ "ДЕЛЮКС-БІЛДИНГ" код ЄДР 34288914, ТОВ "ЩОРСІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КОМБІНАТ" код ЄДР 40132490, ТОВ "ПОЗИТИВ-В" код ЄДР 38897504, ТОВ "СОФТС" код ЄДР 41310712, власників карток № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_7, НОМЕР_9, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

- інформації про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 року по 16.07.2018року;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;

- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;

- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківському рахунку №№ 26002503905001 (українська гривня) за період з часу з 01.01.2015 року по 16.07.2018 року;

- чеків та корінців чеків на отримання готівки по банківських рахунках №№ 26003001021933, 26047001021933, 26053020344891, 26052010344891, 26007010344891, 26004010555230, 26007007100588, 26005700418007, 26007261754, 26003261758, 26000261762, 260498791, 26007459362, 26007201930001, 26008193230001, 26051052728340, 26007052731660, 26000052612225, 26008000471454, 26055052600044, 26006052737654, 26001000166227, 26002000813234, 26002001018210, 26000052755535, 26023052606984, 26021052601011, 26009052751972, 26058052723122, 26008052642190, 26059052737065, 26054055973545, 26005055974526, 26002055973542, НОМЕР_13, НОМЕР_14, картка № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_7, НОМЕР_9, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, за період з 01.01.2015 року по 16.07.2018року;

- інформацію щодо IP-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по банківських рахунках з 01.01.2015 року по 16.07.2018 року відомостей щодо реєстрації клієнта СП «Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу» код ЄДР 01728946, ФОП ОСОБА_4 і.к. НОМЕР_1, ТОВ "ДЕЛЮКС-БІЛДИНГ" код ЄДР 34288914, ТОВ "ЩОРСІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КОМБІНАТ" код ЄДР 40132490, ТОВ "ПОЗИТИВ-В" код ЄДР 38897504, ТОВ "СОФТС" код ЄДР 41310712, власників карток № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_7, НОМЕР_9, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка