Ухвала суду № 75551156, 08.06.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12132/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Сівка В.Б., розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1,погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12017240000000245,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Акцент-Банк» (ЄДРПОУ 14360080, м.Дніпро, вул. Батумська, 11).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що група осіб, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, маючи на меті незаконне збагачення, розробили злочинну схему отримання грошових коштів, яка полягає у вимаганні та отриманні від усіх водіїв маршрутних автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення з автовокзалу №5 м.Хмельницького по Хмельницькій області, грошових коштів в сумі 25 грн., за кожний маршрутний рейс, погрожуючи їм фізичною розправою та забороною водіям здійснювати пасажирські перевезення та території Хмельницької області, та, приховуючи при цьому свою злочинну діяльність під законні дії членів громадської організації «Сила Правди», а також в подальшому створеної 22.12.2017 року нової громадської організації «Сила і Правда».

Дане кримінальне правопорушення 04.12.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12017240000000245, правова кваліфікація правопорушення – ч.2 ст.189 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ГО «Сила і Правда» ((код 41826852, юридична адреса: м.Хмельницький, пров.Тургенєва, 6/2, кв.1) використовує рахунки в ПАТ «Акцент-Банк» (ЄДРПОУ 14360080).

В зв’язку з викладеним, у кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунках № 26056010021566 та № 26004010009994, відкритих в ПАТ «Акцент-банк», за період з 22.12.2017 року по граничний термін дії ухвали.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого Сівка В.Б., який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1 та іншим слідчим групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ «Акцент-Банк» (ЄДРПОУ 14360080, м.Дніпро, вул. Батумська, 11), а саме банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках ГО «Сила і Правда» код ЄДРПОУ 41826852, рахунок № 26056010021566 та № 26004010009994, за період з 22.12.2017 року по граничний термін дії ухвали, із зазначенням на чиє ім’я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.

Службовим особам ПАТ «Акцент-Банк» ((ЄДРПОУ 14360080, м.Дніпро, вул. Батумська, 11) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 07 липня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя