Ухвала суду № 75551154, 08.06.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/11225/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Родича Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №32017240000000037,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Пост фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, м.Київ, Столичне шосе, 103, БЦ «Європа», оф.601).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що громадяни «К» ІНФОРМАЦІЯ_1, «С» ІНФОРМАЦІЯ_1, “К” ІНФОРМАЦІЯ_2, “К” ІНФОРМАЦІЯ_3, та разом з іншими невстановленими особами, діючи за попередньою змовою у період з січня 2017 по теперішній час на території Хмельницької області, організували незаконне виготовлення, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, зберігання з цією ж метою та за допомогою “Р” ІНФОРМАЦІЯ_4, “К” ІНФОРМАЦІЯ_5, “З” ІНФОРМАЦІЯ_5, “Б” ІНФОРМАЦІЯ_2 та “Ч” 1979р.н. здійснюють збут у кіоск “Чай та Кава” і кіоск “На будь-який смак “Чай та Кава”, що використовує гр. “К” ІНФОРМАЦІЯ_6, кафе-бар “Зустріч”, що використовує “К” ІНФОРМАЦІЯ_7, магазин “Продукти”, що використовує “Ф” ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншим невстановленим особам незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, розлитих в тару «bаg-in-box» ємністю 1,5, 3, 5 та 10 літрів кожна, які не оклеєні марками акцизного податку встановленого зразка та виготовлені із недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров’я людей.

10.10.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32017240000000037 зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення – ч. 1 ст.204, ч. 2 ст.204, ч. 3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що за період з 01.01.2017 року по 08.06.2018 року сировина (спирт), тетрапакети, заготовки для картонних коробів, ароматизатори та домішки ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримували та реалізовували готові незаконно виготовлені алкогольні напої через кур’єрські відділення ТОВ «Нова пошта», а грошові кошти від їх реалізації перераховувались на рахунки ТОВ «Пост фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, м.Київ, Столичне шосе, 103, БЦ «Європа», оф.601). Для підтвердження факту проведення (здійснення) грошового переказу грошових коштів ОСОБА_3, ОСОБА_4А, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також на їхні імена, службовими особами ТОВ «Пост фінанс» формується ряд наступних первинних документів, а саме: відомості щодо отримання та відправлення грошових переказів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу з прив’язкою до відділення ТОВ «Нова пошта» та вказанням виду товару; число, місяць, рік отримання і відправлення грошового переказу; суми грошових переказів, які перераховувались та отримувались ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6; відомості про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; заява про переказ готівки; чек про отримання грошового переказу ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, інші документи, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Враховуючи викладене, з метою забезпечення всебічного повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів ТОВ «Пост фінанс», з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,–

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, заступнику начальника управління - начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7, начальнику 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з ТОВ «Пост фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, м.Київ, Столичне шосе, 103, БЦ «Європа», оф.601), щодо підтвердження факту проведення (здійснення) грошового переказу грошових коштів на адресу ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період 01.01.2017 року по теперішній час, зокрема: відомості щодо отримання та відправлення грошових переказів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу з прив’язкою до відділення ТОВ «Нова пошта» із зазначенням виду товару; число, місяць, рік отримання і відправлення грошового переказу; суми грошових переказів, які перераховувались та отримувались ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6; відомості про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; заява про переказ готівки; чек про отримання грошового переказу ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6; інші документи, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

Службовим особам ТОВ «Пост фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, м.Київ, Столичне шосе, 103, БЦ «Європа», оф.601) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 07 липня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя