Ухвала суду № 75548526, 27.07.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

27.07.2018 Справа №607/13520/18

Провадження № 1-кс/607/6533/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю старшого слідчого в ОВС Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12018210000000109 від 06.02.2018, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 258-5 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання слідчого, у вересні 2017 року Тернопільська міська рада залучила для запровадження електронних квитків «Соціальна картка Тернополянина» ТОВ «Системний зв’язок», м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 7, код 37838893, яке, в свою чергу, уклало договір на виготовлення карток з ТОВ «Сімбол Системс», м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 3, код 36038437.

В подальшому ТОВ «Системний зв’язок» проводило переказ грошових коштів для ТОВ «Сімбол Системс» за виготовлення «Соціальної картки Тернополянина».

При цьому встановлено, що засновниками засновника ТОВ «Сімбол Системс» є громадяни ОСОБА_3 Федерації, які, згідно із заявою ОСОБА_4, за якою вказане провадження внесене до ЄРДР, можуть належати до терористичної групи.

Таким чином, в ході розслідування необхідно з’ясувати факти фінансування вказаними підприємствами терористичної діяльності.

Водночас ТОВ «Системний зв’язок» має такі рахунки, відкриті у ПАТ «АБ «Укргазбанк» №№:

НОМЕР_1 (відкритий 01.09.2011),

НОМЕР_2 (відкритий 18.12.2012),

НОМЕР_3 (відкритий 01.09.2011).

Таким чином документи, що знаходяться у володінні ПАТ «АБ «Укргазбанк», містять відомості про відкриття рахунків, і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, за період з 01.03.2014 по 17.07.2018, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

На підставі викладеного та враховуючи, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з’ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «АБ «Укргазбанк», м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, та можливість ознайомитися з ними та вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з’ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «АБ «Укргазбанк», м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 та слідчому цього ж відділу ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ і дозвіл на ознайомлення, вилучення належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «АБ «Укргазбанк», м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, і свідчать про рух коштів на банківських рахунках ТОВ «Системний зв’язок», м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 7, код 37838893, №№:

НОМЕР_1 (відкритий 01.09.2011),

НОМЕР_2 (відкритий 18.12.2012),

НОМЕР_3 (відкритий 01.09.2011).

за період з 01.03.2014 по 17.07.2018 із зазначенням дати, часу, одержувачів, платників, сум і призначення платежів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6