Ухвала суду № 75548506, 25.07.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

25.07.2018 Справа №607/12824/18

Провадження № 1-кс/607/6201/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого Кореня А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12015210000000237 від 23 червня 2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

Cлідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Згідно клопотання слідчого, у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015210000000237 від 23 червня 2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.З ст.190 КК України.

Встановлено, що наприкінці листопада 2014 року службові особи TOB "АГРОРОСЬ" шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами TOB "Торговий дім "М-Трейд", чим причинили останнім шкоду у великих розмірах.

Правова кваліфікація - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, передбачене ч.З ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26 березня 2014 року між ТзОВ «АгроРось», в особі заступника директора ОСОБА_3 та ТзОВ «Торговий Дім «М-Трейд», в особі директора ОСОБА_4, укладено договір поставки №14/70, за умовами якого ТзОВ «АгроРось» зобов'язується передати у власність ТзОВ «Торговий Дім «М-Трейд» засоби захисту рослин виробництва компанії „Сингента" на загальну суму 26412526,85 гривень. Найменування товару, його кількість, ціна за одиницю, строк поставки, гривнева ціна товару та її еквівалент в доларах США, порядок та строки оплати ціни товару, інші умови погоджені сторонами визначені в додатках (специфікаціях), які є невід'ємною частиною договору. П.2.4 договору визначено, що 100% від загальної вартості всього товару, що складає 26412526,85 грн. сплачується у формі безвідкличного документарного акредитива з відстрочкою платежу до 10 грудня 2014 року.

Також, умовами договору передбачено, що акредитив виконується ПАТ «Укрсоцбанк» шляхом оплати вартості поставленого товару на умовах відстроченого платежу після представлення ТзОВ «АгроРось» до банку пакету документів серед яких: рахунок-фактура, видаткова накладна, акт звірки взаєморозрахунків та зразок підпису уповноваженої особи.

16 квітня 2014 року у відповідності до договору №14/70 від 26 березня 2014 року ТзОВ «Торговий Дім «М-Трейд» подало заяву про відкриття акредитиву №2 від 15 квітня 2014 року до договору про надання фінансування №06.1-20/26 від 29 травня 2012 року, за умовами якої ТзОВ «АгроРось» виступило бенефіціаром та отримало можливість отримати кошти у ПАТ «Укрсоцбанк» у якості оплати за поставлений товар за договором поставки №14/70 від 26 березня 2014 року при представленні визначен пакету документів.

Поставка ТзОВ «АгроРось» засобів захисту рослин по договору №14/70 від 26 березня 2014 року була здійснена відповідно до накладної РН-0342534 від 31 березня 2014 року на суму 10601216,15 грн. та накладеної РН-0343046 від 17 квітня 2014 року на суму 11150887,38 грн.

30 жовтня 2014 року між TOB «СП Трейд» та ТзОВ «Торговий Дім «М-Трейд» укладено договір ЕІдступлення права вимоги №30/10/2014 АР-СИНГ, за умовами якого ТзОВ «Торговий Дім «М-Трейд» набуло права вимоги сплати прямого боргу ТзОВ «АгроРось» у сумі 22 085059,30 грн., який утворився відповідно до укладеного договору поставки №10/09-2014 АР від 10 вересня 2014 року, укладений між TOB «СП Трейд» та ТзОВ «АгроРось». Договір відступлення права вимоги №30/10/2014 АР-СИНГ ЗО жовтня 2014 року укладений з відома заступника директора ТзОВ «АгроРось» ОСОБА_3

30 жовтня 2014 року між ТзОВ «АгроРось», в особі заступника директора ОСОБА_3, та ТзОВ «Торговий Дім «М-Трейд», в особі директора ОСОБА_5 укладено угоду №1 про зарахування зустрічних однорідних вимог за умовами якої ТзОВ «Торговий Дім «М-Трейд» та ТзОВ «АгроРось» маючи одне до одного зустрічні однорідні вимоги у сумі 22 085059,30 грн. за договором відступлення права вимоги №30/10/2014 АР-СИНГ від 30 жовтня 2014 року та 22 085059,30 грн. за договором поставки №14/70 від 26 березня 2014 року прийшли до взаємної згоди на підставі ст. 601 Цивільного кодексу України про залік таких зустрічних однорідних вимог. П.2.2 визначено, що з моменту підписання сторонами цієї угоди кожна з них вважається такою, що належним чином виконала свої зобовязання за договором відступлення права вимоги №30/10/2014 АР-СИНГ від 30 жовтня 2014 року та договором поставки №14/70 від 26 березня 2014 року.

Незважаючи на закриття заборгованості за договором №14/70 від 26.03.2014р., службові особи TOB «Arpo Рось» 25 листопада 2014 року шляхом поштового відправлення із м. Корсунь-Шевченківський, Черкаської області направлено до ПАТ «Укрсоцбанк» пакет документів для отримання коштів у якості оплати за договором поставки №14/70 від 26 березня 2014 року на підставі відкритого ТзОВ «Торговий Дім «М-Трейд» акредитиву №09LCOUTG042014UAH від 16 квітня 2014 року в сумі 26 412526,85 грн. В подальшому уповноваженими особами ПАТ «Укрсоцбанк», які не були обізнані у його злочинному намірі службових осіб TOB «Arpo Рось» здійснено перерахування грошових коштів у сумі 26 412526,85 грн. на розрахунковий рахунок №260094207 відкритий у Черкаській ОД AT «ОСОБА_6 ОСОБА_7».

Під час проведення тимчасового доступу до документів, що підтверджують факт надання грошових коштів TOB «АГРОРОСЬ» (ЄДРПОУ 21374294), які зберігались у ПАТ «Укрсоцбанк» вилучено меморіальний ордер №00457-02 від 23 грудня 2014 року відповідно до якого проведено перерахування 26 412 526,85 грн. на рахунок №260094207 відкритий у Черкаській ОД AT «ОСОБА_6 ОСОБА_7», отримувачем якого являється TOB «Агро-Рось».

На даний час виникла необхідність у встановленні факту подальшого використання отриманих на підставі вії вритого у ПАТ «Укрсоцбанк» акредитиву за №09LCOUTG042014UAH від 16 квітня 2014 року грошових з метою підтвердження чи спростування наявності у діях посадових осіб ТОВ «АГРОРОСЬ» використання кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у господарській діяльності товариства.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по рахунку №260094207 з 01 грудня 2014 року по 31 грудня 2015 року та документи, що були поданні в банк під час відкриття рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» по вул. Лескова, 9 в м. Києві мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити подальше використання грошових коштів з метою підтвердження чи спростування наявності у діях посадових осіб ТОВ «АГРОРОСЬ» використання кошти одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у господарській діяльності товариства.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація про рух коштів по рахунку №260094207 з 01 грудня 2014 року по 31 грудня 2015 року та документи, що були поданні в банк під час відкриття рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» по вул. Лескова, 9 в м. Києві мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити подальше використання грошових коштів з метою підтвердження чи спростування наявності у діях посадових осіб ТОВ «АГРОРОСЬ» використання кошти одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у господарській діяльності товариства, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку №260094207 з 01 грудня 2014 року по 31 грудня 2015 року та документів, що були поданні в банк під час відкриття рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» по вул. Лескова, 9 в м. Києві з розшифровкою контрагентів з можливістю скопіювати її на цифровий та паперовий носій інформації.

Тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку №260094207 з 01 грудня 2014 року по 31 грудня 2015 року та документів, що були поданні в банк під час відкриття рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» по вул. Лескова, 9 в м. Києві надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7