Ухвала суду № 75548550, 25.07.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

25.07.2018 Справа №607/12682/18

Провадження № 1-кс/607/6123/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12018210000000202 від 13 березня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 чт.146 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала, та просила слідчого суддю розглянути клопотання без участі представників АТ «Ощадбанк», з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018210000000202 від 13 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.146 КК України встановлено, що організована група осіб впродовж 2018 року на території Тернопільської області викрадають людей та незаконно позбавляють їх волі, імітуючи лікування від алкогольної та наркотичної залежності не маючи на це законних підстав.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР із кримінально - правовою кваліфікацією, передбаченою ч. З ст. 146 КК України.

26 червня 2018 року мною старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області капітаном поліції ОСОБА_3, на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку проведено обшук приміщення житлового будинку, а також його надвірних прибудов і споруд №26 по вул. Ланова в смт. В. Березовиця Тернопільського району Тернопільської області в ході якого виявлено та вилучено:

- картку банку AT «Ощадбанк» 4790 7000 1163 5928, яка є соціальною карткою TOB «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність», код ЄДРПОУ 41461947.

Крім цього, 26 червня 2018 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4, на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку проведено обшук приміщення квартири №150 по бульварі ОСОБА_5, 10 в м. Тернополі в ході якого виявлено та вилучено картки банку AT «Ощадбанк», а саме:

-№ 5167 4901 6438 4746, рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_6, 17.05.1986 року народженням—зареєстрована за адресою: м. Біла Церква, вул. Річна, 12, Київської області;

-№ 5167 4901 8565 7815, рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2;

-№ 5167 4901 9468 4289, рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4;

-№ 4790 7010 0423 0131, рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4;

-№ 5167 4910 1096 9623, яка є соціальною карткою TOB «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність», код ЄДРПОУ 41461947;

-№ 4790 7010 0183 5403, рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_6;

-№ 5234 0699 9835 1466, яка є соціальною карткою TOB «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність», код ЄДРПОУ 41461947.

Таким чином з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів за імітування лікування від алкогольної та наркотичної залежності виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що рух коштів по рахунках карток № 4790 7000 1163 5928, № 5167 4901 6438 4746, № 5167 4901 8565 7815, № 5167 4901 9468 4289, № 4790 7010 0423 0131, № 5167 4910 1096 9623, № 4790 7010 0183 5403, № 5234 0699 9835 1466 відкритих в AT «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, індекс 01001, ідентифікаційний код юридичної особи 00032129) має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використаний як доказ також без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даному рахунку неможливо підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в АТ «Ощадбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11, на проведення тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів банківських рахунків:

-№ 4790 7000 1163 5928, яка є соціальною карткою TOB «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність», код ЄДРПОУ 41461947;

-№ 5167 4901 6438 4746, який відкритий на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4;

-№ 5167 4901 8565 7815, який відкритий на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2;

-№ 5167 4901 9468 4289, який відкритий на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4;

-№ 4790 7010 0423 0131, який відкритий на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4;

-№ 5167 4910 1096 9623, яка є соціальною карткою TOB «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність», код ЄДРПОУ 41461947;

-№ 4790 7010 0183 5403, який відкритий на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_6;

-№ 5234 0699 9835 1466, яка є соціальною карткою TOB «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність», код ЄДРПОУ 41461947,

відкриті в AT «Ощадбанк» за період часу з 01 травня 2018 року по 4 липня 2018 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), яка зберігається у в AT «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, індекс 01001, ідентифікаційний код юридичної особи 00032129) та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_12