Ухвала суду № 75530700, 24.07.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4236/18

Провадження № 1-кс/202/3441/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

24 липня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040040000005 від 29.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

20 липня 2018 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20 липня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Спецсплав» (31932704) у період 2014-2017 років з метою заниження податкових зобов'язань з ПДВ у бухгалтерському та податковому обліку підприємства відобразили операції з використанням СПД з ознаками «фіктивності», що призвело до заниження податкових зобов'язань з ПДВ на суму 6 000 287,10 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Розслідуванням з'ясовано, що документальне оформлення перевезення товарно-матеріальних цінностей (складання товарно-транспортних накладних) від підприємств з ознаками «фіктивності» на адресу ТОВ «Спецсплав» здійснювалось за допомогою послуг ФОП ОСОБА_2 з використанням його транспортних засобів.

Разом із тим, у слідства наявні підстави стверджувати, що ФОП ОСОБА_2 протягом 2015-2017 років насправді не здійснював перевезень товарно-матеріальних цінностей від підприємств з ознаками «фіктивності» на адресу ТОВ «Спецсплав».

Так, у ході слідства допитано номінального директора ТОВ «Арон 2015» (яке за документами податкової звітності з ПДВ виступало постачальником ТОВ «Спецсплав» у 2016 році) ОСОБА_3, який пояснив про свою непричетність до діяльності ТОВ «Арон 2015» та складання документів від імені цього підприємства, а також про свою участь у реєстрації ТОВ «Арон 2015» з метою здійснення незаконної діяльності.

Ухвалою Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 12.06.2018 ОСОБА_3 звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України.

Проте, у вилучених під час обшуку 04.04.2018 товарно-транспортних накладних № 2111 від 21.11.2016, № 1511 від 15.11.2016, № 0711 від 07.11.2016, № 0811 від 08.11.2016, № 1011 від 10.11.2016, № 1411 від 14.11.2016 зазначено про ніби то перевезення від ТОВ «Арон 2015» (директор - ОСОБА_3.) на адресу ТОВ «Спецсплав» товарно-матеріальних цінностей автомобільним перевізником ФОП ОСОБА_2 (водій - ОСОБА_2.).

Подальшим розслідуванням зазначеного кримінального правопорушення з'ясовано, що ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) протягом 2015-2017 років користувався мобільними терміналами з наступним номером SIM-карти - НОМЕР_2.

У зв'язку з чим, прокурор, з метою підтвердження або спростування факту перевезення товарів від підприємств з ознаками «фіктивності» до ТОВ «Спецсплав» просить отримати тимчасовий доступ до інформації про вищевказаного абонента мобільного зв'язку та його з'єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, дату та час, тривалість з'єднань та ін.), з метою встановлення факту спілкування ОСОБА_2 з працівниками ТОВ «Спецсплав» із використанням абонентського телефонного номеру НОМЕР_2 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» (юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), а також місця його перебування у дати, зазначені у товарно-транспортних накладних.

Прокурор у судове засіданняне з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просить задовольнити.

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику представника ПрАТ «ВФ Україна».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження на які посилається прокурор, встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб ПрАТ «ВФ Україна» (юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), надати (забезпечити) прокурорам у кримінальному провадженні № 32018040040000005: Меладзе Іллі Теймуразовичу, Лондарю Михайлу Вікторовичу, Єлісєєву Сергію Олександровичу, а також слідчим у провадженні № 32018040040000005: Разбітнову Костянтину Володимировичу, Птухіну Сергію Петровичу, Шаповалову Євгену Івановичу, Левченку Віктору Леонідовичу, Білоусову Віктору Ігоровичу, працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених прокурором відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України, тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) копії інформації (в електронному вигляді), яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ «ВФ Україна» (юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) та містить дані щодо абонента із номером НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по 19.07.2018, а саме до: ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання із зазначенням ретранслятора та прив'язки до базової станції (із зазначенням адреси розташування) і адреси місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру під час з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; зміст вхідних та вихідних SMS - повідомлень; за наявності контрактної угоди - надати відомості про абонента-користувача.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 22 серпня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар