Ухвала суду № 75513183, 25.07.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/9295/18

Провадження № 1-кс/520/3012/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі Марченко Я.А., за участю прокурора Великодного Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С., погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодним Д.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12018160480002719 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2018 року представнику потерпілого - директору ФГ «Олександра» ОСОБА_3 на мобільний телефон (НОМЕР_1) зателефонувала особа на ім'я «ОСОБА_8» з номеру НОМЕР_2 та представилась менеджером ТОВ «Хім Елемент» (код ЄРДПОУ 41659512) та запропонувала поставити для ФГ «Олександра» добрива за ціною трохи нижчою від ринкової, тим самим ввівши в директора ФГ «Олександра» в оману.

Не усвідомлюючи дійсних намірів зазначеної особи, так як така пропозиція була вигідною для ФГ «Олександра», повіривши словам представника ТОВ «Хім Елемент», директор ФГ «Олександра» погодився на пропозицію представника ТОВ «Хім Елемент».

В зв'язку з чим, особа на ім'я «ОСОБА_8» переслав на електронну скриньку бухгалтера ФГ «Олександра» два рахунки-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 року на суму 493 950 грн. з ПДВ на придбання «Діамофоска NPK 10:26:26 (б/б АТ «ФосАгро» у кількості 37 тонн та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 року на суму 359 700 грн. з ПДВ. придбання «Аммофос NР 12:52 б/б «ФосАгро» у кількості 22 тонн.

17.07.2018 року ФГ «Олександра» на підставі рахунків-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 року та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 року із свого рахунку № 26007300036345, відкритого в АТ «Ощадбанк», на рахунок ТОВ «Хім Елемент» № 26000878842284, відритий у АТ «УкрСиббанк» переведено грошових коштів у розмірі 853 650 грн.

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ФГ «Олександра», а представники ТОВ «Хім Елемент» (код ЄРДПОУ 41659512) перестали виходити на зв'язок.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що за юридичною адресою вказаного підприємства: м. Київ, вул. Крилівська, буд. 160 дане підприємством відсутнє.

З відкритих джерел встановлено, що вказане підприємство нещодавно змінило назву, засновників, директора та види діяльності.

Директор вказаного підприємства ОСОБА_4 є також директором ТОВ «Євросолюшинс» (код ЄРДПОУ 39166579), юридична адреса: м. Львів, вул. Героїв УПА, буд. 73, основним видом діяльності якого є надання інформаційних послуг.

Крім того, директор, засновники, назва ТОВ «Євросолюшинс» також як і ТОВ «Хім Елемент» була змінена не більше 2 місяців тому.

Також, засновником ТОВ «Хім Елемент» є ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

Встановлено, що ОСОБА_5 є директором та засновником ТОВ «Євро-Вихід» (Код ЄРДПОУ 41606209), щодо якого розслідується кримінальне провадження № 32017110000000062 від 22.12.2017 Ухвала слідчого судді від 05.03.2018 року (справа № 760/4579/18).

Таким чином, невстановлені особи, діючи від імені ТОВ «Хім Елемент» (код ЄРДПОУ 41659512), використовуючи реквізити банківського рахунку ТОВ «Хім Елемент» № 26000878842284, відритий у АТ «УкрСиббанк», заволоділи грошовими коштами ФГ «Олександра» на суму 853 650 грн. (вісімсот п'ятдесят тисяч шістсот п'ятдесят гривень).

На теперішній час кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Установлено, що номер телефону +38-НОМЕР_2, з якого 16.07.2018 року представнику потерпілого - директору ФГ «Олександра» ОСОБА_3 зателефонувала особа на ім'я «ОСОБА_8» та, представившись менеджером ТОВ «Хім Елемент», запропонувала поставити для ФГ «Олександра» добрива за ціною трохи нижчою від ринкової, належить оператору телекомунікаційних послуг зв'язку - ПрАТ «Датагруп».

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - підтвердження факту та з'ясування обставин заволодіння грошовими коштами ФГ «Олександра» в сумі 853 650 грн., а також встановлення кола осіб, причетних до шахрайських дій, необхідно отримати, шляхом застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення на електронному та паперовому носії зазначених у клопотанні документів.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику службових осіб ПрАТ «Датагруп» (ідентифікаційний код юридичної особи 31720260).

В судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вислухавши думку прокурора в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що згідно п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що інформація, яка міститься у зазначених в клопотанні документах містить охоронювану законом таємницю, а отже така інформація в інший спосіб, окрім як шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ отримана бути не може, що в свою чергу свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні сторони обвинувачення.

Крім того, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, зокрема в частині встановлення факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ФГ «Олександра», а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням може бути досягнуто в результаті застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

В судовому засіданні встановлено, що зазначена у клопотанні документація знаходиться у володінні ПрАТ «Датагруп» (ідентифікаційний код юридичної особи 31720260).

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ФГ «Олександра», а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення,враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику службових осіб ПрАТ «Датагруп» (ідентифікаційний код юридичної особи 31720260).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С., погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодним Д.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12018160480002719 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Шваркову Роману Сергійовичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодному Дмитру Вадимовичу, та особам, що будуть діяти за дорученням (постановою) слідчого або прокурора, наданого (прийнятої) в порядку ст. ст. 36, 40, 41, 110, 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів у копіях, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного акціонерного товариства «Датагруп» (ідентифікаційний код юридичної особи 31720260), розташованого за адресою: 03005, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, м. Одеса, вул. Новосельського,буд. 88, офіс № 1 з можливістю вилучення на електронному та паперовому носії наступних документів:

-копії договорів, укладених ПрАТ «ДАТАГУП» (код ЄДРПОУ 31720260) з абонентами ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512), ТОВ «Тіс АГРО» (код ЄДРПОУ 41659397), ТОВ «ТД Агро Партнер» (код ЄДРПОУ 37396034), ТОВ «Інновер Агро» (код ЄДРПОУ 34414165), ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» (код ЄРДПОУ 37727476), ТОВ «ГЛТ Груп» (код ЄРДПОУ 33322173), ТОВ «Деметра 25» (код ЄРДПОУ 34465980), ТОВ «УТС ЛТД» (код ЄРДПОУ 36143082) та абонентом, який використовував номер +38-НОМЕР_2, а також їх контактні дані (анкетні дані фізичної особи або повні дані юридичної організації, місце проживання та реєстрації фізичної особи або юридична та фізична адреса юридичної особи, контактні номери телефонів, e-mail);

-дані ПрАТ «ДАТАГРУП» (код ЄДРПОУ 31720260) щодо наданих телекомунікаційних послуг за договорами з абонентами ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512), ТОВ «Тіс АГРО» (код ЄДРПОУ 41659397), ТОВ «ТД Агро Партнер» (код ЄДРПОУ 37396034), ТОВ «Інновер Агро» (код ЄДРПОУ 34414165), ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» (код ЄРДПОУ 37727476), ТОВ «ГЛТ Груп» (код ЄРДПОУ 33322173), ТОВ «Деметра 25» (код ЄРДПОУ 34465980), ТОВ «УТС ЛТД» (код ЄРДПОУ 36143082) та абонентом, який використовував номер +38-НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 23.07.2018;

-дані ПрАТ «ДАТАГРУП» (код ЄДРПОУ 31720260) щодо виділених IP-адрес, які використовувалися абонентами: ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512), ТОВ «Тіс АГРО» (код ЄДРПОУ 41659397), ТОВ «ТД Агро Партнер» (код ЄДРПОУ 37396034), ТОВ «Інновер Агро» (код ЄДРПОУ 34414165), ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» (код ЄРДПОУ 37727476), ТОВ «ГЛТ Груп» (код ЄРДПОУ 33322173), ТОВ «Деметра 25» (код ЄРДПОУ 34465980), ТОВ «УТС ЛТД» (код ЄРДПОУ 36143082) та абонентом, який використовував номер +38-НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 23.07.2018;

-дані ПрАТ «ДАТАГРУП» (код ЄДРПОУ 31720260) щодо усіх номерів телефонів, виділених для абонентів: ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512), ТОВ «Тіс АГРО» (код ЄДРПОУ 41659397), ТОВ «ТД Агро Партнер» (код ЄДРПОУ 37396034), ТОВ «Інновер Агро» (код ЄДРПОУ 34414165), ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» (код ЄРДПОУ 37727476), ТОВ «ГЛТ Груп» (код ЄРДПОУ 33322173), ТОВ «Деметра 25» (код ЄРДПОУ 34465980), ТОВ «УТС ЛТД» (код ЄРДПОУ 36143082) та абоненту, який використовував номер +38-НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 23.07.2018;

-дані ПрАТ«ДАТАГРУП» (ЄДРПОУ31720260) щодо сеансів доступу (Log файли) Інтернет з'єднань (вхідні та вихідні) за виділеними IP-адресами для використання абонентами ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512), ТОВ «Тіс АГРО» (код ЄДРПОУ 41659397), ТОВ «ТД Агро Партнер» (код ЄДРПОУ 37396034), ТОВ «Інновер Агро» (код ЄДРПОУ 34414165), ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» (код ЄРДПОУ 37727476), ТОВ «ГЛТ Груп» (код ЄРДПОУ 33322173), ТОВ «Деметра 25» (код ЄРДПОУ 34465980), ТОВ «УТС ЛТД» (код ЄРДПОУ 36143082), та абонентом, який використовував номер +38-НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 23.07.2018;

-дані ПрАТ«ДАТАГРУП»(ЄДРПОУ31720260) щодо особи, дати, часу, способу придбання (підключення), оплати, поповнення особового рахунку, IP-адреси, місцезнаходження (адреса підключення) точки доступу, використане кінцеве обладнання (IMEI, MEID, MAC-адреса) абонентів: ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512), ТОВ «Тіс АГРО» (код ЄДРПОУ 41659397), ТОВ «ТД Агро Партнер» (код ЄДРПОУ 37396034), ТОВ «Інновер Агро» (код ЄДРПОУ 34414165), ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» (код ЄРДПОУ 37727476), ТОВ «ГЛТ Груп» (код ЄРДПОУ 33322173), ТОВ «Деметра 25» (код ЄРДПОУ 34465980), ТОВ «УТС ЛТД» (код ЄРДПОУ 36143082), та абонентом, який використовував номер +38-НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 23.07.2018, долучивши копії відповідних актів приймання виконаних робіт;

-дані ПрАТ«ДАТАГРУП» (ЄДРПОУ 31720260) щодо Інтернет-зєднань між web-адресою: https://www.gmail.com та IP-адресами виділених у користування абонентам: ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512), ТОВ «Тіс АГРО» (код ЄДРПОУ 41659397), ТОВ «ТД Агро Партнер» (код ЄДРПОУ 37396034), ТОВ «Інновер Агро» (код ЄДРПОУ 34414165), ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» (код ЄРДПОУ 37727476), ТОВ «ГЛТ Груп» (код ЄРДПОУ 33322173), ТОВ «Деметра 25» (код ЄРДПОУ 34465980), ТОВ «УТС ЛТД» (код ЄРДПОУ 36143082) та абонентом, який використовував номер +38-НОМЕР_2 за період з 16.07.2018 по 20.07.2018;

-дані ПрАТ«ДАТАГРУП» (ЄДРПОУ 31720260) щодо абонента, який використовував номер +38-НОМЕР_2 щодо типу з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки), дати, часу та тривалості з'єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), із зазначенням базових станцій; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, із зазначенням базових станцій; про надані послуги IP-телефонії із зазначенням відомостей про обладнання (IMEI, MAС-адреси ПК, смартфонів, ноутбуків), дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, ІР - адрес абонента із зазначенням повних реквізитів інтеренет-провайдерів за період 01.01.2017 по 23.07.2018;

-дані ПрАТ«ДАТАГРУП» (ЄДРПОУ 31720260) щодо працівників ПрАТ«ДАТАГРУП» (ЄДРПОУ 31720260), які у період з 01.01.2017 по 23.07.2018 обслуговували та надавали послуги із підключення, налаштування програмного забезпечення абонентів: ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512), ТОВ «Тіс АГРО» (код ЄДРПОУ 41659397), ТОВ «ТД Агро Партнер» (код ЄДРПОУ 37396034), ТОВ «Інновер Агро» (код ЄДРПОУ 34414165), ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» (код ЄРДПОУ 37727476), ТОВ «ГЛТ Груп» (код ЄРДПОУ 33322173), ТОВ «Деметра 25» (код ЄРДПОУ 34465980), ТОВ «УТС ЛТД» (код ЄРДПОУ 36143082) та абонента, який використовував номер +38-НОМЕР_2, із зазначенням П.І.Б., дати народження, місць проживання, контактних номерів, а також інших контактних даних.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб приватного акціонерного товариства «Датагруп» (ідентифікаційний код юридичної особи 31720260), розташованого за адресою: 03005, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, м. Одеса, вул. Новосельського,буд. 88, офіс № 1, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.