Ухвала суду № 75502931, 24.07.2018, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/235/939/18

Справа № 235/4300/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2018 р. Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Корнєєва І.В.,при секретарі Дмитрієвій М.В.

за участі - прокурора Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_1

- слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050410001137 від 13.07.2018 р. за ч. 1 ст. 185 КК України, погодженого з прокурором.

Клопотання надійшло 18 липня 2018 р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи – ПАТ «ОСОБА_3 Аваль»-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим з прокурором Бойко О.В.. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», з можливістю їх вилучення.

Клопотання вмотивовано тим, що у період часу близько з 12 години по 18 годину 11 липня 2018 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 4763 гривні з карткового рахунку ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», 4119 9790 0595 4420, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 4763 гривні.

13.07.2018 розпочате досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12018050410001137 за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до виписки по картковому рахунку з рахунку № НОМЕР_1, яку надала ОСОБА_5, 11.07.2018 року з вищезазначеного рахунку було знято грошові кошти в сумі 4763 гривні, а саме тип транзакції-торгівельна точка, деталі транзакції-205-безготівковий платіж. MOZ 855-894-7355 у сумі 4763,82 гривні.

В ході досудового розслідування встановити свідків та очевидців кримінального правопорушення не надалось можливим.

Для проведення об’єктивного і всебічного розслідування необхідно отримати відомості за рухом коштів рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, за 11.07.2018 року та відомості про власника банківського рахунку, інтернет сайту, інтернет гаманця, з зазначенням призначення платежу-переказу, на який здійснені операції з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «ОСОБА_3 Аваль».

Необхідна інформація і документи містять охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Встановити особу причетну до скоєного злочину іншим шляхом, окрім, як отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

На підставі викладеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», з можливістю їх вилучення.

Слідчий СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив клопотання задовольнити.

Прокурор Бойко О.В. просила клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» до судового засідання не з’явився по невідомій суду причині, про час, дату та місце розгляду клопотання, повідомлявся належним чином шляхом надіслання судової повістки поштовою кореспонденцією.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до наступних висновків.

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050410001137 від 13.07.2018 р. за ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9), відомостей руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» за 11 липня 2018 року та відомості про власника банківського рахунку, інтернет сайту, інтернет гаманця, з зазначенням призначення платежу-переказу, на який здійснені операції з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Корнєєва.