Ухвала суду № 75488026, 16.07.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/8439/18

Провадження №1-кс/369/2693/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2018 року м.Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В., при секретарі Яцевич В.А., розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури, радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110200000001 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке він мотивував тим, що в період 2013-2017 років службові особи ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика» (код за ЄДРПОУ 05468558, скорочена назва ТОВ «ВВФ») безпідставно відобразили в бухгалтерських обліках взаємовідносин з ТОВ «Дженералкамерц», ТОВ «Капарол-М», ТОВ «Легентрейд», ТОВ «Лесткомпані», ТОВ «Норвіг», ТОВ «ОСОБА_3Т», ТОВ «ДК «Ацтек», ТОВ «Юніверсал Буд», ТОВ «Стефан продакт», ТОВ «Азіндор», ТОВ «Міралайн груп», ТОВ «Логвін», ПП «Майстер Практікер», ТОВ «Альберус», ТОВ «Трено груп», ТОВ «Меріграндтауер», ПП «Концепт прінт», ТОВ «Крістенс», ТОВ "Кідлегпромтрейд", ТОВ "АВД Торг", ТОВ "СВ Сервіс трейд", ПП "Брілайн", ТОВ "Техно-Інвест-Трейд", ТОВ "ТД "ОСОБА_4 - трейд", що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у вигляді податків на загальну суму понад 3 500 тис. грн., що в 5000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та являється особливо великим розміром.

Так, в ході досудового розслідування 22 лютого 2018 року проведено обшук на ТОВ «ВВФ» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, буд. 96, в ході якого вилучено оригінали документів по взаємовідносинам між ТОВ «ВВФ» та ТОВ "Кідлегпром трейд", ТОВ "АВД Торг", ТОВ "СВ Сервіс трейд", ПП "Брілайн", ТОВ "Техно-Інвест-Трейд", ТОВ "ТД "ОСОБА_4 - трейд".

Проведеним оглядом даних документів встановлено, що в товарно-транспортних накладних по взаємовідносинам між ТОВ «ВВФ» та ТОВ "Кідлегпром трейд", ТОВ "АВД Торг", ПП "Брілайн" водій вказаний працівник ТОВ «ВВФ» - ОСОБА_5

Допитаний свідок ОСОБА_5 вказав, що в даних товарно-транспортних накладних по взаємовідносинам між ТОВ «ВВФ» та ТОВ "Кідлегпром трейд", ТОВ "АВД Торг", ПП "Брілайн" дійсно вказаний автомобіль, яким він користується, його номер посвідчення водія, але підписи в даних документах виконані не ним самим, але схожі на його підписи.

Окрім цього, допитана директор ТОВ «АВД Торг» - ОСОБА_6, яка відмовилась від дачі показів на підставі ст. 63 Конституції України. Однак порівнявши зразки підписів у протоколі допиту ОСОБА_6 та в документах ТОВ «ВФФ» по взаємовідносинам з ТОВ «АВД Торг» підписи відрізняються. В звязку з цим призначено судово-почеркознавчу експертизу по документам ТОВ «ВФФ» по взаємовідносинам з ТОВ «АВД Торг» до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. 16.05.2018 року надійшло клопотання судового експерта про надання вільних зразків підпису ОСОБА_6

Разом з тим встановлено, що у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради зареєстровано ТОВ «АВД Торг» (код ЄДРПОУ 41001325).

У відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб’єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб’єктів господарської діяльності з ознаками «ризикових», а тому виклик службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів про кримінальному провадженню.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, та проведення судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз, за для забезпечення вказаної мети.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.12 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій. Відповідно до ч.1 ст.12 ЗУ «Про судову експертизу» від 25.02.94 №4038-XII експерт зобов'язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок.

Тому прокурор просив надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури, ОСОБА_7, начальнику 2-го ВРКП СУФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому з ОВС Києво-Святошинської ОДПІ ОУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4, тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, які містяться в юридичній справі ТОВ «АВД Торг» (код ЄДРПОУ 41001325), за період часу з моменту створення підприємства по момент виконання ухвали, а саме:

- статуту підприємства, зміни до статуту;

- наказів про призначення службових осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Суд розглядає клопотання у відсутність службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав та просив їх задоволити.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати прокурором відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури, раднику юстиції ОСОБА_1 та особам за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх копії у службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, які містяться в юридичній справі ТОВ «АВД Торг» (код ЄДРПОУ 41001325), за період часу з моменту створення підприємства по момент виконання ухвали, а саме:

- статуту підприємства, зміни до статуту;

- наказів про призначення службових осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Дубас Т.В.