Ухвала суду № 75430745, 23.07.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3889/18

Провадження № 1-кс/202/2949/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку)

23 липня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря Репіної А.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області майора поліції Тарасенко І.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42016042630000150 від «22» грудня 2016 року за фактом протиправного заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів за ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2017 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області звернулась генеральний директор ПП «АНСІ» (ЄДРПОУ19306517) ОСОБА_3 про те, що 06.04.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_4 на підставі підробленого рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05.03.2017 у справі №202/33231/17 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців були здійснені дії по скасуванню державної реєстрації ПП «АНСІ», що потягло за собою протиправне заволодіння майном підприємства.

Крім того, 07.04.2017 року приватний нотаріус ОСОБА_4 на підставі підробленого свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 16.10.2012 року припинила право власності приватного підприємства «АНСІ» на об'єкти нерухомості. Того ж дня нотаріусу ОСОБА_4 на підставі підробленого свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів від 16.10.2012 зареєструвала право власності на вказані об'єкти нерухомості за ОСОБА_5. В подальшому у період з квітня по серпень 2017 року право власності на вказані об'єкти нерухомості не менше чотирьох разів було перереєстровано на різних фізичних та юридичних осіб, у тому числі ТОВ «Алмаз Лімітед 2017» ЄРДПОУ 41268226, ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Яна ІІ»» ЄРДПОУ 33973758, ТОВ «ВААЛ» ЄРДПОУ 20229377.

10.04.2017 року група невстановлених осіб у кількості близько 100 чоловік, у масках по типу балаклави, з застосуванням предметів, схожих на зброю (автомати, пістолети, інше), юридичне супроводження яких здійснювали невстановлені особи, що називались юристами, здійснили фізичне захоплення активів ПП «АНСІ», а саме захопили ринок «Березинський», базу відпочинку у м. Підгородньому та молокозавод у с.м.т. Петриківка.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні допитана у якості представника потерпілого генеральний директор ПП «АНСІ» ОСОБА_3 показала, що наприкінці 2016 року невідомі особи, використовуючи підроблені документи від імені власника ПП «АНСІ» ОСОБА_6 здійснили незаконні дії, пов'язані з відчуженням корпоративних прав на зазначене підприємство, однак такі дії були припинені, а рішення про відчуження корпоративних прав ПП «АНСІ» на користь іншої особи - скасоване. У подальшому їй стало відомо про те, що у квітні 2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_4 на підставі підробленого рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у ЄДРЮОФОП були здійснені дії по скасуванню державної реєстрації ПП «АНСІ», після чого озброєними невідомими особами в балаклавах було здійснено фізичне захоплення об'єктів нерухомого майна ПП «АНСІ», а також майнових та фінансових активів вказаного підприємства. Тим же нотаріусом ОСОБА_4 в реєстрі речових прав на нерухоме майно було припинено право власності на об'єкти нерухомості ПП «АНСІ». В подальшому вказані об'єкти нерухомості, відповідно до реєстру, були кілька разів перепродані різним фізичним та юридичним особам.

Допитаний у якості потерпілого засновник ПП «АНСІ» ОСОБА_6 повідомив, що оригінали документів ПП «АНСІ» знаходяться у нього, та він їх нікому не передавав, будь-яких довіреностей на розпорядження майном підприємства, не видавав, документів щодо відчуження свого підприємства не підписував. Відповідно до наказу ПП «АНСІ» від 06.10.2007 №79/К на посаду Генерального директора вказаного підприємства ним призначено ОСОБА_3, яка по теперішній час працює на зазначеній посаді.

В ході досудового розслідування, 18.05.2017 року, з метою вилучення документів щодо відчуження корпоративних прав ПП «АНСІ», а також документів, які стали підставою для припинення права власності на об'єкти нерухомості вказаного підприємства, був проведений обшук у нотаріальній конторі приватного нотаріуса ОСОБА_4 В ході обшуку остання надала копію Журналу реєстрації вихідної документації, відповідно до якого нею направлені документи до Департаменту адміністративних послуг і дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради м. Дніпро (вул. Старокозацька, 56). Відповідно до інформації вказаного департаменту, вищевказані документи від ОСОБА_4 не надходили.

В ході проведення досудового розслідування, з метою перевірки та підтвердження факту протиправного заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які знаходяться у Департаменті адміністративних послуг і дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради по вул. Старокозацькій, 56 у м. Дніпро.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, матеріали кримінального провадження № 42016042630000150, приходжу до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області майора поліції Тарасенко І.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області майора поліції Тарасенко І.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області майору поліції Тарасенко Інні Анатоліївні, слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які знаходяться у приміщенні Департаменту адміністративних послуг і дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради по вул. Старокозацькій, 56 у м. Дніпро, а саме:

-документів на паперових носіях, які зберігаються в електронному вигляді у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з приводу державної реєстрації та внесених змін до установчих документів приватного підприємства «АНСІ» код ЄДРПОУ 19306517 за період з 20.12.2016 року по теперішній час;

-реєстраційної справи юридичної особи - ТОВ «Алмаз Лімітед 2017» ЄРДПОУ 41268226 (оригінал), а також документів на паперових носіях, які зберігаються в електронному вигляді у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з приводу вказаного підприємства за період з моменту державної реєстрації підприємства по теперішній час;

-реєстраційної справи юридичної особи - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Яна ІІ»» ЄРДПОУ 33973758 (оригінал), а також документів на паперових носіях, які зберігаються в електронному вигляді у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з приводу вказаного підприємства за період з моменту державної реєстрації підприємства по теперішній час;

-реєстраційної справи юридичної особи - ТОВ «ВААЛ» ЄРДПОУ 20229377 (оригінал), а також документів на паперових носіях, які зберігаються в електронному вигляді у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з приводу вказаного підприємства за період з моменту державної реєстрації підприємства по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 22 серпня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін