Ухвала суду № 75400433, 02.07.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/14046/18

Провадження №1-кс/127/7125/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Коровай А.А., розглянувши клопотання слідчої Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліціїу Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Гуменюк О.С. звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Хоменчук О.А., мотивуючи свої вимоги тим, що27.01.2018 року приблизно о 13.30 годині невідома особа, представившись представником банку "Приватбанк", зловживаючи довірою ОСОБА_2, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які останній перерахував на картки №4119-9700-9010-4658, за допомогою терміналу "ПриватБанк", що розташований в будинку №24А по вул. Л. Ратушної в м. Вінниці. Крім того заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які ОСОБА_2 перерахував зі своєї картки «Приватбанку» №4149-6258-1158-9447 на картку «Аваль банку», номер якої не пам’ятає.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2надіслав грошові кошти в сумі 9950 гривень на картку за №4119-9700-9010-4658, що обслуговує АТ «Райффайзен банк «Аваль»». На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника номера рахунку на який було переведено кошти, а також інформації про рух коштів даного рахунку.

Враховуючи те, що в АТ «Райффайзен банк «Аваль»» юридична адреса якого:м. Київ, вул. Лескова, 9, представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ «Райффайзен банк «Аваль»») знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Визволення, 4, міститься вищевказана інформація.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об’єктивного провадження досудового розслідування, відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, для подальшого використання в якості доказу, тому слідчий звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явилася, натомість подала заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник АТ «Райффайзен банк «Аваль»» до судового засідання не з’явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ «Райффайзен банк «Аваль»».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ «Райффайзен банк «Аваль»» та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 доступ до банківської таємниці в АТ «Райффайзен Банк «Аваль»» (ЄДРПОУ 14305909) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Лескова, 9, представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ "ОСОБА_3 Аваль") знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул.. Визволення, 4, м іститься вищевказана інформація та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку№4119-9700-9010-4658, на який було переведено грошові кошти в сумі 9950 гривень 27.01.2018 року, а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти з моменту відкриття рахунку по 02.07.2018.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: