Ухвала суду № 75371030, 18.07.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/10844/18

Провадження № 1-кс/522/12379/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018160000000026 від 15.03.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2017-2018 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств, які здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей через Одеську митницю ДФС на територію України, ухилились від сплати податків та інших обов’язкових платежів на загальну суму понад 5 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Разом з тим, в рамках вказаного кримінального провадження, встановлено, що до незаконної діяльності причетні наступні особи: ОСОБА_2 (НОМЕР_1), Аботок ОСОБА_3 Хайсам (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_4 (НОМЕР_3) та ОСОБА_5 Хамід (іпн. НОМЕР_4). Так, останні особи за готівкові кошти придбають у ТОВ «ТОРГ КОМПАННІ» (код ЄДРПОУ 40129949), яке є імпортером вживаного одягу та співпрацює з компанією нерезидентом «RAYAN TRADING SPRL», вживаний одяг та в подальшому реалізують його на території Одеської області через мережу магазинів «EuroStyle», які оформленні на підконтрольних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_6 (і.п.н.3112403633), ОСОБА_7 (і.п.н.2298415041), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7) без фактичного відображення отриманих доходів в податковій звітності СГД.

Вище вказанні фізичні особи підприємці являються платниками єдиного податку другої групи. Відповідно до податкової звітності, а саме податкової декларації платника єдиного податку за 2017 рік вказанні особи задекларували наступні суми доходів: ОСОБА_6 -975 741 грн.; ОСОБА_9 - 942 987 грн.; ОСОБА_7 - 834 816 грн.; ОСОБА_8 - 994 346 грн.; ОСОБА_10 задекларувала дохід за 2017 рік на загальну суму – 775 728 грн.

Крім того, згідно наявної інформації, фактична добова виручка кожного магазину складає 27 000 тис. грн., тобто місячний дохід з одного магазину складає близько 810 000 грн. Розрахування за придбанні товари проводиться в готівковий та безготівковій формі.

З урахуванням вище викладеного, встановлено, що фактичні втрати бюджету від протиправної діяльності ОСОБА_2, Аботок ОСОБА_3 Хайсам, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Хамід, а також підконтрольних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10А, у вигляді не до отримання в бюджет єдиного податку та податку на додану вартість складає особливо великі розміри.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на документи, які були вилученні в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, Київське шосе, 27, а саме:

?відомості щодо відвантаження товару третього сорту за березень 2017 року на 71 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару за травень 2017 року на 22 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару до магазину за березень 2017 року на 82 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару до магазину за червень 2017 року на 41 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару з січня по червень 2017 року на 14 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару за травень-червень 2017 року на 21 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару до магазину за червень 2017 року на 18 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару до магазину за червень 2017 року на 18 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару до магазину з квітня по червень 2017 року на 62 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару до магазину, вул. Філатова з квітня по червень 2017 року на 45 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару до магазинів за липень 2017 року на 120 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару до магазинів за 04-05 січня 2018 року на 53 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару до магазинів за 13 січня 2018 року на 40 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару до магазинів за 18 січня 2018 року на 31 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару до магазинів за 30 січня 2018 року на 29 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару до магазинів за 16 лютого 2018 року на 49 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару до магазинів за 26 лютого 2018 року на 20 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару до магазинів за 02 березня 2018 року на 60 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару до магазинів за 05-22 березня 2018 року на 31 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару до магазинів за 04-22 квітня 2018 року на 46 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару до магазинів за 23 квітня 2018 року на 47 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару до магазину за 21-23 квітня 2018 року на 22 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару до магазинів за жовтень 2016 року на 13 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару до магазинів за серпень 2016 року на 60 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару до магазинів за вересень 2016 року на 40 арк.;

?відомості щодо відвантаження товару до магазинів за листопад 2016 року на 8 арк.;

?блокнот з чорновими записами;

?відомості щодо відвантаження товару до магазинів за грудень 2017 року на 40 арк.;

?відомості щодо сортування та вартості товару за травень 2017 року на 195 арк.;

?накладна № 12 від 11.07.2017 року;

?накладна №10 від 06.2017 року;

?чорнові на 11 арк.;

?відомості щодо заробітної плати працівників на 10 арк.;

?Інвойс № 580 від 15.06.2017 року;

?Інвойс № 766 від 15.06.2017 року.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

18.07.2018