Ухвала суду № 75371031, 18.07.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/10844/18

Провадження № 1-кс/522/12305/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018160000000026 від 15.03.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2017-2018 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств, які здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей через Одеську митницю ДФС на територію України, ухилились від сплати податків та інших обов’язкових платежів на загальну суму понад 5 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Разом з тим, в рамках вказаного кримінального провадження, встановлено, що до незаконної діяльності причетні наступні особи: ОСОБА_2 (НОМЕР_1), Аботок ОСОБА_3 Хайсам (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_4 (НОМЕР_3) та ОСОБА_5 Хамід (іпн. НОМЕР_4). Так, останні особи за готівкові кошти придбають у ТОВ «ТОРГ КОМПАННІ» (код ЄДРПОУ 40129949), яке є імпортером вживаного одягу та співпрацює з компанією нерезидентом «RAYAN TRADING SPRL», вживаний одяг та в подальшому реалізують його на території Одеської області через мережу магазинів «EuroStyle», які оформленні на підконтрольних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_6 (і.п.н.3112403633), ОСОБА_7 (і.п.н.2298415041), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7) без фактичного відображення отриманих доходів в податковій звітності СГД.

Вище вказанні фізичні особи підприємці являються платниками єдиного податку другої групи. Відповідно до податкової звітності, а саме податкової декларації платника єдиного податку за 2017 рік вказанні особи задекларували наступні суми доходів: ОСОБА_6 -975 741 грн.; ОСОБА_9 - 942 987 грн.; ОСОБА_7 - 834 816 грн.; ОСОБА_8 - 994 346 грн.; ОСОБА_10 задекларувала дохід за 2017 рік на загальну суму – 775 728 грн.

Крім того, згідно наявної інформації, фактична добова виручка кожного магазину складає 27 000 тис. грн., тобто місячний дохід з одного магазину складає близько 810 000 грн. Розрахування за придбанні товари проводиться в готівковий та безготівковій формі.

З урахуванням вище викладеного, встановлено, що фактичні втрати бюджету від протиправної діяльності ОСОБА_2, Аботок ОСОБА_3 Хайсам, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Хамід, а також підконтрольних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10А, у вигляді не до отримання в бюджет єдиного податку та податку на додану вартість складає особливо великі розміри.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на предмети, які були вилученні в ході проведення обшуку 03.07.2018 за адресою: м. Одеса, проспект Добровольського 137-А, а саме:

- папка жовтого кольору з ксерокопіями працівників магазину, міжнародно-транспортними накладними, типовими формами контрактів з працівниками магазину;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Анкеты коллектива EuroStyle";

- блокнот з надписом «Dim Noteebooks» з чорновими записами;

- блокнот з надписом «Exclusive» (СКАТ) з чорновими записами;

- блокнот з надписом «3-й Сорт, Довынос (-60%)», з чорновими записами;

- блокнот з надписом «Посуда» (ТМ «Добрий») з чорновими записами;

- накладні за 25.05.2018 жовтого кольору;

- зошит з надписом «Номера покупателей клиент-база»;

- накладні за 30.03.2018 синього кольору;

- накладні за 27.04.2018 жовтого і синього кольорів;

- блокнот з надписом «Notebook» синьо-жовтого кольору з чорновими записами;

- блокнот синього кольору з надписом «Office Book» (ТМ «Добрий») з чеками «ПриватБанк»;

- папка швидкозшивач синього кольору «Eco Eagle» з файлами, в яких містяться копії документів співробітників магазину та анкети працівників;

- трудова книжка ОСОБА_12 (АФ №763329);

- книга відгуків і пропозицій ФОП ОСОБА_13;

- накладні за 22.06.2018 синього та білого кольорів;

- копії документів на ім’я ОСОБА_2;

- копія витягу з реєстру платників єдиного податку на ОСОБА_13;

- журнал реєстрації перевірок б/н;

- книга обліку розрахункових операцій №1532006668;

- книга обліку перевірок ФОП ОСОБА_2;

- копії документів ФОП ОСОБА_8;

- книга обліку перевірок ОСОБА_8;

- книга відгуків і пропозицій ОСОБА_8;

- зошит з чорновими записами «Каса 1, Каса 3 з поміткою від 04.04.2015»;

- блокнот зеленого кольору з чорновими записами з надписом «Отложки»;

- 11 (одинадцять) файлів з чеками «ПриватБанк»;

- акт приймання-передачі обладнання від 24.02.2016 POS-термінал «ПриватБанк»;

- Посвідчення №00000349, видане ОСОБА_14;

- протокол № 184 від 22.05.2018 ПП «Пождума»;

- пояснення працівників магазину «Euro Style» у файлі;

- файл із зазначенням позицій розвантаження товарів у магазин «Euro Style»;

- папка червоного кольору «Economix» з копіями документів працівників;

- целофановий пакет «Euro Style» білого кольору з чеками «ПриватБанк»;

- папка синього кольору із зазначенням позицій розвантаження товарів у магазин «EuroStyle»;

- копія відомості щодо нарахування грошової плати працівникам на 1 арк.;

- копія договору без підпису про повну індивідуальну матеріальну відповідальність без дати та номеру з додатком на 4 арк.;

- договір добровільного страхування Аботок ОСОБА_3 Хайсам;

- поліс обов’язкового страхування № AJ/6377086.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

18.07.2018