Ухвала суду № 75371029, 18.07.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/10844/18

Провадження № 1-кс/522/12304/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018160000000026 від 15.03.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2017-2018 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств, які здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей через Одеську митницю ДФС на територію України, ухилились від сплати податків та інших обов’язкових платежів на загальну суму понад 5 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Разом з тим, в рамках вказаного кримінального провадження, встановлено, що до незаконної діяльності причетні наступні особи: ОСОБА_2 (НОМЕР_1), Аботок ОСОБА_3 Хайсам (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_4 (НОМЕР_3) та ОСОБА_5 Хамід (іпн. НОМЕР_4). Так, останні особи за готівкові кошти придбають у ТОВ «ТОРГ КОМПАННІ» (код ЄДРПОУ 40129949), яке є імпортером вживаного одягу та співпрацює з компанією нерезидентом «RAYAN TRADING SPRL», вживаний одяг та в подальшому реалізують його на території Одеської області через мережу магазинів «EuroStyle», які оформленні на підконтрольних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_6 (і.п.н.3112403633), ОСОБА_7 (і.п.н.2298415041), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7) без фактичного відображення отриманих доходів в податковій звітності СГД.

Вище вказанні фізичні особи підприємці являються платниками єдиного податку другої групи. Відповідно до податкової звітності, а саме податкової декларації платника єдиного податку за 2017 рік вказанні особи задекларували наступні суми доходів: ОСОБА_6 -975 741 грн.; ОСОБА_9 - 942 987 грн.; ОСОБА_7 - 834 816 грн.; ОСОБА_8 - 994 346 грн.; ОСОБА_10 задекларувала дохід за 2017 рік на загальну суму –775 728 грн.

Крім того, згідно наявної інформації, фактична добова виручка кожного магазину складає 27 000 тис. грн., тобто місячний дохід з одного магазину складає близько 810 000 грн. Розрахування за придбанні товари проводиться в готівковий та безготівковій формі.

З урахуванням вище викладеного, встановлено, що фактичні втрати бюджету від протиправної діяльності ОСОБА_2, Аботок ОСОБА_3 Хайсам, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Хамід, а також підконтрольних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10А, у вигляді не до отримання в бюджет єдиного податку та податку на додану вартість складає особливо великі розміри.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на документи, які були вилученні в ході проведення обшуку 03.07.2018 за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 90, а саме:

- блокнот темно-синього кольору - 1 шт.;

- червона папка з фотокопіями паспортів, з надписом «ксерокс сотрудников» - 1 шт.;

- зошит формату А-4 з кольоровою обкладинкою «BIG OFFICE notebook», в якому вклеєні чеки «ПриватБанк» - 1 шт.;

- зошит формату А-4 синього кольору «Duromex», в якому вклеєні чеки магазину «EuroStyle» - 1 шт.;

- папка чорного кольору з документами чорнової бухгалтерії та установчих документів ФОП ОСОБА_7 - 1 шт.;

- папка чорного кольору з надписом «Накладные склад» - 1 шт.;

- зошит формату А-4 сірого кольору з надписом «Фотоотчёт удаление», в якому вклеєні чеки «ПриватБанк» Євростиль – 1 шт.;

- блокнот чорно-сірого кольору з надписом «Расход», в якому вклеєні чеки, товарні чеки – 1 шт.;

- зошит із зображенням коня, в якому відображені надписи щодо діяльності магазину – 1 шт.;

- зошит з надписом «Касса №1 центр», в якому відображені надписи щодо діяльності магазину – 1 шт.;

- червона папка з надписом «ксерокс сотрудников ОСОБА_12», в якій знаходяться фотокопії паспортів;

- зошит з надписом «Удаление касса 2 центр», в якому відображені записи щодо діяльності магазину – 1 шт.;

- зошит з надписом «Телефоні клиентов», в якому відображені записи щодо діяльності магазину – 1 шт.;

- зошит із зображенням риб, в якому відображені записи щодо діяльності

магазину – 1 шт.;

- зошит з надписом «Hello Rome», в якому відображені записи щодо діяльності магазину – 1 шт.;

- зошит з надписом «Переоценка», в якому відображені записи щодо діяльності магазину – 1 шт.;

- папка чорного кольору з чорновою документацією магазину;

- чеки «Магазин Eurostyle» в файлі – 53 шт.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

18.07.2018