Ухвала суду № 75308081, 16.07.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2695/18

Провадження № 1-кс/461/5420/18

УХВАЛА

Іменем України

16.07.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань Пелех О.А., за участю слідчого Панасюка Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Панасюка Ю.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області Панасюк Ю.В., за погодженням із заступником начальника відділу Прокуратури Львівської області Олійник Х.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1, виданого на прізвище ОСОБА_4; державного акту на право приватної власності на землю серії НОМЕР_2, виданого на прізвище ОСОБА_5; договору дарування від 20.04.2007 року між ОСОБА_5 (дарувальник) та ОСОБА_4 (обдаровувана), зареєстрованого в реєстрі за № 394; договору купівлі-продажу будинку (зареєстрованого в реєстрі за №732 від 03.03.1992 року), укладеного між ОСОБА_6 (Продавець) та ОСОБА_7(Покупець); наказу для проведення інвентаризації і оцінки лісового кордону в с. Лисиничі № 7 від 14.01.1992 року, виданого Львівським ліспаркгоспом; наказу «про продаж лісового кордону в с. Лисиничі Винниківського лісництва» № 19 від 30.01.1992 року, виданого Львівським ліспаркгоспом; дозволу від 02.02.1994 року ЛГДЛО «Львівліс» про проведення капітального ремонту за рахунок ОСОБА_5 з розподілом будинку на дві рівні частини у власність кожному із них; та інших документів, які стосуються набуття та підтвердження права власності за ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на земельну ділянку по АДРЕСА_1 та будинку розташованого на ній, які перебувають у володінні ОСОБА_4.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_8 на підставі рішення Пустомитівського районного суду від 28 січня 2011 року зареєстрував право власності на земельну ділянку площею 0,2 га по АДРЕСА_1 кадастровий номер НОМЕР_3, а також на об'єкт нерухомості площею 48,5 кв.м розташований на ній. В подальшому, 12 вересня 2014 року вказану ділянку та об'єкт нерухомості ОСОБА_8 передав у статутний фонд ПП «Інтеграл ком» (код ЄДР39382683, юридична адреса: м.Львів, вул.Стороженка, 12) у якому він є і засновником, і директором. Вказане право власності було внесено у Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ОСОБА_9 Зазначає, що вищевказаним судом жодної справи за позовом ОСОБА_8 не розглядалось, жодних рішень на його користь не приймалось, а за номером вказаного судового рішення у Пустомитівському районному суді зареєстрована інша судова справа. Відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Приватного підприємства «ІНТЕГРАЛ КОМ» від 24.09.2014, укладеного між ОСОБА_8 (Продавець) та ОСОБА_10 (Покупець), ОСОБА_10 передано у власність корпоративні права у розмірі 100% статутного капіталу Приватного підприємства «ІНТЕГРАЛ КОМ». Розмір частки в статутному капіталі - 200 000 грн., що становить 100% статутного капіталу Підприємства.

В результаті таких протиправних дій, ОСОБА_8 легалізував (відмив) незаконно здобуте майно, а саме: земельну ділянку площею 0,2 га, та об'єкт нерухомості площею 48,7 кв.м. по АДРЕСА_1. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 належала земельна ділянка площею 0,1572 га по АДРЕСА_1, та садовий будинок розташований на ній, які він у подальшому подарував своїй доньці ОСОБА_4Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старшим слідчим СУ ГУНП у Львівській області Панасюком Ю.В. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140270000261 від 23 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 на підставі рішення Пустомитівського районного суду від 28 січня 2011 року зареєстрував право власності на земельну ділянку площею 0,2 га по АДРЕСА_1, кадастровий номер НОМЕР_3, а також на об'єкт нерухомості площею 48,5 кв.м, розташований на ній.

В подальшому, 12 вересня 2014 року вказану ділянку та об'єкт нерухомості ОСОБА_8 передав у статутний фонд ПП «Інтеграл ком» (код ЄДР39382683, юридична адреса: м.Львів, вул. Стороженка, 12) у якому він є і засновником, і директором. Вказане право власності було внесено у Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ОСОБА_9

Однак, вищевказаним судом жодної справи за позовом ОСОБА_8 не розглядалось, жодних рішень на його користь не приймалось, а за номером вказаного судового рішення у Пустомитівському районному суді зареєстрована інша судова справа.

Також встановлено, що 12.09.2012 року на підставі вказаного судового рішення управлінням Держкомзему у Пустомитівському районі ОСОБА_8 видано державний акт на право власності на земельну ділянку серія НОМЕР_4, площею 0,2000 га, за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер НОМЕР_5.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, 12.09.2014 року ОСОБА_8, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, тобто вчинення правочину з майном, маючи умисел на приховання незаконного походження майна, одержаного ним 12.09.2012 року та 29.12.2011 року внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто шахрайства в особливо великих розмірах, а саме заволодіння земельною ділянкою площею 0,2 га, які фактично на праві приватної власності належать ОСОБА_4 та ОСОБА_12, та об'єктом нерухомості площею 48,7 кв.м по АДРЕСА_1, який фактично на праві приватної власності належить ОСОБА_4, вчинив дії спрямовані на приховування (маскування) незаконного походження майна, а саме, як єдиний засновник та директор ПП «Інтеграл ком» (код ЄДРПОУ 39382683), перебуваючи на адресою: Львівська область, Пустомитівський район, м.Пустомити, вул.Грушевського,11-в, подав державному реєстратору ОСОБА_13 рішення засновників ПП «Інтергал ком» від 05.09.2014 року, акт приймання-передачі внеску у статутний капітал та грошової оцінки від 05.09.2014 року щодо права власності на земельну ділянку площею 0,2га та об'єкт нерухомості площею 48,7кв.м по АДРЕСА_1, на підставі чого зазначене майно внесено до статутного фонду ПП «Інтеграл ком», що відображено в Державному реєстрі речових прав.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на приховування (маскування) незаконного походження майна ОСОБА_8, 24.09.2014 року будучи засновником та директором ПП «Інтеграл ком» (код ЄДРПОУ 39382683) прийняв рішення про включення до складу засновників Приватного підприємства «ІНТЕГРАЛ КОМ» ОСОБА_10 із одночасним виведенням із числа засновників вказаного підприємства ОСОБА_8 у зв'язку із відступленням ним 100% усіх майнових та немайнових прав Засновника Приватного підприємства «ІНТЕГРАЛ КОМ» іншому Засновнику - ОСОБА_10 на підставі нотаріальної заяви про вихід зі складу засновників.

Відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Приватного підприємства «ІНТЕГРАЛ КОМ» від 24.09.2014 року, укладеного між ОСОБА_8 (Продавець) та ОСОБА_10 (Покупець), ОСОБА_10 передано у власність корпоративні права у розмірі 100% статутного капіталу Приватного підприємства «ІНТЕГРАЛ КОМ»». Розмір частки в статутному капіталі - 200 000 грн., що становить 100% статутного капіталу Підприємства.

В результаті таких протиправних дій, ОСОБА_8 легалізував (відмив) незаконно здобуте майно, а саме: земельну ділянку площею 0,2 га, та об'єкт нерухомості площею 48,7 кв.м. по АДРЕСА_1.

В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5. належала земельна ділянка площею 0,1572 га. по АДРЕСА_1, та садовий будинок розташований на ній, які він у подальшому подарував своїй доньці ОСОБА_4, що підтверджується копіями наступних документів, які знаходяться у матеріалах досудового розслідування: державним актом на право приватної власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1, виданого на прізвище ОСОБА_4; державним актом на право приватної власності на землю серії НОМЕР_2, виданого на прізвище ОСОБА_5; договором дарування від 20.04.2007 року між ОСОБА_5 (дарувальник) та ОСОБА_4 (обдаровувана), зареєстрованим в реєстрі за №394; договором купівлі-продажу будинку (зареєстрованим в реєстрі за №732 від 03.03.1992 року), укладеним між ОСОБА_6 (Продавець) та ОСОБА_7(Покупець); наказом для проведення інвентаризації і оцінки лісового кордону в с. Лисиничі № 7 від 14.01.1992 року, виданим Львівським ліспаркгоспом; наказом «про продаж лісового кордону в с. Лисиничі Винниківського лісництва» № 19 від 30.01.1992 року, виданим Львівським ліспаркгоспом; дозволом від 02.02.1994 року ЛГДЛО «Львівліс» про проведення капітального ремонту за рахунок ОСОБА_5 з розподілом будинку на дві рівні частини у власність кожному із них.

Таким чином, враховуючи те, що існує достатньо підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також оригінали вказаних документів будуть використанні в судді стороною обвинувачення в процесі доказування, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Панасюку Ю.В. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1, виданого на прізвище ОСОБА_4; державного акту на право приватної власності на землю серії НОМЕР_2, виданого на прізвище ОСОБА_5; договору дарування від 20.04.2007 року між ОСОБА_5 (дарувальник) та ОСОБА_4 (обдаровувана), зареєстрованого в реєстрі за № 394; договору купівлі-продажу будинку (зареєстрованого в реєстрі за №732 від 03.03.1992 року), укладеного між ОСОБА_6 (Продавець) та ОСОБА_7(Покупець); наказу для проведення інвентаризації і оцінки лісового кордону в с. Лисиничі № 7 від 14.01.1992 року, виданого Львівським ліспаркгоспом; наказу «про продаж лісового кордону в с. Лисиничі Винниківського лісництва» № 19 від 30.01.1992 року, виданого Львівським ліспаркгоспом; дозволу від 02.02.1994 року ЛГДЛО «Львівліс» про проведення капітального ремонту за рахунок ОСОБА_5 з розподілом будинку на дві рівні частини у власність кожному із них; та інших документів, які стосуються набуття та підтвердження права власності за ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на земельну ділянку по АДРЕСА_1 та будинку розташованого на ній, які перебувають у володінні ОСОБА_4, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Панасюка Ю.В. або у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останнього на працівника оп еративного підрозділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 16.08.2018 року.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.