Ухвала суду № 75258585, 12.07.2018, Лисичанський міський суд Луганської області

415/4251/18

1-кс/415/1163/18

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12.07.18 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., за участю секретаря Нікульнікової І.В., слідчого Фылатова Г.О., прокурора Шевцова В.О., розглянувши клопотання слідчого Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12018130240000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що слідчим відділом Лисичанського ВП ГУ НП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості яке 01.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130240000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.

Під час досудового розслідування встановлено, що КУ «ТМО м. Лисичанськ» через електронну систему публічних закупівель «Prozzoro» проводило конкурс з закупівлі медичного обладнання, а саме системи рентгенівської діагностичноїHF 51-5. Очікувана вартість предмета закупівлі-10 200 000 грн. з урахуванням ПДВ. У проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель «Prozzoro» прийняло участь 5 учасників : ТОВ «Медтехніка ХХІ», ТОВ «Науково-виробнича компанія Крас», ТОВ «Хімлабреактив», ТОВ «Здраво» та ТОВ «Сінекс» (код ЄРДПОУ 41086393, юридична адреса: 02098, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. № 3)

До проведення відкритого аукціону було допущено ТОВ «Здраво» та ТОВ «Сінекс».

За результатами проведення аукціону найбільш вигідну економічну пропозицію надало ТОВ «Сінекс»-10 190 000 грн. з ПДВ, ТОВ «Здраво» - 10 197 000 грн.

26.10.2017 р між КУ «ТМО м. Лисичанськ» та ТОВ «Сінекс» укладено договір про закупівлю №76 на придбання устаткування медичного на загальну суму 10 190 000 грн. з урахуванням ПДВ в сумі 666 635 грн. 51 коп. Строк поставки обладнання до 31.12.2017. Предмет поставки:

-Візуальне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, (система рентгенівська діагностична на 3 робочих місця HF51-5) у кількості 1 одиниці, вартістю 10 190 000 грн. з ПДВ.

КУ «ТМО м. Лисичанськ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Сінекс» 20 грудня 2017 року перерахувало грошові кошти в сумі 10 190 000,00 грн., відповідно до умов договору про закупівлю №76, що підтверджується платіжним дорученням №1 від 20 грудня 2017.

Згідно п.1.2 постанови Кабінету міністрів України від 17.10.2008 № 955 установлено на лікарські засоби (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), оптово-відпускні ціни на які внесені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, і медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються для лікарських засобів до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів і для медичних виробів до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків. При цьому фактичний розмір оптово-відпускної ціни на кожну лікарську форму, дозування, споживчу упаковку лікарського засобу не повинен перевищувати розміру внесеної до зазначеного реєстру оптово-відпускної ціни у гривні.

Є підстави вважати, що в порушення постанови КМУ від 17.10.2019 №955 вартість вищезазначеного обладнання завищено та склала 10 190 000,00 грн., що завдало істотної шкоди інтересам держави.

26.10.2017 р між КУ «ТМО м. Лисичанськ» та ТОВ «Сінекс» укладено договір про закупівлю №76 на придбання медичного обладнання на загальну суму 10 190 000 грн. з урахуванням ПДВ в сумі 666 635 грн. 51 коп.

Відповідно до платіжного доручення № 1 від 20 грудня 2017 року КУ «ТМО м. Лисичанська» перерахувало грошові кошти в сумі 10 190 000,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Сінекс» № 26009645746600 в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 код ЄРДПОУ 09807750, відповідно до умов договору №76 26.10.2017 р. укладеного між КУ «ТМО м. Лисичанськ» та ТОВ «Сінекс» як оплат за систему рентгенівську діагностичну HF 51-5 на 3 робочих місця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, а також те, що для всебічного, повного, об'єктивного розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно з’ясувати, чи дійсно за оплату системи рентгенівської діагностичної HF 51-5 на 3 робочих місця, згідно договору про закупівлю № 76 від 26.10.2017 та видаткової накладної №22 від 20.12.2017 з розрахункового рахунку №35427158024952 в ГУДКСУ Луганської області МФО 804013 на розрахунковий рахунок ТОВ «Сінекс» (ЄРДПОУ 41086393) № 26009645746600 в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 код ЄРДПОУ 09807750 були перераховані грошові кошти у сумі 10 190 000,00 грн. відповідно до умов договору № 76 від 26.10.2017 та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до юридичної справи та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Сінекс» (ЄРДПОУ 41086393) № 26009645746600 в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 код ЄРДПОУ 09807750 за період часу з 01.11.2017 по 31.11.2017, яка знаходиться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 код ЄРДПОУ 09807750, юридична адреса якого: 01070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163–165, 309, 369–372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_3, погоджене з прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

2. Надати слідчому Лисичанського ВП ГУ НП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_4,слідчому Лисичанського ВП ГУ НП в Луганській ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам: старшому оперуповноваженому МВ №1 (м. Сєвєродонецьк) УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, оперуповноваженому МВ №1 (м. Сєвєродонецьк) УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, оперуповноваженому МВ №1 (м. Сєвєродонецьк) УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7, оперуповноваженому МВ №1 (м. Сєвєродонецьк) УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ документації, що перебуває у володінні ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 код ЄРДПОУ 09807750, юридична адреса якого: 01070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12, шляхом отримання необхідної інформації у відділені ПАТ ««УкрСиббанк»» за адресою: м. Лисичанськ, вул. Гетьманська, 63, у електронному і паперовому вигляді з можливістю їх вилучення (здійснити

виїмку), а саме до:

-юридичної справи на власника рахунку ТОВ «Сінекс» (ЄРДПОУ 41086393) № 26009645746600 в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 код ЄРДПОУ 09807750 у тому числі копії наказів, заяв про відкриття рахунку, на який 20.12.2017, шляхом переказу коштів з розрахункового рахунку № 35427158024952 в ГУДКСУ Луганської області МФО 804013 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 10 190 000,00 грн.;

-роздруківок реєстру руху грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про опонентів-власників рахунків, з яких отримано грошові кошти, у період часу з 20.12.2017 по 10.07.2018.

3.Встановити строк дії ухвали – 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г. Березін