Ухвала суду № 75241465, 05.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32076/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42018000000000564 надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г).

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_2, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, а у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу, Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу, Тартасюку Володимиру Юрійовичу, Фещуку Ігорю Миколайовичу, Пузиревському Івану Євгеновичу, Книшу Руслану Анатолійовичу, Гулику Олександру Юрійовичу, Немирівському Руслану Юрійовичу, Гуменюку Ярославу Валентиновичу, Соловйову Сергію Васильовичу та слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018та/або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г) щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по даний час:

1.Назва/ПІБ - АТ "УКРЕКСІМБАНК", код ЄДРПОУ 00032112, рахунок - 16005120001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2.Назва/ПІБ - АТ "УКРЕКСІМБАНК", код ЄДРПОУ 00032112, рахунок - 160062100001, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

3.Назва/ПІБ - АТ "УКРЕКСІМБАНК", код ЄДРПОУ 00032112, рахунок - 160062100001, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

4.Назва/ПІБ - АТ "УКРЕКСІМБАНК", код ЄДРПОУ 00032112, рахунок - 160062100001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

5.Назва/ПІБ - АТ "УКРЕКСІМБАНК", код ЄДРПОУ 00032112, рахунок - 160062100001, валюта рахунку - ЄВРО.

6.Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16007005, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

7.Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16007005, валюта рахунку - ЄВРО.

8.Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16007005, валюта рахунку - ДОЛАР США.

9.Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16001102205, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

10.Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16001102205, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

11.Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16001102205, валюта рахунку - ЄВРО.

12.Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16001102205, валюта рахунку - ДОЛАР США.

13.Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16002101205, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

14.Назва/ПІБ - АТ "ВТБ БАНК", код ЄДРПОУ 14359319, рахунок - 16003102203, валюта рахунку - ДОЛАР США.

15.Назва/ПІБ - АТ "ВТБ БАНК", код ЄДРПОУ 14359319, рахунок - 16003102203, валюта рахунку - ЄВРО.

16.Назва/ПІБ - АТ "ВТБ БАНК", код ЄДРПОУ 14359319, рахунок - 16004101203, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

17.Назва/ПІБ - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, рахунок - 1600210122, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

18.Назва/ПІБ - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, рахунок - 16001103022, валюта рахунку - ЄВРО.

19.Назва/ПІБ - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, рахунок - 16002102022, валюта рахунку - ДОЛАР США.

20.Назва/ПІБ - ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", код ЄДРПОУ 14361575, рахунок - 16002101227, валюта рахунку - ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.

21.Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 1600010133, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

22.Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 1600910233, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

23.Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 1600910233, валюта рахунку - ЄВРО.

24.Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 1600910233, валюта рахунку - ДОЛАР США.

25.Назва/ПІБ - ПАТ"КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", код ЄДРПОУ 19358767, рахунок - 16001023, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

26.Назва/ПІБ - ПАТ"КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", код ЄДРПОУ 19358767, рахунок - 16001023, валюта рахунку - ДОЛАР США.

27.Назва/ПІБ - ПАТ"КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", код ЄДРПОУ 19358767, рахунок - 16001023, валюта рахунку - ЄВРО.

28.Назва/ПІБ - ПАТ " АКБ БАНК", код ЄДРПОУ 20046323, рахунок - 16006017, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

29.Назва/ПІБ - АТ КБ "ТК КРЕДИТ", код ЄДРПОУ 20050951, рахунок - 16005101235, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

30.Назва/ПІБ - АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ", код ЄДРПОУ 20953647, рахунок - 16004019, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

31.Назва/ПІБ - ПАТ " БАНК ФОРУМ", код ЄДРПОУ 21574573, рахунок - 160071027, валюта рахунку - ДОЛАР США.

32.Назва/ПІБ - ПАТ " БАНК ФОРУМ", код ЄДРПОУ 21574573, рахунок - 160071027, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

33.Назва/ПІБ - ПАТ "ДІАМАНТБАНК", код ЄДРПОУ 23362711, рахунок - 16001001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

34.Назва/ПІБ - ПАТ "ДІАМАНТБАНК", код ЄДРПОУ 23362711, рахунок - 16001001, валюта рахунку - ЄВРО.

35.Назва/ПІБ - ПАТ "ДІАМАНТБАНК", код ЄДРПОУ 23362711, рахунок - 16001001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

36.Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 16004008, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

37.Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 16004008, валюта рахунку - ЄВРО.

38.Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 16004008, валюта рахунку - ДОЛАР США.

39.Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 16002102260, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

40.Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 16003101260, валюта рахунку - ЄВРО.

41.Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 16003101260, валюта рахунку - ДОЛАР США.

42.Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 16003101260, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

43.Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 16003101260, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

44.Назва/ПІБ - СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛОС", код ЄДРПОУ 25645956, рахунок - 26043300031618, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

45.Назва/ПІБ - ТОВ "КПІ - СЕРВІС", код ЄДРПОУ 30146161, рахунок - 2600230098, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

46.Назва/ПІБ - ТОВ "КПІ - СЕРВІС", код ЄДРПОУ 30146161, рахунок - 2604630098, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

47.Назва/ПІБ - ТОВ "КПІ - СЕРВІС", код ЄДРПОУ 30146161, рахунок - 26007070108033, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

48.Назва/ПІБ - ТОВ "КПІ - СЕРВІС", код ЄДРПОУ 30146161, рахунок - 26041070108033, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

49.Назва/ПІБ - ТОВ "ДІАЛОГ", код ЄДРПОУ 30534813, рахунок - 26001301160, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

50.Назва/ПІБ - ТОВ "АПК", код ЄДРПОУ 30776349, рахунок - 260083011542, валюта рахунку - ЄВРО.

51.Назва/ПІБ - ТОВ "АПК", код ЄДРПОУ 30776349, рахунок - 260083011542, валюта рахунку - ДОЛАР США.

52.Назва/ПІБ - ТОВ "АПК", код ЄДРПОУ 30776349, рахунок - 260083011542, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

53.Назва/ПІБ - ПП "КІРС", код ЄДРПОУ 30842594, рахунок - 26005300189340, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

54.Назва/ПІБ - ПП "КІРС", код ЄДРПОУ 30842594, рахунок - 26005300189340, валюта рахунку - ДОЛАР США.

55.Назва/ПІБ - ПП "КІРС", код ЄДРПОУ 30842594, рахунок - 26005300189340, валюта рахунку - ЄВРО.

56.Назва/ПІБ - ПП "КІРС", код ЄДРПОУ 30842594, рахунок - 26005300189340, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

57.Назва/ПІБ - ТОВ "САНТІ", код ЄДРПОУ 31177850, рахунок - 26002300551833, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

58.Назва/ПІБ - ТОВ "ПАНДА", код ЄДРПОУ 31189253, рахунок - 260063132156, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

59.Назва/ПІБ - ТОВ "ПАНДА", код ЄДРПОУ 31189253, рахунок - 260073122156, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

60.Назва/ПІБ - ТОВ "ПАНДА", код ЄДРПОУ 31189253, рахунок - 26002017215638, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

61.Назва/ПІБ - ДП "ВК "КРАСНОЛИМАНСЬКА", код ЄДРПОУ 31599557, рахунок - 26001300246176, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

62.Назва/ПІБ - ПП "СПІКА", код ЄДРПОУ 31645642, рахунок - 260043011694, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

63.Назва/ПІБ - ПП "СПІКА", код ЄДРПОУ 31645642, рахунок - 26005300271359, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

64.Назва/ПІБ - ПП "РЕММЕБЛІ", код ЄДРПОУ 31836555, рахунок - 260010007401, валюта рахунку - ДОЛАР США.

65.Назва/ПІБ - ПП "РЕММЕБЛІ", код ЄДРПОУ 31836555, рахунок - 260010007401, валюта рахунку - ЄВРО.

66.Назва/ПІБ - ПП "РЕММЕБЛІ", код ЄДРПОУ 31836555, рахунок - 260010007401, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

67.Назва/ПІБ - ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА, код ЄДРПОУ 32273623, рахунок - 260470001801, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

68.Назва/ПІБ - ТОВ "ОВТК", код ЄДРПОУ 32287238, рахунок - 260063015142, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

69.Назва/ПІБ - ТОВ "ОВТК", код ЄДРПОУ 32287238, рахунок - 260623015142, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

70.Назва/ПІБ - ТОВ "ОВТК", код ЄДРПОУ 32287238, рахунок - 26001300337342, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

71.Назва/ПІБ - ТОВ "ОВТК", код ЄДРПОУ 32287238, рахунок - 26067300337342, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

72.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КАПІТАЛ ГРУП", код ЄДРПОУ 32307531, рахунок - 265043011056, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

73.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КАПІТАЛ ГРУП", код ЄДРПОУ 32307531, рахунок - 265063021055, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

74.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КАПІТАЛ ГРУП", код ЄДРПОУ 32307531, рахунок - 265073011055, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

75.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПЕКС", код ЄДРПОУ 32324342, рахунок - 26001301154, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

76.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПЕКС", код ЄДРПОУ 32324342, рахунок - 26004000305848, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

77.Назва/ПІБ - ПРАТ "ЛУГАНСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 32474386, рахунок - 260253019380, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

78.Назва/ПІБ - ТОВ "ІНДУСТРІЯ-2000 АЛЧЕВСЬКТОРГ", код ЄДРПОУ 32545125, рахунок - 2600630106060, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

79.Назва/ПІБ - ТОВ "ІНДУСТРІЯ-2000 АЛЧЕВСЬКТОРГ", код ЄДРПОУ 32545125, рахунок - 26002300594138, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

80.Назва/ПІБ - ТОВ "ВТОР-МЕТ", код ЄДРПОУ 33052857, рахунок - 260013011243, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

81.Назва/ПІБ - ТОВ "ВТОР-МЕТ", код ЄДРПОУ 33052857, рахунок - 260013011243, валюта рахунку - ЄВРО.

82.Назва/ПІБ - ТОВ "ВТОР-МЕТ", код ЄДРПОУ 33052857, рахунок - 260013011243, валюта рахунку - ДОЛАР США.

83.Назва/ПІБ - ТОВ "ВТОР-МЕТ", код ЄДРПОУ 33052857, рахунок - 260013011243, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

84.Назва/ПІБ - ТЗОВ "ОЙЛ КАРТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33170464, рахунок - 260490005201, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

85.Назва/ПІБ - ТЗОВ "ОЙЛ КАРТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33170464, рахунок - 261510005203, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

86.Назва/ПІБ - ТОВ"ХЛІБ ІНВЕСТБУД", код ЄДРПОУ 33307354, рахунок - 260053011203, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

87.Назва/ПІБ - ТОВ"ХЛІБ ІНВЕСТБУД", код ЄДРПОУ 33307354, рахунок - 260053011203, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

88.Назва/ПІБ - ТОВ"ХЛІБ ІНВЕСТБУД", код ЄДРПОУ 33307354, рахунок - 260053011203, валюта рахунку - ЄВРО.

89.Назва/ПІБ - ТОВ"ХЛІБ ІНВЕСТБУД", код ЄДРПОУ 33307354, рахунок - 260053011203, валюта рахунку - ДОЛАР США.

90.Назва/ПІБ - ТЗОВ ФІРМА "ПОЛІФРУКТ", код ЄДРПОУ 33505790, рахунок - 26001301247550, валюта рахунку - ЄВРО.

91.Назва/ПІБ - ТЗОВ ФІРМА "ПОЛІФРУКТ", код ЄДРПОУ 33505790, рахунок - 26001301247550, валюта рахунку - ДОЛАР США.

92.Назва/ПІБ - ТЗОВ ФІРМА "ПОЛІФРУКТ", код ЄДРПОУ 33505790, рахунок - 26001301247550, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

93.Назва/ПІБ - ТОВ"МОНТАЖІНЖЕНІРІНГ-ОПП", код ЄДРПОУ 33525377, рахунок - 26002311505, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

94.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 26510305829, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

95.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 265113010916, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

96.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 265193030916, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

97.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 2651430935858, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

98.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 2651830111480, валюта рахунку - ДОЛАР США.

99.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 2652930111480, валюта рахунку - ДОЛАР США.

100.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 26515300087835, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

101.Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 26519327051752, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

102.Назва/ПІБ - ТЗОВ "КОНТИНІУМ-УКРНАФТО-РЕСУРС", код ЄДРПОУ 33680822, рахунок - 260460027701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

103.Назва/ПІБ - ТОВ "КНТ", код ЄДРПОУ 33681103, рахунок - 260051036402, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

104.Назва/ПІБ - ТОВ "КНТ", код ЄДРПОУ 33681103, рахунок - 260051036402, валюта рахунку - ДОЛАР США.

105.Назва/ПІБ - ТОВ "КНТ", код ЄДРПОУ 33681103, рахунок - 260051036402, валюта рахунку - ЄВРО.

106.Назва/ПІБ - ТОВ "КНТ", код ЄДРПОУ 33681103, рахунок - 260051036402, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

107.Назва/ПІБ - ТОВ "КНТ", код ЄДРПОУ 33681103, рахунок - 260073011212, валюта рахунку - ДОЛАР США.

108.Назва/ПІБ - ТОВ "КНТ", код ЄДРПОУ 33681103, рахунок - 260073011212, валюта рахунку - ЄВРО.

109.Назва/ПІБ - ТОВ "КНТ", код ЄДРПОУ 33681103, рахунок - 260073011212, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

110.Назва/ПІБ - ТОВ "КНТ", код ЄДРПОУ 33681103, рахунок - 260081036401, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

111.Назва/ПІБ - ТОВ "КНТ", код ЄДРПОУ 33681103, рахунок - 260421036401, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

112.Назва/ПІБ - ТОВ "КНТ", код ЄДРПОУ 33681103, рахунок - 261051036401, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

113.Назва/ПІБ - ПП"ЕНЕРГОСТАЛЬ", код ЄДРПОУ 34059958, рахунок - 26006300030264, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

114.Назва/ПІБ - ТОВ "ШОСТКИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ", код ЄДРПОУ 34113412, рахунок - 260323105374, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

115.Назва/ПІБ - ТОВ `ГАЗ ОЙЛ`, код ЄДРПОУ 35078820, рахунок - 26000300445990, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

116.Назва/ПІБ - ПП"ЄВРО 12", код ЄДРПОУ 35114155, рахунок - 26000300030389, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

117.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО-СТАР", код ЄДРПОУ 35447818, рахунок - 260011962901, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

118.Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16004020, валюта рахунку - ДОЛАР США.

119.Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16004020, валюта рахунку - ЄВРО.

120.Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16004020, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

121.Назва/ПІБ - ТОВ "ЗМК", код ЄДРПОУ 36139207, рахунок - 26006307065496, валюта рахунку - ДОЛАР США.

122.Назва/ПІБ - ТОВ "ЗМК", код ЄДРПОУ 36139207, рахунок - 26006307065496, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

123.Назва/ПІБ - ТОВ "ЗМК", код ЄДРПОУ 36139207, рахунок - 26006307065496, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

124.Назва/ПІБ - ТОВ "ЗМК", код ЄДРПОУ 36139207, рахунок - 26009300115244, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

125.Назва/ПІБ - ТОВ "ЗМК", код ЄДРПОУ 36139207, рахунок - 26047300065496, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

126.Назва/ПІБ - ПП "ДОНГАЗТРЕЙД", код ЄДРПОУ 36253244, рахунок - 26005300109899, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

127.Назва/ПІБ - ТЗОВ "ІМПОРТПРОДЕКСПОРТ", код ЄДРПОУ 36769190, рахунок - 26007301363201, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

128.Назва/ПІБ - ТОВ Метіз Стандарт, код ЄДРПОУ 36841926, рахунок - 260071937701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

129.Назва/ПІБ - ТОВ "ЛІДЕРГАЗ", код ЄДРПОУ 36885099, рахунок - 26008300729406, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

130.Назва/ПІБ - ТОВ "ЛІДЕРГАЗ", код ЄДРПОУ 36885099, рахунок - 26031300729406, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

131.Назва/ПІБ - ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ФІЛІЯ "КСК-НАФТА", код ЄДРПОУ 37261628, рахунок - 26002300065023, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

132.Назва/ПІБ - ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ФІЛІЯ "КСК-НАФТА", код ЄДРПОУ 37261628, рахунок - 26006300265023, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

133.Назва/ПІБ - ТОВ "ВІТА СТРОЙ", код ЄДРПОУ 37372102, рахунок - 260063011369, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

134.Назва/ПІБ - ТОВ "СЕТЕРУС", код ЄДРПОУ 37403355, рахунок - 260031768101, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

135.Назва/ПІБ - ТОВ "СЕТЕРУС", код ЄДРПОУ 37403355, рахунок - 260031768101, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

136.Назва/ПІБ - ТОВ "СЕТЕРУС", код ЄДРПОУ 37403355, рахунок - 260031768101, валюта рахунку - ЄВРО.

137.Назва/ПІБ - ТОВ "СЕТЕРУС", код ЄДРПОУ 37403355, рахунок - 260031768101, валюта рахунку - ДОЛАР США.

138.Назва/ПІБ - ТОВ "ЗОЛОТЕК", код ЄДРПОУ 37425075, рахунок - 260001816902, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

139.Назва/ПІБ - ТОВ "ЗОЛОТЕК", код ЄДРПОУ 37425075, рахунок - 260001816902, валюта рахунку - ДОЛАР США.

140.Назва/ПІБ - ТОВ "ЗОЛОТЕК", код ЄДРПОУ 37425075, рахунок - 260001816902, валюта рахунку - ЄВРО.

141.Назва/ПІБ - ТОВ "ЗОЛОТЕК", код ЄДРПОУ 37425075, рахунок - 260001816902, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

142.Назва/ПІБ - ТОВ "ЗОЛОТЕК", код ЄДРПОУ 37425075, рахунок - 260001816902, валюта рахунку - ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.

143.Назва/ПІБ - ТОВ "ЗОЛОТЕК", код ЄДРПОУ 37425075, рахунок - 260031816901, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

144.Назва/ПІБ - ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020", код ЄДРПОУ 37428778, рахунок - 260024741601, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

145.Назва/ПІБ - TOB УКРЕНЕРГОРИНОК, код ЄДРПОУ 37488177, рахунок - 26001300445468, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

146.Назва/ПІБ - TOB УКРЕНЕРГОРИНОК, код ЄДРПОУ 37488177, рахунок - 26034300445468, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

147.Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "УКР-ЮГ", код ЄДРПОУ 37541680, рахунок - 26008300377179, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

148.Назва/ПІБ - ТОВ УКРАЇНСЬКА НАФТО ГАЗОВА КОМПАНІЯ, код ЄДРПОУ 37764888, рахунок - 26009300487406, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

149.Назва/ПІБ - ТОВ УКРАЇНСЬКА НАФТО ГАЗОВА КОМПАНІЯ, код ЄДРПОУ 37764888, рахунок - 26032300487406, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

150.Назва/ПІБ - ТОВ "МІГРАНС", код ЄДРПОУ 37814170, рахунок - 260072164201, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

151.Назва/ПІБ - ТОВ "МІГРАНС", код ЄДРПОУ 37814170, рахунок - 260072164201, валюта рахунку - ЄВРО.

152.Назва/ПІБ - ТОВ "МІГРАНС", код ЄДРПОУ 37814170, рахунок - 260072164201, валюта рахунку - ДОЛАР США.

153.Назва/ПІБ - ТОВ "МІГРАНС", код ЄДРПОУ 37814170, рахунок - 260072164201, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

154.Назва/ПІБ - ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ", код ЄДРПОУ 37821544, рахунок - 260002254301, валюта рахунку - ДОЛАР США.

155.Назва/ПІБ - ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ", код ЄДРПОУ 37821544, рахунок - 260002254301, валюта рахунку - ЄВРО.

156.Назва/ПІБ - ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ", код ЄДРПОУ 37821544, рахунок - 260002254301, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

157.Назва/ПІБ - ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ", код ЄДРПОУ 37821544, рахунок - 260012254304, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

158.Назва/ПІБ - ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ", код ЄДРПОУ 37821544, рахунок - 260042254303, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

159.Назва/ПІБ - ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ", код ЄДРПОУ 37821544, рахунок - 260042254303, валюта рахунку - ДОЛАР США.

160.Назва/ПІБ - ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ", код ЄДРПОУ 37821544, рахунок - 260042254303, валюта рахунку - ЄВРО.

161.Назва/ПІБ - ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ", код ЄДРПОУ 37821544, рахунок - 260042254303, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

162.Назва/ПІБ - ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ", код ЄДРПОУ 37821544, рахунок - 260042254303, валюта рахунку - ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.

163.Назва/ПІБ - ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ", код ЄДРПОУ 37821544, рахунок - 260072254302, валюта рахунку - ДОЛАР США.

164.Назва/ПІБ - ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ", код ЄДРПОУ 37821544, рахунок - 260072254302, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

165.Назва/ПІБ - ТОВ "ФІНАНСПРОМГАЗ", код ЄДРПОУ 37955837, рахунок - 26004300773407, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

166.Назва/ПІБ - ТОВ "БІЗНЕС-БЕНЕФІТ", код ЄДРПОУ 38022078, рахунок - 260033011430, валюта рахунку - ДОЛАР США.

167.Назва/ПІБ - ТОВ "БІЗНЕС-БЕНЕФІТ", код ЄДРПОУ 38022078, рахунок - 260033011430, валюта рахунку - ЄВРО.

168.Назва/ПІБ - ТОВ "БІЗНЕС-БЕНЕФІТ", код ЄДРПОУ 38022078, рахунок - 260033011430, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

169.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ФАПРОМ", код ЄДРПОУ 38113374, рахунок - 26006300191341, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

170.Назва/ПІБ - ТОВ "ОПТОГРАД", код ЄДРПОУ 38359810, рахунок - 26003300138482, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

171.Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_30, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

172.Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_31, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

173.Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_7, рахунок - НОМЕР_32, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

174.Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_7, рахунок - НОМЕР_33, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

175.Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_8, рахунок - НОМЕР_34, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

176.Рахунок - НОМЕР_35, в усіх валютах.

177.Рахунок - НОМЕР_36, в усіх валютах.

178.Рахунок - НОМЕР_37, в усіх валютах.

179.Рахунок - НОМЕР_38, в усіх валютах.

180.Рахунок - НОМЕР_39, в усіх валютах.

181.Рахунок - НОМЕР_40, в усіх валютах.

182.Рахунок - НОМЕР_41, в усіх валютах.

183.Рахунок - НОМЕР_42, в усіх валютах.

184.Рахунок - НОМЕР_43, в усіх валютах.

185.Рахунок - НОМЕР_44, в усіх валютах.

186.Рахунок - НОМЕР_45, в усіх валютах.

187.Рахунок - НОМЕР_46, в усіх валютах.

188.Рахунок - НОМЕР_47, в усіх валютах.

189.Рахунок - НОМЕР_9, в усіх валютах.

190.Рахунок - НОМЕР_10, в усіх валютах.

191.Рахунок - НОМЕР_11, в усіх валютах.

192.Рахунок - НОМЕР_48, в усіх валютах.

193.Рахунок - НОМЕР_49, в усіх валютах.

194.Рахунок - НОМЕР_50, в усіх валютах.

195.Рахунок - НОМЕР_51, в усіх валютах.

196.Рахунок - НОМЕР_52, в усіх валютах.

197.Рахунок - НОМЕР_53, в усіх валютах.

198.Рахунок - НОМЕР_54, в усіх валютах.

199.Рахунок - НОМЕР_55, в усіх валютах.

200.Рахунок - НОМЕР_56, в усіх валютах.

201.Рахунок - НОМЕР_57, в усіх валютах.

202.Рахунок - НОМЕР_58, в усіх валютах.

203.Рахунок - НОМЕР_59, в усіх валютах.

204.Рахунок - НОМЕР_60, в усіх валютах.

205.Рахунок - НОМЕР_61, в усіх валютах.

206.Рахунок - НОМЕР_62, в усіх валютах.

207.Рахунок - НОМЕР_63, в усіх валютах.

208.Рахунок - НОМЕР_64, в усіх валютах.

209.Рахунок - НОМЕР_65, в усіх валютах.

210.Рахунок - НОМЕР_66, в усіх валютах.

211.Рахунок - НОМЕР_67, в усіх валютах.

212.Рахунок - НОМЕР_68, в усіх валютах.

213.Рахунок - НОМЕР_69, в усіх валютах.

214.Рахунок - НОМЕР_70, в усіх валютах.

215.Рахунок - НОМЕР_71, в усіх валютах.

216.Рахунок - НОМЕР_72, в усіх валютах.

217.Рахунок - НОМЕР_12, в усіх валютах.

218.Рахунок - НОМЕР_13, в усіх валютах.

219.Рахунок - НОМЕР_14, в усіх валютах.

220.Рахунок - НОМЕР_1, в усіх валютах.

221.Рахунок - НОМЕР_73, в усіх валютах.

222.Рахунок - НОМЕР_74, в усіх валютах.

223.Рахунок - НОМЕР_75, в усіх валютах.

224.Рахунок - НОМЕР_76, в усіх валютах.

225.Рахунок - НОМЕР_77, в усіх валютах.

226.Рахунок - НОМЕР_78, в усіх валютах.

227.Рахунок - НОМЕР_79, в усіх валютах.

228.Рахунок - НОМЕР_80, в усіх валютах.

229.Рахунок - НОМЕР_81, в усіх валютах.

230.Рахунок - НОМЕР_82, в усіх валютах.

231.Рахунок - НОМЕР_83, в усіх валютах.

232.Рахунок - НОМЕР_15, в усіх валютах.

233.Рахунок - НОМЕР_16, в усіх валютах.

234.Рахунок - НОМЕР_17, в усіх валютах.

235.Рахунок - НОМЕР_84, в усіх валютах.

236.Рахунок - НОМЕР_85, в усіх валютах.

237.Рахунок - НОМЕР_86, в усіх валютах.

238.Рахунок - НОМЕР_87, в усіх валютах.

239.Рахунок - НОМЕР_88, в усіх валютах.

240.Рахунок - НОМЕР_89, в усіх валютах.

241.Рахунок - НОМЕР_161, в усіх валютах.

242.Рахунок - НОМЕР_162, в усіх валютах.

243.Рахунок - НОМЕР_163, в усіх валютах.

244.Рахунок - НОМЕР_164, в усіх валютах.

245.Рахунок - НОМЕР_165, в усіх валютах.

246.Рахунок - НОМЕР_108, в усіх валютах.

247.Рахунок - НОМЕР_166, в усіх валютах.

248.Рахунок - НОМЕР_167, в усіх валютах.

249.Рахунок - НОМЕР_168, в усіх валютах.

250.Рахунок - НОМЕР_169, в усіх валютах.

251.Рахунок - НОМЕР_170, в усіх валютах.

252.Рахунок - НОМЕР_171, в усіх валютах.

253.Рахунок - НОМЕР_172, в усіх валютах.

254.Рахунок - НОМЕР_173, в усіх валютах.

255.Рахунок - НОМЕР_174, в усіх валютах.

256.Рахунок - НОМЕР_175, в усіх валютах.

257.Рахунок - НОМЕР_176, в усіх валютах.

258.Рахунок - НОМЕР_177, в усіх валютах.

259.Рахунок - НОМЕР_178, в усіх валютах.

260.Рахунок - НОМЕР_179, в усіх валютах.

261.Рахунок - НОМЕР_180, в усіх валютах.

262.Рахунок - НОМЕР_181, в усіх валютах.

263.Рахунок - НОМЕР_182, в усіх валютах.

264.Рахунок - НОМЕР_183, в усіх валютах.

265.Рахунок - НОМЕР_184, в усіх валютах.

266.Рахунок - НОМЕР_185, в усіх валютах.

267.Рахунок - НОМЕР_186, в усіх валютах.

268.Рахунок - НОМЕР_187, в усіх валютах.

269.Рахунок - НОМЕР_188, в усіх валютах.

270.Рахунок - НОМЕР_189, в усіх валютах.

271.Рахунок - НОМЕР_190, в усіх валютах.

272.Рахунок - НОМЕР_191, в усіх валютах.

273.Рахунок - НОМЕР_192, в усіх валютах.

274.Рахунок - НОМЕР_193, в усіх валютах.

275.Рахунок - НОМЕР_194, в усіх валютах.

276.Рахунок - НОМЕР_195, в усіх валютах.

277.Рахунок - НОМЕР_196, в усіх валютах.

278.Рахунок - НОМЕР_197, в усіх валютах.

279.Рахунок - НОМЕР_198, в усіх валютах.

280.Рахунок - НОМЕР_199, в усіх валютах.

281.Рахунок - НОМЕР_200, в усіх валютах.

282.Рахунок - НОМЕР_201, в усіх валютах.

283.Рахунок - НОМЕР_202, в усіх валютах.

284.Рахунок - НОМЕР_203, в усіх валютах.

285.Рахунок - НОМЕР_204, в усіх валютах.

286.Рахунок - НОМЕР_205, в усіх валютах.

287.Рахунок - НОМЕР_206, в усіх валютах.

288.Рахунок - НОМЕР_207, в усіх валютах.

289.Рахунок - НОМЕР_208, в усіх валютах.

290.Рахунок - НОМЕР_109, в усіх валютах.

291.Рахунок - НОМЕР_209, в усіх валютах.

292.Рахунок - НОМЕР_210, в усіх валютах.

293.Рахунок - НОМЕР_211, в усіх валютах.

294.Рахунок - НОМЕР_18, в усіх валютах.

295.Рахунок - НОМЕР_212, в усіх валютах.

296.Рахунок - НОМЕР_213, в усіх валютах.

297.Рахунок - НОМЕР_214, в усіх валютах.

298.Рахунок - НОМЕР_215, в усіх валютах.

299.Рахунок - НОМЕР_216, в усіх валютах.

300.Рахунок - НОМЕР_217, в усіх валютах.

301.Рахунок - НОМЕР_218, в усіх валютах.

302.Рахунок - НОМЕР_19, в усіх валютах.

303.Рахунок - НОМЕР_20, в усіх валютах.

304.Рахунок - НОМЕР_21, в усіх валютах.

305.Рахунок - НОМЕР_22, в усіх валютах.

306.Рахунок - НОМЕР_219, в усіх валютах.

307.Рахунок - НОМЕР_220, в усіх валютах.

308.Рахунок - НОМЕР_221, в усіх валютах.

309.Рахунок - НОМЕР_222, в усіх валютах.

310.Рахунок - НОМЕР_223, в усіх валютах.

311.Рахунок - НОМЕР_224, в усіх валютах.

312.Рахунок - НОМЕР_225, в усіх валютах.

313.Рахунок - НОМЕР_23, в усіх валютах.

314.Рахунок - НОМЕР_110, в усіх валютах.

315.Рахунок - НОМЕР_226, в усіх валютах.

316.Рахунок - НОМЕР_226, в усіх валютах.

317.Рахунок - НОМЕР_226, в усіх валютах.

318.Рахунок - НОМЕР_227, в усіх валютах.

319.Рахунок - НОМЕР_227, в усіх валютах.

320.Рахунок - НОМЕР_228, в усіх валютах.

321.Рахунок - НОМЕР_229, в усіх валютах.

322.Рахунок - НОМЕР_230, в усіх валютах.

323.Рахунок - НОМЕР_231, в усіх валютах.

324.Рахунок - НОМЕР_231, в усіх валютах.

325.Рахунок - НОМЕР_232, в усіх валютах.

326.Рахунок - НОМЕР_232, в усіх валютах.

327.Рахунок - НОМЕР_232, в усіх валютах.

328.Рахунок - НОМЕР_233, в усіх валютах.

329.Рахунок - НОМЕР_234, в усіх валютах.

330.Рахунок - НОМЕР_111, в усіх валютах.

331.Рахунок - НОМЕР_112, в усіх валютах.

332.Рахунок - НОМЕР_113, в усіх валютах.

333.Рахунок - НОМЕР_107, в усіх валютах.

334.Рахунок - НОМЕР_1, в усіх валютах.

335.Рахунок - НОМЕР_156, в усіх валютах.

336.Рахунок - НОМЕР_157, в усіх валютах.

337.Рахунок - НОМЕР_155, в усіх валютах.

338.Рахунок - НОМЕР_24, в усіх валютах.

339.Рахунок - НОМЕР_106, в усіх валютах.

340.Рахунок - НОМЕР_105, в усіх валютах.

341.Рахунок - НОМЕР_104, в усіх валютах.

342.Рахунок - НОМЕР_103, в усіх валютах.

343.Рахунок - НОМЕР_102, в усіх валютах.

344.Рахунок - НОМЕР_101, в усіх валютах.

345.Рахунок - НОМЕР_100, в усіх валютах.

346.Рахунок - НОМЕР_99, в усіх валютах.

347.Рахунок - НОМЕР_158, в усіх валютах.

348.Рахунок - НОМЕР_160, в усіх валютах.

349.Рахунок - НОМЕР_159, в усіх валютах.

350.Рахунок - НОМЕР_98, в усіх валютах.

351.Рахунок - НОМЕР_146, в усіх валютах.

352.Рахунок - НОМЕР_147, в усіх валютах.

353.Рахунок - НОМЕР_148, в усіх валютах.

354.Рахунок - НОМЕР_149, в усіх валютах.

355.Рахунок - НОМЕР_150, в усіх валютах.

356.Рахунок - НОМЕР_151, в усіх валютах.

357.Рахунок - НОМЕР_152, в усіх валютах.

358.Рахунок - НОМЕР_97, в усіх валютах.

359.Рахунок - НОМЕР_154, в усіх валютах.

360.Рахунок - НОМЕР_153, в усіх валютах.

361.Рахунок - НОМЕР_96, в усіх валютах.

362.Рахунок - НОМЕР_95, в усіх валютах.

363.Рахунок - НОМЕР_94, в усіх валютах.

364.Рахунок - НОМЕР_144, в усіх валютах.

365.Рахунок - НОМЕР_1, в усіх валютах.

366.Рахунок - НОМЕР_145, в усіх валютах.

367.Рахунок - НОМЕР_93, в усіх валютах.

368.Рахунок - НОМЕР_136, в усіх валютах.

369.Рахунок - НОМЕР_135, в усіх валютах.

370.Рахунок - НОМЕР_137, в усіх валютах.

371.Рахунок - НОМЕР_138, в усіх валютах.

372.Рахунок - НОМЕР_139, в усіх валютах.

373.Рахунок - НОМЕР_140, в усіх валютах.

374.Рахунок - НОМЕР_141, в усіх валютах.

375.Рахунок - НОМЕР_142, в усіх валютах.

376.Рахунок - НОМЕР_143, в усіх валютах.

377.Рахунок - НОМЕР_25, в усіх валютах.

378.Рахунок - НОМЕР_26, в усіх валютах.

379.Рахунок - НОМЕР_27, в усіх валютах.

380.Рахунок - НОМЕР_131, в усіх валютах.

381.Рахунок - НОМЕР_132, в усіх валютах.

382.Рахунок - НОМЕР_133, в усіх валютах.

383.Рахунок - НОМЕР_134, в усіх валютах.

384.Рахунок - НОМЕР_127, в усіх валютах.

385.Рахунок - НОМЕР_126, в усіх валютах.

386.Рахунок - НОМЕР_125, в усіх валютах.

387.Рахунок - НОМЕР_128, в усіх валютах.

388.Рахунок - НОМЕР_129, в усіх валютах.

389.Рахунок - НОМЕР_130, в усіх валютах.

390.Рахунок - НОМЕР_28, в усіх валютах.

391.Рахунок - НОМЕР_29, в усіх валютах.

392.Рахунок - НОМЕР_118, в усіх валютах.

393.Рахунок - НОМЕР_117, в усіх валютах.

394.Рахунок - НОМЕР_119, в усіх валютах.

395.Рахунок - НОМЕР_120, в усіх валютах.

396.Рахунок - НОМЕР_121, в усіх валютах.

397.Рахунок - НОМЕР_122, в усіх валютах.

398.Рахунок - НОМЕР_123, в усіх валютах.

399.Рахунок - НОМЕР_124, в усіх валютах.

400.Рахунок - НОМЕР_116, в усіх валютах.

401.Рахунок - НОМЕР_115, в усіх валютах.

402.Рахунок - НОМЕР_114, в усіх валютах.

403.Рахунок - НОМЕР_92, в усіх валютах.

404.Рахунок - НОМЕР_91, в усіх валютах.

405.Рахунок - НОМЕР_90, в усіх валютах.

а саме:

-відомостей в електронному (файли в форматі Excel) вигляді, а у разі їх відсутності в паперовому, щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Окрім того, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за наступними рахунками:

1.Назва/ПІБ - TOB УКРЕНЕРГОРИНОК, код ЄДРПОУ 37488177, рахунок - 26001300445468, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2.Назва/ПІБ - TOB УКРЕНЕРГОРИНОК, код ЄДРПОУ 37488177, рахунок - 26034300445468, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

3.Назва/ПІБ - ТОВ УКРАЇНСЬКА НАФТО ГАЗОВА КОМПАНІЯ, код ЄДРПОУ 37764888, рахунок - 26009300487406, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

4.Назва/ПІБ - ТОВ УКРАЇНСЬКА НАФТО ГАЗОВА КОМПАНІЯ, код ЄДРПОУ 37764888, рахунок - 26032300487406, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

5.Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_30, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

6.Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_31, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

7.Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_7, рахунок - НОМЕР_32, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

8.Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_7, рахунок - НОМЕР_33, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

9.Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_8, рахунок - НОМЕР_34, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

10.Рахунок - НОМЕР_66, в усіх валютах.

11.Рахунок - НОМЕР_69, в усіх валютах.

12.Рахунок - НОМЕР_72, в усіх валютах.

13.Рахунок - НОМЕР_15, в усіх валютах.

14.Рахунок - НОМЕР_84, в усіх валютах.

15.Рахунок - НОМЕР_89, в усіх валютах.

16.Рахунок - НОМЕР_108, в усіх валютах.

17.Рахунок - НОМЕР_109, в усіх валютах.

18.Рахунок - НОМЕР_110, в усіх валютах.

19.Рахунок - НОМЕР_111, в усіх валютах.

20.Рахунок - НОМЕР_112, в усіх валютах.

21.Рахунок - НОМЕР_113, в усіх валютах.

22.Рахунок - НОМЕР_107, в усіх валютах.

23.Рахунок - НОМЕР_106, в усіх валютах.

24.Рахунок - НОМЕР_105, в усіх валютах.

25.Рахунок - НОМЕР_104, в усіх валютах.

26.Рахунок - НОМЕР_103, в усіх валютах.

27.Рахунок - НОМЕР_102, в усіх валютах.

28.Рахунок - НОМЕР_101, в усіх валютах.

29.Рахунок - НОМЕР_100, в усіх валютах.

30.Рахунок - НОМЕР_99, в усіх валютах.

31.Рахунок - НОМЕР_98, в усіх валютах.

32.Рахунок - НОМЕР_97, в усіх валютах.

33.Рахунок - НОМЕР_96, в усіх валютах.

34.Рахунок - НОМЕР_95, в усіх валютах.

35.Рахунок - НОМЕР_94, в усіх валютах.

36.Рахунок - НОМЕР_93, в усіх валютах.

37.Рахунок - НОМЕР_92, в усіх валютах.

38.Рахунок - НОМЕР_91, в усіх валютах.

39.Рахунок - НОМЕР_90, в усіх валютах.

а саме:

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках;

-договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків;

документів щодо направлення до податкових органів інформації про відкриття/закриття рахунків та отримання відповідей, з можливістю зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32076/18-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Носенку Д.В.