Ухвала суду № 75240470, 05.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
05.07.2018
Номер справи
757/32070/18-к
Номер документу
75240470
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32070/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42018000000000564 надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ФІНБАНК» (код ЄДРПОУ 20041917, юридична адреса: 65032, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4 А).

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_2, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, а у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу, Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу, Тартасюку Володимиру Юрійовичу, Фещуку Ігорю Миколайовичу, Пузиревському Івану Євгеновичу, Книшу Руслану Анатолійовичу, Гулику Олександру Юрійовичу, Немирівському Руслану Юрійовичу, Гуменюку Ярославу Валентиновичу, Соловйову Сергію Васильовичу та слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018та/або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ФІНБАНК» (код ЄДРПОУ 20041917, юридична адреса: 65032, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4 А) щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по даний час:

1.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОВІГО", код ЄДРПОУ 20266774, рахунок - 26005114928102, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ПРОМТЕХМАШ", код ЄДРПОУ 20308556, рахунок - 26008114943269, валюта рахунку - ДОЛАР США.

3.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ПРОМТЕХМАШ", код ЄДРПОУ 20308556, рахунок - 26008114943269, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

4.Назва/ПІБ - ТОВ"СПЕЦРЕМБУД", код ЄДРПОУ 20741141, рахунок - 26003001064212, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

5.Назва/ПІБ - ПАТ "ДІАМАНТБАНК", код ЄДРПОУ 23362711, рахунок - 16009001001609, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

6.Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 16007001002622, валюта рахунку - ДОЛАР США.

7.Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 16007001002622, валюта рахунку - ЄВРО.

8.Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 16007001002622, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

9.Назва/ПІБ - ПРАТ "СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС", код ЄДРПОУ 24439509, рахунок - 26503001050652, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

10.Назва/ПІБ - ПП "СЕЛС", код ЄДРПОУ 24991662, рахунок - 26008001048868, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

11.Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202, рахунок - 16009100106182, валюта рахунку - ДОЛАР США.

12.Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202, рахунок - 16009100106182, валюта рахунку - ЄВРО.

13.Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202, рахунок - 16009100106182, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

14.Назва/ПІБ - ТОВ "СОЛСТРОЙ", код ЄДРПОУ 30210582, рахунок - 26000001059361, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

15.Назва/ПІБ - ТОВ "ВЕСТА СЕРВІС", код ЄДРПОУ 30251215, рахунок - 26002001052032, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

16.Назва/ПІБ - ТОВ "ВЕСТА СЕРВІС", код ЄДРПОУ 30251215, рахунок - 26002001052032, валюта рахунку - ДОЛАР США.

17.Назва/ПІБ - ТОВ "ВЕСТА СЕРВІС", код ЄДРПОУ 30251215, рахунок - 26002001052032, валюта рахунку - ЄВРО.

18.Назва/ПІБ - ТОВ "ВЕСТА СЕРВІС", код ЄДРПОУ 30251215, рахунок - 26002001052032, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

19.Назва/ПІБ - ПП "СПЕКТР", код ЄДРПОУ 30532360, рахунок - 26008001048824, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

20.Назва/ПІБ - ТОВ "АЛЬТАІР", код ЄДРПОУ 30658904, рахунок - 26000114410712, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

21.Назва/ПІБ - ТОВ "АЛЬТАІР", код ЄДРПОУ 30658904, рахунок - 26000114410712, валюта рахунку - ЄВРО.

22.Назва/ПІБ - ТОВ "АЛЬТАІР", код ЄДРПОУ 30658904, рахунок - 26000114410712, валюта рахунку - ДОЛАР США.

23.Назва/ПІБ - ТОВ "МЕГАПРОМ", код ЄДРПОУ 31023892, рахунок - 26008001046859, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

24.Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТА-КОНСАЛТИНГ", код ЄДРПОУ 31835352, рахунок - 260013014428, валюта рахунку - ЄВРО.

25.Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТА-КОНСАЛТИНГ", код ЄДРПОУ 31835352, рахунок - 260013014428, валюта рахунку - ДОЛАР США.

26.Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТА-КОНСАЛТИНГ", код ЄДРПОУ 31835352, рахунок - 260013014428, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

27.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛ-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 31995497, рахунок - 26008114228780, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

28.Назва/ПІБ - ПП "ОМА", код ЄДРПОУ 32224508, рахунок - 26007001054057, валюта рахунку - ДОЛАР США.

29.Назва/ПІБ - ПП "ОМА", код ЄДРПОУ 32224508, рахунок - 26007001054057, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

30.Назва/ПІБ - ПП "ЛАКАРА", код ЄДРПОУ 33139871, рахунок - 26008114441170, валюта рахунку - ДОЛАР США.

31.Назва/ПІБ - ПП "ЛАКАРА", код ЄДРПОУ 33139871, рахунок - 26008114441170, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

32.Назва/ПІБ - ТОВ "АВАКУМ", код ЄДРПОУ 33932931, рахунок - 26000110013094, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

33.Назва/ПІБ - ТОВ "ПОРТАЛ-ГРУП", код ЄДРПОУ 34365218, рахунок - 26006001048893, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

34.Назва/ПІБ - ПП "ПРОСПЕРІТІ-ЮГ", код ЄДРПОУ 34506748, рахунок - 26005001059344, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

35.Назва/ПІБ - ПП "ПРОСПЕРІТІ-ЮГ", код ЄДРПОУ 34506748, рахунок - 26005001059344, валюта рахунку - ДОЛАР США.

36.Назва/ПІБ - ПП "ПРОСПЕРІТІ-ЮГ", код ЄДРПОУ 34506748, рахунок - 26005001059344, валюта рахунку - ЄВРО.

37.Назва/ПІБ - ПП "ГОРИЗОНТАЛЬ ЮГ", код ЄДРПОУ 34995458, рахунок - 26003001065802, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

38.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРИТЕТ-ЛУГ", код ЄДРПОУ 35024575, рахунок - 26005114237310, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

39.Назва/ПІБ - ПП"ЄВРО 12", код ЄДРПОУ 35114155, рахунок - 26008114926703, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

40.Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРО АВТО", код ЄДРПОУ 35504212, рахунок - 26005114426217, валюта рахунку - ДОЛАР США.

41.Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРО АВТО", код ЄДРПОУ 35504212, рахунок - 26005114426217, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

42.Назва/ПІБ - ТОВ "ЛАМПОЧКА", код ЄДРПОУ 35749786, рахунок - 26006114442955, валюта рахунку - ДОЛАР США.

43.Назва/ПІБ - ТОВ "ЛАМПОЧКА", код ЄДРПОУ 35749786, рахунок - 26006114442955, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

44.Назва/ПІБ - ПП "БАЛКАНІКА-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 35767700, рахунок - 26008110017252, валюта рахунку - ДОЛАР США.

45.Назва/ПІБ - ПП "БАЛКАНІКА-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 35767700, рахунок - 26008110017252, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

46.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТА ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 35780166, рахунок - 26007001051191, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

47.Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕЙ", код ЄДРПОУ 35808029, рахунок - 26000001048833, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

48.Назва/ПІБ - ТОВ "ПРОМИС", код ЄДРПОУ 35808191, рахунок - 26007001048762, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

49.Назва/ПІБ - ТОВ "АЛАНИЯ", код ЄДРПОУ 35985236, рахунок - 26001001067857, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

50.Назва/ПІБ - ТОВ "ВОГНІ ВЕЛИКОГО МІСТА", код ЄДРПОУ 36148693, рахунок - 26004001064921, валюта рахунку - ЄВРО.

51.Назва/ПІБ - ТОВ "ВОГНІ ВЕЛИКОГО МІСТА", код ЄДРПОУ 36148693, рахунок - 26004001064921, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

52.Назва/ПІБ - ТОВ "ВОГНІ ВЕЛИКОГО МІСТА", код ЄДРПОУ 36148693, рахунок - 26004001064921, валюта рахунку - ДОЛАР США.

53.Назва/ПІБ - ПП "КЕПСТАР", код ЄДРПОУ 36201987, рахунок - 26000001048673, валюта рахунку - ЄВРО.

54.Назва/ПІБ - ПП "КЕПСТАР", код ЄДРПОУ 36201987, рахунок - 26000001048673, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

55.Назва/ПІБ - ПП "КЕПСТАР", код ЄДРПОУ 36201987, рахунок - 26000001048673, валюта рахунку - ДОЛАР США.

56.Назва/ПІБ - ПП "ЕКО-ТТ", код ЄДРПОУ 36369628, рахунок - 26004001048486, валюта рахунку - ДОЛАР США.

57.Назва/ПІБ - ПП "ЕКО-ТТ", код ЄДРПОУ 36369628, рахунок - 26004001048486, валюта рахунку - ЄВРО.

58.Назва/ПІБ - ПП "ЕКО-ТТ", код ЄДРПОУ 36369628, рахунок - 26004001048486, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

59.Назва/ПІБ - ПП "ЛАКТРЕЙД", код ЄДРПОУ 36552927, рахунок - 26009001055485, валюта рахунку - ДОЛАР США.

60.Назва/ПІБ - ПП "ЛАКТРЕЙД", код ЄДРПОУ 36552927, рахунок - 26009001055485, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

61.Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВІСТА СПЕЙС", код ЄДРПОУ 36635510, рахунок - 26001001044803, валюта рахунку - ДОЛАР США.

62.Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВІСТА СПЕЙС", код ЄДРПОУ 36635510, рахунок - 26001001044803, валюта рахунку - ЄВРО.

63.Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВІСТА СПЕЙС", код ЄДРПОУ 36635510, рахунок - 26001001044803, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

64.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛАКТІОН КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 36726068, рахунок - 26006114222250, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

65.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛАКТІОН КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 36726068, рахунок - 26006114222250, валюта рахунку - ДОЛАР США.

66.Назва/ПІБ - ТОВ "ВЕКТОРС ПЛЮС", код ЄДРПОУ 36840985, рахунок - 26000002046191, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

67.Назва/ПІБ - ТОВ "ВЕКТОРС ПЛЮС", код ЄДРПОУ 36840985, рахунок - 26001001046191, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

68.Назва/ПІБ - ТОВ"ФУЛЛ ХАУС ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 36920646, рахунок - 26006001071707, валюта рахунку - ДОЛАР США.

69.Назва/ПІБ - ТОВ"ФУЛЛ ХАУС ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 36920646, рахунок - 26006001071707, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

70.Назва/ПІБ - ТОВ"ФУЛЛ ХАУС ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 36920646, рахунок - 26006001071707, валюта рахунку - ЄВРО.

71.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОСПЕЦТОРГ ПЛЮС", код ЄДРПОУ 36961530, рахунок - 26000114922415, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

72.Назва/ПІБ - ТОВ "НОРК", код ЄДРПОУ 37060730, рахунок - 26005001045734, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

73.Назва/ПІБ - ТОВ "НОРК", код ЄДРПОУ 37060730, рахунок - 26005001045734, валюта рахунку - ДОЛАР США.

74.Назва/ПІБ - ТОВ "БРОК-СЕРВІС МАРІН", код ЄДРПОУ 37170028, рахунок - 26007001051522, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

75.Назва/ПІБ - ТОВ "БРОК-СЕРВІС МАРІН", код ЄДРПОУ 37170028, рахунок - 26007001051522, валюта рахунку - ДОЛАР США.

76.Назва/ПІБ - ТОВ "БРОК-СЕРВІС МАРІН", код ЄДРПОУ 37170028, рахунок - 26007001051522, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

77.Назва/ПІБ - ТОВ "БРОК-СЕРВІС МАРІН", код ЄДРПОУ 37170028, рахунок - 26007001051522, валюта рахунку - ЄВРО.

78.Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАЛІСТ-БМК", код ЄДРПОУ 37191082, рахунок - 26009001058932, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

79.Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАЛІСТ-БМК", код ЄДРПОУ 37191082, рахунок - 26009001058932, валюта рахунку - ДОЛАР США.

80.Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАЛІСТ-БМК", код ЄДРПОУ 37191082, рахунок - 26009001058932, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

81.Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАЛІСТ-БМК", код ЄДРПОУ 37191082, рахунок - 26009001058932, валюта рахунку - ЄВРО.

82.Назва/ПІБ - ПП "СМАРТТОРГЦЕНТР", код ЄДРПОУ 37280677, рахунок - 26009001056741, валюта рахунку - ДОЛАР США.

83.Назва/ПІБ - ПП "СМАРТТОРГЦЕНТР", код ЄДРПОУ 37280677, рахунок - 26009001056741, валюта рахунку - ЄВРО.

84.Назва/ПІБ - ПП "СМАРТТОРГЦЕНТР", код ЄДРПОУ 37280677, рахунок - 26009001056741, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

85.Назва/ПІБ - ПП "АУРУМ 999", код ЄДРПОУ 37281141, рахунок - 26003001055793, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

86.Назва/ПІБ - ПП "ТЕХНОПРОДІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37281178, рахунок - 26008001056300, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

87.Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСТА 10", код ЄДРПОУ 37282077, рахунок - 26000114428760, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

88.Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСТА 10", код ЄДРПОУ 37282077, рахунок - 26000114428760, валюта рахунку - ЄВРО.

89.Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСТА 10", код ЄДРПОУ 37282077, рахунок - 26000114428760, валюта рахунку - ДОЛАР США.

90.Назва/ПІБ - ТОВ "АСТРЕЙ ПЛЮС ЛТД", код ЄДРПОУ 37317806, рахунок - 26006114210808, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

91.Назва/ПІБ - ТОВ Квантум Плюс, код ЄДРПОУ 37350707, рахунок - 26009114442510, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

92.Назва/ПІБ - ТОВ "ЮВЕНТА ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 37376594, рахунок - 26002114926011, валюта рахунку - ДОЛАР США.

93.Назва/ПІБ - ТОВ "ЮВЕНТА ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 37376594, рахунок - 26002114926011, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

94.Назва/ПІБ - ТОВ "ІМПЕКСТРЕЙД СЕРВІС", код ЄДРПОУ 37389413, рахунок - 26006110638406, валюта рахунку - ДОЛАР США.

95.Назва/ПІБ - ТОВ "ІМПЕКСТРЕЙД СЕРВІС", код ЄДРПОУ 37389413, рахунок - 26006110638406, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

96.Назва/ПІБ - ТОВ Інторгпром 2, код ЄДРПОУ 37454766, рахунок - 26001114924672, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

97.Назва/ПІБ - ТОВ "КОНУС-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 37454860, рахунок - 26007001051652, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

98.Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАКТОЛ", код ЄДРПОУ 37547174, рахунок - 26008114925447, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

99.Назва/ПІБ - ПП Пологівський Конкорд, код ЄДРПОУ 37678141, рахунок - 26000114925218, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

100.Назва/ПІБ - ПП Омела 2011, код ЄДРПОУ 37678157, рахунок - 26002114925216, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

101.Назва/ПІБ - ТОВ "БІЗНЕС АЛЬТАНА", код ЄДРПОУ 37679021, рахунок - 26005114423351, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

102.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНІКС М", код ЄДРПОУ 37732418, рахунок - 26004114928103, валюта рахунку - ДОЛАР США.

103.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНІКС М", код ЄДРПОУ 37732418, рахунок - 26004114928103, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

104.Назва/ПІБ - ТОВ "РУБІКОН ФОРТІС", код ЄДРПОУ 37732423, рахунок - 26009114928131, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

105.Назва/ПІБ - ТОВ "РУБІКОН ФОРТІС", код ЄДРПОУ 37732423, рахунок - 26009114928131, валюта рахунку - ДОЛАР США.

106.Назва/ПІБ - ТОВ "КРІЛАЙН ЛТД", код ЄДРПОУ 37732549, рахунок - 26003114928182, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

107.Назва/ПІБ - ТОВ "КРІЛАЙН ЛТД", код ЄДРПОУ 37732549, рахунок - 26003114928182, валюта рахунку - ДОЛАР США.

108.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛИВЕР-ПЛЮС", код ЄДРПОУ 37806484, рахунок - 26005114928094, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

109.Назва/ПІБ - ТОВ "ДНІПРОТОРГІНДУСТРІЯ", код ЄДРПОУ 37806751, рахунок - 26000001048800, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

110.Назва/ПІБ - ТОВ "ДНІПРО ІНВЕСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 37806767, рахунок - 26001001048887, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

111.Назва/ПІБ - ТОВ "АЗГАР ЛТД", код ЄДРПОУ 37901446, рахунок - 26008001045184, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

112.Назва/ПІБ - ТОВ "АЗГАР ЛТД", код ЄДРПОУ 37901446, рахунок - 26008001045184, валюта рахунку - ДОЛАР США.

113.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОМКОР.", код ЄДРПОУ 37901582, рахунок - 26005001045187, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

114.Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОМКОР.", код ЄДРПОУ 37901582, рахунок - 26005001045187, валюта рахунку - ДОЛАР США.

115.Назва/ПІБ - ТОВ "ДНІПРО ІНСАЙД", код ЄДРПОУ 37986802, рахунок - 26003001048799, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

116.Назва/ПІБ - ТОВ "СЕЛІЯ ЛТД", код ЄДРПОУ 37987550, рахунок - 26005001048946, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

117.Назва/ПІБ - ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРТРЕЙДСЕРВІС", код ЄДРПОУ 37987586, рахунок - 26000001046512, валюта рахунку - ДОЛАР США.

118.Назва/ПІБ - ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРТРЕЙДСЕРВІС", код ЄДРПОУ 37987586, рахунок - 26000001046512, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

119.Назва/ПІБ - ТОВ "ТСП КЛІНІНГ", код ЄДРПОУ 37989096, рахунок - 26009001051650, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

120.Назва/ПІБ - ТОВ "АЙВЕРС", код ЄДРПОУ 38052778, рахунок - 26006001048967, валюта рахунку - ДОЛАР США.

121.Назва/ПІБ - ТОВ "АЙВЕРС", код ЄДРПОУ 38052778, рахунок - 26006001048967, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

122.Назва/ПІБ - ТОВ "КОМПАНІЯ "ВАЛАДІС", код ЄДРПОУ 38052804, рахунок - 26005002049159, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

123.Назва/ПІБ - ТОВ "КОМПАНІЯ "ВАЛАДІС", код ЄДРПОУ 38052804, рахунок - 26006001049159, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

124.Назва/ПІБ - ТОВ "АРБІС КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 38114540, рахунок - 26009001048908, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

125.Назва/ПІБ - ТОВ "АРБІС КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 38114540, рахунок - 26009001048908, валюта рахунку - ДОЛАР США.

126.Назва/ПІБ - ТОВ "ІМАНДРА ПЛЮС", код ЄДРПОУ 38200566, рахунок - 26007001047473, валюта рахунку - ДОЛАР США.

127.Назва/ПІБ - ТОВ "ІМАНДРА ПЛЮС", код ЄДРПОУ 38200566, рахунок - 26007001047473, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

128.Назва/ПІБ - ПП "СЕВОН", код ЄДРПОУ 38226825, рахунок - 26002001049915, валюта рахунку - ДОЛАР США.

129.Назва/ПІБ - ПП "СЕВОН", код ЄДРПОУ 38226825, рахунок - 26002001049915, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

130.Назва/ПІБ - ТОВ "ЛІНДА 2012", код ЄДРПОУ 38257958, рахунок - 26004001055617, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

131.Назва/ПІБ - ТОВ "ХАРКІВ ГРАНД", код ЄДРПОУ 38279442, рахунок - 26000001055149, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

132.Назва/ПІБ - ТОВ "ХАРКІВ ГРАНД", код ЄДРПОУ 38279442, рахунок - 26000001055149, валюта рахунку - ДОЛАР США.

133.Назва/ПІБ - ТОВ "ХАРКІВ ГРАНД", код ЄДРПОУ 38279442, рахунок - 26000001055149, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

134.Назва/ПІБ - ТОВ "ХАРКІВ ГРАНД", код ЄДРПОУ 38279442, рахунок - 26000001055149, валюта рахунку - ЄВРО.

135.Назва/ПІБ - ТОВ "АТВІА", код ЄДРПОУ 38300772, рахунок - 26007001048955, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

136.Назва/ПІБ - ТОВ "АТВІА", код ЄДРПОУ 38300772, рахунок - 26007001048955, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

137.Назва/ПІБ - ТОВ "ЛОРГО", код ЄДРПОУ 38433710, рахунок - 26001002053484, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

138.Назва/ПІБ - ТОВ "ЛОРГО", код ЄДРПОУ 38433710, рахунок - 26002001053484, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

139.Назва/ПІБ - ТОВ "ФІЛАДА", код ЄДРПОУ 38433883, рахунок - 26007002053518, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

140.Назва/ПІБ - ТОВ "ФІЛАДА", код ЄДРПОУ 38433883, рахунок - 26008001053518, валюта рахунку - ДОЛАР США.

141.Назва/ПІБ - ТОВ "ФІЛАДА", код ЄДРПОУ 38433883, рахунок - 26008001053518, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

142.Назва/ПІБ - ТОВ "ПОЛАЙС", код ЄДРПОУ 38434405, рахунок - 26005001052835, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

143.Назва/ПІБ - ПП "СОФТ ІМПОРТ", код ЄДРПОУ 38438284, рахунок - 26006001056324, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

144.Назва/ПІБ - ПП "ВІД СЕРВІС", код ЄДРПОУ 38438373, рахунок - 26008001057138, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

145.Назва/ПІБ - ПП "ВІД СЕРВІС", код ЄДРПОУ 38438373, рахунок - 26008001057138, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

146.Назва/ПІБ - ПП "ВІД СЕРВІС", код ЄДРПОУ 38438373, рахунок - 26008001057138, валюта рахунку - ДОЛАР США.

147.Назва/ПІБ - ПП "ВІД СЕРВІС", код ЄДРПОУ 38438373, рахунок - 26008001057138, валюта рахунку - ЄВРО.

148.Назва/ПІБ - ПП "ІН КАР", код ЄДРПОУ 38438640, рахунок - 26001001055795, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

149.Назва/ПІБ - ПП "ІН КАР", код ЄДРПОУ 38438640, рахунок - 26001001055795, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

150.Назва/ПІБ - ПП "ІНВАЙТ ЛАЙН", код ЄДРПОУ 38438677, рахунок - 26004001056650, валюта рахунку - ДОЛАР США.

151.Назва/ПІБ - ПП "ІНВАЙТ ЛАЙН", код ЄДРПОУ 38438677, рахунок - 26004001056650, валюта рахунку - ЄВРО.

152.Назва/ПІБ - ПП "ІНВАЙТ ЛАЙН", код ЄДРПОУ 38438677, рахунок - 26004001056650, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

153.Назва/ПІБ - ТОВ "НІКТАЙС", код ЄДРПОУ 38438682, рахунок - 26004001053200, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

154.Назва/ПІБ - ТОВ Еффі, код ЄДРПОУ 38477742, рахунок - 26009001054613, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

155.Назва/ПІБ - ТОВ "МЕНФІ", код ЄДРПОУ 38477852, рахунок - 26002001054610, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

156.Назва/ПІБ - ТОВ "МЕНФІ", код ЄДРПОУ 38477852, рахунок - 26002001054610, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

157.Назва/ПІБ - ТОВ "МЕНФІ", код ЄДРПОУ 38477852, рахунок - 26002001054610, валюта рахунку - ДОЛАР США.

158.Назва/ПІБ - ТОВ "МЕНФІ", код ЄДРПОУ 38477852, рахунок - 26002001054610, валюта рахунку - ЄВРО.

159.Назва/ПІБ - ТОВ "АРКОЛЬ", код ЄДРПОУ 38496461, рахунок - 26003001055146, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

160.Назва/ПІБ - ТОВ "ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 38497198, рахунок - 26008001060653, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

161.Назва/ПІБ - ТОВ "РАЙТ ПЛЮС", код ЄДРПОУ 38528105, рахунок - 26002001054104, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

162.Назва/ПІБ - ТОВ "РАЙТ ПЛЮС", код ЄДРПОУ 38528105, рахунок - 26002001054104, валюта рахунку - ДОЛАР США.

163.Назва/ПІБ - ТОВ "АЛДЕС", код ЄДРПОУ 38599506, рахунок - 26000001055804, валюта рахунку - ДОЛАР США.

164.Назва/ПІБ - ТОВ "АЛДЕС", код ЄДРПОУ 38599506, рахунок - 26000001055804, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

165.Назва/ПІБ - ТОВ "БЕСТА КОМ.", код ЄДРПОУ 38631261, рахунок - 26009001057676, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

166.Назва/ПІБ - ТОВ "АРМАДА 2013", код ЄДРПОУ 38634739, рахунок - 26002001060080, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

167.Назва/ПІБ - ТОВ "ЮНІТЕК ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 38650771, рахунок - 26007001057009, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

168.Назва/ПІБ - ТОВ "АГРІКА ЛТД", код ЄДРПОУ 38667429, рахунок - 26002001057026, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

169.Назва/ПІБ - ТОВ "СОНЧСІТІ ЛТД", код ЄДРПОУ 38667539, рахунок - 26004001056616, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

170.Назва/ПІБ - ТОВ "СОРРЕНТА", код ЄДРПОУ 38676978, рахунок - 26009001057171, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

171.Назва/ПІБ - ОСОБА_18, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_2, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

172.Рахунок - НОМЕР_2, в усіх валютах.

а саме:

-відомостей в електронному (файли в форматі Excel) вигляді, а у разі їх відсутності в паперовому, щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Окрім того, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за наступними рахунками:

1.Назва/ПІБ - ОСОБА_18, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_2, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2.Рахунок - НОМЕР_2, в усіх валютах.

а саме:

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках;

-договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків;

документів щодо направлення до податкових органів інформації про відкриття/закриття рахунків та отримання відповідей, з можливістю зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32070/18-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Носенку Д.В.

Попередній документ : 75240466
Наступний документ : 75240475