Ухвала суду № 75240386, 04.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
04.07.2018
Номер справи
757/32551/18-к
Номер документу
75240386
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32551/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564,-

В С Т А Н О В И В :

04.07.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

У зазначеному кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_2, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, а у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Суть злочинної схеми полягала у тому, що під контролем органів податкової служби створюються та функціонують так звані «податкові майданчики», тобто незаконні «конвертаційно-транзитні центри», які від імені підконтрольних ним підприємств - платників податку на додану вартість подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації податкову звітність, у якій вигодоформуючі суб'єкти господарювання (податкові ями) безпідставно формують та вигодотранспортуючі суб'єкти господарювання (транзитери) транспортують податковий кредит на користь вигодонабувачів - суб'єктів господарювання реального сектору економіки. При цьому, «програмні підприємства» сплачують до бюджету певний незначний відсоток податкових зобов'язань за рахунок отриманих від вигодонабувачів грошових коштів, підприємства реального сектору економіки за рахунок безпідставного податкового кредиту зменшують свої податкові зобов'язання та обготівковують грошові кошти, сплачуючи певний відсоток від цих коштів «конвертаційно-транзитним центрам» та утвореній у складі органів податкової служби злочинній організації.

Зокрема, у період часу з квітня 2011 року по лютий 2014 року у якості «програмних» підприємств, які формували податковий кредит, тобто за прийнятою на той період в органах податкової служби категорією ризиковості відносились до «вигодоформуючих» підприємств - «податкових ям», злочинною організацією використано ряд підприємств, якими безпідставно задекларовано податкові зобов'язання з податку на додану вартість на суму 56 204 045 146 грн., що призвело до незаконного використання податкового кредиту на вказану суму суб'єктами господарювання реального сектору економіки України для зменшення податкових зобов'язань та, відповідно, втрат доходів Державного бюджету України від ненадходження податку на додану вартість на суму 47 589 580 540 грн. та від ненадходження податку на прибуток підприємств на суму 56 780 908 576 грн., а усього державі від ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму 104 370 489 116 грн., що є тяжкими наслідками

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до руху грошових коштів по рахунках підприємств, які були задіяні у якості «програмних», у банківських установах та проведено огляд зазначеної інформації. В ході огляду встановлено, що з рахунків «програмних» підприємств грошові кошти перераховувались на рахунки юридичних та фізичних осіб, щодо взаємовідносин з якими у переважній більшості інформація у податковій звітності не відображалась, тобто грошові кошти виводились у «тіньовий» сектор економіки і, відповідно, з під фіскального та податкового контролю державних органів. Крім того, значна частина цих коштів спрямовувалась до каси банківських установ та на рахунки фізичних осіб, що явно свідчить про їх подальше обготівковування.

Водночас, в ході огляду також було встановлено ряд рахунків, на які/або з яких здійснювалось перерахування зазначених вище коштів та які були задіяні у вказаній вище «схемі». З ДФС України отримано відповідь на доручення щодо надання інформації про власників таких рахунків, згідно якої зазначена інформації у податкових органах України відсутня. Зазначене вказує на те, що банківськими установами, в порушення вимог ст. 69.2. Податкового кодексу України, п. 2.1 розділу 2 Наказу №426 від 02.04.2012 Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби» (наразі втратив чинність) та п. 1 розділу 2 Наказу №721 від 18.08.2015 Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів», не надано інформації про відкриття рахунків суб'єктами господарювання до податкових органів, а також не отримано відповіді від контролюючих органів про взяття на облік таких рахунків, здійснення видаткових операцій без зазначеного повідомлення ДФС, що суперечить ст. 118 Податкового кодексу України та у свою чергу свідчить про наявність умислу на приховування таких рахунків, з метою їх використання у незаконній діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що низкою так званих «програмних» підприємств здійснювалися дебетові (видаткові) операції, тобто перерахування грошових коштів, на користь низки суб'єктів господарювання, якими у АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43) відкриті банківські рахунки.

З метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43).

В заяві поданій до суду прокурор Носенко Д.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564- задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу, Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу, Тартасюку Володимиру Юрійовичу, Фещуку Ігорю Миколайовичу, Пузиревському Івану Євгеновичу, Книшу Руслану Анатолійовичу, Гулику Олександру Юрійовичу, Немирівському Руслану Юрійовичу, Гуменюку Ярославу Валентиновичу, Соловйову Сергію Васильовичу та слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 та/або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (код ЄДРПОУ 19357489, юридична адреса: 03057, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 41), щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по даний час:

Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 160080453000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "ВТБ БАНК", код ЄДРПОУ 14359319, рахунок - 160010529810, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - АТ "ВТБ БАНК", код ЄДРПОУ 14359319, рахунок - 160010529810, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - АТ "ВТБ БАНК", код ЄДРПОУ 14359319, рахунок - 160020529800, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "РЕАЛ БАНК", код ЄДРПОУ 14360721, рахунок - 16005121630000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "РЕАЛ БАНК", код ЄДРПОУ 14360721, рахунок - 16005735012401, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ "РЕАЛ БАНК", код ЄДРПОУ 14360721, рахунок - 16005735012401, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ПП "СИНОП", код ЄДРПОУ 19000770, рахунок - 26002127336001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 120040080000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ БРОКБІЗНЕСБАНК, код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 372040100000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 25601000001220, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 26001114050001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 26209126367001, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 35109000904701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 35206000904604, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 35220000000001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 35220000904141, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 35220008904701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 35221007904701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 35222006904701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 35223005904701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 35223102904701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 35224004904701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 35225003904701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 35228000904701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 35228002904141, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 35228011904701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 35229001904141, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 36223000061143, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 36224000904704, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 36225000904703, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 36225000960305, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 36226000904702, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 36226000960939, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 36227000101009, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 36227000904507, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 36228000000002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 36229000960538, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ БРОКБІЗНЕСБАНК, код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 63998735300121, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ КБ "ТК КРЕДИТ", код ЄДРПОУ 20050951, рахунок - 26055334110, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - АТ КБ "ТК КРЕДИТ", код ЄДРПОУ 20050951, рахунок - 26056334001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ КБ "ТК КРЕДИТ", код ЄДРПОУ 20050951, рахунок - 26058334010, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - АТ КБ "ТК КРЕДИТ", код ЄДРПОУ 20050951, рахунок - 160040536200, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЛІА" ЛТД, код ЄДРПОУ 20163224, рахунок - 26000034409001, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЛІА" ЛТД, код ЄДРПОУ 20163224, рахунок - 26000034409001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЛІА" ЛТД, код ЄДРПОУ 20163224, рахунок - 26000034409001, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЛІА" ЛТД, код ЄДРПОУ 20163224, рахунок - 26000034409001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЛІА" ЛТД, код ЄДРПОУ 20163224, рахунок - 26004009310470, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЛІА" ЛТД, код ЄДРПОУ 20163224, рахунок - 26006003330410, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ", код ЄДРПОУ 20953647, рахунок - 16000735010602, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ", код ЄДРПОУ 20953647, рахунок - 16000735010602, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ", код ЄДРПОУ 20953647, рахунок - 16001735010601, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ " БАНК ФОРУМ", код ЄДРПОУ 21574573, рахунок - 160060453910, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ПАТ " БАНК ФОРУМ", код ЄДРПОУ 21574573, рахунок - 160060453910, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ " БАНК ФОРУМ", код ЄДРПОУ 21574573, рахунок - 160060453910, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ПАТ " БАНК ФОРУМ", код ЄДРПОУ 21574573, рахунок - 160070453900, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Юрай, код ЄДРПОУ 22886866, рахунок - 20625127279002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Юрай, код ЄДРПОУ 22886866, рахунок - 20626127279001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Юрай, код ЄДРПОУ 22886866, рахунок - 29091127279002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Юрай, код ЄДРПОУ 22886866, рахунок - 29092127279001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 16007735028501, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КАПІТАЛ ГРУП", код ЄДРПОУ 32307531, рахунок - 26501028259001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КАПІТАЛ ГРУП", код ЄДРПОУ 32307531, рахунок - 26509570591401, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КАПІТАЛ ГРУП", код ЄДРПОУ 32307531, рахунок - 26510570591401, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КАПІТАЛ ГРУП", код ЄДРПОУ 32307531, рахунок - 26512028259001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "МЕГАЄВРОБУД", код ЄДРПОУ 32484094, рахунок - 26001636041601, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "МЕГАЄВРОБУД", код ЄДРПОУ 32484094, рахунок - 26001636041601, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "МЕГАЄВРОБУД", код ЄДРПОУ 32484094, рахунок - 26002636040601, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "МЕГАЄВРОБУД", код ЄДРПОУ 32484094, рахунок - 26004103046001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "МЕГАЄВРОБУД", код ЄДРПОУ 32484094, рахунок - 26004103046001, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "МЕГАЄВРОБУД", код ЄДРПОУ 32484094, рахунок - 26004103046001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "МЕГАЄВРОБУД", код ЄДРПОУ 32484094, рахунок - 26042670036040, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "МЕГАЄВРОБУД", код ЄДРПОУ 32484094, рахунок - 26048103046001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ГЛОБАРТ", код ЄДРПОУ 32642938, рахунок - 26005089390301, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ГЛОБАРТ", код ЄДРПОУ 32642938, рахунок - 26005089390301, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "ГЛОБАРТ", код ЄДРПОУ 32642938, рахунок - 26005089390301, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "ГЛОБАРТ", код ЄДРПОУ 32642938, рахунок - 26005089390301, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АГРОСНАБ ДОНБАСУ", код ЄДРПОУ 33200729, рахунок - 26002570592101, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АГРОСНАБ ДОНБАСУ", код ЄДРПОУ 33200729, рахунок - 26005028261001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 26511130501740, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 26516126352000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "УКРАЇНСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 33750826, рахунок - 260070438100, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "БІЗНЕС-ЕЛЕКТРОНІКС", код ЄДРПОУ 34126479, рахунок - 26005592406001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "БІЗНЕС-ЕЛЕКТРОНІКС", код ЄДРПОУ 34126479, рахунок - 26102592406001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЄВРОМОСТ - ЛС", код ЄДРПОУ 34513865, рахунок - 26003170000650, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "МІРІАЛ-ПРАЙМ", код ЄДРПОУ 34959089, рахунок - 26002070223001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "МІРІАЛ-ПРАЙМ", код ЄДРПОУ 34959089, рахунок - 26007004673201, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ЕЛІТ", код ЄДРПОУ 34965659, рахунок - 260060420500, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 34974768, рахунок - 26004204621001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 34974768, рахунок - 26009028892001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 34974768, рахунок - 26043028892001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 34974768, рахунок - 26101028892006, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 34974768, рахунок - 26102028892005, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 34974768, рахунок - 26103028892004, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 34974768, рахунок - 26104028892003, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 34974768, рахунок - 26105028892002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 34974768, рахунок - 26106028892001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 34974768, рахунок - 26107530004620, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "ІМЕКС-М", код ЄДРПОУ 35705843, рахунок - 26000355077490, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "ІМЕКС-М", код ЄДРПОУ 35705843, рахунок - 26009355077491, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЕКСАПРОФІТ", код ЄДРПОУ 36003179, рахунок - 260050463700, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "РАІКОМ", код ЄДРПОУ 36036555, рахунок - 260050166101, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "РАІКОМ", код ЄДРПОУ 36036555, рахунок - 26009032811001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "АДАМАТА", код ЄДРПОУ 36052802, рахунок - 26000170002770, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СВІТ СУЧАСНОГО ПОСУДУ", код ЄДРПОУ 36115867, рахунок - 26009127277000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПРАТ СК ПЕРЛИНА СТРАХУВАННЯ, код ЄДРПОУ 36257778, рахунок - 26505125784000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПРАТ СК ПЕРЛИНА СТРАХУВАННЯ, код ЄДРПОУ 36257778, рахунок - 26515125784001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПРАТ СК ПЕРЛИНА СТРАХУВАННЯ, код ЄДРПОУ 36257778, рахунок - 26516125784000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ФЕШИН МОБАЙЛ", код ЄДРПОУ 36327640, рахунок - 26004125046001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ", код ЄДРПОУ 36371362, рахунок - 26007123198000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ВОСТОК-ПОСТАВКА", код ЄДРПОУ 36696002, рахунок - 26001028276001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ВОСТОК-ПОСТАВКА", код ЄДРПОУ 36696002, рахунок - 26009570593501, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "СИГМА", код ЄДРПОУ 36725876, рахунок - 26007170003040, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ КРИМ ТРЕЙДІНГ, код ЄДРПОУ 36973022, рахунок - 26008123294000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФІРМА "МАЛДІС", код ЄДРПОУ 36991261, рахунок - 26000211016500, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЕРСОНПОБУТГАЗ", код ЄДРПОУ 37023222, рахунок - 26000126590000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БАСТЕТ КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 37131759, рахунок - 26006124701000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - TOB СХІДЕНЕРГОПОСТАЧ-2, код ЄДРПОУ 37131848, рахунок - 26009124366000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КАРАВАН ТРАНС СЕРВИС ЛТД", код ЄДРПОУ 37224790, рахунок - 26000061803001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КАРАВАН ТРАНС СЕРВИС ЛТД", код ЄДРПОУ 37224790, рахунок - 26000061803001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "КАРАВАН ТРАНС СЕРВИС ЛТД", код ЄДРПОУ 37224790, рахунок - 26006030011500, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "УКРКОМЕРЦПОСТАЧ", код ЄДРПОУ 37227849, рахунок - 26004126517001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Амон-Сул, код ЄДРПОУ 37286087, рахунок - 26006127258000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ТГ "ЛУНА", код ЄДРПОУ 37306113, рахунок - 26003073735001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ТГ "ЛУНА", код ЄДРПОУ 37306113, рахунок - 26003170003420, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "УНІВЕРСАЛОПТТОРГ-Х", код ЄДРПОУ 37428034, рахунок - 26000123203000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СТІЛБОН", код ЄДРПОУ 37431073, рахунок - 26009121636001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СТІЛБОН", код ЄДРПОУ 37431073, рахунок - 26102121636005, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СТІЛБОН", код ЄДРПОУ 37431073, рахунок - 26103121636004, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СТІЛБОН", код ЄДРПОУ 37431073, рахунок - 26104121636003, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СТІЛБОН", код ЄДРПОУ 37431073, рахунок - 26105121636002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СТІЛБОН", код ЄДРПОУ 37431073, рахунок - 26106121636001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СТІЛБОН", код ЄДРПОУ 37431073, рахунок - 26150121636002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СТІЛБОН", код ЄДРПОУ 37431073, рахунок - 26151121636001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СТІЛБОН", код ЄДРПОУ 37431073, рахунок - 26156112636004, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СТІЛБОН", код ЄДРПОУ 37431073, рахунок - 26159121636003, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "РАДЕУС.", код ЄДРПОУ 37488879, рахунок - 26005124713000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АЛАРІС ПЛЮС", код ЄДРПОУ 37538704, рахунок - 26008170003050, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ", код ЄДРПОУ 37671387, рахунок - 26001124331000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЧЕРНІВЦІ-СПБТ", код ЄДРПОУ 37830297, рахунок - 26006123199000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ДОНЕЦЬК-ПОБУТСКРАПГАЗ", код ЄДРПОУ 37843149, рахунок - 26008123197000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ГЕЛІОНІНДАСТРІ", код ЄДРПОУ 37846396, рахунок - 26000126578000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВСПЕЦГАЗСНАБ", код ЄДРПОУ 37846438, рахунок - 26006124369000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "МУЛЬТІ-АКВА", код ЄДРПОУ 37860709, рахунок - 26002123201000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - TОВ ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТІНГ, код ЄДРПОУ 37860819, рахунок - 26005124337000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "МАННАФТОТРЕЙД", код ЄДРПОУ 37926125, рахунок - 26004126585000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЛЮТІЕН", код ЄДРПОУ 37926214, рахунок - 26009126580000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АРТЕФАКТ-ХІСТОРІ", код ЄДРПОУ 37926240, рахунок - 26005126584000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ВАЛІНОР", код ЄДРПОУ 37926277, рахунок - 26007126582000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ФЄАНОР", код ЄДРПОУ 37926330, рахунок - 26003126586000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АЛЬЯНС-ТРАНСГАЗ", код ЄДРПОУ 37926350, рахунок - 26009126579000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ПАЛАНТІР", код ЄДРПОУ 37926539, рахунок - 26008126581000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Картал Голд, код ЄДРПОУ 37972852, рахунок - 26001127242000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ХАМЕРС СТАФ", код ЄДРПОУ 38018983, рахунок - 26006127343001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БІЗНЕС-БЕНЕФІТ", код ЄДРПОУ 38022078, рахунок - 26008124000000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАНВАРЕЗСІТІ", код ЄДРПОУ 38061379, рахунок - 26003123998000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 38061405, рахунок - 26006125034000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АНКОНА-ТОРГ", код ЄДРПОУ 38091658, рахунок - 26009122131000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "МУЙНЕ", код ЄДРПОУ 38091686, рахунок - 26000122099000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Торенія, код ЄДРПОУ 38091691, рахунок - 20625125691002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Торенія, код ЄДРПОУ 38091691, рахунок - 29091125691002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Торенія, код ЄДРПОУ 38091691, рахунок - 35708125691000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Торенія, код ЄДРПОУ 38091691, рахунок - 35797125691000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АМАДІНА", код ЄДРПОУ 38091761, рахунок - 26007122100000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АЛКОНОСТ", код ЄДРПОУ 38091838, рахунок - 26002122105000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АРРІУС", код ЄДРПОУ 38106571, рахунок - 26005073625001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АРРІУС", код ЄДРПОУ 38106571, рахунок - 26007170003170, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Грант Тайм, код ЄДРПОУ 38123047, рахунок - 20620122098001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Грант Тайм, код ЄДРПОУ 38123047, рахунок - 29097122098000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Грант Тайм, код ЄДРПОУ 38123047, рахунок - 35791122098000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СМТ ТАЙМ", код ЄДРПОУ 38133584, рахунок - 26003127239000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "МЕЛЬКОР+", код ЄДРПОУ 38173281, рахунок - 26005127259000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "МЕЛЬКОР+", код ЄДРПОУ 38173281, рахунок - 26005127259000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АМІНАМІ", код ЄДРПОУ 38179985, рахунок - 26003122104000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИНЕКТІКУС", код ЄДРПОУ 38179990, рахунок - 26000127351000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ХІГАН", код ЄДРПОУ 38180000, рахунок - 26006122101000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АЙНАМ", код ЄДРПОУ 38180063, рахунок - 26005122102000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "П.Г.М.", код ЄДРПОУ 38202982, рахунок - 26007077181000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "УКРПОСТАЧАННЯ ЛТД", код ЄДРПОУ 38231458, рахунок - 26003170003390, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "УКРПОСТАЧАННЯ ЛТД", код ЄДРПОУ 38231458, рахунок - 26004073701001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БУДІС ХОЛ", код ЄДРПОУ 38316981, рахунок - 26008126933001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БУДІС ХОЛ", код ЄДРПОУ 38316981, рахунок - 26053126933001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ФЕНІКС КАПІТАЛ ЛТД", код ЄДРПОУ 38405442, рахунок - 26004125412000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БАТ ТРЕЙД ЛІГА", код ЄДРПОУ 38465585, рахунок - 26002126402000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БАТ ТРЕЙД ЛІГА", код ЄДРПОУ 38465585, рахунок - 26002126402000, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БАТ ТРЕЙД ЛІГА", код ЄДРПОУ 38465585, рахунок - 26002126402000, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "БАТ ТРЕЙД ЛІГА", код ЄДРПОУ 38465585, рахунок - 26002126402000, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "ХАРКІВ АРЕНА", код ЄДРПОУ 38495651, рахунок - 26009126943001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ХАРКІВ АРЕНА", код ЄДРПОУ 38495651, рахунок - 26054126943001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СЄПЕК", код ЄДРПОУ 38607789, рахунок - 26006122134000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "УЛЬТРАСТАРІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 38640061, рахунок - 26004122103000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АНКЕРПРОМ ГРУП", код ЄДРПОУ 38801183, рахунок - 26004122385000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ПРОМЛАЙН СОЮЗ", код ЄДРПОУ 38801204, рахунок - 26000122390000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ", код ЄДРПОУ 38801211, рахунок - 26003122386000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ГУД ПРОДАКТ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 38801225, рахунок - 26006122372000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ"ВІКТОРІ ДЕЙ", код ЄДРПОУ 38814737, рахунок - 26009122380000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "МІРТА СТЕЙТ", код ЄДРПОУ 38814742, рахунок - 26004122374000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "МІРТА ГРАД", код ЄДРПОУ 38814758, рахунок - 26005122384000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ПАРІТЕТ БІЗНЕС", код ЄДРПОУ 38814763, рахунок - 26002122387000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - УЛІГАНИНЕЦЬ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - 26001671406001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - УЛІГАНИНЕЦЬ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - 26004112929001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Рахунок - 15006735012401, в усіх валютах.

Рахунок - 37392304632, в усіх валютах.

Рахунок - 37392305578, в усіх валютах.

Рахунок - 37392326922, в усіх валютах.

Рахунок - 10020966100000, в усіх валютах.

Рахунок - 20626125691001, в усіх валютах.

Рахунок - 29020112202000, в усіх валютах.

Рахунок - 29020298200001, в усіх валютах.

Рахунок - 29020466202002, в усіх валютах.

Рахунок - 29020478202001, в усіх валютах.

Рахунок - 29020500200001, в усіх валютах.

Рахунок - 29020997200001, в усіх валютах.

Рахунок - 29021466202001, в усіх валютах.

Рахунок - 29021475204001, в усіх валютах.

Рахунок - 29021485205001, в усіх валютах.

Рахунок - 29022187201001, в усіх валютах.

Рахунок - 29023210100001, в усіх валютах.

Рахунок - 29023225203001, в усіх валютах.

Рахунок - 29023227201001, в усіх валютах.

Рахунок - 29023464201002, в усіх валютах.

Рахунок - 29023739206000, в усіх валютах.

Рахунок - 29024473202002, в усіх валютах.

Рахунок - 29024905211000, в усіх валютах.

Рахунок - 29024971200001, в усіх валютах.

Рахунок - 29025446205002, в усіх валютах.

Рахунок - 29025473202001, в усіх валютах.

Рахунок - 29026217207001, в усіх валютах.

Рахунок - 29026438201002, в усіх валютах.

Рахунок - 29026968200001, в усіх валютах.

Рахунок - 29027472201001, в усіх валютах.

Рахунок - 29027967200001, в усіх валютах.

Рахунок - 29027978200001, в усіх валютах.

Рахунок - 29027990200001, в усіх валютах.

Рахунок - 29028211201001, в усіх валютах.

Рахунок - 29028470201002, в усіх валютах.

Рахунок - 29028579200001, в усіх валютах.

Рахунок - 29028717200001, в усіх валютах.

Рахунок - 29028744218000, в усіх валютах.

Рахунок - 29029090205001, в усіх валютах.

Рахунок - 29029231202001, в усіх валютах.

Рахунок - 29029425201001, в усіх валютах.

Рахунок - 29090122095000, в усіх валютах.

Рахунок - 29092127257001, в усіх валютах.

Рахунок - 29093125691000, в усіх валютах.

Рахунок - 29095127315003, в усіх валютах.

Рахунок - 35199570100001, в усіх валютах.

Рахунок - 36198966100002, в усіх валютах.

Рахунок - 61100735111241, в усіх валютах.

Рахунок - 61101110111241, в усіх валютах.

Рахунок - 61101735111251, в усіх валютах.

Рахунок - 61101966200191, в усіх валютах.

Рахунок - 61103907111311, в усіх валютах.

Рахунок - 61104735111311, в усіх валютах.

Рахунок - 61107966200311, в усіх валютах.

Рахунок - 61136735111431, в усіх валютах.

Рахунок - 63991966200161, в усіх валютах.

Рахунок - 64997735071461, в усіх валютах.

Рахунок - 70204966200001, в усіх валютах.

Рахунок - 70205735111201, в усіх валютах.

Рахунок - 70207907200001, в усіх валютах.

Рахунок - 70706735115201, в усіх валютах.

Рахунок - 70709966200001, в усіх валютах.

Рахунок - 74336570100041, в усіх валютах.

Рахунок - 35701170002651, в усіх валютах.

Рахунок - 20624124368003, в усіх валютах.

Рахунок - 20625124368002, в усіх валютах.

Рахунок - 20626124368001, в усіх валютах.

Рахунок - 29090124368003, в усіх валютах.

Рахунок - 29092124368001, в усіх валютах.

Рахунок - 29093124368000, в усіх валютах.

Рахунок - 35797124368000, в усіх валютах.

Рахунок - 20622124372002, в усіх валютах.

Рахунок - 20623124372001, в усіх валютах.

Рахунок - 29098124372002, в усіх валютах.

Рахунок - 29099124372001, в усіх валютах.

Рахунок - 20620127315002, в усіх валютах.

Рахунок - 20621127315001, в усіх валютах.

Рахунок - 29097127315001, в усіх валютах.

Рахунок - 20626127256002, в усіх валютах.

Рахунок - 20627127256001, в усіх валютах.

Рахунок - 29092127256002, в усіх валютах.

Рахунок - 29093127256001, в усіх валютах.

Рахунок - 20628124332002, в усіх валютах.

Рахунок - 20629124332001, в усіх валютах.

Рахунок - 29094124332002, в усіх валютах.

Рахунок - 29095124332001, в усіх валютах.

Рахунок - 26582125784001, в усіх валютах.

Рахунок - 26583125784000, в усіх валютах.

Рахунок - 35701125784000, в усіх валютах.

Рахунок - 20621127273002, в усіх валютах.

Рахунок - 20622127273001, в усіх валютах.

Рахунок - 29097127273002, в усіх валютах.

Рахунок - 29098127273001, в усіх валютах.

Рахунок - 20620127241002, в усіх валютах.

Рахунок - 20621127241001, в усіх валютах.

Рахунок - 29096127241002, в усіх валютах.

Рахунок - 29097127241001, в усіх валютах.

Рахунок - 20626124367002, в усіх валютах.

Рахунок - 20627124367001, в усіх валютах.

Рахунок - 29092124367002, в усіх валютах.

Рахунок - 29093124367001, в усіх валютах.

Рахунок - 20620124697002, в усіх валютах.

Рахунок - 20621124697001, в усіх валютах.

Рахунок - 29096124697002, в усіх валютах.

Рахунок - 29097124697001, в усіх валютах.

Рахунок - 35703124697000, в усіх валютах.

Рахунок - 35792124697000, в усіх валютах.

Рахунок - 20627124366002, в усіх валютах.

Рахунок - 20628124366001, в усіх валютах.

Рахунок - 29093124366002, в усіх валютах.

Рахунок - 29094124366001, в усіх валютах.

Рахунок - 35799124366000, в усіх валютах.

Рахунок - 35703170000811, в усіх валютах.

Рахунок - 35701170001191, в усіх валютах.

Рахунок - 35701170002811, в усіх валютах.

Рахунок - 35706110040951, в усіх валютах.

Рахунок - 35709110033051, в усіх валютах.

Рахунок - 20624122094001, в усіх валютах.

Рахунок - 29091122094000, в усіх валютах.

Рахунок - 35795122094000, в усіх валютах.

Рахунок - 20622124337003, в усіх валютах.

Рахунок - 20623124337002, в усіх валютах.

Рахунок - 20624124337001, в усіх валютах.

Рахунок - 29098124337003, в усіх валютах.

Рахунок - 29098124533001, в усіх валютах.

Рахунок - 29099124337002, в усіх валютах.

Рахунок - 35795124337000, в усіх валютах.

Рахунок - 20623127282002, в усіх валютах.

Рахунок - 20624127282001, в усіх валютах.

Рахунок - 29090127282001, в усіх валютах.

Рахунок - 29099127282002, в усіх валютах.

Рахунок - 20622127283002, в усіх валютах.

Рахунок - 20623127283001, в усіх валютах.

Рахунок - 29098127283002, в усіх валютах.

Рахунок - 29099127283001, в усіх валютах.

Рахунок - 20622127313002, в усіх валютах.

Рахунок - 20623127313001, в усіх валютах.

Рахунок - 29098127313002, в усіх валютах.

Рахунок - 29099127313001, в усіх валютах.

Рахунок - 20627122092000, в усіх валютах.

Рахунок - 29093122092000, в усіх валютах.

Рахунок - 20621127239002, в усіх валютах.

Рахунок - 20622127239001, в усіх валютах.

Рахунок - 29097127239002, в усіх валютах.

Рахунок - 29098127239001, в усіх валютах.

Рахунок - 20626127245002, в усіх валютах.

Рахунок - 20627127245001, в усіх валютах.

Рахунок - 29092127245002, в усіх валютах.

Рахунок - 29093127245001, в усіх валютах.

Рахунок - 20627127255002, в усіх валютах.

Рахунок - 20628127255001, в усіх валютах.

Рахунок - 29093127255002, в усіх валютах.

Рахунок - 29094127255001, в усіх валютах.

Рахунок - 20625127257002, в усіх валютах.

Рахунок - 20626127257001, в усіх валютах.

Рахунок - 29091127257002, в усіх валютах.

Рахунок - 35708127257000, в усіх валютах.

Рахунок - 20621127314002, в усіх валютах.

Рахунок - 20622127314001, в усіх валютах.

Рахунок - 29097127314002, в усіх валютах.

Рахунок - 29098127314001, в усіх валютах.

Рахунок - 20624122095000, в усіх валютах.

Рахунок - 35705122095000, в усіх валютах.

Рахунок - 35794122095000, в усіх валютах.

Рахунок - 20622127302002, в усіх валютах.

Рахунок - 20623127302001, в усіх валютах.

Рахунок - 29098127302002, в усіх валютах.

Рахунок - 29099127302001, в усіх валютах.

а саме: відомостей в електронному (файли в форматі Excel) вигляді, а у разі їх відсутності в паперовому, щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Окрім того, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за наступними рахунками:

Назва/ПІБ - ТОВ Юрай, код ЄДРПОУ 22886866, рахунок - 20625127279002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Юрай, код ЄДРПОУ 22886866, рахунок - 20626127279001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Юрай, код ЄДРПОУ 22886866, рахунок - 29091127279002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Юрай, код ЄДРПОУ 22886866, рахунок - 29092127279001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ КРИМ ТРЕЙДІНГ, код ЄДРПОУ 36973022, рахунок - 26008123294000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - TОВ ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТІНГ, код ЄДРПОУ 37860819, рахунок - 26005124337000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - УЛІГАНИНЕЦЬ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - 26001671406001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - УЛІГАНИНЕЦЬ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - 26004112929001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Рахунок - 20624124368003, в усіх валютах.

Рахунок - 20625124368002, в усіх валютах.

Рахунок - 20626124368001, в усіх валютах.

Рахунок - 29090124368003, в усіх валютах.

Рахунок - 29092124368001, в усіх валютах.

Рахунок - 29093124368000, в усіх валютах.

Рахунок - 35797124368000, в усіх валютах.

Рахунок - 20628124332002, в усіх валютах.

Рахунок - 20629124332001, в усіх валютах.

Рахунок - 29094124332002, в усіх валютах.

Рахунок - 29095124332001, в усіх валютах.

Рахунок - 20622124337003, в усіх валютах.

Рахунок - 20623124337002, в усіх валютах.

Рахунок - 20624124337001, в усіх валютах.

Рахунок - 29098124337003, в усіх валютах.

Рахунок - 29098124533001, в усіх валютах.

Рахунок - 29099124337002, в усіх валютах.

Рахунок - 35795124337000, в усіх валютах.

Рахунок - 20627122092000, в усіх валютах.

Рахунок - 29093122092000, в усіх валютах.

Рахунок - 20626127245002, в усіх валютах.

Рахунок - 20627127245001, в усіх валютах.

Рахунок - 29092127245002, в усіх валютах.

Рахунок - 29093127245001, в усіх валютах.

Рахунок - 20625127257002, в усіх валютах.

Рахунок - 20626127257001, в усіх валютах.

Рахунок - 29091127257002, в усіх валютах.

Рахунок - 35708127257000, в усіх валютах.

а саме: заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках;

договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків;

документів щодо направлення до податкових органів інформації про відкриття/закриття рахунків та отримання відповідей, з можливістю зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В. В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32551/18-к

Примірник 2- наданий прокурору Носенку Д.В.

Слідчий суддя Бортницька В. В.

Попередній документ : 75240381
Наступний документ : 75240390