Ухвала суду № 75215214, 06.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31672/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Каранда С.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Хилобокого Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Хилобокого Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Міжнарожний інвестиційний банк». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ «Міжнарожний інвестиційний банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12013110100007660 від 30.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 365-2 КК України, щодо неправомірних дій службових осіб ПП «Ерідан» (код 30181190) в тому числі й засновника вказаного товариства ОСОБА_2 відносно ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» (код 34485641), що є власником частини приміщень розміщених в будинку за адресою: м. Київ, вул. Г.Андрющенка, 4-Г, а саме їх відчуження попри наявність заборони та заволодіння грошовими коштами вказаного підприємства в особливо великих розмірах шляхом шахрайства.

Так, 06.05.2008 між ВАТ «Інноваційно-промисловий банк» та ПП «Ерідан» укладено кредитний договір №90-2008, відповідно до якого останнє отримало кредитні кошти в сумі 5 млн. грн. для фінансування витрат пов'язаних із будівництвом офісного центру розташованого по вул. Андрющенко, 4-Г в м. Києві, а також, на виконання умов кредитного договору, між вищезазначеними сторонами укладено договір іпотеки, відповідно до якого передано в іпотеку офісний центр і пункт технічного обслуговування автомобілів за тією ж адресою.

В подальшому, між ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест», ПП «Ерідан» та ВАТ «Інноваційно-промисловий банк» 06.08.2009 укладено договір про внесення змін до кредитного договору №90-2008, відповідно до якого ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» погасила залишок заборгованості по кредитному договору ПП «Ерідан» перед Банком.

Згодом, 08.06.2010 між ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» та ПП «Ерідан» укладено договір про розірвання договору іпотеки від 06.05.2008 та 09.06.2010 року (у зв'язку з частковим погашенням заборгованості по кредиту), та укладено новий договір іпотеки відповідно до якого предметом іпотеки за кредитним договором №90-2008 від 06.05.2008 визначено приміщення 6 та 7 поверхів офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Андрющенка, 4-Г та 09.06.2010, відповідно до умов договору іпотеки від 09.06.2010, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_3 накладено заборону відчуження зазначених приміщень (6,7 поверхи офісного центру).

Незважаючи на наявність вказаної заборони, ПП «Ерідан» (в особі директора ОСОБА_4) 14.06.2013 укладено договір купівлі продажу з ТОВ «Алькор Ком» (в особі директора ОСОБА_5), предметом якого є нежилі приміщення загальною площею 1039,3 кв.м. розташованих на VIповерсі (площею 537,3 кв.м.), на VIIповерсі (площею 467,9 кв. м) та на VIІIповерсі (34,1 кв.м) будівлі за адресою: м. Київ, вул. Г.Андрющенка, 4-Г, що знаходилися в іпотеці. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6

В подальшому, 06.09.2013 та 13.09.2013 між ТОВ «Алькор Ком» (в особі директора ОСОБА_5) та ТОВ «Фортінбрас» (в особі директора ОСОБА_7) уклаладено договір купівлі-продажу зазначених приміщень. Вказаний договір також посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6

При цьому, згідно умов того ж договору виділено в натурі приміщення, розташовані на VI (шостому) та VII (сьомого) поверхах, які належать ТОВ «Аксепт-Буд» та нібито були ним придбані у ПП «Ерідан» згідно договору купівлі-продажу від 19.04.2013, а саме : приміщення нежилі VI (шостого) поверху площею 37,0 кв.м. (прим. I, площею 21,7кв.м.; прим. II, площею 16,2кв.м.) приміщення нежилі VII (сьомого) поверху площею 29,7 кв.м. (а саме: прим. I, площею 21,7 кв.м.; прим II площею 7,8кв.м.).

Допитаний як свідок ОСОБА_8 пояснив, що з 2012 року він перебував на посаді директора ТОВ «Аксепт-Буд». 25.10.2012 між ПП «Ерідан» (в особі директора ОСОБА_9) та ТОВ «Аксепт-Буд» було укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ТОВ «Аксепт -Буд» придбало у власність нежилі приміщення, розташовані на 2 та 4 поверхах будівлі ¹ 4Г по вул.Андрющенка в м.Києві загальною площею 882,4 кв.м. Крім того, саме ним від імені ПП «Ерідан» на підставі довіреності, виданої його директором ОСОБА_9, укладався договір іпотеки між ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» та ПП «Ерідан», що свідчить про те, що йому достеменно було відомо про заборону відчуження приміщень 6-го та 7-го поверхів.

В ході досудового розслідування, допитані як свідки директор ТОВ «Алькор Ком» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Фортінбрас» пояснили, що фінансово-господарську діяльність на вказаних посадах фактично не здійснювали і надали свої анкетні дані для внесення відповідних відомостей до реєстраційних документів підприємств за грошову винагороду на прохання ОСОБА_2, якого впізнали по фотографії.

Отже, службові особи ПП «Ерідан», ТОВ «Алькор Ком», ТОВ «Фортінбранс», ТОВ «Аксепт Буд»,діями яких керував ОСОБА_2, вчинили неправомірні дії та заволоділи грошовими коштами ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» в особливо великих розмірах.

Крім того, згідно акту від 23.05.2017 приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Комтранс» товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест», власником нежитлових приміщень в літері А групи приміщень № 9, 10, 6-го та 7-го поверху) загальною площею 1019, 8 кв. метрів., розміщених в будинку за адресою: м. Київ, вул. Г.Андрющенка, 4-Г є ТОВ «Комтранс».

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування та встановлення факту продовження злочинних дій після вчинення злочину та готуванні до вказаного злочину під час проведення комплексної технічної та почеркознавчої експертизи призначеної 22.06.2018 до Київського НДЕКЦ МВС України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ «Міжнарожний інвестиційний банк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, оскільки призначена експертиза не відповідає вимогам ст.. 244 КПК України та відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Хилобокого Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України Хилобокому Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Міжнарожний інвестиційний банк» (код ЄДРПОУ 35810511), що за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16, а саме до наступних документів: документів справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ТОВ «Фортінбранс»(код ЄДРПОУ 38825624), розпорядчих документів, які містяться в матеріалах по розрахунковому рахунку260060110364975 у відділенні АТ «Міжнарожний інвестиційний банк» (код ЄДРПОУ 35810511), серед яких платіжні доручення та чеки про здійснення фінансових операцій, а також належним чином завірений рух коштів по вказаному рахунку, у період часу з 20.09.2013 по 01.01.2016, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Міжнарожний інвестиційний банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/31672/18-к

Прим.2 - Слідчому Хилобокому Д.О.

Копія: АТ «Міжнарожний інвестиційний банк» Виконавець: Остапчук Т.В. 06.07.2018 р.