Ухвала суду № 75210584, 09.07.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11473/18

н/п 1-кс/640/6721/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" липня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Пивоварової Тетяни Віталіївни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018220490001654 від 14.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції Пивоварова Т.В. 02.07.2018 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Захаровою А.О., яким просила розкрити банківську таємницю і надати тимчасовий доступ до інформації та документів «Universal Bank», МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: 04114, м. Київ, вулиця Автозаводська, 54/19, з можливістю їх вилучення (копіювання), у відділені ПАТ «Universal Bank», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 13/2, 61000, а саме: документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3, в тому числі договір про банківське обслуговування, документ, які засвідчують особу власника вищевказаної банківської картки; виписки з розшифрованими відомостями про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 з детальною розшифровкою про усі зарахування, перерахування та зняття грошових коштів за період з 01.04.2018 року теперішній час; фотознімків або відео зйомки осіб, які знімали кошти із зазначеної картки у період з 01.03.2018 по теперішній час, адреси банкоматів або відділень, де знімалися кошти; інформації щодо IP адрес - файлів історії (Log-файли) доступу до рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2018 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від Слобожанського відділу кіберполіції, щодо шахрайських дій з боку групи не встановлених осіб, які вчиняють шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом введення в оману клієнтів банківської системи та переводять грошові кошти за допомогою фітингових сайтів на заздалегідь підготовлені банківські картки третіх осіб з подальшим обготівкуванням.

Вказану заяву внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220490001654 від 14.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування у ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, остання пояснила, що в мережі «Вконтакні» нею було знайдено оголошення, щодо надання кредиту. В ході листування з користувачем «Вконтакті», було домовлено про отримання нею кредиту на суму 150 000 грн, для підтвердження її наміру щодо отримання кредиту, потерпілою було повідомлено невідомій особі інформацію про отримання кредитів в інших банках та номери банківських карток і кількість грошових коштів на них. Після чого потерпілій ОСОБА_3 було надано повідомлення, з контактними даними особи, яка повинна була надати їй кредит, а саме: за номером телефону НОМЕР_1. Після розмови з чоловіком на ім'я ОСОБА_4, за вищевказаним мобільним номером телефону, останній повідомив ОСОБА_3, що для отримання грошових коштів необхідно здійснити оплату першого внеску для отримання кредиту в сумі - 5000 грн. На що потерпіла відмовилась та пояснила, що зможе тільки сплатити половину вказаної суми. 18.05.2018 року о 19:52 потерпілою було здійснено оплату в розмірі 2150 грн на картковий рахунок НОМЕР_2, який надіслав невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_4. Після чого ОСОБА_4 повідомив потерпілій, що найближчим часом грошові кошти надійдуть їй на рахунок. Далі, через годину знову передзвонив ОСОБА_4 та повідомив, що необхідно ще перерахувати 3000 грн. для отримання кредиту та надіслав їй копію договору та кредиту. 18.05.2018 року о 21:56 потерпілою на вищезазначений картковий рахунок було надіслано ще грошові кошти в сумі 3000 грн., як передоплату для отримання кредиту. На що ОСОБА_4 знову передзвонив та повідомив, що суму кредиту завелика та необхідно ще сплатити за перший внесок погашення кредиту. Після чого потерпіла 19.05.2018 року перерахувала грошові кошти в сумі 7000 грн. на вищезазначену картку. В подальшому при спробі зв'язатися із невідомою особою, яка представлялась Олегом не надавалось за можливе, так як на телефонні дзвінки ніхто не відповідав, та користувач в мережі «Вконтакті» був видалений. До теперішнього часу кредитні грошові кошти не надходили.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху по банковській картці № НОМЕР_3, яка відкрита у ПАТ «Universal Bank», МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так само як і подальша доля грошових коштів, які злочинним шляхом отримав володілець банківської картки у ОСОБА_3, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Universal Bank», МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: 04114, м. Київ, вулиця Автозаводська, 54/19, з можливістю її вилучення (копіювання), у відділені ПАТ «Universal Bank», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 13/2, 61000, а саме: інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом або в інший спосіб цю інформацію отримати неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи у володінні якої знаходиться така інформація, а саме представників ПАТ «Universal Bank», в силу того що необхідно розкрити банківську таємницю та одержати відомості про власника даного рахунку, а також ким і коли були зняті кошти.

Слідчий вказує, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ «Universal Bank», МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: 04114, м. Київ, вулиця Автозаводська, 54/19, являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.

Слідчий, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, проте в судове засідання не з'явилась. В доданих до клопотання матеріалах міститься заява слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області Пивоварової Т.В., в якій вона просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПАТ «Universal Bank», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим

викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220490001654 від 14.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні «Universal Bank», МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352,, юридична адреса: 04114, м. Київ, вулиця Автозаводська, 54/19, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Пивоварової Тетяни Віталіївни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12018220490001654 від 14.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Пивоваровій Тетяні Віталіївні тимчасовий доступ до інформації і документів ПАТ «Universal Bank», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 13/2, 61000, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до: документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3, в тому числі договору про банківське обслуговування, документів, які засвідчують особу власника вищевказаної банківської картки; виписок з розшифрованими відомостями про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 з детальною розшифровкою про усі зарахування, перерахування та зняття грошових коштів за період з 01.04.2018 року теперішній час; фотознімків або відео зйомки осіб, які знімали кошти із зазначеної картки у період з 01.03.2018 по теперішній час, адреси банкоматів або відділень, де знімалися кошти; інформації щодо IP адрес - файлів історії (Log-файли) доступу до рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2018 по теперішній час.

Зобов'язати представника ПАТ «Universal Bank» слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Пивоваровій Тетяні Віталіївні надати тимчасовий доступ до інформації і документів «Universal Bank», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 13/2, 61000, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3, в тому числі договору про банківське обслуговування, документів, які засвідчують особу власника вищевказаної банківської картки; виписок з розшифрованими відомостями про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 з детальною розшифровкою про усі зарахування, перерахування та зняття грошових коштів за період з 01.04.2018 року теперішній час; фотознімків або відео зйомки осіб, які знімали кошти із зазначеної картки у період з 01.03.2018 по теперішній час, адреси банкоматів або відділень, де знімалися кошти; інформації щодо IP адрес - файлів історії (Log-файли) доступу до рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2018 по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.08.2018 року.

Роз'яснити представнику ПАТ «Universal Bank», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.