YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Миколаївська область

/

Заводський районний суд м. Миколаєва

Ухвала суду № 75147731, 03.07.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення

03.07.2018

Номер справи

487/869/18

Номер документу

75147731

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа№487/869/18

Провадження №1-кс/487/1986/18

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03.07.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Кузьменко В.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Огера О.А., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

03.07.2018 року заступник начальника СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3, в рамках здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомості про вчинення яких 21.11.2017 року, 01.02.2018 року, 12.02.2018 року, 01.03.2018 року, 05.03.2018 року, 14.03.2018 року, 27.03.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12017150030004550 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 чи особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у АТ «ОСОБА_5 Аваль» (МФО 304557, код валюти 980), що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_6), № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_7), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_8), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_9), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_10), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_11), № 4149507024295055 (належить ОСОБА_12), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_13), № НОМЕР_8 (належить ОСОБА_14), № НОМЕР_9 (належить ОСОБА_15), № НОМЕР_10 (належить ОСОБА_16), № НОМЕР_11 (належить ОСОБА_17), № НОМЕР_12 (належить ОСОБА_18), № НОМЕР_13 (належить ОСОБА_19), № НОМЕР_14 (належить ОСОБА_20), № НОМЕР_15 (належить ОСОБА_21), № НОМЕР_16 (належить ОСОБА_22), № НОМЕР_17 (належить ОСОБА_23), № НОМЕР_18 (належить ОСОБА_24), № 4149507024295055 (належить ОСОБА_12), № НОМЕР_8 (належить ОСОБА_14), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_10) за період з 01.01.2017 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив’язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_6), № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_7), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_8), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_9), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_10), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_11), № 4149507024295055 (належить ОСОБА_12), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_13), № НОМЕР_8 (належить ОСОБА_14), № НОМЕР_9 (належить ОСОБА_15), № НОМЕР_10 (належить ОСОБА_16), № НОМЕР_11 (належить ОСОБА_17), № НОМЕР_12 (належить ОСОБА_18), № НОМЕР_13 (належить ОСОБА_19), № НОМЕР_14 (належить ОСОБА_20), № НОМЕР_15 (належить ОСОБА_21), № НОМЕР_16 (належить ОСОБА_22), № НОМЕР_17 (належить ОСОБА_23), № НОМЕР_18 (належить ОСОБА_24), № 4149507024295055 (належить ОСОБА_12), № НОМЕР_8 (належить ОСОБА_14), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_10) з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп’ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_6), № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_7), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_8), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_9), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_10), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_11), № 4149507024295055 (належить ОСОБА_12), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_13), № НОМЕР_8 (належить ОСОБА_14), № НОМЕР_9 (належить ОСОБА_15), № НОМЕР_10 (належить ОСОБА_16), № НОМЕР_11 (належить ОСОБА_17), № НОМЕР_12 (належить ОСОБА_18), № НОМЕР_13 (належить ОСОБА_19), № НОМЕР_14 (належить ОСОБА_20), № НОМЕР_15 (належить ОСОБА_21), № НОМЕР_16 (належить ОСОБА_22), № НОМЕР_17 (належить ОСОБА_23), № НОМЕР_18 (належить ОСОБА_24), № 4149507024295055 (належить ОСОБА_12), № НОМЕР_8 (належить ОСОБА_14), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_10), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп’ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ «ОСОБА_5 Аваль» по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_6), № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_7), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_8), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_9), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_10), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_11), № 4149507024295055 (належить ОСОБА_12), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_13), № НОМЕР_8 (належить ОСОБА_14), № НОМЕР_9 (належить ОСОБА_15), № НОМЕР_10 (належить ОСОБА_16), № НОМЕР_11 (належить ОСОБА_17), № НОМЕР_12 (належить ОСОБА_18), № НОМЕР_13 (належить ОСОБА_19), № НОМЕР_14 (належить ОСОБА_20), № НОМЕР_15 (належить ОСОБА_21), № НОМЕР_16 (належить ОСОБА_22), № НОМЕР_17 (належить ОСОБА_23), № НОМЕР_18 (належить ОСОБА_24), № 4149507024295055 (належить ОСОБА_12), № НОМЕР_8 (належить ОСОБА_14), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_10) в період з 01.01.2017 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ «ОСОБА_5 Аваль» копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_6), № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_7), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_8), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_9), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_10), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_11), № 4149507024295055 (належить ОСОБА_12), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_13), № НОМЕР_8 (належить ОСОБА_14), № НОМЕР_9 (належить ОСОБА_15), № НОМЕР_10 (належить ОСОБА_16), № НОМЕР_11 (належить ОСОБА_17), № НОМЕР_12 (належить ОСОБА_18), № НОМЕР_13 (належить ОСОБА_19), № НОМЕР_14 (належить ОСОБА_20), № НОМЕР_15 (належить ОСОБА_21), № НОМЕР_16 (належить ОСОБА_22), № НОМЕР_17 (належить ОСОБА_23), № НОМЕР_18 (належить ОСОБА_24), № 4149507024295055 (належить ОСОБА_12), № НОМЕР_8 (належить ОСОБА_14), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_10 ОСОБА_25) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети – заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ «ОСОБА_5 Аваль» щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_6), № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_7), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_8), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_9), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_10), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_11), № 4149507024295055 (належить ОСОБА_12), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_13), № НОМЕР_8 (належить ОСОБА_14), № НОМЕР_9 (належить ОСОБА_15), № НОМЕР_10 (належить ОСОБА_16), № НОМЕР_11 (належить ОСОБА_17), № НОМЕР_12 (належить ОСОБА_18), № НОМЕР_13 (належить ОСОБА_19), № НОМЕР_14 (належить ОСОБА_20), № НОМЕР_15 (належить ОСОБА_21), № НОМЕР_16 (належить ОСОБА_22), № НОМЕР_17 (належить ОСОБА_23), № НОМЕР_18 (належить ОСОБА_24), № 4149507024295055 (належить ОСОБА_12), № НОМЕР_8 (належить ОСОБА_14), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_10), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв’язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних карткових рахунків № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_6), № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_7), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_8), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_9), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_10), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_11), № 4149507024295055 (належить ОСОБА_12), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_13), № НОМЕР_8 (належить ОСОБА_14), № НОМЕР_9 (належить ОСОБА_15), № НОМЕР_10 (належить ОСОБА_16), № НОМЕР_11 (належить ОСОБА_17), № НОМЕР_12 (належить ОСОБА_18), № НОМЕР_13 (належить ОСОБА_19), № НОМЕР_14 (належить ОСОБА_20), № НОМЕР_15 (належить ОСОБА_21), № НОМЕР_16 (належить ОСОБА_22), № НОМЕР_17 (належить ОСОБА_23), № НОМЕР_18 (належить ОСОБА_24), № 4149507024295055 (належить ОСОБА_12), № НОМЕР_8 (належить ОСОБА_14 Геннадіївні), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_10);

- Якщо при керуванні картковими рахунками № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_6), № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_7), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_8), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_9), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_10), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_11), № 4149507024295055 (належить ОСОБА_12), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_13), № НОМЕР_8 (належить ОСОБА_14), № НОМЕР_9 (належить ОСОБА_15), № НОМЕР_10 (належить ОСОБА_16), № НОМЕР_11 (належить ОСОБА_17), № НОМЕР_12 (належить ОСОБА_18), № НОМЕР_13 (належить ОСОБА_19), № НОМЕР_14 (належить ОСОБА_20), № НОМЕР_15 (належить ОСОБА_21), № НОМЕР_16 (належить ОСОБА_22), № НОМЕР_17 (належить ОСОБА_23), № НОМЕР_18 (належить ОСОБА_24), № 4149507024295055 (належить ОСОБА_12), № НОМЕР_8 (належить ОСОБА_14), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_10 ОСОБА_25), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних карткових рахунків № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_6), № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_7), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_8), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_9), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_10), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_11), № 4149507024295055 (належить ОСОБА_12), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_13), № НОМЕР_8 (належить ОСОБА_14), № НОМЕР_9 (належить ОСОБА_15), № НОМЕР_10 (належить ОСОБА_16), № НОМЕР_11 (належить ОСОБА_17), № НОМЕР_12 (належить ОСОБА_18), № НОМЕР_13 (належить ОСОБА_19), № НОМЕР_14 (належить ОСОБА_20), № НОМЕР_15 (належить ОСОБА_21), № НОМЕР_16 (належить ОСОБА_22), № НОМЕР_17 (належить ОСОБА_23), № НОМЕР_18 (належить ОСОБА_24), № 4149507024295055 (належить ОСОБА_12), № НОМЕР_8 (належить ОСОБА_14), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_10).

Вислухавши думку слідчого, перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 21.11.2017 року, 01.02.2018 року, 12.02.2018 року, 01.03.2018 року, 05.03.2018 року, 14.03.2018 року, 27.03.2018 року до ЄРДР за №12017150030004550 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч.1 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, котрі відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Дані відомості є необхідними для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні АТ «ОСОБА_5 Аваль» (МФО 304557, код валюти 980), що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 чи особі за дорученням слідчого, згоду тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у АТ «ОСОБА_5 Аваль» (МФО 304557, код валюти 980), що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: