Ухвала суду № 75140374, 05.07.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3668/18

Провадження № 1-кс/202/2636/2018

УХВАЛА

Іменем України

05 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080060003877 від 31.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2011 по 2012 року між Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 ДНІПРО», в особі начальника Відділення «Маяковське» ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» у м. Запоріжжя ОСОБА_4 (Іпотекодержатель) та товариством з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» в особі директора ОСОБА_5 (Іпотекодавець) укладений Договір іпотеки № 021111-КЛВ-2/2 від 02.11.2011, з подальшими змінами та доповненнями, за умовами якого ТОВ «Енергетичні технології» як майновий поручитель боржника - товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» за Кредитним Договором №021111-КЛВ від 02.11.2011р., з метою забезпечення повного і своєчасного виконання зобов’язань боржника за Кредитним договором передав в іпотеку Іпотекодержателю нерухоме майно, визначене і описане в п. 1.3 Договору, а саме: комплекс, операторська-закусочна (літ. А) загальна площа 46,2 кв.м, автозаправний блок-пункт (літ. 3), автозаправний блок-пункту (літ. Ж), автозаправний блок- пункт (літ. Е), резервний автозаправний блок-пункт (літ. Д), навіс (літ. Б), склад (літ. В), вбиральня (літ. К), №1 паркан, №6 паркан, №1 замощення, що знаходяться за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Будьоного, буд. 20 та належить Іпотекодавцю на підставі права власності згідно Рішення Господарського суду Запорізької області від 06.06.2008 справа №10/391/08. Земельна ділянка на якій розташоване вказане нерухоме майно, загальною площею 0,0824 га, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Будьоного, буд. 20, яка знаходиться у користуванні Іпотекодавця-1 згідно Договору оренди землі від 08.11.2006, зареєстрованого у Запорізькій раціональній філії Державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах», про що у Державному реєстрі вчинено запис від 15.11.2006 за №040626100995 кадастровий номер земельної ділянки 2310100000:06:015:0042. Відповідно до п. 1.3 Договору іпотеки заставна вартість предмету іпотеки складає 2 109 380,25 (два мільйона сто дев’ять тисяч триста вісімдесят гривень 25 копійок).

В якості свідка допитано голову ліквідаційної комісії ТОВ «ТД Енергетичні технології» ОСОБА_6, який показав, що ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» постановою господарського суду Запорізької області по справі №908/1473/17 від 15.08.2017 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії - ОСОБА_6 15.08.2017 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено відповідне повідомлення. З заявами про визнання грошових вимог до боржника у встановлений чинним законодавством строк звернулись кредитори з визнанням грошових вимог, що у сукупності складають суму в розмірі 250 880 423, 49 грн.

В період часу з 2011 по 2017 рік групою осіб, за попередньою змовою, вчинено ряд злочинних дій спрямованих на незаконне збагачення та заволодіння чужим майном. 03.10.2011 відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Енергетичні технології» єдиним учасником якого була юридична особа БИВОЛТАР ЕНТЕРПРАЙЗЕС Л.Т.Д., в особі ОСОБА_7 ОСОБА_8,, вирішено: клопотати до ТОВ «Енергетичні технології» з питанням надання в якості забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ТД «Енергетичні технології» за вищезазначеним кредитом, нерухоме майно-нафтобазу розташовану за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, с. Кірове, пров. Станційний, буд. 1 та автозаправну станцію, розташовану за адресою: м. Запоріжжя, вул. Будьоного, 20;

клопотати до фізичної особи ОСОБА_9 з питань надання фінансової поруки в якості забезпечення зобов’язань ТОВ «Торговий Дім» Енергетичні технології» доручити підписання кредитного договору та всіх додаткових угод до нього уповноваженій особі ТОВ «ТД «Енергетичні технології» ОСОБА_10.

Разом з цим, згідно отриманих мною відомостей, директора ОСОБА_11 ОСОБА_8, в період прийняття вищезазначеного рішення на території України не було.

У період часу з 2011 по 2013 рік на підставі рішення учасників, за попередньою змовою та завчасно спланованими діями директора ТОВ «ТД «Енергетичні технології» ОСОБА_10, вчинялись злочині дії пов’язані з підробкою фінансових документів, а саме: балансів, фінансових звітів, контрактів з контрагентами, всі вище перелічені документи в подальшому використовувались для незаконного оформлення спільно з посадовими особами Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Дніпро» кредитних договорів та договорів іпотеки, а також рейдерського захоплення майна підприємства.

Зокрема, 02.11.2011 між Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Дніпро» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології» укладено кредитний Договір № 021111-КЛВ від за умови якого ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» отримав грошові кошти на загальну суму 2 880 331,45 доларів СІЛА.

В той же час, невідомими особами здійснено підроблення підпису директора СЕКАРІНІЇ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ Л.Т.Д. (SEKARINIA ENTERPRISES LTD) Христофоруса Лукаїдіс засновника іншого підприємства ТОВ «Енергетичні технології», яке в подальшому передало своє майно в іпотеку банку забезпечуючи кредит ТОВ «ТД «Енергетичні технології».

В даному випадку підроблено підпис на протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Енергетичні технології», яким надано директору останнього ОСОБА_5 право передати в іпотеку ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» майно товариства в забезпечення кредитного договору укладеного між Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Дніпро» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології» № 021111-КЛВ від 02.11.2011. Згодом в ході судових процесів в Господарському суді Запорізької області з’ясувався той факт, що дійсно директор СЕКАРІНІЯ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ Л.Т.Д. (SEKARINIA ENTERPRISES LTD) Христофорусом Лукаїдіс, підписи якого начебто стоять на протоколах Загальних зборів ТОВ «Енергетичні технології», не перебував в період їх підписання на території України та не міг їх підписувати.

На підставі саме цього протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Енергетичні технології», який був підроблений групою осіб на чолі з ОСОБА_10 між Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Дніпро», в особі начальника Відділення «Маяковське» ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» у м. Запоріжжя ОСОБА_4 (Іпотекодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергетичні технології» в особі директора ОСОБА_5 (Іпотекодавець) укладені наступні Договори іпотеки: № 021111-KJIB-Z/2 від 02.11.2011р., з подальшими змінами та доповненнями, за умовами якого ТОВ «Енергетичні технології» як майновий поручитель боржника - товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» за Кредитним Договором №021111-КЛВ від 02.11.2011, з метою забезпечення повного і своєчасного виконання зобов’язань боржника за Кредитним договором передав в іпотеку Іпотекодержателю нерухоме майно, визначене і описане в п. 1.3 Договору, а саме: комплекс, операторська-закусочна (літ. А) загальна площа 46,2 кв.м, автозаправний блок-пункт (літ. 3), автозаправний блок-пункту (літ. Ж), автозаправний блок- пункт (літ. Е), резервний автозаправний блок-пункт (літ. Д), навіс (літ. Б), склад (літ. В), вбиральня (літ. К), №1 паркан, №6 паркан, №1 замощення, що знаходяться за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Будьоного, буд. 20 та належить Іпотекодавцю на підставі права власності згідно Рішення Господарського суду Запорізької області від 06.06.2008 справа №10/391/08. Земельна ділянка на якій розташоване вказане нерухоме майно, загальною площею 0,0824 га, за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Будьоного, буд. 20, яка знаходиться у користуванні Іпотекодавця згідно Договору оренди землі від 08.11.2006, зареєстрованого у Запорізькій раціональній філії Державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах», про що у Державному реєстрі вчинено запис від 15.11.2006 року за №040626100995 кадастровий номер земельної ділянки 2310100000:06:015:0042. Відповідно до п. 1.3 Договору іпотеки заставна вартість предмету іпотеки складає 2 109 380,25 (два мільйона сто дев’ять тисяч триста вісімдесят гривень 25 копійок).

№ 021111-KJIB-Z/1 від 02.11.2011 з метою забезпечення повного і своєчасного виконання зобов’язань боржника за Кредитним договором передав в іпотеку Іпотекодержателю нерухоме майно, визначене і описане в п. 1.3 Договору, а саме: нафтобаза, об’єкт нежитлової нерухомості. Опис об’єкта: загальною площею 19,3 кв.м, нафтобаза, А, заг. пл. 19,3 кв.м.; службове приміщення, Б, загальною площею 26,2 кв.м,; операторська, В, загальною площею 156,8 кв.м,; ємкості під паливно-мастильні матеріали, І-ХХІХ; автоваги, XXX; автоналив, XXXI; вигрібна яма, XXXII; насосні, XXXIII-XXXV; паркан, 1; колодязь, К, що знаходяться за адресою Запорізька обл., Оріхівський р., с. Кірове (село Таврійське), провулок Станційний, будинок 1 та належить Іпотекодавцю на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Кіровською сільською радою «18» січня 2011 року на підставі рішення виконавчого комітету Кіровської сільської ради № 89 від .23.12.2010. Земельна ділянка на якій розташоване вказане нерухоме майно, загальною площею 1,0526 га, за адресою: Запорізька обл., Оріхівський р., с. Кірове (село Таврійське), провулок Станційний, будинок 1 , належить Іпотекодавцю на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 895201, виданого відділом Держкомземом у Оріхівському районі Запорізької області «23» вересня 20019 року. Відповідно до п. 1.3 Договору іпотеки заставна вартість предмету іпотеки складає 3 289 336,67 (три мільйона двісті вісімдесят дев’ять тисяч триста тридцять шість гривень 25 копійок).

Зрештою, всі грошові кошти, отримані від кредитів, розтрачені директором ТОВ «ТД «Енергетичні технології», а сама посадова особа ТОВ «ТД «Енергетичні технології» ОСОБА_10, щоб уникнути відповідальності, звільнилася 24 грудня 2013 року з займаної посади. Грошові кошти за кредитним договором не повертались, заборгованість збільшувалась, а стосовно ТОВ «ТД «Енергетичні технології» порушено справу про банкрутство.

Таким чином на підставі вищевикладеного, перебуваючи на посаді директора ТОВ «ТД «Енергетичні технології», за змовою з іншими особами, ОСОБА_10, шляхом обману заволоділа чужим майном, а саме коштами підприємства, отриманими на підставі укладеного кредитного договору між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «ТД «Енергетичні технології» на суму 2 880 331,45 доларів США.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_9, учасник товариств у різні періоди часу наступних підприємств: ТОВ «Енергетичні технології» ТОВ «Нуково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр»», ТОВ «Торговий дім «Екохімресурс»», який пояснив, що з метою забезпечення повного і своєчасного виконання зобов'язань ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» за кредитним договором №190312-КЛВ від 19.03.2012 між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Екохімресурс» (ЄДРПОУ 33570681) укладено договір іпотеки № 190312- КЛВ-Z/1 від 19.03.2017, згідно якого останнє виступило майновим поручителем за кредитним договором та надало в іпотеку ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» нерухоме майно, яке йому належить на праві приватної власності.

З метою забезпечення повного і своєчасного виконання зобов'язань ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» за кредитним договором № 190312-КЛВ від 19.03.2012 між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» (ЄДРПОУ 37231478) укладено договір застави № 190312- КЛВ- Z/3 від 19.03.2012, згідно якого останнє надало в заставу ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» майно, яке йому належить на праві приватної власності.

З метою забезпечення повного і своєчасного виконання зобов'язань ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» за кредитним договором № 190312-КЛВ від 19.03.2012 між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Енергетичні технології» (ЄДРПОУ 30958302) укладено договір іпотеки № 190312-КЛВ-Z/2 від 19.03.2017, згідно якого останнє виступило майновим поручителем за кредитним договором та надало в іпотеку ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» нерухоме майно, яке йому належить на праві приватної власності.

З метою забезпечення повного і своєчасного виконання зобов'язань ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» за кредитним договором №021111-КЛВ від 02.11.2011 між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Енергетичні технології» (ЄДРПОУ 30958302) укладені договори іпотеки №021111-КЛВ-Z/l від 02.11.2011 та №021111-КЛВ-Z/2 від 02.11.2011 року, згідно яким останнє виступило майновим поручителем за кредитним договором та надало в іпотеку ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» нерухоме майно, яке йому залежить на праві приватної власності.

Про укладення вищезазначених договорів ОСОБА_9 стало відомо від представників ПАТ ОСОБА_3 Дніпро» в 2014 році після того, як на його ім'я від ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» надійшли листи про обов'язок виконання ним обов'язків за договорами поруки за кредитними договором № 190312- КЛВ від 19.03.2012, за кредитним договором №021111-КЛВ від 02.11.2011, за кредитним договором №210513 від 21.05.2013 та за кредитним договором №290413 від 29.04.2013.

При цьому, договір поруки № 190312-КЛВ-П від 19.03.2012, Договір № 1 від 17.08.2012 про зміну Договору поруки № 190312-КЛВ-П від 19.03.2012, Договір № 2 від 28.09.2012 про зміну Договору поруки № 190312-КЛВ-П від 19.03.2012, Договір № 3 від 22.02.2013 про зміну Договору поруки № 190312-КЛВ-П від 19.03.2012 договір поруки №021111-КЛВ-П від 02.11.2011, Договір №280512 від 28.05.2012 про зміну Договору поруки № 021111-КЛВ-П від 02.11.2011, Договір №170812 від 17.08.2012 про зміну Договору поруки № 021111 -КЛВ-П від 02.11.2011, Договір № 3 від 28.09.2012 про зміну Договору поруки №021111-КЛВ-П від 02.11.2011, Договір № 4 від 01.11.2012 про зміну Договору поруки №021111-КЛВ-П від 02.11.2011, Договір поруки №290413-П від 29.04.2013, №210513-П від 21.05.2013 він не укладав та не підписував, що підтверджується висновком почеркознавчої експертизи від 10.04.2018.

У зв'язку з викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14352406, юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 3), а саме до наступних документів: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» (код: 30982728), кредитні справи, відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, по рахунку: №2600530623401, всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.01.2010 р. по теперішній час; обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Енергетичні технології» (код: 30958302), кредитні справи, відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, по рахунку: №2600830623101, всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.01.2010 р. по теперішній час; договір іпотеки №021111-КЛВ-Z/2 від 02.11.2011 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Енергетичні технології» зі змінами, доповненнями та додатками; кредитний договір №021111-КЛВ від 02.11.2011 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками; кредитний договір №190312-КЛВ від 19.03.2012 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками; договір іпотеки №190312-КЛВ-Z/1 від 19.03.2012 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Екохімресурс»» (код: 33570681) зі змінами, доповненнями та додатками; договір застави №190312-КЛВ-Z/3 від 19.03.2012 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Нуково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр»» (код: 37231478) зі змінами, доповненнями та додатками; договір іпотеки №190312-КЛВ-Z/2 від 19.03.2012 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками; договір поруки №190312-КЛВ-П від 19.03.2012 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками; договір №1 від 17.08.2012 про зміну договору поруки №190312-КЛВ-П від 19.03.2012 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками; договір №2 від 28.09.2012 про зміну договору поруки №190312-КЛВ-П від 19.03.2012 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками; договір №3 від 22.02.2013 про зміну договору поруки №190312-КЛВ-П від 19.03.2012 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками; договір поруки №021111-КЛВ-П від 02.11.2011 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками; договір №280512 від 28.05.2012 про зміну договору поруки №021111-КЛВ-П від 02.11.2011 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками; договір №170812 від 17.08.2012 про зміну договору поруки №021111-КЛВ-П від 02.11.2011 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками; договір №3 від 28.09.2012 про зміну договору поруки №021111-КЛВ-П від 02.11.2011 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками; договір №4 від 01.11.2012 про зміну договору поруки №021111-КЛВ-П від 02.11.2011 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками; договір поруки №290413-П від 29.04.2013 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками; кредитний договір №290413-КЛВ від 29.04.2013 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками; договір поруки №210513-П від 21.05.2013 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками; кредитний договір №210513-КЛВ від 21.05.2013 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками; копії документів , які регулюють порядок укладання кредитних договорів та порядок видачі кредитів у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро».

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14352406, юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 3).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, іншим слідчим - членам слідчої групи тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14352406, юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 3), а саме до:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» (код: 30982728), кредитні справи, відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, по рахунку: №2600530623401, всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.01.2010 р. по 05.07.2018 року;

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Енергетичні технології» (код: 30958302), кредитні справи, відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, по рахунку: №2600830623101, всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.01.2010 р. по 05.07.2018 року;

- договір іпотеки №021111-КЛВ-Z/2 від 02.11.2011 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Енергетичні технології» зі змінами, доповненнями та додатками;

- кредитний договір №021111-КЛВ від 02.11.2011 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками;

- кредитний договір №190312-КЛВ від 19.03.2012 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір іпотеки №190312-КЛВ-Z/1 від 19.03.2012 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Екохімресурс»» (код: 33570681) зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір застави №190312-КЛВ-Z/3 від 19.03.2012 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Нуково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» (код: 37231478) зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір іпотеки №190312-КЛВ-Z/2 від 19.03.2012 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір поруки №190312-КЛВ-П від 19.03.2012 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір №1 від 17.08.2012 про зміну договору поруки №190312-КЛВ-П від

19.03.2012 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір №2 від 28.09.2012 про зміну договору поруки №190312-КЛВ-П від

19.03.2012 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір №3 від 22.02.2013 про зміну договору поруки №190312-КЛВ-П від 19.03.2012 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір поруки №021111-КЛВ-П від 02.11.2011 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір №280512 від 28.05.2012 про зміну договору поруки №021111-КЛВ-П від

02.11.2011 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір №170812 від 17.08.2012 про зміну договору поруки №021111-КЛВ-П від

02.11.2011 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір №3 від 28.09.2012 про зміну договору поруки №021111-КЛВ-П від 02.11.2011 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір №4 від 01.11.2012 про зміну договору поруки №021111-КЛВ-П від 02.11.2011 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір поруки №290413-П від 29.04.2013 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками;

- кредитний договір №290413-КЛВ від 29.04.2013 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір поруки №210513-П від 21.05.2013 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками;

- кредитний договір №210513-КЛВ від 21.05.2013 укладеного між ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології»» зі змінами, доповненнями та додатками;

- копії документів, які регулюють порядок укладання кредитних договорів та порядок видачі кредитів у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро».

Строк виконання ухвали до 04 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.