Ухвала суду № 75087248, 27.06.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3080/18

1-кс/405/1557/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" червня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О. розглянувши у кримінальному провадженні № 12017120000000077, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27.04.2018 СУ ГУ НП в Кіровоградській області відомості про дане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000077.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Максус Лізинг», код ЄДРПОУ 41597671, юридична адреса: м. Київ, Дарницький район, вулиця Бориспільська, будинок 11-а, офіс 404-3, власник та директор ОСОБА_1, вид діяльності: 64.91 Фінансовий лізинг, яке згідно заявлених функцій надає послуги з продажу автомобілів за договором лізингу, має філії на території Кіровоградської області, які знаходяться за адресами: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Комарова, будинок 47, та вул. Яновського, будинок 155. У вказаних приміщеннях ТОВ «Максус Лізинг» перебуває на правах орендарів. Співробітники вказаних вище філій ТОВ «Максус Лізинг», здійснюють діяльність з укладення договорів лізингу на придбання нових автомобілів вітчизняного та іноземного виробництва, вартість яких, значно нижча офіційних дилерських цін.

У філіях ТОВ «Максус Лізинг» будь-які дозвільні документи, на здійснення діяльності, відсутні.

Єдиним наданим для ознайомлення документом є ксерокопії прайс-листів на автомобілі марок «Рено», «Сітроен», «Хюндай», «Кіа» «Тойота» та інших марок, затверджені печаткою ТОВ «Максус Лізинг». В наданих для ознайомлення прайс-листах відображені ціни, які значно нижчі ніж у офіційних дилерів, так вартість автомобіля «Renault Duster» складає 202 000 гривень. Згідно цін офіційних дилерів вартість такого автомобіля складає не менше 400 000 грн., що свідчить про відсутність конкурентного ціноутворення на автомобілі, або взагалі про відсутність даних про ринкові ціни на дану категорію товарів.

Умови договору лізингу автомобіля співробітниками ТОВ «Максус Лізинг» озвучуються клієнтам лише в усній формі, для ознайомлення з його змістом лізингоотримувач повинен сплатити перший платіж, який вноситься має вноситись готівкою особисто лізингоотримувачем у приміщенні ТОВ «Максус Лізинг», або на один із рахунків підприємства через відділення банків, після чого в залежності від розміру платежу, у відсотковому відношенні від вартості предмету лізингу, є можливість здійснення безвідсоткової сплати коштів за вказаним договором. При наполяганні потенційного клієнта на ознайомленні з договором лізингу співробітники ТОВ «Максус Лізинг» надають зразок договору, який суттєво відрізняється від оригіналу та не містить частини основних пунктів.

Після здійснення лізингоотримувачем першого внеску грошових коштів за предмет договору - автомобіль, співробітники ТОВ «Максус Лізинг», посилаючись на різні обставини, які нібито не залежать від них, не надають лізингоотримувачу автомобіль, вказаний у договорі лізингу. У подальшому припиняють будь-які контакти з лізингоотримувачем.

Крім того встановлено, що на протязі 2017-2018 років, на території міста Кропивницький Кіровоградської області, здійснювали свою діяльність ТОВ «Єврокар Україна» код ЄДРПОУ 40481805, юридична адреса: м. Київ, Дарницький район, вулиця Бориспільська, будинок 26-б, кімната 32-б, власник Зономедза Мунярадзі Нігел, директор ОСОБА_2, вид діяльності: 64.91 Фінансовий лізинг, приміщення якої знаходилось за адресою м. Кропивницький, вул. Преображенська, 35, та ТОВ «Сігма Автолізинг» код ЄДРПОУ 41298109, юридична адреса: м. Київ, Дарницький район, вулиця Ремонтна, будинок 6, офіс 407, власник ОСОБА_3, директор ОСОБА_4, вид діяльності: 64.91 Фінансовий лізинг, приміщення якої знаходилось за адресою м. Кропивницький, вул. Волкова 13. Дані підприємства діяли за аналогічною схемою, та на їх протиправні дії, до поліції Кіровоградської області, надійшло 43 та 9 заяв відповідно. В усіх трьох підприємствах працювала менеджером ОСОБА_5, а ТОВ «Єврокар Україна» та ТОВ «Максус Лізинг» мають спільного засновника ОСОБА_6, що також свідчить про системність та спрямованість даної діяльності на заволодіння коштами громадян шляхом введення їх в оману.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_7, заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку ТОВ «Єврокар Україна» № 26008011888373 та ТОВ «Сігма Автолізинг» №26009012112412, відкритих у ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, код ЄДРПОУ: 00039019, розташованому за адресою; 03150 м. Київ, вул. Ковпака, 29, на які здійснювалися перерахунки грошових коштів в період часу з 2016 року по 27.06.2018, а саме: -роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, в період часу з 2016 року по теперішній час, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів;- оригінали карток із зразками підписів, що діяли в період часу з 2016 року по теперішній час, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства; -оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень; -оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених товариством в період часу з 2016 року по теперішній час, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунків по в період часу з 2016 року по теперішній час, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з товариством.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_7, заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 27.07.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12