Ухвала суду № 75085921, 04.07.2018, Рокитнянський районний суд Київської області

Справа № 375/1010/18 Провадження № 1-кс/375/509/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2018 Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Нечепоренко Л.М. при секретарі Киричок В.В. розглянув клопотання слідчого СВ Рокитнянського ВП МВП ГУ НП в Київській області Осадчого М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :

03.07.2018 до суду надійшло клопотання слідчого Осадчого М.А., погоджене з прокурором Федун М.М. в якому просить надати слідчому СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області Осадчому Максиму Анатолійовичу, слідчим слідчої групи Кукос Марині Василівні, Кириченку Олександру Васильовичу, Стретовичу Сергію Васильовичу, Споришу Роману Володимировичу, Чалому Сергію Сергійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Київській області Фролову Денису Миколайовичу тимчасовий доступ до інформації (паперовому та/або електронному носії), з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку «Київстар», що належить ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, що містять відомості:

- про користування абонентськими номерами:

НОМЕР_1НОМЕР_2НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_8 НОМЕР_7НОМЕР_6 НОМЕР_5

у період часу з 01.01.2017 до часу виконання ухвали.

В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що слідчим відділом Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017110030001662 від 29.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 25.01.2017 по теперішній час група осіб в особі трьох організаторів шахрайської «схеми», а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, за допомогою посібників в особі: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 створили підприємство, що немає на меті ведення господарської діяльності, ТОВ «Фавор-Альянс» (код 40676783) в особі «підставного» директора ОСОБА_22, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємств-перевізників. Також з метою реалізації злочинного умислу вказаними особами на сайті «lardi-trans.com» було зареєстроване ПП «Фавор-Альянс» (код 36822793) та були вказані недостовірні дані працівників даного підприємства, а також абонентські телефони для зв'язку.

У подальшому вищевказані особи діючи від імені ТОВ «Фавор-Альянс», представляючись заздалегідь недостовірними даними, уклали ряд договорів від імені «підставного» директора ОСОБА_22 з підприємствами-перевізниками: СГК «Восток», ТОВ «ТК МАГНАТ», ТОВ «Леона Транс», ТОВ «Алсен», ТОВ «ТАМ-Транс» та іншими про надання експедиторських послуг для здійснення перевезення вантажу з країн Європи до України.

Згідно укладених договорів, перевізники в особі: СГК «Восток», ТОВ «ТК МАГНАТ», ТОВ «Леона Транс», ТОВ «Алсен», ТОВ «ТАМ-Транс», ПП «ЛУГУКРТРАНС» та інші здійснили перевезення вантажу з країн Європи до України. Після чого замовники перевезень, за умовами договорів здійснили оплату за виконані перевезення на розрахункові рахунки ТОВ «Фавор-Альянс», які в свою чергу повинні були розрахуватися з вищезазначеними підприємствами-перевізниками. Однак, в ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказані особи діючи від імені ТОВ «Фавор-Альянс», за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи свій злочинний намір заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами, що належать підприємствам-перевізникам на загальну суму 264 620 гривень

Згідно ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області Осадчому Максиму Анатолійовичу, слідчим слідчої групи Кукос Марині Василівні, Кириченку Олександру Васильовичу, Стретовичу Сергію Васильовичу, Споришу Роману Володимировичу, Чалому Сергію Сергійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Київській області Фролову Денису Миколайовичу тимчасовий доступ до інформації (паперовому та/або електронному носії), з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку «Київстар», що належить ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, що містять відомості:

- про користування абонентськими номерами:

НОМЕР_3НОМЕР_4НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_8 НОМЕР_7НОМЕР_6 НОМЕР_5

у період часу з 01.01.2017 до часу виконання ухвали.

з наступними відомостями:

- належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу були зареєстровані вказані абонентські номери;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (Абонент А);

- адреси розташування та номери базових станцій, як забезпечували зв'язок абонентів А;

- типи з'єднання абонентів А та Б: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язкам смузі частот), пере адресація;

- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з якими відбувалися сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано, відповідно до ч.3ст.309 КПК України, під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М.Нечепоренко