Ухвала суду № 75085897, 04.07.2018, Рокитнянський районний суд Київської області

Справа № 375/1010/18

Провадження № 1-кс/375/508/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2018 слідчий суддя Рокитнянського районного суду Нечепоренко Л.М., при секретарі Киричок В.В., за участю слідчого Осадчого М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Рокитнянського ВП МВП ГУ НП в Київській області Осадчого М.А. про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

03.07.2018 до суду звернувся слідчий СВ Рокитнянського ВП МВП ГУ НП в Київській області Осадчий М.А. з клопотанням, погодженим з прокурором Федун М.М. в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку офісного приміщення за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Академіка Линника, 11.

В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що слідчим відділом Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017110030001662 від 29.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 25.01.2017 по теперішній час ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_4, який виконував роль як «кур'єра» та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, умисно з метою наживи та незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами осіб, які здійснюють вантажні перевезення, створили підприємство, що не мало на меті ведення господарської діяльності, ТОВ «Фавор-Альянс» (ЄДРПОУ 40676783), з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємств-перевізників.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, в невстановлений досудовим розслідуванням час, вказаними особами на сайті «Lardi-trans.com» встановлене підприємство реального сектору економіки, яке мало позитивні відгуки відвідувачів сайту - ПП «Фавор-Альянс» (код 36822793).

На вищевказаному сервері з метою створення враження про свою належність до ПП «Фавор-Альянс», виставляли заявки на здійснення міжнародного вантажного перевезення, де були зазначені привабливі умови оплати для перевізників, з метою укладення договорів й отримання грошей за послуги, які фактично надавалися іншими перевізниками.

У подальшому, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами осіб, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням осіб, діючи від імені ТОВ «Фавор Альянс» (ЄДРПОУ 40676783), вводячи в оману осіб, які займаються перевезеннями, шляхом надання недостовірних відомостей, та створення уяви, що вони діють від імені ПП «Фавор-Альянс», укладали договори від імені директора ОСОБА_5 з підприємствами-перевізниками, а саме: СГК «Восток», ТОВ «ТК МАГНАТ», ТОВ «Леона Транс», ТОВ «Алсен», ТОВ «ТАМ-Транс» та іншими, не встановленими на даний час досудовим розслідуванням особами та суб'єктами господарської діяльності, про надання експедиторських послуг для здійснення перевезення вантажу з країн Європи до України. З метою приховування своїх злочинних намірів та запобігання викриття, укладання договорів відбувалося в телефонному режимі, а також шляхом пересилання офіційних документів засобами електронного зв'язку (через мережу Інтернет) та через відділення «Нова Пошта» використовуючи при цьому «кур'єра» в особі ОСОБА_4, що представлявся недостовірними анкетними даними для відправлення та отримання документів з метою не розкриття спільної злочинної діяльності.

Згідно укладених договорів про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному сполученні та по території України перевізники СГК «Восток», ТОВ «ТК МАГНАТ», ТОВ «Леона Транс», ТОВ «Алсен», ТОВ «ТАМ-Транс» здійснили перевезення вантажу з країн Європи до України на загальну суму 273 120 гривень для ТОВ «Фавор-Альянс».

У подальшому, отримавши оригінали документів щодо відвантаження товару ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення, заволоділи грошовими коштами в сумі 273120 грн., що належать перевізникам СГК «Восток», ТОВ «ТК МАГНАТ», ТОВ «Леона Транс», ТОВ «Алсен», ТОВ «ТАМ-Транс».

27.06.2018 під час виконання ухвали Рокитнянського районного суду №375/1010/18, провадження №1-кс/375/449/18, було здійснено обшук офісного приміщення за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Академіка Линника, 11, власником якого є ОСОБА_6 та вилучено документи та комп"ютерну техніку, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.

27.06.2018 під час виконання ухвали Рокитнянського районного суду №375/1010/18, провадження №1-кс/375/446/18, було здійснено обшук за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є ОСОБА_7 та вилучено документи, мобільні телефони, ювелірні вироби, годинники та комп"ютерну техніку, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.

27.06.2018 під час виконання ухвали Рокитнянського районного суду №375/1010/18, провадження №1-кс/375/442/18, здійснено обшук автомобіля НОМЕР_1, який належить ОСОБА_2 та вилучено документи, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.

27.06.2018 під час виконання ухвали Рокитнянського районного суду №375/1016/18, провадження №1-кс/375/445/18, здійснено обшук за місцем проживання ОСОБА_8, за адресою: АДРЕСА_2 та вилучено документи, мобільні телефони та комп"ютерну техніку, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.

27.06.2018 під час виконання ухвали Рокитнянського районного суду №375/1010/18, провадження №1-кс/375/450/18, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9, за адресою: АДРЕСА_3 та вилучено документи, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.

27.06.2018 під час виконання ухвали Рокитнянського районного суду №375/1010/18, провадження №1-кс/375/447/18, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_6 та вилучено документи та комп"ютерну техніку, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.

27.06.2018 під час виконання ухвали Рокитнянського районного суду №375/1010/18, провадження №1-кс/375/451/18, було здійснено обшук за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_4 та вилучено документи та комп"ютерну техніку, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.

27.06.2018 під час виконання ухвали Рокитнянського районного суду №375/1010/18, провадження №1-кс/375/448/18, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10, за адресою: АДРЕСА_7 та вилучено документи та мобільні телефони, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.

27.06.2018 під час виконання ухвали Рокитнянського районного суду № 375/1010/18, провадження №1-кс/375/453/18, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_12, за адресою: АДРЕСА_5 та вилучено документи та мобільні телефони, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.

27.08.2108 під час виконання ухвали Рокитнянського районного суду №375/1010/18, провадження №1-кс/375/452/18, було здійснено обшук за місцем проживання ОСОБА_13, за адресою: АДРЕСА_8 та вилучено документи, ювелірні вироби та мобільні телефони, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.

27.06.2017 підозрюваний ОСОБА_4 добровільно видав працівникам поліції мобільний телефон та банківські картки, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.

Для забезпечення збереження речових доказів та відшкодування збитків завданих внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, виникла необхідність у накладенні арешту на виручені речі.

Слідчий Осадчий М.А. в судовому засіданні своє клопотання підтримав повністю за викладених в ньому обставин та просить суд задовольнити.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах та беручи до уваги, що вилучені документи, банківські картки, мобільні телефони, грошові кошти та комп"ютерна техніка мають доказове значення у кримінальному провадженні № 12017110030001662, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку офісного приміщення за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Академіка Линника, 11, а саме:

1.Договір-заявка № 20 про перевезення (експедирування) вантажів автомобільним транспортом - договір № ТЛГ-9/16042018-1 перевезення вантажів від 16.04.2018 на 4 арк.;

2.Акт про надання послуг № 91від 24.04.2018 на 1 арк.;

3.Договір № 27 /01/17 надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполученні та по території України від 27.01.2017 на 4 арк.;

4.Зарядні пристрої до ноутбуків в кількості 10 шт.:

-марки «DELL» серійний № CN-OTD230-48661-589-6LBS RTVADO;

-марки «ASUS» серійний № S/N59480988;

-марки «SAMSUNG ACADAPTER серійний» № 9820909;

-марки «ASUS» серійний № 99228900;

-марки «LENOVO» серійний № 11S45NO25 3Z1ZSH83CDZB4;

-маркa відсутня, наявний серійний № 42SZ;

-марки «Liteon» серійний № 730195690204 REV A 02;

-марки «DELTA» серійний №ADTAP0650102612604912P103 S/N634W16VOH5V REV 03;

-марки «AСER» серійний №2900148751;

-марки «Replacement» серійний №AC 25F1.

5.Чотири телефонні зарядні пристрої, три марки «SAMSUNG», один зарядний пристрій без указання марки.

6.Чотири мережевих адаптери білого кольору марки «SVITTEX»

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

1.Принтер «EPSON» L850;

2.Роутер «НЕТІС» №241 RUK 4C101694;

3.Роутер «Київстар» серійний номер 533422АS51011445;

4.Планшет LENOVO - 8000;

5.Ноутбук ASUS Ver K56CM CANDAS 444430435;

6.Стартовий пакет Lifecell НОМЕР_10;

7.Сім-карта НОМЕР_11;

8.Пластикова обкладинка сім-карт з номером НОМЕР_12, НОМЕР_13;

9.Предмет схожий на пістолет «EKOL VIPER» 4,5 НОМЕР_14;

10.Гарантійний талон на жорсткий диск TRANSCEND 1 Tb 25H3 E39972-0136 та жосткий диск TRANSCEND 1 Tb 25H3 с/н E39972-0136;

11.Карта пам'яті MicroSD 8 Gb;

12.USB - адаптер;

13.USB флеш накопичувач TRANSCEND 16 Гб;

14.USB флеш накопичувач KINGSTON DT SE 9 32 Gb;

15.Банківська карта СБЕРБАНК НОМЕР_15;

16.Банківська карта Ощадбанк НОМЕР_16;

17.Банківська карта Приватбанк НОМЕР_17;

18.Банківська карта Приватбанк НОМЕР_18;

19.Годинник «RADO»;

20.Годинник «KAIXIN»;

21.Годинник «Luch»;

22.Годинник «Watch swiss»;

23.Договір купівлі - продажу № 3242/2017/680556;

24.Ланцюжок з підвіскою та двома парами сережок;

25.Шкатулка червоного кольору триярусна в якій знаходяться 4 браслети жовтого кольору, 4 ланцюжки з світлого металу, 21 сережка з металу білого та жовтого кольору, сережки в пакетику, кільця в кількості 16 штук з жовтого та білого матеріалу, 3 окремих підвіски, брошка у вигляді «Бабки» (стрикоза), 5 ланцюжків з підвісками, один ланцюжок світлого кольору, 3 браслети з жовтого кольору, 1 браслет з чорного каменю, поліетиленовий пакетик з камінцями;

26.Шкатулка червоного кольору у якій знаходяться 8 перстнів з металу, 5 підвісок, 9 сережок, 1 браслет, пакет з камінням жовтого кольору;

27.Мобільний телефон марки «САМСУНГ ГЕЛЕКСІ С9» ІМЕІ НОМЕР_19, ІМЕІ 2: НОМЕР_20;

28.Мобільний телефон марки «САМСУНГ» ІМЕІ: НОМЕР_21, ІМЕІ: НОМЕР_22;

29.Мобільний телефон марки «МЕЙЗУ» ІМЕІ: НОМЕР_23, ІМЕІ: НОМЕР_24;

30.Дві теки синього та зеленого кольорів з документами про експедиторські послуги;

31.Дві печатки «СТАРТ+ДДЗ» та «ФАВОР - АЛЬЯНС» з відтисками на одному аркуші паперу;

32.Планшет «АСУС» чорного кольору в чохлі зеленого кольору;

33.Мобільний телефон «іPhone» IMEI: НОМЕР_25 з сім-картою НОМЕР_26 в чохлі рожевого кольору;

34.Предмет схожий на кинджал в чохлі чорного кольору Cretan Hands INOX;

35.2 пари ключів від автомобіля з емблемою «Тoyota»;

36.Грошові кошти в сумі 27 230 грн. (двадцять сім тисяч двісті тридцять гривень);

37.Банківська карта «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_27;

38.Пошкоджений мобільний телефон «іPhone» в рожевому корпусі;

39.Планшет в чохлі червоного кольору марки «JK 702»;

40.Закордонний паспорт громадянина виданий на ім'я ОСОБА_2 за номером НОМЕР_28;

41.Довідка 209, копія договору купівлі - продажу, квартири НАТ 661744, договір завдатку на придбання квартири; витяг з ЄДРЮОФОП №367886, витяг з ДРЮОФОП №367885, виписка з ЄДРЮОФОП №762447, опис документів 2_353_034719;

42.Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_29;

43.Технічний паспорт на автомобіль марки «Toyota Land Cruiser», кузов НОМЕР_30 з державним номерним знаком НОМЕР_31 НОМЕР_32;

44.Довіреність від ОСОБА_14 на ОСОБА_15 ;

45.Посвідчення водія на ОСОБА_15 серії НОМЕР_33;

46.Банківські картка «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_34, НОМЕР_35;

47.Паспорт громадянина України серії НОМЕР_36 виданий на ім'я ОСОБА_15;

48.Закордонний паспорт громадянина виданий на ім'я ОСОБА_15 серії НОМЕР_37;

49.Грошові кошти в сумі 10 079 (десять тисяч сімдесят дев'ять) гривень;

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в автомобілі НОМЕР_2, а саме:

1.Страховий поліс № АК 9414288 на автомобіль НОМЕР_3;

2.Мобільна пластикова картка оператора «Life» з номером НОМЕР_38, без сім картки;

3.Стартовий пакет «ПрАТ» «Водофон» з номером НОМЕР_39 (новий);

4.Автомобіль марки «Toyota Land Cruiser», кузов НОМЕР_30 реєстраційний номер НОМЕР_4, без права користуватися таким майном.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8, за адресою: АДРЕСА_2, а саме:

1.Системний блок марки «Acer»;

2.Мобільний телефон марки «HТC»;

3.Мобільний телефон марки «Soni Еricsson»;

4.Мобільний телефон марки «Самсунг»;

5.Флешнакопичувач марки «Kimgston» 256 MB;

6.Сім картки мобільного оператору «МТС» з номерами НОМЕР_5, НОМЕР_6;

7.Сім картка мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_7;

8.Сім картка мобільного оператора «МТС» без номерна;

9.Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_40;

10.Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_41;

11.Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_42;

12.Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_43 на ім'я ОСОБА_8;

13.Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_44;

14.Коробка від мобільного телефону марки «Самсунг» серійний номер НОМЕР_45;

15.Коробка від ID приладу серійний №4022:F70C:F0906477

16.Коробка від мобільного телефону марки «Самсунг» серійний номер НОМЕР_46, НОМЕР_47;

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9, за адресою: АДРЕСА_3, а саме:

1.Копія договору № 27/01/17 від 27.01.2017 між ТОВ «Фавор-Альянс» та ТОВ «Леон Транс»;

2.Заявка на перевезення вантажу № 2 від 07.11.2017;

3.Заявка на перевезення ватажу № 58-2, № 58-1;

4.Рахунок на оплату № 1 від 21.11.2017;

5.Заявка на перевезення вантажу № 219;

6.Частина документу (копія 1 арк.) між ТОВ «Фавор Альянс» та ТОВ «Магнат»;

7.Договір № 7 від 05.03.2017 з приводу надання вантажних перевезень;

8.Трудова книжка на НОМЕР_48 на ім'я ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_2,

9.Банківські картки в кількості 13 штук:

-НОМЕР_49 «Приватбанк» строк дії 01/18;

-НОМЕР_50 «Приватбанк» строк дії 09/21;

-НОМЕР_51 «Приватбанк» строк дії 09/17;

-НОМЕР_52 «Приватбанк» строк дії 01/17 виданий на «ОСОБА_9»;

-НОМЕР_53 «Банк Михайлівський» строк дії 04/19;

-НОМЕР_54 «Приватбанк» строк дії 06/18;

-НОМЕР_55 «Приватбанк» строк дії 08/10 виданий на ОСОБА_17;

-НОМЕР_56 «Укргазбанк» строк дії 07/11, виданий на ОСОБА_24;

-НОМЕР_57 «Приватбанк» строк дії 12/14 виданий на ОСОБА_26;

-НОМЕР_58 «Райффайзен Банк Аваль» строк дії 07/17;

-НОМЕР_59 «Приватбанк» строк дії 05/16;

-НОМЕР_60 «Ощадбанк» строк дії 07/17;

-НОМЕР_61 «Приватбанк» строк дії 09/21.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_6, а саме:

1.Мобільний телефон марки «Нокіа 105» ІМЕІ НОМЕР_62;

2.Флеш-накопичувач «MicroSD Adapter»;

3.Відео камера чорного кольору без назви;

4.Блокнот зеленого кольору із рукописними записами;

5.Планшет «Samsung» модель GT-PS110, RF2P707KX1Z;

6.Скрейч карточка мобільного оператора «Київстар», серійний номер НОМЕР_63;

7.Документи на ТОВ «Фавор Альянс», а саме:

8.Витяг з державного реєстру;

9.Договір про надання транспортних експедиторських послуг № 75;

10.Заява на перевезення вантажу ТОВ «Старт+ДДЗ», ТОВ «Авто люкс»;

11.Договір №27/01/17 про надання транспортних експедиторських послуг ТОВ «Фавор Альянс»;

12.Договір № 201758 про надання транспортних експедиторських послуг ТОВ «СТАРТ+ДДЗ»;

13.Договір №173/1 про перевезення вантажу «Старт+ДДЗ»;

14.Ноутбук марки «НР» серійний номер 5CD347OWLO;

15.Мобільний телефон «iPhone», ІМЕІ:НОМЕР_64 у якому знаходиться сім картка оператору «Київстар» з номером НОМЕР_65;

16.Мобільний телефон «Мейзу» марки М3s, IMEI: НОМЕР_66, НОМЕР_67, із мобільною сім карткою «Київстар» з номером телефону НОМЕР_68;

17.Два безпровідних маршрутизатора «TP-Link», серійний номер 12388300404, 13167317228.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, за адресою: АДРЕСА_4, а саме:

1.Швидкозшивач жовтого кольору в середині якого знаходяться наступні документи:

- Договір № Т-2017/ Транспортного експедирування вантажів автомобільним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні між ТОВ «АНД-ТРАНС» та ФОП ОСОБА_18, в копіях на 8 аркушах в 2 екземплярах;

- Договір № 000/111016 від 11.10.2016 між ТОВ «ФАВОР-АЛЬЯНС» та ФОП ОСОБА_19, копія на 4 аркушах;

- Копія договору №9/1 від 09.02.2017 між ТОВ «ФАВОР-АЛЬЯНС» та ПП «ЛУГУКРТРАНС» на 4 аркушах;

- Копія договору № 27/01/17 між ТОВ «ФАВОР-АЛЬЯНС» та ТОВ «Леона Транс» від 27.01.2017 на 5 арк.

2.Швидкозшивач рожевого кольору в середині якого знаходяться наступні документи:

- Замовлення № ТЛ-9/16042018-1 від 16.04.2018 міжнародне перевезення вантажів, між «ТЛ-ГРУПП» та ТОВ «С.В.-ТРАНС» та копія договору № ТЛ-9/16042018-1 від 16.04.2018 на 4 арк.;

- Копія заяви на перевезення вантажу № 58-2 додаток до договору перевезення вантажів №2017-58 від 01.11.2017 на 1 арк.;

- Копія заяви на перевезення вантажу № 58-1 додаток до договору перевезення вантажів №2017-58 від 01.11.2017 на 1 арк.;

- Копія договору № 17/10/2017 від 17.10.2017 між ТОВ «СТАРТ+ДЗЗ» та ТОВ «АВТОКОМПЛЕКТ» на 2 арк.;

3. Печатка «АНД-ТРАС» з кодом 41323611;

4. Мобільний телефон марки «HUAWEI» IMEI НОМЕР_69 та НОМЕР_70 з мобільною сім карткою НОМЕР_71;

5. Мобільний телефон марки «Prestigio» IMEI НОМЕР_72 та НОМЕР_73 з мобільною сім карткою НОМЕР_74;

6. Предмет зовні схожий на камеру;

7. Ноутбук марки «DELL» 16973168078 з зарядним пристроєм;

8. Wi-fi роутер «Київстар» 533422AS51010776;

9. Модем 869601013586560;

10. Флеш накопичувач жовтого кольору «DeTech»;

11. Флеш накопичувач марки «Samsung» 8Gb;

12. Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_75 на ім'я ОСОБА_3;

13. Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_76

14. Картка «ПУМБ» НОМЕР_77 з документацією по кредиту

15. Флеш накопичувач «Samsung» 16 Gb

16. Картка «ОГО клуб» НОМЕР_78 укртелеком

17. Скетч картка «Київстар» НОМЕР_79

18. Скетч картка «Київстар» № НОМЕР_71

19. Скетч картка «ВФ Україна» НОМЕР_80

20. Скетч картка «ВФ Україна» № НОМЕР_74;

21. 1. Скетч-картка «лайфселл» НОМЕР_81;

22. Стартовий пакет «ВФ-Україна» НОМЕР_82;

23. Чеки в кількості вісім штук;

24. Договір купівлі-продажу квартири від 26.12.2017;

25. Заява про приєднання № 2156515;

26. Оригінал договору купівлі-продажу квартири від 26.12.2017 АДРЕСА_4;

27. Довіреність від ОСОБА_20 на ОСОБА_3;

28. Чек про поновлення кредитного рахунку;

29. Договір № 032-28111-211014 від 21.10.2014;

30. Договір № 12352 від 23.12.2014;

31. Зошит «Animals» з рукописними записами;

32. Зошит з рукописними записами;

33. Паспорт громадянки України виданий на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4;

34. Закордонний паспорт виданий на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4;

35. Записник коричневого кольору з рукописними записами;

36. Два браслети з металу жовтого кольору;

37. Дві пари жіночих сережок з металу жовтого кольору;

38. Кулон з металу жовтого кольору;

39. Два ланцюжки з металу жовтого кольору на одному з них наявний кулон з металу жовтого кольору;

40. Каблучка з металу жовтого кольору;

41. Грошові кошти на загальну суму 18500 грн. (вісімнадцять тисяч п'ятсот гривень), купюри номіналом «500» - 2 шт., «200» - 80 шт., «100» - 14 шт., «50» - 2 шт.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_7, а саме:

1.Три записники із рукописними записами, склеєні між собою клейкою стрічкою;

2.Банківська картка «ПриватБанк» Універсальна НОМЕР_83;

3.Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_84;

4.Скретч-картка від сім-карти мобільного оператора «МТС» НОМЕР_85;

5.Скретч-картка від сім-карти мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_86;

6.Сім-картка мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_86;

7.Мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ1:НОМЕР_87; ІМЕІ2:НОМЕР_88;

8.Мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1:НОМЕР_89; ІМЕІ2:НОМЕР_90;

9.Мобільний телефон марки «НТС» ІМЕІ1: НОМЕР_91; ІМЕІ2: НОМЕР_92 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_93;

10.Мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_94 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_95;

11.Мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_96 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_97;

12.Накладна поштово-логістичного оператора «МістЕкспрес»;

13.Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_98;

14.Банківська картка «А-Банк» НОМЕР_99;

15.Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_100;

16.Металевий флеш-накопичувач;

17.Скретч-картка від сім-карти мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_101;

18.Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_102;

19.Скретч-картка від сім-карти мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_103.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, за адресою: АДРЕСА_5, а саме:

1.Мобільний телефон марки «Нокіа 1255» без акумулятора, ІМЕІ: НОМЕР_104;

2.Мобільний телефон марки Нокіа 6330і» ІМЕІ: НОМЕР_105;

3.Мобільний телефон марки Нокіа 6330і» ІМЕІ: НОМЕР_106;

4.Інформаційна картка з номером НОМЕР_107;

5.Договір суборенди від 01.03.16;

6.Акт №34 від 01.03.2016;

7.Копія паспорта ОСОБА_12

8.Упаковка стартового пакету з номером НОМЕР_108;

9.Інформаційна картка оператору «Київстар» з номером НОМЕР_109;

10.Інформаційна картка оператору «Водофон» з номером НОМЕР_110;

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_13, за адресою: АДРЕСА_8, а саме:

1.Грошова купюра номіналом 500 гривень СГ 3160857;

2.Чек Приватбанк платник ОСОБА_22;

3.Флеш накопичувач «TOSHIBA 16Gb»;

4.Папір з розрахунковими номерами 34217379700539;

5.Чек ПриватБанк платник ОСОБА_23;

6.Квитанція 3715898;

7.Квитанція 6537192-1 від 22.01.2014;

8.Пластикова картка без сім картки лайфселл НОМЕР_111;

9.Квитанція 8945664-1 від 24.09.2014;

10.Банківська картка «Райффайзен банк Аваль» на ім'я ОСОБА_13;

11.2 листка формату А4 роздрукований лист електронної пошти Gmail

12.Банківський чек «Райфайзен банк Аваль»;

13.Банківський чек «ПриватБанк» платник ОСОБА_13

14.Мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_112

15.Флеш накопичувач Transcend 4Gb

16.Банківська картка «Райффайзен банк Аваль» НОМЕР_113 на ім'я ОСОБА_13

17.Банківська картка Приват Банк НОМЕР_114 ОСОБА_13

18.Дві срібних каблучки

19.Флеш накопичувавч Kingston 4 Gb

20.Мобільна картка «Київстар» без сім-картки НОМЕР_115

21.Квитанція 154Р42768

22.Квитанція 154Р42768

23.Картка Київстар без сім-картки НОМЕР_8

24.4 стартових пакети (упаковки) Київстар НОМЕР_116, НОМЕР_117, НОМЕР_118

25.Квитанції «ПриватБанк» 2 штуки

26.Квитанція «Райффайзен банк Аваль»

27.12 листів різного формату з рукописним текстом

28.Заява про переказ готівки отримувач ОСОБА_21

29.Банківська картка ПриватБанк НОМЕР_119

30.Кредитова компанія скарбниця ВВ0047774

31.Картка клієнта «Райффайзен банк Аваль»

32.Картка ПриватБанк НОМЕР_120

33.Клаптик паперу з розрахунковим номером НОМЕР_121

34.Замовлення наряд ІП 0001197 від 10.05.2018

35.Квитанція 2697858235839259

36.Грошові кошти номіналом 100 гривень 31 купюра

37.Закордонний паспорт виданий на ОСОБА_13

38.Паспорт громадянина України ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7

39.Сім картка МТС

40.Мобільний телефон «NOKIA» IMEI НОМЕР_122, НОМЕР_123 з сім-карткою Київстар НОМЕР_124;

41.Мобільний телефон NOKIA IMEI НОМЕР_125 з сім-карткою Київстар НОМЕР_126

42.Клаптик паперу з рукописним текстом

43.Мобільний телефон MICROSOFT IMEI НОМЕР_127 з сім-карткою Київстар НОМЕР_128

44.Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_13

45.Копія свідоцтва про сплату Єдиного податку НОМЕР_130

46.Довідка про взяття на облік платника податків № 1128 від 03.02.2009

47.Копія звіту суб'єкта малого підприємництва за 2009 з квитанцією про оплату

48.Квитанція 78 від 19.03.2009

49.Довідка про взяття на облік 1128

50.Патент серія НОМЕР_129

51.Грошова купюра 100 гривень ЕН 8260777

52.Диск Imation CD-R

53.Диск з синьою наліпкою

54.Диск Sony CD-R

55.Ноутбук Asus

56.Каблучка срібна з камінням

57.Каблучка з камінням

58.Договір № 1 від 30.09.2013

59.Виписка з Єдиного державного реєстру ААВ013647 ОСОБА_25

60.Свідоцтво платника єдиного податку НОМЕР_131

61.Договір на відкриття зарплатного рахунку НОМЕР_9

62.Договір Credit Agricole від 03.12.2013

63.Копія трудової книжки на 4 арк

64.Квитанція № 1 «ПриватБанк»

65.Довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб № 17761460

66.Картка мобільного оператора лайфселл з номером НОМЕР_132

67.Пластикова картка «Shell» НОМЕР_133

68.Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_134

69.Банківська картка «Credit Agricole» НОМЕР_135

70.Банківська картка «Райффайзен банк» НОМЕР_136

71.Паспорт громадянина Ізраїлю ОСОБА_27 № НОМЕР_137

72.Свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_138.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4, а саме:

1.Мобільний телефон марки «Самсунг» з номером телефону НОМЕР_139;

2.Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_140;

3.Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_141;

4.Банківська картка «Таскомбанк» НОМЕР_142.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до апеляційного суду Київської області протягом п"яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Л.М.Нечепоренко