Ухвала суду № 75061627, 26.06.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

26.06.2018 Справа №607/11289/18

Провадження № 1-кс/607/5490/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого Поляк О.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Остапчука Ю.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Демків І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42018211180000018 від 22.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Остапчук Ю.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Демків І.В.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Остапчук Ю.М. клопотання підтримав, просив на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вказане клопотання розглянути без участі представників АТ «ОТП БАНК».

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні слідчого ГУ Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018211180000018 від 22.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Агро Оптімус» (ЄДРПОУ: 40318113, м. Тернопіль, проспект С.Бандери, 63, директор ОСОБА_3) привласнили бюджетні кошти шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету України на суму понад 4 000 000 гривень протягом липня - жовтня 2017 року.

Окрім цього, встановлено, що податковий кредит з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Агро Оптімус» було сформовано в результаті проведення фіктивних товарно - господарських операцій по закупівлі олії соєвої в підприємств з ознаками фіктивності, зокрема у ТОВ «Конад Груп» (ЄДРПОУ: 41195221, м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 19/58, директор ОСОБА_4), у якого працює по одному співробітнику, де засновник,директор, головний бухгалтер - одна особа, та основні засоби та наймані працівники сила для здійснення господарської діяльності відсутні.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Агро Оптімус» (ЄДРПОУ: 40318113) користується банківськими рахунками, відкритими в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме № 26009455026739 (Долар США, Євро, Українська гривня).

Інформація про рух коштів ТОВ «Агро Оптімус» (ЄДРПОУ: 40318113), картки з взірцями відтисків печатки, підписів службових осіб та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які необхідні для об'єктивного встановлення обставин господарської діяльності ТОВ «Агро Оптімус», можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) та можливість їх вилучити.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.

Для запобігання зміни та знищення вищевказаних документів, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення зазначених оригіналів документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, або, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Остапчука Ю.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Демків І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Остапчуку Юрію Михайловичу або за його дорученням старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Качелюку С.О., старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Ліщаку А.А., старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Хоптяну Ю.В., оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Довгошиї М.Г., а також особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) та можливість їх вилучити, а саме:

- документи про рух коштів по рахунку № 26009455026739 (Долар США, Євро, Українська гривня) ТОВ «Агро Оптімус» (ЄДРПОУ: 40318113) за період з 01.01.2017 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по даний час, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу, контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ, номера банківського рахунку (на який чи з якого здійснено перерахування), адреси місцезнаходження контрагента, - на паперових та електронних носіях;

- належним чином завірену копію картки із зразками печатки та підписів службових осіб ТОВ «Агро Оптімус» (ЄДРПОУ: 40318113);

- належним чином завірені копії документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунків ТОВ «Агро Оптімус» (ЄДРПОУ: 40318113), (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; та інші);

- належним чином завірені копії всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта,- розглянувши дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В задоволені решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області А. А. Мостецька