Ухвала суду № 75041331, 27.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
27.06.2018
Номер справи
757/30895/18-к
Номер документу
75041331
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30895/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28,ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_1, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_2, заступника Голови, а у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_3 та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Суть злочинної схеми полягала у тому, що під контролем органів податкової служби створюються та функціонують так звані «податкові майданчики», тобто незаконні «конвертаційно-транзитні центри», які від імені підконтрольних ним підприємств - платників податку на додану вартість подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації податкову звітність, у якій вигодоформуючі суб'єкти господарювання (податкові ями) безпідставно формують та вигодотранспортуючі суб'єкти господарювання (транзитери) транспортують податковий кредит на користь вигодонабувачів - суб'єктів господарювання реального сектору економіки. При цьому, «програмні підприємства» сплачують до бюджету певний незначний відсоток податкових зобов'язань за рахунок отриманих від вигодонабувачів грошових коштів, підприємства реального сектору економіки за рахунок безпідставного податкового кредиту зменшують свої податкові зобов'язання та обготівковують грошові кошти, сплачуючи певний відсоток від цих коштів «конвертаційно-транзитним центрам» та утвореній у складі органів податкової служби злочинній організації.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до руху грошових коштів по рахунках підприємств,які були задіяні у якості «програмних», у банківських установах та проведено огляд зазначеної інформації. В ході огляду встановлено, що з рахунків «програмних» підприємств грошові кошти перераховувались на рахунки юридичних та фізичних осіб, щодо взаємовідносин з якими у переважній більшості інформація у податковій звітності не відображалась, тобто грошові кошти виводились у «тіньовий» сектор економіки і, відповідно, з під фіскального та податкового контролю державних органів. Крім того, значна частина цих коштів спрямовувалась до каси банківських установ та на рахунки фізичних осіб, що явно свідчить про їх подальше обготівковування.

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що низкою так званих «програмних» підприємств здійснювалися дебетові (видаткові) операції, тобто перерахування грошових коштів, на користь низки суб'єктів господарювання, якими у ПАТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 21665382, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а), відкрито розрахункові рахунки, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ ПАТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу,прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури УкраїниНосенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу,Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу,Тартасюку Володимиру Юрійовичу,Фещуку Ігорю Миколайовичу, Пузиревському Івану Євгеновичу, Книшу Руслану Анатолійовичу, Гулику Олександру Юрійовичу, Немирівському Руслану Юрійовичу, Гуменюку Ярославу Валентиновичу, Соловйову Сергію Васильовичу та слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 21665382, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а),щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по даний час:

1. Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 160080193, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2. Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 160080193, валюта рахунку - ЄВРО.

3. Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 160080193, валюта рахунку - ДОЛАР США.

4. Назва/ПІБ - ПАТ "РЕАЛ БАНК", код ЄДРПОУ 14360721, рахунок - 16006101021, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

5. Назва/ПІБ - ПАТ "РЕАЛ БАНК", код ЄДРПОУ 14360721, рахунок - 150011095181, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

6. Назва/ПІБ - ПАТ "ФІНАНС БАНК", код ЄДРПОУ 19193869, рахунок - 160080517, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

7. Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 150091053, валюта рахунку - ДОЛАР США.

8. Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 150091053, валюта рахунку - ЄВРО.

9. Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 150091053, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

10. Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 16002105311, валюта рахунку - ДОЛАР США.

11. Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 16002105311, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

12. Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 16003105321, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

13. Назва/ПІБ - ПАТ"КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", код ЄДРПОУ 19358767, рахунок - 1600605735, валюта рахунку - ДОЛАР США.

14. Назва/ПІБ - ПАТ"КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", код ЄДРПОУ 19358767, рахунок - 1600605735, валюта рахунку - ЄВРО.

15. Назва/ПІБ - ПАТ"КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", код ЄДРПОУ 19358767, рахунок - 1600605735, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

16. Назва/ПІБ - АТ "СБЕРБАНК", код ЄДРПОУ 25959784, рахунок - 150081173, валюта рахунку - ДОЛАР США.

17. Назва/ПІБ - АТ "СБЕРБАНК", код ЄДРПОУ 25959784, рахунок - 150081173, валюта рахунку - ЄВРО.

18. Назва/ПІБ - АТ "СБЕРБАНК", код ЄДРПОУ 25959784, рахунок - 150081173, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

19. Назва/ПІБ - ТОВ "ПРОМТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ", код ЄДРПОУ 31636881, рахунок - 2600608135, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

20. Назва/ПІБ - ТОВ "ПРОМТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ", код ЄДРПОУ 31636881, рахунок - 2600608135, валюта рахунку - ДОЛАР США.

21. Назва/ПІБ - ТОВ "ПРОМТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ", код ЄДРПОУ 31636881, рахунок - 2600608135, валюта рахунку - ЄВРО.

22. Назва/ПІБ - ТОВ "ПРОМТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ", код ЄДРПОУ 31636881, рахунок - 2600608135, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

23. Назва/ПІБ - ТОВ "ДНІПРОЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ", код ЄДРПОУ 33784420, рахунок - 2600804098, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

24. Назва/ПІБ - ТОВ "ДНІПРОЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ", код ЄДРПОУ 33784420, рахунок - 2600804098, валюта рахунку - ЄВРО.

25. Назва/ПІБ - ТОВ "ДНІПРОЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ", код ЄДРПОУ 33784420, рахунок - 2600804098, валюта рахунку - ДОЛАР США.

26. Назва/ПІБ - ТОВ "ДНІПРОЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ", код ЄДРПОУ 33784420, рахунок - 2600804098, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

27. Назва/ПІБ - ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРОФЕСІОНАЛ", код ЄДРПОУ 34150522, рахунок - 2650807087, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

28. Назва/ПІБ - ТОВ "МЕРЕЖЕВИЙ ПРОДАЖ", код ЄДРПОУ 34796615, рахунок - 2600703678, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

29. Назва/ПІБ - ТОВ "БАРЬЕР ТБ", код ЄДРПОУ 34967127, рахунок - 2600603941, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

30. Назва/ПІБ - ТОВ "ЗМК №1", код ЄДРПОУ 35842232, рахунок - 2600109171, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

31. Назва/ПІБ - ТОВ "ЗМК №1", код ЄДРПОУ 35842232, рахунок - 2610519171, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

32. Назва/ПІБ - ТОВ "ЗМК №1", код ЄДРПОУ 35842232, рахунок - 2610809171, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

33. Рахунок - 29242013, в усіх валютах.

34. Рахунок - 3510974310, в усіх валютах.

35. Рахунок - 351940173510, в усіх валютах.

а саме:

- відомостей в електронному(файли в форматі Excel) вигляді, а у разі їх відсутності в паперовому, щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом). Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/30895/18-к

Прим.2 - Прокурору Носенку Д.В.

Копія: ПАТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» Виконавець: Остапчук Т.В. 27.06.2018 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 75041331 ?

Документ № 75041331 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75041331 ?

Дата ухвалення - 27.06.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75041331 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 75041331 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 75041327
Наступний документ : 75041332