Ухвала суду № 75041278, 18.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29390/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Зінорука Максима Миколайовича, у кримінальному провадженні № 12015220540002023 від 03.09.2015, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 червня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Зінорука М.М., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Васенковим П.В., у кримінальному провадженні № 12015220540002023 від 03.09.2015, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ "ОТП Банк".

18 червня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015220540002023 від 03.09.2015 за фактами вчинення відносно ТОВ "ТІМСЕН", ТОВ Інженерний центр "Енергомаш" і ТОВ "Завод енергетичного машинобудування" кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 188-1, ч. 1 ст. 172, ч. 1 та ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у 2015-2016 роках на території ТОВ Інженерний центр "Енергомаш" (далі ТОВ ІЦ "Енергомаш") за адресою: вул. Киргизька, 19 у м. Харкові, невстановленими особами вчинено розтрату майна даного підприємства у особливо великому розмірі.

Так, відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3, яка є кінцевим бенефіціаром та співвласником ТОВ ІЦ "Енергомаш", 24.08.2015 ОСОБА_4 разом з іншими особами здійснили захоплення приміщень ТОВ ІЦ "Енергомаш", які знаходились в оренді у TOB "ТІМСЕН", в яких знаходились обладнання, майно та документація декількох підприємств та викрадення бухгалтерської документації, печаток, статутів та інших документів підприємств.

Після захоплення приміщень, майна та документів, ОСОБА_4 користуючись своїм службовим становищем - директор ТОВ ІЦ "Енергомаш" (та директор декількох інших підприємств) переоформив на себе не підконтрольне йому на той час підприємство ТОВ "ТІМСЕН", призначивши спочатку там свого директора - ОСОБА_5, а потім викупивши 100% частку ТОВ "ТІМСЕН" у ОСОБА_6

Метою діяльності було здійснення розпродажу за готівкові кошти майна ТОВ "ТІМСЕН" та ТОВ ІЦ "Енергомаш" (обладнання, верстати, устаткування, матеріали, автотранспорт, комп'ютери, оргтехніку, меблі та багато іншого) поза бухгалтерським обліком та без сплати податків.

Для прикриття злочинної діяльності вказаними особами створено підприємство ТОВ "Енергомаш ТМ" (засновники ОСОБА_7 та ОСОБА_8, директори - ОСОБА_4 (до 15.05.2016), ОСОБА_5 - до цього часу), за допомогою якого легалізовувались кошти від злочинної діяльності.

ТОВ ІЦ "Енергомаш" має кредит у АТ "Укрексімбанк" і частина майна ТОВ ІЦ "Енергомаш" (нерухомість, обладнання) була передана в іпотеку та заставу банку.

До 2015 року ТОВ ІЦ "Енергомаш" успішно розвивалось та працювало, мало гарну репутацію, було сумлінним платником податків, надавало робочі місця великій кількості працівників. Підприємство з успіхом працювало на ринку України, більше 15 років було клієнтом АТ "Укрексімбанк". Завдяки створеній позитивній репутації ТОВ ІЦ "Енергомаш" змогло отримати кредит, уклавши з АТ "Укрексімбанк" Генеральну кредитну угоду, на розвиток підприємства, на модернізацію виробництва, його переоснащення, на впровадження науково та енергоефективних технологій. Завдяки цьому було створене сучасне вітчизняне підприємство - виробник енергетичного обладнання, яке працювало на ринку України та за межами країни.

Призначені на посади директорів та управлінців підприємств були найняті такі особи, як ОСОБА_4 (ТОВ ІЦ "Енергомаш"), ОСОБА_6 (ТОВ "ТІМСЕН"), які, скориставшись своїм положенням, шляхом маніпуляцій та шахрайських дій, за їх безпосередньої участі, за участю інших осіб заволоділи злочинним шляхом майном зазначених підприємств.

Це призвело до розкрадання ними майна - обладнання, матеріалів та ін., чим спричинені значні збитки державі, оскільки йшло розкрадання в тому числі й заставного майна АТ "Укрексімбанк", не сплачувались податки, не погашався кредит банку, обладнання та матеріали, завдяки яким підприємство ТОВ ІЦ "Енергомаш" мало б працювати та обслуговувати кредит, отриманий в АТ "Укрексімбанк", розкрадене та розпродане, більшість за готівкові кошти поза бухгалтерським обліком.

Такими діями перелічених осіб нанесені збитки державі в зв'язку з несплатою податків, розкраданням майна, в тому числі заставного майна та позбавленням можливості очолюваного ОСОБА_4 підприємства ТОВ ІЦ "Енергомаш" обслуговувати та в подальшому сплатити кредит АТ "Укрексімбанк", оскільки усе майно, яке належало ТОВ ІЦ "Енергомаш" (нерухомість, автотранспорт, обладнання, матеріали) та не знаходилось в заставі у банка, заздалегідь ОСОБА_4 було за угодами переведено на TOB "ТІМСЕН" з метою ухиляння від розрахунків з АТ "Укрексімбанк" та державою, а інше майно ТОВ ІЦ "Енергомаш" розкрадене та розпродане.

Згідно умов договорів купівлі-продажу вищевказаного майна ТОВ "Тімсен" мало отримати гроші за його відчуження до 23.02.2017. У реквізитах ТОВ "Тімсен" вказаних договорів зазначено поточний рахунок № 26009101367270 в АТ "ОТП Банк" м. Київ, МФО 300528.

Слідчий вказує, що у володінні АТ "ОТП Банк" знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "ОТП Банк" та до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Зінорука Максима Миколайовича, у кримінальному провадженні № 12015220540002023 від 03.09.2015, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Зіноруку Максиму Миколайовичу, слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Кравчуку Олександру Івановичу старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Хончеву Сергію Вікторовичу та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12015220540002023 від 03.09.2015 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" (ідентифікаційний код 21685166, МФО 300528), розташованого за адресою: вул. Жилянська, 43, м. Київ і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку - ТОВ "Тімсен" (ідентифікаційний код 30965566), а саме:

- документи (виписка) про рух грошових коштів по рахунку 26009101367270 у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по 15.06.2018;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку 26009101367270;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунку 26009101367270;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття рахунку по 15.06.2018;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по 15.06.2018;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ "Тімсен" (ідентифікаційний код 30965566) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29390/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Зіноруку М.М.

Слідчий суддя