Вирок № 74967202, 11.06.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/16905/17

Провадження № 1-кс/752/4441/18

У Х В А Л А

11.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Якушко Т.А., розглянувши клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві Іващенка Є.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 І.Семенютою, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017100010004764 від 09.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві Іващенко Є.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 І.Семенютою, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017100010004764 від 09.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, на майно, а саме приміщення плавучого несамохідного стенду (понтон)-ресторан «Мандарин» та заборону здійснення незаконної діяльності у приміщенні плавучого несамохідного стенду (понтон)-ресторан «Мандарин».

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12017100010004764 від 09.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України № 1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор, тобто - гральний бізнес.

Факт зайняття гральним бізнесом підтверджується і повідомленням від кореспондента Всеукраїнської правозахисної газети «Міжнародний центр прав людини» від 02.04.2018 про те, що за адресою: місто Київ проспект Степана Бандери 32 (Корабель «Мандарин») відкрився заклад, у якому здійснюється зайняття гральним бізнесом.

Процесуальним керівником, в порядку ст. 36 КПК України надано доручення оперативному підрозділу УКР ГУНП в м. Києві про перевірку вказаної інформації, яка знайшла своє підтвердження у відповідних матеріалах виконаного доручення, а саме протоколах допиту свідків ОСОБА_3, та ОСОБА_4, рапортах оперативних співробітників УКР ГУНП в м. Києві, фотознімках.

24.05.2018 було отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва Колдіної О.О. (справа № 752/16905/17) про дозвіл на проведення обшуку приміщення, що за адресою: місто Київ проспект Степана Бандери 32 (стояче судно «Мандарин») з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення злочину, а саме: ігрових столів (покерні столи, рулетка, тощо), ігрових автоматів, комп'ютерної техніки за допомогою якої здійснюються азарті ігри та комп'ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації на яких фіксується процеси та результати незаконної діяльності, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, банківських карток, засобів мобільного зв'язку, сім-карток мобільних операторів, інших предметів й документів, які стосуються діяльності грального закладу та які можуть слугувати доказом по кримінальному провадженню та допоможуть встановити істину в ході проведення досудового розслідування.

В подальшому 31.05.2018 було проведено обшук приміщення, що за вищевказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено майно яке відноситься за забезпечувало діяльність грального закладу.

Згідно договору оренди № 1/04/18 від 16.04.2018 приміщення плавучого несамохідного стенду (понтон)-ресторан «Мандарин», в якому знаходився гральний заклад, передано в оренду ТОВ «Сім футів» із правом надання суборенди.

Згідно договору суборенди від № 2/02.18 від 19.02.2018 частина приміщення ТОВ «Сім футів» передано в суборенду ТОВ «Фортлюкс ЛТД», яке в свою чергу договором суборенди від 23.02.2018 передало вказану частину приміщення в суборенду ТОВ «Ріал Вест».

Слідчий зазначає, що з метою недопущення пошкодження, псування, знищення, відчуження майна, в якому здійснювалась незаконна діяльність, пов»язана з гральним бізнесом виникла необхідність у накладенні арешту на приміщення плавучого несамохідного стенду (понтон)-ресторан «Мандарин».

Прокурор в судове засідання не з»явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Володілець майна в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.171 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12017100010004764 від 09.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України № 1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор, тобто - гральний бізнес.

24.05.2018 було отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва Колдіної О.О. (справа № 752/16905/17) про дозвіл на проведення обшуку приміщення, що за адресою: місто Київ проспект Степана Бандери 32 (стояче судно «Мандарин») з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення злочину, а саме: ігрових столів (покерні столи, рулетка, тощо), ігрових автоматів, комп'ютерної техніки за допомогою якої здійснюються азарті ігри та комп'ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації на яких фіксується процеси та результати незаконної діяльності, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, банківських карток, засобів мобільного зв'язку, сім-карток мобільних операторів, інших предметів й документів, які стосуються діяльності грального закладу та які можуть слугувати доказом по кримінальному провадженню та допоможуть встановити істину в ході проведення досудового розслідування.

В подальшому 31.05.2018 було проведено обшук приміщення, що за вищевказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено майно яке відноситься за забезпечувало діяльність грального закладу.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, і яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки є одним із засобів вчинення злочину, за допомогою якого здійснювалась незаконна діяльність, пов»язана з гральним бізнесом.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до зникнення зазначеного майна, в зв»язку з чим з метою забезпечення збереження даного майна, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві Іващенка Є.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 І.Семенютою, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № № 12017100010004764 від 09.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме приміщення плавучого несамохідного стенду (понтон)-ресторан «Мандарин».

Заборонити здійснення незаконної діяльності у приміщенні плавучого несамохідного стенду (понтон)-ресторан «Мандарин».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя