Ухвала суду № 74931473, 20.06.2018, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа №175/2393/18

Провадження №1-кс/175/648/18

Ухвала

Іменем України

20 червня 2018 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Бойко О.М. розглянувши погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12018040440000606, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2018 року, –

встановив:

Слідчий Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Смук М.І. звернувся до суду з погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з заявою про те, що невстановлена особа використала завідомо підроблений документ, а саме документи для державної реєстрації змін до відомостей про TOB «Південна хімічна компанія «Союз-Реагент» (код ЄДРПОУ 31736951) (ЖЄО№7914 від 24.05.2018).

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, використала завідомо підроблений документ, а саме: Протокол Загальних зборів учасників TOB «Південна хімічна компанія «Союз-Реагент» від 07.03.2018 року №07-03/2018, який надала приватному нотаріусу Запорізького міського округу ОСОБА_4 для посвідчення справжності підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_3 та приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4, посвідчила справжність підпису ОСОБА_3 від її імені в документі - Протокол Загальних зборів учасників TOB «Південна хімічна компанія «Союз-Реагент» від 07.03.2018 року № 07-03/2018. Після чого, невстановлена особа використавши завідомо підроблений документ - Договір купівлі-продажу частки в Статутному капіталі TOB «Південна хімічна компанія «Союз-Реагент» продала гр. ОСОБА_6 частку у статутному капіталі товариства за суму в розмірі 100 гривень, яка належала гр.ОСОБА_3, без її участі. Далі, 07.03.2018 невстановлена особа надала завідомо підроблені документи Протокол Загальних зборів учасників TOB «Південна хімічна компанія «Союз-Реагент» від 07.03.2018 року № 07-03/2018, Договір купівлі - продажу частки в статутному капіталі TOB «Південна хімічна компанія «Союз-Реагент» від 07.03.2018 для державної реєстрації змін до установчих документів TOB Південна хімічна компанія «Союз-Реагент» для зміни складу засновників товариства. При цьому невстановлена особа від імені ОСОБА_3 додатково надала Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Відповідно до копії Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань державний реєстратор Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_7 прийняла документи для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Південна хімічна компанія «Союз-Реагент» від невідомої особи, без встановлення особи, що подає такий документ і внесла відомості про зміну до установчих документів до Єдиного державного реєстру, чим порушила вимоги Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

Відповідно до вимог Наказу Міністерства юстиції України 18.11.2016 №3267/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 р. за № 1499/29629 «Про затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ» розділ 4 п. 1 «Передача у випадках, передбачених законом, реєстраційної справи або документів для долучення до реєстраційної справи суб'єкту, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, здійснюється державним реєстратором, нотаріусом або уповноваженою особою фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації, протягом трьох робочих днів з дати проведення відповідної державної реєстрації поштовим відправленням за описом або нарочно за описом.»

Враховуючи викладене вище, під час досудового розслідування виникає необхідність у отримані тимчасового доступу до запису №412 журналу вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4, який здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1, 42 щодо посвідчення підпису ОСОБА_3 на Протоколі Загальних зборів учасників TOB «Південна хімічна компанія «Союз-Реагент» від 07.03.2018 року №07-03/2018, з можливістю виготовлення ксерокопії запису, а також ксерокопії документів, які посвідчують особу громадянина, в інтересах якого вчиняється нотаріальна дія, чи його представника або представника юридичної особи, який долучено до справ нотаріуса.

Згідно ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 45 Закону України „Про нотаріат" при посвідченні правочинів і вчиненні інших нотаріальних дій у випадках, передбачених законодавством, нотаріусом перевіряється справжність підписів учасників правочинів та інших осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії. Нотаріально посвідчувані правочини, а також заяви та інші документи підписуються у присутності нотаріуса. Якщо заява чи інший документ підписані за відсутності нотаріуса, особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, повинна особисто підтвердити, що документ підписаний нею.

Відповідно до п.1 розділу 10 «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 №296/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 282/20595 при посвідченні правочинів, засвідченні вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них, справжності підпису на документах, вірності перекладу документів з однієї мови на іншу, при посвідченні часу пред'явлення документа, при видачі дублікатів тощо на відповідних документах вчиняються посвідчувальні написи.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч.3 ст. 99 КПК сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа.

Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Аналізуючи вищенаведене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що в справах приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4 наявні відомості та копії документів особи, яка звернулась за посвідченням підпису ОСОБА_3 на Протоколі Загальних зборів учасників TOB «Південна хімічна компанія «Союз-Реагент» від 07.03.2018 року № 07-03/2018, які можуть бути використані для ідентифікації особи злочинця та використані як доказ у кримінальному провадженні як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, суд дійшов до висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як доказ, а також враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначені відомості не має можливості, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, суд, –

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12018040440000606, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2018 року, – задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8, слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у справах приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4, який здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1, 42 з можливістю їх вилучення (виїмку):

?завіреної належним чином копії журналу вчинення нотаріальних дій під №412;

?копії документа, на підставі якого встановлено особу ОСОБА_3, підпис якої посвідчено на Протоколі Загальних зборів учасників TOB «Південна хімічна компанія «Союз-Реагент» від 07.03.2018 року № 07-03/2018.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя О.М. Бойко