Ухвала суду № 74888243, 22.06.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3514/18

№ провадження 1-кс/646/3225/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.06.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060000683 від 14.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3

В клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приват Банк», а саме: стосовно номеру рахунку № 5168 7426 0151 5285 – повні анкетні дані власника даного рахунку, дату реєстрації вказаного карткового рахунку; рух коштів на ньому та про те ким та у якому відділенні, в який час, здійснювалося списання грошових коштів з рахунку № 5168 7426 0151 5285 у період з 01.02.2018 по термін дії ухвали, інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.02.2018 по теперішній час, інформація стосовно наявності кредитного ліміту на вказаному рахунку, а також інформації стосовно наявності будь-яких грошових зобов'язань ОСОБА_4 перед ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570) та інформації стосовно грошових коштів з рахунку № 5168 7426 0151 5285 на погашення грошових зобов'язань в період часу з 01.02.2018 по термін дії ухвали.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: копією зави про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 від 06.04.2018, пояснень останньої, заочного рішення від 22.11.2017.

Слідчий суддя вважає доведеними, відповідно до п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «Приват Банк»та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, адже

можуть бути використані як докази для встановлення винної особи, а іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Крім того, щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до кінцевого строку дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині, і вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації за період з 01.02.2018 по 22.06.2018.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060000683 від 14.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України– задовільнити частково.

Надати слідчому СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570), з можливістю отримання належним чином завірених копії нижчевказаних документів з інформацією: стосовно номеру рахунку № 5168 7426 0151 5285 – про повні анкетні дані власника даного рахунку, дату реєстрації вказаного карткового рахунку; рух коштів на ньому у період з 01.02.2018 по 22.06.2018 та про те ким та у якому відділенні, в який час, здійснювалося списання грошових коштів з рахунку № 5168 7426 0151 5285 у період з 01.02.2018 по 22.06.2018, з інформацією стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.02.2018 по 22.06.2018, з інформацію стосовно наявності кредитного ліміту на вказаному рахунку, а також з інформацією стосовно наявності будь-яких грошових зобов'язань ОСОБА_4 перед ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570) та з інформацією стосовно списання грошових коштів з рахунку № 5168 7426 0151 5285 на погашення грошових зобов'язань в період часу з 01.02.2018 по 22.06.2018.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк