Ухвала суду № 74888073, 22.06.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3512/18

№ провадження 1-кс/646/3223/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.06.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060000896 від 17.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3

В клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 09807750), а саме: документів, які знаходяться в справі оформлення картки № 5168-7554-2092-6186 і додаткового рахунку (в т.ч. 5168-7556-3219-9408) та інтернет рахунку № 4731-1856-0355-3857, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2009 № 492;

Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по карткам - № 5168-7554-2092-6186 і додатковому рахунку (в т.ч. 51-68-7556-3219-9408) та інтернет рахунку № 4731-1856-0355-3857;

Інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації з Web-банкінгу у період з 01.05.2018 та до кінцевого строку дії ухвали по № 5168-7554-2092-6186 і додатковим рахунком договору (в т.ч. 51-68-7556-3219-9408) та інтернет рахунку № 4731-1856-0355-3857;

Документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та перерахування коштів з карток № 5168-7554-2092-6186 і додатковим рахунком договору (в т.ч. 51-68-7556-3219-9408) та інтернет рахунку № 4731-1856-0355-3857з зазначенням отримувача, у період часу з 01.05.2018 та до теперішнього часу

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву в якій прохав клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримав просив задовільнити.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: копіями протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 26.05.2018, випискою по картковому рахунку з яких вбачається, що з карткових рахунків потерпілої було знято без її відома кошти.

Слідчий суддя вважає доведеними, відповідно до п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «Приват Банк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, адже

можуть бути використані як докази для встановлення винної особи, а іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Крім того, щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до кінцевого строку дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації за період з 01.05.2018 по 22.06.2018.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060000896 від 17.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України– задовільнити частково.

Надати слідчому СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 09807750), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, з можливістю отримання належним чином завірених копії нижчевказаних документів, а саме:

документів, які знаходяться в справі оформлення картки № 5168-7554-2092-6186 і додаткового рахунку 5168-7556-3219-9408 та інтернет рахунку № 4731-1856-0355-3857, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2009 № 492;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по карткам - № 5168-7554-2092-6186 і додаткового рахунку 51-68-7556-3219-9408 та інтернет рахунку № 4731-1856-0355-3857;

інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації з Web-банкінгу у період з 01.05.2018 та до 22.06.2018 по картці № 5168-7554-2092-6186 і додатковому рахунку 51-68-7556-3219-9408 та інтернет рахунку № 4731-1856-0355-3857;

документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та перерахування коштів з картки № 5168-7554-2092-6186 і додаткового рахунку 51-68-7556-3219-9408 та інтернет рахунку № 4731-1856-0355-3857 з зазначенням отримувача, у період часу з 01.05.2018 до 22.06.2018.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк