Ухвала суду № 74839674, 20.06.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3306/18

№ провадження 1-кс/646/3044/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.06.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060000239 від 31.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_3

В клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме, документів. що містять інформацію про відкриття, прав і порядку користування рахунком, а також руху грошових коштів на поточному рахунку № 2600231912748 ТОВ «ПРОФІ-1» (ЄДРПОУ 33815233), відкритому у ПАТ «Диамант Банк» (м. Київ, ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, б. 48, які перебувають у володінні вказаного банківського відділення, у тому числі документів юридичної справи: заяви про відкриття рахунку, документа, що підтверджує повноваження представника товариства під час відкриття рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, картки із зразками підписів уповноважених осіб і відбитка печатки товариства, договору банківського рахунку (вкладу), за наявності, договорів банківського рахунку (вкладу) на користь третіх осіб, договорів про надання і використання електронного платіжного засобу, інструменту та обслуговування операцій з їх використанням, документів, що стали підставою для проведення безготівкових чи готівкових розрахунків на вказаному рахунку, документів з відображенням руху коштів на вказаному рахунку товариства із зазначенням ідентифікаційних даних отримувача (платника), часу вчинення операції, правової підстави та призначення платежу, в разі проведення операції за допомоги системи дистанційного обслуговування клієнтів (клієнт-банк) та надати інформації, хто підписав цифровим підписом перерахування коштів, з 01.01.2017 до моменту надання відомостей включно.

Слідчий надав заяву, в якій прохав розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, просив задовільнити.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: копіями протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 17.05.2018, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.05.2015.

Слідчий суддя вважає доведеними, відповідно до п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України те що документи перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «Диамант Банк» (м. Київ, ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведено, що документи, що містять інформацію про відкриття рахунку № 2600231912748, прав і порядку користування рахунком, а також руху грошових коштів на поточному рахунку № 2600231912748 ТОВ «ПРОФІ-1» (ЄДРПОУ 33815233), відкритому у ПАТ «Диамант Банк» (м. Київ, ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, б. 48, у тому числі заяви про відкриття рахунку, документи, що підтверджують повноваження представника товариства під час відкриття рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, картки із зразками підписів уповноважених осіб і відбитка печатки вказаного товариства, договору банківського рахунку (вкладу), договорів про надання і використання електронного платіжного засобу, інструменту та обслуговування операцій з їх використанням, документів, що стали підставою для проведення безготівкових чи готівкових розрахунків на вказаному рахунку, документів з відображенням руху коштів на вказаному рахунку товариства із зазначенням ідентифікаційних даних отримувача (платника), часу вчинення операції, правової підстави та призначення платежу, в разі проведення операції за допомоги системи дистанційного обслуговування клієнтів (клієнт-банк), інформації, хто підписав цифровим підписом перерахування коштів, з 01.01.2017 до 20.06.2018 - день розгляду клопотання.

Тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Разом з тим, як вказано вище доступ може бути надано до інформації за вищевказаний період до перелічених вище документів, адже наявність у володінні банківської установи договорів банківського рахунку (вкладу) на користь третіх осіб ТОВ «ПРОФІ-1», слідчим не доведено. Окрім того, доступ мє надаватися названим в ухвалі особі - уповноважений в даному кримінальному провадженні слідчому.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060000239 від 31.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України– задовільнити частково.

Надати слідчому СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про відкриття, права і порядку користування рахунком № 2600231912748 ТОВ «ПРОФІ-1» (ЄДРПОУ 33815233), а також руху грошових коштів на поточному рахунку № 2600231912748 ТОВ «ПРОФІ-1» (ЄДРПОУ 33815233), відкритому у ПАТ «Диамант Банк» (м. Київ, ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854), які перебувають у володінні вказаного банку, у тому числі до заяви про відкриття рахунку вказаного рахунку, документа, що підтверджує повноваження представника товариства під час відкриття рахунку даного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, картки із зразками підписів уповноважених осіб і відбитка печатки названого товариства, договору банківського рахунку (вкладу), договорів про надання і використання електронного платіжного засобу, інструменту та обслуговування операцій з їх використанням, документів, що стали підставою для проведення безготівкових чи готівкових розрахунків на вказаному рахунку, документів з відображенням руху коштів на вказаному рахунку товариства із зазначенням ідентифікаційних даних отримувача (платника), часу вчинення операції, правової підстави та призначення платежу, в разі проведення операції за допомоги системи дистанційного обслуговування клієнтів (клієнт-банк) та інформації з даними того хто підписав цифровим підписом перерахування коштів, з 01.01.2017 до 20.06.2018 та можливості вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк