Ухвала суду № 74837255, 12.06.2018, Оболонський районний суд міста Києва

12.06.2018 Справа № 756/6824/18

№ 756/6824/18

№ 1-кс/756/1371/18

У Х В А Л А

Іменем України

12 червня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Феняк А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівської Д.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівська Д.В., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000018 від 26.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, з посиланням на те, що невстановлені особи створили ТОВ «Промелектросервіс» (код ЄДРПОУ 31357707), ТОВ «Смарт авто лайн» (код ЄДРПОУ 39581259), ПП «Аквакомплекс» (код ЄДРПОУ 36050386), ТОВ «Континент Буд Проект» (код ЄДРПОУ 40770301),ТОВ «Медіатор Енд Ко» (код ЄДРПОУ 40262380), ТОВ «Юніверсал Моушен Груп» (код ЄДРПОУ 39274838), ТОВ «Агенція Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866) з метою прикриття незаконної діяльності.

Також встановлено, що ТОВ «Промелектросервіс» (код ЄДРПОУ 31357707), ТОВ «Смарт авто лайн» (код ЄДРПОУ 39581259), ПП «Аквакомплекс» (код ЄДРПОУ 36050386), ТОВ «Континент Буд Проект» (код ЄДРПОУ 40770301), ТОВ «Медіатор Енд Ко» (код ЄДРПОУ 40262380), ТОВ «Юніверсал Моушен Груп» (код ЄДРПОУ 39274838), ТОВ «Агенція Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866) не знаходиться за податковою адресою, а також відсутні відомості про наявність у даного підприємства основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які відповідно до реєстраційних даних ТОВ «Промелектросервіс» (код ЄДРПОУ 31357707), ТОВ «Смарт авто лайн» (код ЄДРПОУ 39581259), ПП «Аквакомплекс» (код ЄДРПОУ 36050386), ТОВ «Континент Буд Проект» (код ЄДРПОУ 40770301),ТОВ «Медіатор Енд Ко» (код ЄДРПОУ 40262380), ТОВ «Юніверсал Моушен Груп» (код ЄДРПОУ 39274838), ТОВ «Агенція Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866) зазначені як засновники та керівники створювали зазначені суб'єкти господарювання з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у безпідставному формуванні податкового кредиту з ПДВ реально діючим суб'єктам господарської діяльності.

Шляхом аналізу баз даних ДФС України, а саме ЄРПН, на зазначених вище СГД було виявлено «пересортування», тобто невідповідність, номенклатури придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Промелектросервіс» (код ЄДРПОУ 31357707), ТОВ «Смарт авто лайн» (код ЄДРПОУ 39581259), ПП «Аквакомплекс» (код ЄДРПОУ 36050386), ТОВ «Континент Буд Проект» (код ЄДРПОУ 40770301),ТОВ «Медіатор Енд Ко» (код ЄДРПОУ 40262380), ТОВ «Юніверсал Моушен Груп» (код ЄДРПОУ 39274838), ТОВ «Агенція Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866) проводили фінансово-господарські операції з ТОВ «Будівельний Двір» (код ЄДРПОУ 32773973), ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код ЄДРПОУ 36623607), ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Рома» (код ЄДРПОУ 23325414), ТОВ «Імпакт Білдінг» (код ЄДРПОУ 39320669), ТОВ «Индустриальные Технологии» (код ЄДРПОУ 31038495), ТОВ «Генпрофбуд» (код ЄДРПОУ 37588603), ТОВ «Трейдекс Пак Україна» (код ЄДРПОУ 38399057), ТОВ «Мегатоніс» (код ЄДРПОУ 39935351), ТОВ «Гама Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36392730), ТОВ «СЕЛМ АГРО» (код ЄДРПОУ 38469809), ТОВ «Феліцата Україна» (код ЄДРПОУ 33348888), ТОВ «Бенефіт Сістемс» (код ЄДРПОУ 36530526), ТОВ «БК-2016» (код ЄДРПОУ 40672050), ТОВ «Агрополіком» (код ЄДРПОУ 37053477), ТОВ «Мілео» (код ЄДРПОУ 35331085).

04.04.2018 з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення службовим особам ТОВ «Будівельний Двір» (код ЄДРПОУ 32773973), ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код ЄДРПОУ 36623607), ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Рома» (код ЄДРПОУ 23325414), ТОВ «Імпакт Білдінг» (код ЄДРПОУ 39320669), ТОВ «Индустриальные Технологии» (код ЄДРПОУ 31038495), ТОВ «Генпрофбуд» (код ЄДРПОУ 37588603), ТОВ «Трейдекс Пак Україна» (код ЄДРПОУ 38399057), ТОВ «Мегатоніс» (код ЄДРПОУ 39935351), ТОВ «Гама Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36392730), ТОВ «СЕЛМ АГРО» (код ЄДРПОУ 38469809), ТОВ «Феліцата Україна» (код ЄДРПОУ 33348888), ТОВ «Бенефіт Сістемс» (код ЄДРПОУ 36530526), ТОВ «БК-2016» (код ЄДРПОУ 40672050), ТОВ «Агрополіком» (код ЄДРПОУ 37053477), ТОВ «Мілео» вручено вимоги в порядку ст.93 КПК України щодо надання до СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві в строк не пізніше 3-х робочих днів із дня отримання даної вимоги завірених належним чином копій документів щодо взаємовідносин ТОВ «Будівельний Двір» із ТОВ «Юніверсал Моушен Груп», ТОВ «Агенція «Престиж Плюс», ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС», ТОВ «МЕДІАТОР ЕНД КО», щодо взаємовідносин ТОВ «ВАГО-РЕВ» із ТОВ «Континент Буд Проект», щодо взаємовідносин ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Рома» із ТОВ «Юніверсал Моушен Груп», ТОВ «Агенція «Престиж Плюс», щодо взаємовідносин ТОВ «Імпакт Білдінг» з ПП «Аквакомплекс», щодо взаємовідносин ТОВ «Индустриальные Технологии» із ТОВ «Континент Буд Проект», щодо взаємовідносин ТОВ «Генпрофбуд» із ТОВ «Континент Буд Проект», щодо взаємовідносин ТОВ «Трейдекс Пак Україна» із ТОВ «Агенція «Престиж Плюс», ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС», щодо взаємовідносин ТОВ «Мегатоніс» із ПП «Аквакомплекс», щодо взаємовідносин ТОВ «Гама Інжиніринг» із ТОВ «Юніверсал Моушен Груп», ТОВ «Агенція «Престиж Плюс», ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС», щодо взаємовідносин ТОВ «СЕЛМ АГРО» із «Юніверсал Моушен Груп», ТОВ «Агенція «Престиж Плюс», ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС», щодо взаємовідносин ТОВ «Феліцата Україна» із ТОВ «Агенція «Престиж Плюс», ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС», щодо взаємовідносин ТОВ «Бенефіт Сістемс» із ТОВ «Агенція «Престиж Плюс», щодо взаємовідносин ТОВ «Агрополіком» із ТОВ «Юніверсал Моушен Груп», щодо взаємовідносин ТОВ «Мілео» із ПП «Аквакомплекс» за весь період діяльності, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361, документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

Так до СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшла відповідь ТОВ «Будівельний Двір», ТОВ «Феліцата Україна», ТОВ «Бенефіт Сістемс», ТОВ «Агрополіком» щодо відмови в наданні запитуваних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Будівельний Двір», ТОВ «Феліцата Україна», ТОВ «Бенефіт Сістемс», ТОВ «Агрополіком». Таким чином, ТОВ «Будівельний Двір», ТОВ «Феліцата Україна», ТОВ «Бенефіт Сістемс», ТОВ «Агрополіком» не надано до органу досудового розслідування запитувані документи.

07.05.2018 до СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «СЕЛМ АГРО» надали документи частково. Таким чином, ТОВ «СЕЛМ АГРО» не надано до органу досудового розслідування запитувані документи щодо взаємовідносин із ТОВ «Агенція «Престиж Плюс», ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС».

Станом на 29.05.2018 до СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві відповіді на вручену вимогу в порядку ст. 93 КПК України та копії запитуваних документів по вказаним вище вимогам від ТОВ «ВАГО-РЕВ», ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Рома», ТОВ «Імпакт Білдінг», ТОВ «Индустриальные Технологии», ТОВ «Генпрофбуд», ТОВ «Трейдекс Пак Україна», ТОВ «Мегатоніс», ТОВ «Гама Інжиніринг», ТОВ «БК-2016» не надходило. Про причини ненадання відповіді на вказані вимоги та ненадання копій запитуваних документів ТОВ «ВАГО-РЕВ», ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Рома», ТОВ «Імпакт Білдінг», ТОВ «Индустриальные Технологии», ТОВ «Генпрофбуд», ТОВ «Трейдекс Пак Україна», ТОВ «Мегатоніс», ТОВ «Гама Інжиніринг», ТОВ «БК-2016», ТОВ «Мілео» не повідомили.

Таким чином, ТОВ «ВАГО-РЕВ», ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Рома», ТОВ «Імпакт Білдінг», ТОВ «Индустриальные Технологии», ТОВ «Генпрофбуд», ТОВ «Трейдекс Пак Україна», ТОВ «Мегатоніс», ТОВ «Гама Інжиніринг», ТОВ «БК-2016», ТОВ «Мілео» не надано до органу досудового розслідування запитувані документи.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Будівельний Двір», ТОВ «ВАГО-РЕВ», ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Рома», ТОВ «Імпакт Білдінг», ТОВ «Индустриальные Технологии», ТОВ «Генпрофбуд», ТОВ «Трейдекс Пак Україна», ТОВ «Мегатоніс», ТОВ «Гама Інжиніринг», ТОВ «СЕЛМ АГРО», ТОВ «Феліцата Україна», ТОВ «Бенефіт Сістемс», ТОВ «БК-2016», ТОВ «Агрополіком», ТОВ «Мілео» по взаємовідносинах із ПП «Аквакомплекс», ТОВ «Континент Буд Проект», ТОВ «Медіатор Енд Ко», ТОВ «Юніверсал Моушен Груп», ТОВ «Агенція Престиж Плюс», ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС», а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Батрин Ю.М. про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив, слідчий Горохівська Д.В. надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність, в заяві вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 26 січня 2018 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ТОВ «Будівельний Двір», ТОВ «ВАГО-РЕВ», ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Рома», ТОВ «Імпакт Білдінг», ТОВ «Индустриальные Технологии», ТОВ «Генпрофбуд», ТОВ «Трейдекс Пак Україна», ТОВ «Мегатоніс», ТОВ «Гама Інжиніринг», ТОВ «СЕЛМ АГРО», ТОВ «Феліцата Україна», ТОВ «Бенефіт Сістемс», ТОВ «БК-2016», ТОВ «Агрополіком», ТОВ «Мілео».

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівської Д.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Бариним Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Діані Володимирівні та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100050000018, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Сауляк Людмилі Віталійовні, заступнику начальника - начальнику 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Євгенію Андрійовичу, начальнику 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Ютіну Ігорю Михайловичу, та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій щодо взаємовідносин між:

-ТОВ «Будівельний Двір» (код ЄДРПОУ 32773973) та ТОВ «Медіатор Енд Ко» (код ЄДРПОУ 40262380), ТОВ «Юніверсал Моушен Груп» (код ЄДРПОУ 39274838), ТОВ «Агенція Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866), за весь період діяльності, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361, документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код ЄДРПОУ 36623607) та ТОВ «Континент Буд Проект» (код ЄДРПОУ 40770301), за весь період діяльності, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361, документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Рома» (код ЄДРПОУ 23325414) та ТОВ «Юніверсал Моушен Груп» (код ЄДРПОУ 39274838), ТОВ «Агенція Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), за весь період діяльності, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361, документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ «Імпакт Білдінг» (код ЄДРПОУ 39320669) та ПП «Аквакомплекс» (код ЄДРПОУ 36050386), за весь період діяльності, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361, документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ «Индустриальные Технологии» (код ЄДРПОУ 31038495) та ТОВ «Континент Буд Проект» (код ЄДРПОУ 40770301), за весь період діяльності, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361, документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ «Генпрофбуд» (код ЄДРПОУ 37588603) та ТОВ «Континент Буд Проект» (код ЄДРПОУ 40770301), за весь період діяльності, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361, документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ «Трейдекс Пак Україна» (код ЄДРПОУ 38399057) та ТОВ «Агенція Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866), за весь період діяльності, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361, документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ «Мегатоніс» (код ЄДРПОУ 39935351) та ПП «Аквакомплекс» (код ЄДРПОУ 36050386), за весь період діяльності, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361, документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ «Гама Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36392730) та ТОВ «Юніверсал Моушен Груп» (код ЄДРПОУ 39274838), ТОВ «Агенція Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866), за весь період діяльності, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361, документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ «СЕЛМ АГРО» (код ЄДРПОУ 38469809) та ТОВ «Юніверсал Моушен Груп» (код ЄДРПОУ 39274838), ТОВ «Агенція Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866), за весь період діяльності, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361, документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ «Феліцата Україна» (код ЄДРПОУ 33348888) та ТОВ «Агенція Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866), за весь період діяльності, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361, документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ «Бенефіт Сістемс» (код ЄДРПОУ 36530526) та ТОВ «Агенція Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), за весь період діяльності, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361, документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ «БК-2016» (код ЄДРПОУ 40672050) та ТОВ «Континент Буд Проект» (код ЄДРПОУ 40770301), за весь період діяльності, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361, документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ «Агрополіком» (код ЄДРПОУ 37053477) та ТОВ «Юніверсал Моушен Груп» (код ЄДРПОУ 39274838), за весь період діяльності, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361, документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ «Мілео» (код ЄДРПОУ 35331085) та ПП «Аквакомплекс» (код ЄДРПОУ 36050386), за весь період діяльності, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361, документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера