Ухвала суду № 74821656, 20.06.2018, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

20.06.18 № 336\3395\18

Пр. 1 кс \ 336\1004 \18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

місто Запоріжжя 20.06 . 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Голубкова М.А, , при секретарі Когут С.І, , з участю прокурора Стольник І.А. та слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області Вандинко В.А. , розглянувши матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12018080080000680 від 14.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080080000680 від 14.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

14.02.2018 р. до Шевченківського ВП надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення (у порядку ст.. 214 КПК України) від директора ТДВ «СК «МОТОР-ГАРАНТ» ОСОБА_2 про зловживання колишнім в.о. директора ТДВ «СК «МОТОР-ГАРАНТ» ОСОБА_3 своїм службовим становищем, що спричинило збитки у великих розмірах.

Відповідно до вказаної заяви, 07.11.2016 між ТДВ «СК «МОТОР-ГАРАНТ» в особі в.о. директора ОСОБА_3 (далі Клієнт) та Адвокатським об'єднанням «Скуратівський та партнери» в особі Голови об'єднання ОСОБА_4 (далі Об'єднання) було укладено договір про надання правової допомоги № 08-306/411.. Пунктом 2.1. Під правовою допомогою за Даним договором слід розуміти виконання Об'єднанням окремо визначених доручень Клієнта щодо надання наступних послуг: супроводження діяльності підприємства у юридичній, фінансовій, бухгалтерській сферах діяльності, у сфері корпоративного управління, перевірки правової та фінансової прозорості тощо, наявність рішень органів управління та питань безпеки, документів щодо управління підприємством, розробка юридичних документів.

Пунктом 4.1. встановлено, що правова допомога, що є предметом даного Договору, надається Клієнту шляхом виконання Об'єднанням сукупності доручень та юридичних завдань, обумовлених інтересами Клієнта та необхідністю надання відповідної правової допомоги. Пунктом 5.2 вказаного Договору передбачено, що сторони дійшли згоди, що за надання правової допомоги за Договором, гонорар складає 60 000 гривень на місяць.

Відповідно до п.7.1., даний Договір укладений строком на три місяці та набирає чинності з моменту його підписання. В подальшому, строк вказаного Договору було подовжено строком на три місяці, на підставі укладеного договору про внесення змін та доповнень від 26.12.2016.

При цьому, будь-які документи або матеріали, які б об'єктивно підтверджували надання ТДВ «СК «Мотор - Гарант» доручень об'єднанню «Скуратівський та партнери», та виконання останнім правової допомоги відсутні. Крім того, слід зауважити що на час укладання договору про надання правової допомоги ТДВ «СК «Мотор - Гарант» в штаті перебували юристи. Данні, які б свідчили про необхідність укладання угоди та залучення адвокатів, юристів об'єднання «Скуратівський та партнери», відсутні.

Відповідно до статуту товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант»(в редакції 2016 року, чинний на той період), директор товариства уповноважений укладати від імені товариства правочини щодо активів вартістю понад 50 000 гривень, тільки після прийняття рішення зборами учасників Товариства щодо дозволу на укладання такого правочину. Грошові кошти, в тому числі є активами товариства.

На підставі протиправних, незаконних рішень ОСОБА_3, прийнятих ним з перевищенням своїх повноважень, за період з 08.11.2016 року по 03.04.2017 року було безпідставно, в порушення вимог законодавства, статуту товариства, перераховано на рахунок адвокатського об'єднання «Скуратівський та партнери» грошові кошти, які були фінансовими активами ТДВ «СК «Мотор - Гарант», у сумі 360 000 гривень.

На даний час встановлено, що Адвокатське об'єднання «Скуратівський та Партнери» (код ЄДРПОУ 38916144) в ході ведення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № 26008471514900, відкритий в ПАТ "УкрСиббанк", МФО 351005.

Крім того розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ "УкрСиббанк", так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою відстеження руху грошових коштів, сплачених ТДВ «Страхова компанія «МОТОР-ГАРАНТ» по рахунку Адвокатського об'єднання «Скуратівський та Партнери» (код ЄДРПОУ 38916144), отримання зразків підпису та почерку службових осіб зазначеного суб'єкту господарювання, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, а також враховуючи той факт, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Суд, вивчивши клопотання , вважає за можливим надати слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Запорізькій області тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні ПАТ « Укрсиббанк» , оскільки слідчим доведено можливість використання вилучених документів як доказ у кримінальному провадженні та неможливість довести вказані обставини у вказаному кримінальному провадженні іншим способом.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчим СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні Вандинко Вікторії Олександрівні, Бурцеву Андрію Юрійовичу або за їх дорученням оперативним співробітникам Шевченківського Відділу Поліція Дніпровського Відділу Поліції ГУНП в Запорізькій області, тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №12018080080000680 до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "УкрСиббанк" /МФО банку 351005/, ЄДРПОУ 09807750, за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку №26008471514900, відкритому Адвокатським об'єднанням «Скуратівський та Партнери» (код ЄДРПОУ 38916144) в ПАТ "УкрСиббанк" /МФО банку 351005/, з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 07.11.2016 до теперішнього часу;

- юридичної справи Адвокатського об'єднання «Скуратівський та Партнери» (код ЄДРПОУ 38916144);

- всіх оригіналів фінансових документів пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритими Адвокатським об'єднанням «Скуратівський та Партнери» (код ЄДРПОУ 38916144) в ПАТ "УкрСиббанк" /МФО банку 351005/, платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків Адвокатського об'єднання «Скуратівський та Партнери» (код ЄДРПОУ 38916144) грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця.

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах Адвокатського об'єднання «Скуратівський та Партнери» (код ЄДРПОУ 38916144) із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Ухвала дії протягом місяца з часу проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 діб з часу проголошення.

Суддя М.А.. Голубкова.