Ухвала суду № 74806087, 19.06.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/939/18

1-кс/755/3309/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" червня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинського А.С., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000007 від 25.01.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000007 від 25.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що невстановлені особи, діючи повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, створили ряд суб'єктів господарської діяльності, в тому числі і ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706), реквізити та банківські рахунки яких використовуються для забезпечення діяльності незаконної та протиправної схеми конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань підприємствами реального сектору економіки.

Крім того, оглядом руху коштів установлено, що окрім ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706), невстановленими особами для забезпечення незаконної діяльності використовується й низка інших суб'єктів господарювання, в тому числі ТОВ «ІМПЕРІУМ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41973841), ПП «ЦКСМАКСПОС» (код ЄДРПОУ 41995870), ПП «УАЙТ СIСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41884647), ТОВ «ФОРТIСКОМПАНI» (код ЄДРПОУ 41973773), ТОВ «ВТОРРЕСУРС-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41996020), ТОВ «АТЛАНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40915443), ТОВ «ОНІКСМАКС» (код ЄДРПОУ 41035360), ТОВ «ГОЛДМАЙТ» (код ЄДРПОУ 41035375), ТОВ «ЕЛІТПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 39995557), ТОВ «ТЕХНО СЕРВІС ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 38745716).

Установлено, що директором ТОВ «ІМПЕРІУМ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41973841) являється ОСОБА_2, який також одночасно являється засновником ТОВ «КИЇВ МЕТАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42012591), ПП СВАРУС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41973658). Засновником та директором ПП «УАЙТ СIСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41884647) являється ОСОБА_4, який також одночасно являється засновником та директором ТОВ «РЕВЕРС-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41884668), а також директором ТОВ «КИЇВ МЕТАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42012591). Засновником та директором ТОВ «ФОРТIСКОМПАНI» (код ЄДРПОУ 41973773) являється ОСОБА_5, який також являється засновником та директором ТОВ «МАГНА СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41973752). Засновником та директором ТОВ «ГОЛДМАЙТ» (код ЄДРПОУ 41035375) являється ОСОБА_6, який також являється засновником та директором ТОВ «ОНІКСМАКС» (код ЄДРПОУ 41035360). Засновником та директором ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706) являється ОСОБА_7, який також являється засновником та директором ТОВ «ДЕМАРКО» (код ЄДРПОУ 41952664).

Крім того, установлено, що до вказаної групи суб'єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності та використовуються для забезпечення функціонування незаконної та протиправної схеми конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань підприємствами реального сектору економіки, також належать ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42057887) та ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42058283), засновником та директором яких являється ОСОБА_8.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення, з метою встановлення та підтвердження фактів здійснення незаконної діяльності, конвертації безготівкових коштів у готівку, суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки, які здійснюють перерахування коштів, в слідства виникла необхідність у проведенні огляду руху коштів, що акумулюються на рахунках ТОВ «ІМПЕРІУМ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41973841), ПП «ЦКСМАКСПОС» (код ЄДРПОУ 41995870), ПП «УАЙТ СIСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41884647), ТОВ «ФОРТIСКОМПАНI» (код ЄДРПОУ 41973773), ТОВ «ВТОРРЕСУРС-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41996020), ТОВ «АТЛАНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40915443), ТОВ «ОНІКСМАКС» (код ЄДРПОУ 41035360), ТОВ «ГОЛДМАЙТ» (код ЄДРПОУ 41035375), ТОВ «ЕЛІТПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 39995557), ТОВ «ТЕХНО СЕРВІС ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 38745716), ТОВ «КИЇВ МЕТАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42012591), ПП СВАРУС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41973658), ТОВ «РЕВЕРС-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41884668), ТОВ «МАГНА СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41973752), ТОВ «ДЕМАРКО» (код ЄДРПОУ 41952664), ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42057887) та ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42058283).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинського А.С. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинському А.С., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42058283) за № 2600747294, № 2605623456, ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42057887) за № 2600647293, № 2605523455, ТОВ «АТЛАНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40915443) за № 2600528501, № 2605414056, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, а саме: справ по юридичному оформленню рахунків ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42058283) за № 2600747294, № 2605623456, ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42057887) за № 2600647293, № 2605523455, ТОВ «АТЛАНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40915443) за № 2600528501, № 2605414056, документації, що свідчить про звернення для відкриття рахунків, в тому числі договорів, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договорів на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», актів встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по їх технічному обслуговуванню; документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по рахункам ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42058283) за № 2600747294, № 2605623456, ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42057887) за № 2600647293, № 2605523455, ТОВ «АТЛАНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40915443) за № 2600528501, № 2605414056 за період із дат відкриття по день оголошення (вручення) у ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) ухвали слідчого судді (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; довіреностей від службових осіб вказаних товариств, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42058283) за № 2600747294, № 2605623456, ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42057887) за № 2600647293, № 2605523455, ТОВ «АТЛАНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40915443) за № 2600528501, № 2605414056, які мали юридичну силу в період із дат відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею; документів (касові ордери, грошові чеки та інші) у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42058283) за № 2600747294, № 2605623456, ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42057887) за № 2600647293, № 2605523455, ТОВ «АТЛАНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40915443) за № 2600528501, № 2605414056, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період із дат їх відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею; вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтами ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42058283), ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42057887), ТОВ «АТЛАНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40915443); інформації про користування ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42058283), ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42057887), ТОВ «АТЛАНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40915443) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період із дат їх відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42058283), ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42057887), ТОВ «АТЛАНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40915443), з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; договорів про відкриття ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42058283), ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42057887), ТОВ «АТЛАНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40915443) рахунків у цінних паперах із усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунків в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів; документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахункам ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42058283), ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42057887), ТОВ «АТЛАНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40915443) в цінних паперах, з вказівкою дати їх отримання; документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів , що належать ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42058283), ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42057887), ТОВ «АТЛАНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40915443), з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації; документів, підтверджуючих факт придбання і продажу ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42058283), ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42057887), ТОВ «АТЛАНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40915443) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя