Ухвала суду № 74806094, 19.06.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/939/18

1-кс/755/3302/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" червня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинського А.С., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000007 від 25.01.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000007 від 25.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що невстановлені особи, діючи повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, створили ряд суб'єктів господарської діяльності, в тому числі і ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706), реквізити та банківські рахунки яких використовуються для забезпечення діяльності незаконної та протиправної схеми конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань підприємствами реального сектору економіки.

Оглядом руху коштів установлено, що окрім ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706), невстановленими особами для забезпечення незаконної діяльності використовується й низка інших суб'єктів господарювання, в тому числі ТОВ «ІМПЕРІУМ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41973841), ПП «ЦКСМАКСПОС» (код ЄДРПОУ 41995870), ПП «УАЙТ СIСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41884647), ТОВ «ФОРТIСКОМПАНI» (код ЄДРПОУ 41973773), ТОВ «ВТОРРЕСУРС-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41996020), ТОВ «АТЛАНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40915443), ТОВ «ОНІКСМАКС» (код ЄДРПОУ 41035360), ТОВ «ГОЛДМАЙТ» (код ЄДРПОУ 41035375), ТОВ «ЕЛІТПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 39995557), ТОВ «ТЕХНО СЕРВІС ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 38745716).

Також, установлено, що директором ТОВ «ІМПЕРІУМ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41973841) являється ОСОБА_3, який також одночасно являється засновником ТОВ «КИЇВ МЕТАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42012591), ПП СВАРУС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41973658). Засновником та директором ПП «УАЙТ СIСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41884647) являється ОСОБА_4, який також одночасно являється засновником та директором ТОВ «РЕВЕРС-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41884668), а також директором ТОВ «КИЇВ МЕТАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42012591). Засновником та директором ТОВ «ФОРТIСКОМПАНI» (код ЄДРПОУ 41973773) являється ОСОБА_5, який також являється засновником та директором ТОВ «МАГНА СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41973752). Засновником та директором ТОВ «ГОЛДМАЙТ» (код ЄДРПОУ 41035375) являється ОСОБА_6, який також являється засновником та директором ТОВ «ОНІКСМАКС» (код ЄДРПОУ 41035360). Засновником та директором ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706) являється ОСОБА_7, який також являється засновником та директором ТОВ «ДЕМАРКО» (код ЄДРПОУ 41952664).

Крім того, під час досудового розслідування установлено, що до вказаної групи суб'єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності та використовуються для забезпечення функціонування незаконної та протиправної схеми конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань підприємствами реального сектору економіки, також належать ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42057887) та ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42058283), засновником та директором яких являється ОСОБА_8.

Також, під час огляду руху коштів установлено, щозначна частина грошових коштів із рахунку ТОВ «Хануман-Компані» (код ЄДРПОУ 41952706) за № 26002056139427 перераховувалась на карткові рахунки ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, за № НОМЕР_3, а також ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_2, який являється засновником та директором ПП «ЦКСМАКСПОС» (код ЄДРПОУ 41995870), за № НОМЕР_4.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення, з метою встановлення та підтвердження фактів здійснення незаконної діяльності, конвертації безготівкових коштів у готівку, в слідства виникла необхідність у проведенні огляду руху коштів, що акумулюються на карткових рахунках ОСОБА_7 за № НОМЕР_3, а також ОСОБА_9 за № НОМЕР_4, відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинського А.С. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинському А.С., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю відносно карткових рахунків ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1) за № НОМЕР_3 та ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_2) за № НОМЕР_4, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, а саме: документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1) за № НОМЕР_3 та ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_2) за № НОМЕР_4, за період із дат відкриття року по день оголошення (вручення) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) ухвали слідчого судді (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; інформації про користування системою «клієнт-банк» або «Приват 24» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період із дат відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес, з яких відбувалося з'єднання з системою, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя