Ухвала суду № 74787898, 18.06.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/14338/18

Провадження №1-кс/127/7284/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Войтенко А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 11.06.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Багрій Є.А., про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020000000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно – обчислювальну техніку, а саме мобільний зв’язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ «ОСОБА_2 Компані Україна» в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ «ОСОБА_2 Компані Україна», відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок №26008924432769 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК «Зелена долина». Таким чином ТОВ «ОСОБА_2 Компані Україна» вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.

Відповідно до роздруківки по рахунку №26008924432769 відкритого ПАТ АБ «Укргазбанк» на ТОВ АК «Зелена долина» встановлено, що з даного банківського рахунку вищевказані грошові кошти в період часу з 26.02.2018 по 28.02.2018 були перераховані на банківські рахунки ряду суб’єктів господарювання, в тому числі: 28.02.2018 в сумі 218 500.00 грн. (підстава – оплата за насіння ріпака), 28.02.2018 в сумі 248 000,00 грн. (підстава – за насіння кукурудзи), 28.02.2018 в сумі 277 100,00 грн. (підстава – за органічні добрива), 28.02.2018 в сумі 295 500,00 грн. (підстава – за насіння ярової пшениці), тобто в загальній сумі 1 039 100, 00 грн., на розрахунковий рахунок №260021360700 відкритий ТОВ «Рітейл Стенд» (код ЄДРПОУ 41634147, юридична адреса: 02099, м. Київ, Дарницький район, вул. Бориспільська, буд. 2, директор ОСОБА_3) в ПАТ «Банк «Український Капітал».

Будучи допитаною з даного приводу генеральний директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_4 та фінансовий директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_5, повідомили, що ТОВ «АК «Зелена долина» не має діючих рахунків в ПАТ «Укргазбанк», крім того, ними з реєстру накладних було встановлено, що за ТОВ «АК «Зелена долина» незаконно зареєстрованого податкового кредиту з контрагентами ТОВ "АРМ ТРАНС", ТОВ "Спец Оіл Сервіс", ТОВ "АЖУР ГРУП", ТОВ "АЗОТ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "Белойл Індустрі", «ТОВ «Рітейл Стенд», на загальну суму з ПДВ 9 131 953,61 грн. з якими ТОВ «АК «Зелена долина» не мала жодних фінансово-господарських відносин.

В подальшому, відповідно до роздруківки по рахунку №260021360700 відкритого ТОВ «Рітейл Стенд» (код ЄДРПОУ 41634147) в ПАТ «Банк «Український капітал», встановлено, що грошові кошти від ТОВ «АК «Зелена долина» надійшли: 28.02.2018 о 11:36:56 суми – 218 500, 00 грн., 248 000,00 грн., 295 500, 00 грн., 28.02.2018 о 11:52:59 в сумі 277 100,00 грн.. Однак, відповідно до роздруківки по рахунку №260021360700, встановлено, що грошові кошти отримані ТОВ «Рітейл Стенд» від ТОВ «АК «Зелена долина» відразу були перераховані наступними платежами: 28.02.2018 о 11:55:00 в сумі 762 045,00 грн. (підстава - оплата за продукцію), 28.20.2018 о 13:49:35 в сумі 335 800, 00 грн. (підстава – оплата за продукцію), на розрахунковий рахунок №260081355700 відкритий ТОВ «Голден –К» (код ЄДРПОУ 41634812, юридична адреса: 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 42, директор ОСОБА_6, м.т. НОМЕР_1) в ПАТ «Банк «Український капітал».

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий Кондратюк М.М., який входить до слідчої групи, не з’явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ «Голден – К» не викликався, оскільки слідчим в клопотанні було доведено, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України у випадках, передбачених пунктом 1 частина другої цієї статті (арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь – якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об’єкти в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020000000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

З протоколів допиту генеральний директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_4 та фінансовий директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_5, вбачається, що ТОВ «АК «Зелена долина» незаконно зареєстровано податковий кредит з контрагентами ТОВ "АРМ ТРАНС", ТОВ "Спец Оіл Сервіс", ТОВ "АЖУР ГРУП", ТОВ "АЗОТ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "Белойл Індустрі", «ТОВ «Рітейл Стенд», на загальну суму з ПДВ 9 131 953,61 грн. з якими ТОВ «АК «Зелена долина» не мала жодних фінансово-господарських відносин.

Відповідно до роздруківки по рахунку №260021360700 відкритого ТОВ «Рітейл Стенд» (код ЄДРПОУ 41634147) в ПАТ «Банк «Український капітал», грошові кошти від ТОВ «АК «Зелена долина» надійшли: 28.02.2018 о 11:36:56 суми – 218 500, 00 грн., 248 000,00 грн., 295 500, 00 грн., 28.02.2018 о 11:52:59 в сумі 277 100,00 грн.. Однак, відповідно до роздруківки по рахунку №260021360700, встановлено, що грошові кошти отримані ТОВ «Рітейл Стенд» від ТОВ «АК «Зелена долина» відразу були перераховані наступними платежами: 28.02.2018 о 11:55:00 в сумі 762 045,00 грн. (підстава - оплата за продукцію), 28.20.2018 о 13:49:35 в сумі 335 800, 00 грн. (підстава – оплата за продукцію), на розрахунковий рахунок №260081355700 відкритий ТОВ «Голден –К» (код ЄДРПОУ 41634812, юридична адреса: 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 42, директор ОСОБА_6, м.т. НОМЕР_1) в ПАТ «Банк «Український капітал».

Відповідно до постанови старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 розрахунковий рахунок №260081355700 відкритий ТОВ «Голден –К» (код ЄДРПОУ 41634812, юридична адреса: 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 42, директор ОСОБА_6, м.т. НОМЕР_1) в ПАТ «Банк «Український капітал» та грошові кошти, що містяться на ньому в сумі 1 039 100.00 грн. визнані доказами в кримінальному провадженні №12018020000000084.

Згідно ст. 170 ч. 2 п. 3 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ст. 170 ч. 5 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 3 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, належить особі щодо якої судом може бути призначено покарання у виді конфіскації майна.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1– задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1 039 100.00 (один мільйон тридцять дев’ять тисяч сто) гривень, що знаходяться на розрахунковому рахунку №260081355700, відкритому у ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371, адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 67) ТОВ «Голден –К» (код ЄДРПОУ 41634812, юридична адреса: 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 42, директор ОСОБА_6, м.т. НОМЕР_1), а також зупинити видаткові операції по вказаному рахунку, за яких кінцевий залишок на ньому буде меншим ніж 1 039 100.00 грн. (один мільйон тридцять дев’ять тисяч сто) гривень, з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов’язати ПАТ «Банк «Український капітал» письмово повідомити слідчого про суму грошових коштів, які перебувають розрахунковому рахунку №260081355700, на момент прийняття банком до виконання ухвали про накладення арешту.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1

Зобов’язати старшого слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: