Ухвала суду № 74775395, 31.05.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10265/18

Провадження № 1-кс/752/4391/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.05.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Кравченко В.А.

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Кондаурова О.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження за № 12017100000001083 від 12.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100000001083 від 12.10.2017 за фактом привласнення і заволодіння держаних коштів ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» та інших суб'єктів господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2016-2017 років, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою, на території міста Києва, Київської, Тернопільської областей створили транзитно-конвертаційну групу фіктивних підприємств, до складу якої входять: ТОВ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ТРЕЙД», ТОВ «ПРОМБІЗНЕС ТРЕЙД», ТОВ «КВАРТАЛ 5», ТОВ «САЙРЕН», ТОВ «АСЕДА», ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІРА», ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЛІНК ЛТД», ТОВ «КРЕАТОН ПЛЮС» та інші підконтрольні суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність спрямовану на провадження операцій пов'язаних з наданням податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, з метою незаконної конвертації державних грошових коштів, привласнення і заволодіння останніми, а також їх подальшої легалізації, в результаті чого державному бюджету України завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Зазначені вище обставини підтверджуються матеріалами, які зібрані співробітниками 2 управління Головного управління БКОЗ СБ України про те, що вказаним вище оперативним підрозділом отримано інформацію щодо можливої протиправної діяльності ряду підприємств реального сектору економіки, які користуються послугами транзитно-конвертаційної групи, яка діє на території м. Києва, Київської, Тернопільської та Харківської областей з метою оптимізації податків шляхом проведення безтоварних операцій та подальшою конвертацією безготівкових коштів у готівку.

До складу вищевказаної транзитно-конвертаційної групи входять наступні підприємства: ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278), ТОВ «Лайніт» (код 41512289), ТОВ «Сітіленд Інвест» (код 41568614), ТОВ «Тродмікс Інвест» (код 41569361), ТОВ «Бератті» (код 41680937), ТОВ «Вотоком Плекс» (код 41343355), ТОВ «Грандес Опт» (код 41379512), ТОВ «Баттер Трейд» (код 41583124), ТОВ «Юзі Груп» (код 41360234), ТОВ «Віреніум» (код 41173187), ТОВ «Адамаск» (код 40362911), ТОВ «Вест Табакко Груп» (код 41424926) та інші фіктивні суб'єкти господарювання.

Указаною вище транзитно-конвертаційною групою підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності розроблена схема ухилення від сплати податків у вигляді штучного формування витрат та податкового кредиту з ПДВ іншим суб'єктам господарювання, а також складання, видачі завідомо неправдивих документів (рахунків та видаткових накладних), внесення до офіційних документів (податкової звітності з податку на прибуток та податку на додану вартість) завідомо неправдивих відомостей, з метою сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати ПДВ в особливо великих розмірах, та можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

При цьому, основний обсяг безготівкових операцій, обготівкування та виведення грошових коштів в тіньовий сектор економіки здійснюється під час ведення фінансово-господарської діяльності, а також у ході зняття коштів з рахунків ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278).

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278), щодо оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ «Лайніт» (код 41512289), ТОВ «Сітіленд Інвест» (код 41568614), ТОВ «Тродмікс Інвест» (код 41569361), ТОВ «Бератті» (код 41680937), ТОВ «Вотоком Плекс» (код 41343355), ТОВ «Грандес Опт» (код 41379512), ТОВ «Баттер Трейд» (код 41583124), ТОВ «Юзі Груп» (код 41360234), ТОВ «Віреніум» (код 41173187), ТОВ «Адамаск» (код 40362911), ТОВ «Вест Табакко Груп» (код 41424926), які входять до складу транзитно-конвертаційної групи підприємств.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100000001083 від 12.10.2017 за фактом привласнення і заволодіння держаних коштів ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» та інших суб'єктів господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Кондаурову Олександру Сергійовичу або за його дорученням старшому оперуповноваженому ГУ «К» СБ України, чи іншому співробітнику вказаного оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до оригіналів, які знаходяться в розпорядженні ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278), з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригінали первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ «Лайніт» (код 41512289), ТОВ «Сітіленд Інвест» (код 41568614), ТОВ «Тродмікс Інвест» (код 41569361), ТОВ «Бератті» (код 41680937), ТОВ «Вотоком Плекс» (код 41343355), ТОВ «Грандес Опт» (код 41379512), ТОВ «Баттер Трейд» (код 41583124), ТОВ «Юзі Груп» (код 41360234), ТОВ «Віреніум» (код 41173187), ТОВ «Адамаск» (код 40362911), ТОВ «Вест Табакко Груп» (код 41424926), а саме:

договорів, додатків до договорів, додаткових угод, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, актів виконаних робіт, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, актів прийому-передачі, кошторисів, локальних кошторисів, векселів, довіреностей, рахунків-фактур, звітів форми 29, платіжних доручень (банківської виписки), журналу обліку видачі доручень, технічну документацію на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження), санітарно-гігієнічних висновків, санітарно-епідеміологічних висновків, книги обліку придбання товару (послуг, робіт), документів складського обліку придбаного (реалізованого) товару та іншої документації по веденню взаєморозрахунків з вищевказаними юридичною та фізичною особою, а також інших оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278) та замовлення ТОВ «Лайніт» (код 41512289), ТОВ «Сітіленд Інвест» (код 41568614), ТОВ «Тродмікс Інвест» (код 41569361), ТОВ «Бератті» (код 41680937), ТОВ «Вотоком Плекс» (код 41343355), ТОВ «Грандес Опт» (код 41379512), ТОВ «Баттер Трейд» (код 41583124), ТОВ «Юзі Груп» (код 41360234), ТОВ «Віреніум» (код 41173187), ТОВ «Адамаск» (код 40362911), ТОВ «Вест Табакко Груп» (код 41424926), за 2016-2018 роки;

завірених належним чином копій установчих та реєстраційних документів за 2016-2018 роки, а саме: свідоцтва про державну реєстрацію; статут товариства; установчі договори, нотаріальні заяви, договори купівлі-продажу корпоративних прав; рішення (накази, протоколи зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів; довіреності на право ведення господарської діяльності; свідоцтва платника податків; свідоцтва платника ПДВ; податкові звіти, акти перевірок органами ДПІ, ДФС, акти перевірок Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України, ДФІ; список працівників товариства; договорів, контрактів, угод та додатків до вказаних документів щодо оренди офісних приміщень та складських приміщень, цивільно-правових угод щодо виконання робіт (надання послуг).

оригінали вільних зразків почерку (цифрових записів, підпису) директора ТОВ «КВАРТАЛ 5» ОСОБА_5.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/10265/18

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя