Постанова № 74775396, 11.06.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/18772/17

Провадження №: 1-кс/752/4519/18

У Х В А Л А

11.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., при секретарі Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12012110070000754 від 17.12.2012 року слідчого слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Платова О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Жилою О.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

06.06.2018 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12012110070000754 від 17.12.2012 року слідчого слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Платова О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Жилою О.Б. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "АСВІО БАНК" (МФО 353489), зареєстрованого за адресою: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2 (04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 104).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Платов О.С. не з»явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження 12012110070000754 від 17.12.2012 року слідчий слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Платов О.С.зазначив, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «ВБР», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32013110000000156 від 16.05.2013 року слідчий слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Платов О.С., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "АСВІО БАНК", та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12012110070000754 від 17.12.2012 року слідчого слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Платова О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Жилою О.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх оригіналів - задовольнити.

1.Надати слідчому слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції Платову О.С., слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Прокопенку О.І. або уповноваженій ними особі, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "АСВІО БАНК" (МФО 353489), зареєстрованого за адресою: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2 (04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 104), щодо всіх рахунків цінних паперів ПАТ «Київхліб» (код за ЄДРПОУ 00381574), в тому числі ISIN UA4000190565, ISIN UA4000087449, 100024-UA70009557; ПрАТ «Київмлин» (код за ЄДРПОУ 30523267), в тому числі ISIN UA4000087654, 100024-UA70009949; ВАТ «Хліб Києва» (код за ЄДРПОУ 33154039), в тому числі ISIN UA4000031322, та всі інші рахунки, які відкриті (були відкриті) ВАТ «Хліб Києва», ПрАТ «Київмлин», ПАТ «Київхліб» за період з 01.01.2000 по дату винесення ухвали, а саме:

-договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

-нотаріально засвідчені установчі документи, копії свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав це свідоцтво, копії довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом , який видав це свідоцтво, довідку про ідентифікаційний код платника податків, картку із зразком підпису особи, яка підписує договір та відбитком печатки юридичної особи, засвідчену нотаріально, розпорядження на відкриття рахунків власникам, Розпорядження на зарахування на рахунки акцій, витяг з протоколу загальних зборів акціонерів про вибір Зберігача, копія свідоцтва з ДКЦПФР, зміни до статуту, договір

- первинні документи (розпорядження (накази), облікові регісти оперативного обліку, активні па пасивні аналітичні рахунки депозитарного обліку, реєстри кодів ц.п., документи, на підставі яких Банк відкривав рахунок депоненту (договір про відкриття рахунку у ц.п); Документи, що свідчать про перехід прав власності на ц.п., виписка з рахунку у цінних паперах емітента, зберігача, договір купівлі-продажу акцій; передавальні розпорядження; ( накази) на перерахування ц.п.; інші документи, що підтверджують здійснення операцій емітента щодо випущених ним Ц.П., чи має банк ліцензію зберігача, які послуги банк-зберігач ц.п. надавав клієнту, відомості про емітента та його фінансовий стан;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

-витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

-всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

-документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

- в тому числі надати повну інформації та підтверджуючі документи, на підставі яких було проведено наступні операції:

-30.07.2015, № операції 92341, найменування операції ДЕНОМІНАЦІЯ:: Дроблення, коротке найменування ПАТ «Київхліб» Депозитарний код рахунку 100024-UA70009557, б/р 610000, депозитарний код рахунку 410000, кількість ЦП 792015075;

-17.08.2017, № операції 74216, найменування операції БЛОКУВАННЯ, коротке найменування ПАТ «АСВІО БАНК», Депозитарний код рахунку 100024-UA30300582, б/р 410000, коротке найменування ПАТ «АСВІО БАНК», Депозитарний код рахунку 100024-UA30300582, б/р 423000, кількість ЦП 136285005 та інші операції;

2) щодо операції на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію з акціями простими без документарними іменними ПАТ «Київхліб» (код за ЄДРПОУ 00381574, ISIN UA4000087449) за період з 19.07.2013 по 19.12.2017:

- 22.07.2013, № операції 86143, найменування операції Передача ЦП до ЦД: переказ ЦП на рахунки власників, коротке найменування ПАТ «Київхліб», депозитарний код рахунку 100024-UA70009557, б/р 61000, коротке найменування ПАТ «АСВІО БАНК», депозитарний код рахунку 100024-UA30300582, б/р 42А000, кількість ЦП 158403015;

- 22.07.2013, № операції 86143, найменування операції Передача ЦП до ЦД: переказ ЦП на рахунки власників, коротке найменування ПАТ «АСВІО БАНК», депозитарний код рахунку 100024-UA30300582, б/р 42А000, коротке найменування ПАТ «АСВІО БАНК», депозитарний код рахунку 100024-UA30300582, б/р 42А000, кількість ЦП 142553506;

- 22.07.2013, № операції 86143, найменування операції Передача ЦП до ЦД: переказ ЦП на рахунки власників, коротке найменування ПАТ «АСВІО БАНК», депозитарний код рахунку 100024-UA30300582, б/р 42А000, коротке найменування ПАТ «АСВІО БАНК», депозитарний код рахунку 100024-UA30300582, б/р 42А000, кількість ЦП 15848440;

- 30.07.2015, № операції 92341, найменування операції ДЕНОМІНАЦІЯ:: Дроблення, коротке найменування ПАТ «АСВІО БАНК», депозитарний код рахунку 100024-UA30300582, б/р 410000, коротке найменування ПАТ «Київхліб», депозитарний код рахунку 100024-UA70009557, б/р 622000, кількість ЦП 158403015 та інші операції;

3) щодо операції на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію з акціями простими без документарними іменними ПрАТ «Київмлин» (код за ЄДРПОУ 30523267, ISIN UA4000087654) за період з 06.08.2013 по 19.12.2017:

- 21.10.2014, № операції 151120, Переказ, коротке найменування ПАТ «КБ «Хрещатик», депозитарний код рахунку 100024-UA30300772, б/р 410000, коротке найменування ПАТ «АСВІО БАНК», депозитарний код рахунку 100024-UA30300582, б/р 420000, кількість ЦП 44911400;

- 17.08.2017, № операції 74214, найменування операції Блокування, коротке найменування ПАТ «АСВІО БАНК», депозитарний код рахунку 100024-UA30300582, б/р 410000, коротке найменування ПАТ «АСВІО БАНК», депозитарний код рахунку 100024-UA30300582, б/р 423000, кількість ЦП 44911400 та інші операції;

4) щодо операції на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію з акціями простими без документарними іменними ВАТ «Хліб Києва» (код за ЄДРПОУ 33154039, ISIN UA4000031322) за період з 09.07.2013 по 19.12.2017:

- 09.07.2013, № операції 75983, найменування операції Передача ЦП до ЦД: переказ ЦП на рахунки власників, б/р 112000, коротке найменування ПАТ «АСВІО БАНК», депозитарний код рахунку 100024-UA30300582, б/р 42А000, кількість ЦП 7306132;

- 09.07.2013, № операції 75983, найменування операції Передача ЦП до ЦД: переказ ЦП на рахунки власників, коротке найменування ПАТ «АСВІО БАНК», депозитарний код рахунку 100024-UA30300582, б/р 42А000, коротке найменування ПАТ «АСВІО БАНК», депозитарний код рахунку 100024-UA30300582, б/р 410000, кількість ЦП 7306132 та інші операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "АСВІО БАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчому слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції Платову О.С., слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Прокопенку О.І. або уповноваженій ними особі та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: